Ухвала

від 16.10.2019 по справі 760/7959/18

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Справа № 760/7959/18

Провадження №11-сс/991/67/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

У Х В А Л А

16 жовтня 2019 року місто Київ

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , перевірившиапеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейндж опт» ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року, якою задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 - про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районногосуду містаКиєва від30березня 2018року задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 - про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступне майно, а саме:

1) грошей у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку Київської митниці ДФС №37344212520026 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) та надійшли на даний рахунок від:

-ТОВ «Ланистер» (код ЄДРПОУ 41208240) в сумі 105 780 938,33 гривень;

-ТОВ «Плюс-Граніт-Інвест» (код ЄДРПОУ 40825989) в сумі 52 287 606,90 гривень;

-ТОВ «Транском БУД» (код ЄДРПОУ 41434803) в сумі 14 710 283,70 гривень;

-ТОВ «Аксон Максіма Трейд» (код ЄДРПОУ 41414792) в сумі 82 527 706,83 гривень;

-ТОВ «Елара Трейд» (код ЄДРПОУ 41375771) в сумі 34 156 206,48 гривень, на які ухвалою слідчого судні Солом`янського районного суду міста Києва від 20.10.2017 у справі №760/22125/17 накладено арешт.

2) грошей у безготівковій формі, які надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС № 37341210020026 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) від наступних підприємств:

-ТОВ "Агро перспектива ЮМТ" (код ЄДРПОУ 39962406) в сумі 13 290 079,97 гривень;

-ТОВ "Рейндж ОПТ" (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі 2 357 347,9 гривень;

-ТОВ "Кріссистемс" (код ЄДРПОУ 40892716) в сумі 4 704 685,24 гривень;

-ТОВ "Ількасар" (код ЄДРПОУ 41009481) в сумі 2 611 441,07 гривень;

-ТОВ "Блек Сі Торг" (код ЄДРПОУ 41190731) в сумі 10 307 958,16 гривень;

-ТОВ "ТК Укрпромторг" (код ЄДРПОУ 40114707) в сумі 3 193 688,56 гривень;

-ТОВ "Трейд Оптімо" (код ЄДРПОУ 3989889) в сумі 193 773,02 гривень;

-ТОВ "Фінсервіс Пром" (код ЄДРПОУ 40874863) в сумі 24 464 227,64 гривень;

-ТОВ "Рембудстар" (код ЄДРПОУ 40621320) в сумі 5 772 327,03 гривень;

-ТОВ "Плюс-Граніт-Інвест" (код ЄДРПОУ 40825989) в сумі 38 436 671,91 гривень та внесені до Державного бюджету України на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) №№ 31118060705010, 31114183705010, 31114031705010, на які ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.10.2017 у справі № 760/22124/17 накладено арешт.

3) грошей у безготівковій формі на рахунку Київської міської митниці ДФС № 37341210020026 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783), які надійшли на даний рахунок від ТОВ "Прогрес-Тренд" (код ЄДРПОУ 40947150) у розмірі 110 945 672,77 гривень, на які ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 760/25685/17 накладено арешт.

Не погоджуючись з вказаним рішенням директор ТОВ «Рейндж ОПТ» ОСОБА_2 звернулась до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.03.2018 року, в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наступне майно, а саме: грошей у безготівковій формі, які надійшли на рахунок Київської міської митниці ДФС № 37341210020026 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у місті Києві (код ЄДРПОУ 37993783) від підприємства ТОВ "Рейндж ОПТ" (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі 2 357 347,9 гривень.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ«Рейндж ОПТ» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року слід відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2017 в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що надійшли на рахунок Київської митниці ДФС від ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40195854) в сумі - 2 357 347,9 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.03.2018року задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційногобюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 - про передачу в управління Національного агентстваУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.10.2017, скасовано.

Згідно ч. 3ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначено частинами 1 і 2 ст. 309 КПК України, цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

В ст. 309 КПК Українине передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про передачу майна в порядкуст. 100 КПК України, на яке накладено арешт вуправління Національному агентству Україну з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до вимог ч. 4ст. 399 КПК України,суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Рейндж ОПТ» ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.309, ч.4 ст.399 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейндж опт» ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року, якою задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 - про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52017000000000682 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження та апеляційну скаргу разом з усіма доданими до неї матеріалами, невідкладно повернути особі, яка її подала.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців.

Суддя: ОСОБА_1