Ухвала

від 05.08.2019 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/5047/19

У Х В А Л А

05.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінанс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арештумайна вмежах кримінальногопровадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

представник ТОВ «Альянс Фінанс»-адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межахкримінального провадження №12017000000001344від 13.09.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ «Альянс Фінанс» зазначає про те, що 20.06.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на рахунок № НОМЕР_1 ,який належитьТОВ «АльянсФінанс» (кодЄДРПОУ 38359475)та якийвідкритий вПАT«Універсал Банк»(МФО322001),юридична адреса: м.Київ вул.Автозаводська,54/19,в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу слідчого судді від 20.06.2018 року про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001) просила скасувати з тих підстав, що зазначене підприємство веде законну діяльність з наданя фінансових послуг, сплачує податки та збори. Крім того, зазначила, що відомості відносно ТОВ «Альянс Фінанс» не внесено до ЄРДП, органом досудового розслідування не проводяться жодні слідчі дії, жодним сслужбовим особам зазначеного товариства не повідомлено про підозру.

У судовому засіданні заявник клопотання директор ТОВ «Альянс Фінанс» ОСОБА_3 відсутня, подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, просила задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. З будь-якими клопотаннями до суду не звертався, його неявка не перешкоддає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475) та який відкритий в ПАT «Універсал Банк» (МФО 322001), накладеного згідно ухвали слідчого судді від 20.06.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту застпник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 посилався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 368 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ДФС України за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для себе здійснюють прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Стверджував, що є достатні підстави важати, що службові особи, зокрема ТОВ«Альянс Фінанс»здійснюють незаконнугосподарську діяльністьз конвертаціїгрошових коштівза підробленимидокументамиз метоюподальшого виводув тіньовийсектор економіки.

20.06.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва постановлено ухвалу про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 ,який належитьТОВ «АльянсФінанс» (кодЄДРПОУ 38359475)та якийвідкритий вПАT«Універсал Банк»(МФО322001),юридична адреса: м.Київ вул.Автозаводська,54/19,в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а за правилами части 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно зі змісту ухвали про накладення арешту, накладаючи 20.06.2018 року арешт на рахунок № НОМЕР_1 ,який належитьТОВ «АльянсФінанс» (кодЄДРПОУ 38359475)та якийвідкритий вПАT«Універсал Банк»(МФО322001) , слідчий суддя виходив з того, що наявність зазначених грошових коштів та порядок їх надходження може бути иречовим доказом у межах кримінального провадження №12017000000001344 від 13.09.2017 року якого був накладений арешт.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту представник ТОВ «Альянс Фінанс» надала суду достатньо відомостей , які підтверджують законність здійснення останнім діяльності пов"язаної з наданням фінансових послуг.

Крім того, зважаючи на те, що на час розгляду клопотання про скасування зазначеного вище арешту органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба, а відповідно вважаю, що заявлені у клопотанні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Фінанс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арештумайна вмежах кримінальногопровадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, задовольнити.

Скасувати арештнакладений ухвалоюслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києва від20.06.2018року нарахунок № НОМЕР_1 ,який належитьТОВ «АльянсФінанс» (кодЄДРПОУ 38359475)та якийвідкритий вПАT«Універсал Банк»(МФО322001),юридична адреса: м.Київ вул.Автозаводська,54/19,в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1