АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

УХВАЛА

Справа № 760/7959/18

Провадження №11-сс/991/67/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

У Х В А Л А

16 жовтня 2019 року місто Київ

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Боднар С.Б., перевіривши апеляційну скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю РЕЙНДЖ ОПТ ОСОБА_1 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року, якою задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Потребчука О. І. , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семаком І.А. - про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Потребчука О.І., погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семаком І.А. - про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступне майно, а саме:

1) грошей у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку Київської митниці ДФС №37344212520026 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) та надійшли на даний рахунок від:

ТОВ "ЛАНИСТЕР" (код ЄДРПОУ 41208240) в сумі 105 780 938,33 гривень;

ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40825989) в сумі 52 287 606,90 гривень;

ТОВ "ТРАНСКОМ БУД" (код ЄДРПОУ 41434803) в сумі 14 710 283,70 гривень;

ТОВ "АКСОН МАКСІМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41414792) в сумі 82 527 706,83 гривень;

ТОВ "ЕЛАРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41375771) в сумі 34 156 206,48 гривень, на які ухвалою слідчого судні Солом`янського районного суду міста Києва від 20.10.2017 у справі № 760/22125/17 накладено арешт.

2) грошей у безготівковій формі, які надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС № НОМЕР_4 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) від наступних підприємств:

-ТОВ "Агро перспектива ЮМТ" (код ЄДРПОУ 39962406) в сумі 13 290 079,97 гривень;

ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі 2 357 347,9 гривень;

ТОВ "КРІССИСТЕМС" (код ЄДРПОУ 40892716) в сумі 4 704 685,24 гривень;

ТОВ "ІЛЬКАСАР" (код ЄДРПОУ 41009481) в сумі 2 611 441,07 гривень;

ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41190731) в сумі 10 307 958,16 гривень;

ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 40114707) в сумі 3 193 688,56 гривень;

-ТОВ "Трейд Оптімо" (код ЄДРПОУ 3989889) в сумі 193 773,02 гривень;

ТОВ "ФІНСЕРВІС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40874863) в сумі 24 464 227,64 гривень;

ТОВ "РЕМБУДСТАР" (код ЄДРПОУ 40621320) в сумі 5 772 327,03 гривень;

ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40825989) в сумі 38 436 671,91 гривень та внесені до Державного бюджету України на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3, на які ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.10.2017 у справі № 760/22124/17 накладено арешт.

3) грошей у безготівковій формі на рахунку Київської міської митниці ДФС № НОМЕР_4 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783), які надійшли на даний рахунок від ТОВ "Прогрес-Тренд" (код ЄДРПОУ 40947150) у розмірі 110 945 672,77 гривень, на які ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 760/25685/17 накладено арешт.

Не погоджуючись з вказаним рішенням директор ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" ОСОБА_1 звернулась до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.03.2018 року, в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступне майно, а саме: грошей у безготівковій формі, які надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС № НОМЕР_4 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) від підприємства ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі 2 357 347,9 гривень.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року слід відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2017 в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що надійшли на рахунок Київської митниці ДФС від ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі - 2 357 347,9 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.03.2018 року задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Потребчука О.І., погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семаком І.А. - про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.10.2017, скасовано.

Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначено частинами 1 і 2 ст. 309 КПК України, цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

В ст. 309 КПК України не передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про передачу майна в порядку ст. 100 КПК України, на яке накладено арешт в управління Національному агентству Україну з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" ОСОБА_1 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.309, ч.4 ст.399 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора товариства з обмеженою відповідальністю РЕЙНДЖ ОПТ ОСОБА_1 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року, якою задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Потребчука О. І. , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семаком І.А. - про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження та апеляційну скаргу разом з усіма доданими до неї матеріалами, невідкладно повернути особі, яка її подала.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців.

Суддя: С.Б. Боднар

Дата ухвалення рішення 16.10.2019
Зареєстровано 17.10.2019
Оприлюднено 17.10.2019

Судовий реєстр по справі 760/7959/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.10.2019 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 16.04.2019 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.10.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.07.2018 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.07.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.06.2018 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.06.2018 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону