Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-263/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

П О С Т А Н О В А Справа№4-263/10

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання слідчого прокуратури м. Кіровограда, юриста 1 класу О. Щербатої про проведення обшуку у Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО банку 383471 документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю «Будком - 2007» , -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою міста Кіровограда проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 61-0287 порушеній відносно службових осіб ПП БК «Квартал-В» та ПП «ОСОБА_2», за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ст.218, ч.1 ст.209 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора приватного підприємства будівельної компанії «Квартал-В» (код ЄДРПОУ 35500679), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, що полягали в управлінні та розпорядженні власним та прийнятим по цивільно-правовим договорам майном, керівництвом найманими по трудовим договорам працівниками, правом підпису офіційних документів, які мають юридичне значення, 24.04.2008 року уклала з управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради договір № 27-08 про проведення капітального ремонту дитячої музичної школи № 1, яка розташована в м. Кіровограді по вул. Дзержинського, 65.

На підставі договору № 27-08 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито ПП БК «Квартал-В» в КОД «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради для виконання капітального ремонту були перераховані грошові кошти в сумі 174184грн., а саме: 24.04.2008 року 20 000грн., 29.04.2008 року 10000грн., 13.05.2008 року -15000грн., 16.05.2008 року 12000грн., 19.05.2008 року 10000грн., 11.06.2008 року 27376,4грн., 08.07.2008 року 35698,8грн., 28.07.2008 року 9939,6грн., 24.10.2008 року 3 000грн., 11.11.2008 року 6169,2грн., 19.12.2008 року 5000грн., 22.12.2008 року 10000грн., 23.12.2008 року 5000грн., 26.12.2008 року 5000грн..

10.06.2008 року посадовими особами ПП БК «Квартал-В» на розрахунковий рахунок № 2600601000036, який відкрито ТОВ «Будком-2007» (код ЄДРПОУ 35562159, м. Кіровоград) в Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 383471 перераховані грошові кошти за виконанні ремонтні роботи дитячої музичної школи № 1 згідно договору субпідряду в сумі 37 200грн.

05.02.2008 року між посадовими особами ПП БК «Квартал-В» та управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради був укладений договір № 6-08 про проведення капітального ремонту 3-ї міської лікарні, яка розташована в м. Кіровограді по вул. Карла Маркса, 28.

На підставі договору № 6-08 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито ПП БК «Квартал-В» в КОД «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради, для виконання капітального ремонту, були перераховані грошові кошти в сумі 195599,6 грн.

29.05.2008 року посадовими особами ПП БК «Квартал-В» на розрахунковий рахунок № 2600601000036, який відкрито ТОВ «Будком-2007» в Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 383471 перераховані грошові кошти за виконані ремонтні роботи 3-ї міської лікарні згідно договору субпідряду в сумі 16477,0грн ., 04.10.2008 року - 15000 грн.

06.08.2008 року між посадовими особами ПП БК «Квартал-В» та управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради був укладений договір № 106-08 про проведення капітального ремонту ЗОШ № 32, яка розташована в м. Кіровограді по вул. Глінки, 1.

На підставі договору № 106-08 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито ПП БК «Квартал-В» в КОД «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради, для виконання капітального ремонту, були перераховані грошові кошти в сумі 72272,0 грн.

25.09.2008 року посадовими особами ПП БК «Квартал-В» на розрахунковий рахунок № 2600601000036, який відкрито ТОВ «Будком-2007» в Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 383471 перераховані грошові кошти за виконані ремонтні роботи ЗОШ №32 згідно договору субпідряду в сумі 37 680,0грн ., 14.10.2008 року - 12000 грн.

Під час здійснення перевірки виконаних робіт встановлено, що ремонтно-будівельні роботи в загальноосвітній школі № 32 в 2008 році ТОВ “Будком-2007” не виконував, що підтверджується протоколом допиту директора ЗОШ № 32 ОСОБА_3

В ході досудового слідства виникла необхідність у встановлені розміру доходів ТОВ «Будком-2007», які можна підтвердити даними банківської установи із зазначенням руху коштів на банківському рахунку вказаного товариства, тому для підтвердження законності проведення розрахунків та доказу фіктивності виконаних ремонтно-будівельних робіт та фактів закупівлі будівельних матеріалів слідству необхідно отримати інформацію про види призначення платежу при відрахуванні коштів з банківського рахунку із зазначенням рахунку контрагента (кореспондуючого рахунку).

В звязку із тим, що по кримінальній справі виконано ряд слідчих дій, однак одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, для доказування фактів привласнення грошових коштів посадовими особами ПП БК «Квартал В», виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів на рахунках ТОВ «Будком -2007» із зазначенням призначення платежу та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися зазначені грошові кошти. Вказана виписка руху коштів на рахунках банківської установи, відповідно до вищезазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Відповідно під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ «Будком-2007» відкрито рахунок № 2600601000036 в Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград пров. Центральний, 1/А, МФО банку 383471.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація та банківська документація про рух та цілі використання коштів (призначення платежу), які знаходяться на рахунку ТОВ «Будком-2007», що являється банківською таємницею, має значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку у Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград пров. Центральний, 1/А, МФО банку 383471, та вилучення банківської документації, а саме:

- банківської виписки руху коштів на рахунку ТОВ «Будком-2007», із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01 січня 2008 р. по 01 квітня 2009 р.;

- банківської картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Будком-2007» ;

- довіреність та договори про надання права підпису та розпорядження коштами які знаходяться на рахунку.

- оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів які знаходилась на рахунках ТОВ «Будком-2007», за період з 01 січня 2008 р. по 01 квітня 2009 р.

Проведення обшуку доручити співробітникам ВПМ ДПІ в м. Кіровограді.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

райсуду м. Кіровограда Циганаш І.А.