Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-264/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

П О С Т А Н О В А Справа№4-264/10

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року Судд я Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. ро зглянувши у відкритому судов ому засіданні в м. Кіровоград і подання слідчого прокурату ри м. Кіровограда, юриста 1 кла су О. Щербатої про проведе ння обшуку у Кіровоградські й філії ВАТ «Державний експо ртно-імпортний банк України» , МФО банку - 323389 документів, як і становлять банківську таєм ницю відносно клієнта банку приватного підприємства «П ларб» , -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою міст а Кіровограда проводиться до судове слідство у кримінальн ій справі № 61-0287 порушеній відн осно службових осіб ПП БК «Кв артал-В» та ПП «ОСОБА_2», за ознаками злочинів передбач ених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.2 12, ст.218, ч.1 ст.209 КК України.

Під час розслідування кр имінальної справи встановле но, що ОСОБА_2 являючись су б' єктом малого підприємни цтва - ПП ОСОБА_2 (індивід уальний податковий номер Н ОМЕР_1), будучи службовою осо бою, наділеною організаційно -розпорядчими та адміністрат ивно-господарськими обов' я зками, що полягали в управлін ні та розпорядженні власним та прийнятим по цивільно-пра вовим договорам майном, кері вництвом найманими працівни ками по трудовим договорам, п равом підпису офіційних доку ментів, які мають юридичне зн ачення.

07.03.2007 року ПП «ОСОБА_2» з у правлінням капітального буд івництва Кіровоградської мі ської Ради уклала договір №22 п ро проведення ремонтно-будів ельних робіт в будинку культ ури «Масляниківки», який роз ташований за адресою: м. Кіро воград, вул. Микитенка, 15.

На підставі укладеног о договору на розрахунковий рахунок № 260044609, який відкрито ОСОБА_2 в КОД “Райффайзен ба нк Аваль” МФО 323538, управлінням капітального будівництва Кі ровоградської міської Ради, перераховано грошові кошти в сумі 274 381 грн.

Під час здійснення переві рки встановлено, що ПП ОСО БА_2, для виконання ремонтно -будівельних робіт 07.03.2007 уклала договір субпідряду №124 з прив атним підприємством «Пларб» (код ЄДРПОУ 32777365), та на підставі договору перерахувала грошо ві кошти в сумі 247 381 грн. на розр ахунковий рахунок приватно го підприємства «Пларб» № 260020 1552771, який відкрито в Кіровогра дській філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк Ук раїни», яка знаходиться за ад ресою: м. Кіровоград вул. Жовтн евої Революції, буд. 16, корпус 1, МФО банку - 323389, однак ремонтн о-будівельні роботи в будинк у культури «Масляниківки» ПП “Пларб” не виконувалися, вка зане підтверджується проток олом допиту директора БК «Ма сляниківки» ОСОБА_3

В ході досудового слід ства виникла необхідність у встановлені розміру доходів ПП «Пларб», що можна підтверд ити даними банківської устан ови із зазначенням руху кошт ів на банківському рахунку в казаного приватного підприє мства, тому для підтвердженн я законності проведення розр ахунків та доказу фіктивност і виконаних ремонтно-будівел ьних робіт слідству необхідн о отримати інформацію про ви ди призначення платежу при в ідрахуванні коштів з банківс ького рахунку із зазначенням рахунку контрагента (коресп ондуючого рахунку).

В зв' язку із тим, що по кримінальній справі виконан о ряд слідчих дій, однак одерж ання таких даних можливе лиш е шляхом розкриття банківськ ої таємниці, для доказування фактів привласнення грошови х коштів ПП ОСОБА_2, виникл а необхідність в отриманні в иписки руху коштів на рахунк у ПП «Пларб» із зазначенням п ризначення платежу та рахун ків юридичних і фізичних осі б (контрагентів) на які перера ховувалися зазначені грошов і кошти. Вказана виписка руху коштів на рахунках банківсь кої установи, видається викл ючно за рішенням (постановою ) суду.

Відповідно під час досудо вого слідства встановлено, щ о посадовими особами ПП «Пла рб» відкритий рахунок № 2600201552771 в філії ВАТ «Державний експор тно-імпортний банк України» м. Кіровоград, яка знаходитьс я за адресою: м. Кіровоград вул . Жовтневої Революції, буд. 16, ко рпус 1, МФО банку - 323389.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що і нформація та банківська доку ментація про рух та цілі вико ристання коштів (призначення платежу), які знаходяться на р ахунку ПП «Пларб», що являєт ься банківською таємницею, м ає значення для встановлення об' єктивної істини та факт ичних даних по вказаній крим інальній справі, вважаю, що по дання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на провед ення обшуку у Кіровоградські й філії ВАТ «Державний експо ртно-імпортний банк України» , що знаходиться за адресою м. Кіровоград вул. Жовтневої Ре волюції, буд. 16, корпус 1, МФО бан ку - 323389, та вилучення банківс ької документації, а саме:

- банківської виписки руху к оштів на рахунку ПП «Пларб», і з зазначенням призначення пл атежу та рахунків клієнтів (к онтрагентів) на які перерахо вувалися кошти (кореспондуюч их рахунків), за період з 01 січн я 2007 року по 01 червня 2009 року;

- банківської картки із зраз ками підписів і відбитка печ атки ПП «Пларб»;

- довіреність та договори пр о надання права підпису та ро зпорядження коштами, які зн аходяться на рахунку.

- оригіналів всіх прибутков их та видаткових касових орд ерів, грошових чеків, заяв на п роведення безготівкового ро зрахунку (про переказ грошов их коштів на інші рахунки) та п латіжних доручень про безгот івковий переказ коштів, які з находились на рахунках ПП «П ларб», за період з 01 січня 2007 ро ку по 01 червня 2009 року.

Проведення виїмки доручит и співробітникам ВПМ ДПІ в м. К іровограді.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ленінсько го

райсуду м. Кіровоград а Циганаш І.А.