Ухвала

від 20.12.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10459/18

У Х В А Л А

20.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

встановив:

20.11.2018 року ОСОБА_4 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на дії прокурора відділу Генеральної прокуратури України щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017 року .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 10.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в автомобілі Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 проведено обшук в ході якого було вилучено грошові коштив сумі70000,00(сімдесят тисяч)доларів СШАта 2мобільних телефони,а саме:SamsungS8;Flyчорного кольору про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, ОСОБА_4 просив повернути йому вилучене під час обшуку майно.

Заявник скарги ОСОБА_4 у судовому засіданні відсутній, його захисник адвокат ОСОБА_3 повноваження якого належно підтверджені подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив скаргу задовольнити з визначених у ній підстав.

Уповноважений прокурор, який входить до складу групп прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000001344 в судове засідання не з`явився, про дату, чс татмісце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Оскільки прокурор у кримінальному провадженні №12017000000001344, будучи належним чином повідомлений про розгляд скарги не з`явився у судове засідання вважаю за можливе скаргу ОСОБА_4 про неповернення тимчасово вилученого майна розглянути за відсутності останього ,відповідно до ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, врахувавши заяву скаргу та додані до неї додатки, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 08.08.2018 року по справі 752/10104/18 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» д.н.з НОМЕР_1 , з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_2 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_3 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_4 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" НОМЕР_5 , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_6 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_7 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_8 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_9 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_10 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_11 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_12 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_13 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_14 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_15 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_16 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_17 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_18 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_19 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_20 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_21 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_22 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_23 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_24 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_25 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_26 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_27 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_28 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_29 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_30 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_31 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_32 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_33 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_34 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_35 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_36 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_37 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_38 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_39 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_40 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_41 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_42 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_43 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_44 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_45 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_46 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_47 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_48 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_49 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_50 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_51 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_52 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_53 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_54 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_55 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_56 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_57 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_58 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_59 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_60 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 10.08.2018 року за вказаною вище адресою вилучені грошові кошти та техніка які належить ОСОБА_6 , що підтверджується даними протоколу обшуку.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначеного майна дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею при наданні дозволу на обшук транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» д.н.з НОМЕР_1 , прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 12017000000001344від 13.09.2017 року було вилучено грошові кошти в сумі 70000,00(сімдесят тисяч)доларів СШАта 2мобільних телефони,а саме:SamsungS8;Flyчорного кольору та відсутність даних про те, що вилучене у ОСОБА_4 майно стосується кримінального провадження в межах якого було проведено обшук автомобіля Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , а слідчим, прокурором не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна або ж його повернення, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131,303309,369,371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року повернути вилучені під час обшуку 10 серпня 2018 року в автомобілі Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 70000,00 ( сімдесят тисяч) доларів США та 2 мобільних телефони, а саме:

Samsung S8;

Fly чорного кольору.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1