Ухвала

від 24.10.2019 по справі 404/7490/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/7490/19

Номер провадження 1-кс/404/4810/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12019120020007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою; 25005, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Варшавська № 91А, що належить філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» Код ЄДРПОУ: 37506101, та підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: Товарно-транспортну накладну № 3 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 58,160 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 89 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 77 від 29.09.2019 та реєстр № 78 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 83 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 69 від 28.09.2019 та реєстр № 72/1 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 50,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 95 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 81 від 30.09.2019 та реєстр № 80 від 30.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 53,900 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 88 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 76 від 29.09.2019 та реєстр № 77 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 47,100 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 75 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 60 від 28.09.2019 та реєстр № 65 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_9 причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_11 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 57,940 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 84 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 75 від 29.09.2019 та реєстр № 73 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_11 причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_12 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 61 від 28.09.2019 та реєстр № 71 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_13 причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_13 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Глобалстоун» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_15 причіп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_14 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно № 129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Олдпед» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 112 від 04.10.2019 та реєстр № 111 від 04.10.2019; Договір складського зберігання зерна № 45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Артберг Люкс» в особі директора ОСОБА_16 , на 22 арк; Договір складського зберігання зерна № 44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Олдпел» в особі директора ОСОБА_17 , на 22 арк; Договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Глобалстоун» в особі директора ОСОБА_18 , на 22 арк; Картки аналізу зерна № 83 від 01.10.2019, № 82 від 01.10.2019, № 61 від 28.09.2019, № 60 від 28.09.2019, № 70 від 28.09.2019, № 69 від 28.09.2019, № 75 від 29.09.2019, № 76 від 29.09.2019, № 77 від 29.09.2019, № 81 від 30.09.2019; Роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 що належить філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» за період часу з 07.10.2019 по 10.10.2019; Копія довіреності № 5 від 16.10.2019 виданої ОСОБА_19 та заявка на переоформлення зерна в кількості 101,020 т. на ТОВ «Агрородина» код ЄДРПОУ: 38177801, юридична адреса: 26222, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Березівка, вул. Мічуріна, будинок 15; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т. Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Дженерал Адвансіс» та підпис директора ОСОБА_20 в кількості 15 штук; Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Вітагро Інвест» та підписом директора ОСОБА_21 в кількості 178 штук; Мобільний телефон марки «Fly» з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; Журнал обліку проведення внутрішнього контролю вимірювань показників якості у прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Журнал реєстрації автомобілів ВТЛ у прошитому та пронумерованому вигляді на 104 арк.; Рукописні записи начальника елеватора ОСОБА_22 на 10 аркушах паперу формату А-4, власником якого є АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1»;

- накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, а саме зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 365,480 тон, власником якого є поклажодавець ТОВ «Артберг Люкс» код ЄДРПОУ:42505822 юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова 27;

- накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, а саме зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 48,640 тон, власником якого є поклажодавець ТОВ «Олдпел» код ЄДРПОУ:43107964 юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Кавказька 21-А, офіс 1;

- накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, а саме зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 62,780 тон, власником якого є поклажодавець ТОВ «Глобалстоун» код ЄДРПОУ:42848608 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Аеродромна 7.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від потерпілих ОСОБА_23 та ОСОБА_24 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_25 за попередньою змовою з посадовими особами Кіровоградського КХП № 1 під приводом реалізації кукурудзи, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340980,00 гривень, яку в подальшому за допомогою підроблених документів було завезено на територію Кіровоградського КХП № 1, тим самим спричинивши шкоди потерпілому на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Арешт вказаного в прохальній частині клопотання майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з посадовими особами АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» шахрайськими діями незаконно заволоділи майном потерпілого, що є речовим доказом у кримінальному провадженні із всіма ознаками, передбаченимист. 98 КПК України, у слідства є всі підстави для можливого застосування арешту вказаного вилученого майна, речей та документів, відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України(з метою збереження речових доказів).

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурори клопотання підтримали та просили його задовольнити посилаючись на обґрунтування в ньому викладені. Також, прокурор уточнив вимоги в частині накладення арешту на зерно кукурудзи загальною кількістю 345480 тон.

Адвокат заперечила проти задоволення клопотання, згідно наданих письмових пояснень просила врахувати, що слідчим фактично не встановлено вагу кукурудзи зерна, яка зникла у потерпілих, а у клопотанні слідчий просить накласти арешт на вагу 476900 тонн, яка є брутто, тобто вага до якої входить вага транспортного засобу. Не встановлено якісні показники кукурудзи, а таким чином накласти арешт з метою проведення експертизи, як зазначає слідчий не є можливим. Не встановлено власника зерна кукурудзи на сьогоднішній день, а саме АТ «ДПЗКУ», а в клопотанні слідчий просить накласти арешт на зерно кукурудзи, яке перебуває у власності ТОВ «АРТБЕРГ ЛЮКС», ТОВ «ОЛДПЕЛ», ТОВ «ГЛОБАЛСТОУН». Зерно було поставлено на АТ «ДПЗКУ». Слідством не встановлено, який транспортний засіб і якого числа виїжджав з поля потерпілих, а отже і не можливо стверджувати, що саме з 27.09.2019 року по 03.10.2019 року заїжджали автомобілі саме з кукурудзою, яка зникла у потерпілих. Тому, на підставі викладеного просила відмовити у накладені арешту в повному обсязі.

Інші власники майна про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки слідчому судді не відомо.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120020007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (а.к. 12).

16.10.2019 року відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду надано слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління НП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 дозвіл на проведення обшуку (один раз) території за адресою: 25005, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Варшавська № 91А, фактичним володільцем якого є філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» Код ЄДРПОУ: 37506101, з метою відшукання та вилучення кукурудзи врожаю 2019 року в кількості 345,480 тон, документів бухгалтерського обліку АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації, копій книг відвантажування на вантажі, що ввозилися і вивозилися в період часу з 27.09.2019 року по 03.10.2019 рік через автомобільні ваги такими автомобілями як; марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_15 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_11 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_13 , марки «Мерседес» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , марки «Мерседес» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_9 , оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації, оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних, копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків, перерахунку коштів (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості), оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних, копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції (а.к. 57-59).

17.10.2019 року згідно до протоколу обшуку на території філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» Код ЄДРПОУ: 37506101, юридична адреса: 25005, Кіровоградська області, місто Кропивницький, вулиця Варшавська, будинок 91А, було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Товарно-транспортну накладну № 3 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 58,160 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 89 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 77 від 29.09.2019 та реєстр № 78 від 29.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 83 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 69 від 28.09.2019 та реєстр № 72/1 від 28.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 50,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 95 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 81 від 30.09.2019 та реєстр № 80 від 30.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 1 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 53,900 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 88 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 76 від 29.09.2019 та реєстр № 77 від 29.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 1 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 47,100 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 75 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 60 від 28.09.2019 та реєстр № 65 від 28.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_9 причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_11 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 57,940 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 84 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 75 від 29.09.2019 та реєстр № 73 від 29.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_11 причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_12 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 61 від 28.09.2019 та реєстр № 71 від 28.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_13 причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_13 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Глобалстоун» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019;

- Товарно-транспортну накладну № 10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_15 причіп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_14 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно № 129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Олдпед» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 112 від 04.10.2019 та реєстр № 111 від 04.10.2019;

- Договір складського зберігання зерна № 45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Артберг Люкс» в особі директора ОСОБА_16 , на 22 арк;

- Договір складського зберігання зерна № 44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Олдпел» в особі директора ОСОБА_17 , на 22 арк;

- Договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Глобалстоун» в особі директора ОСОБА_18 , на 22 арк;

- Картки аналізу зерна № 83 від 01.10.2019, № 82 від 01.10.2019, № 61 від 28.09.2019, № 60 від 28.09.2019, № 70 від 28.09.2019, № 69 від 28.09.2019, № 75 від 29.09.2019, № 76 від 29.09.2019, № 77 від 29.09.2019, № 81 від 30.09.2019;

- Роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 що належить філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» за період часу з 07.10.2019 по 10.10.2019;

- Копія довіреності № 5 від 16.10.2019 виданої ОСОБА_19 та заявка на переоформлення зерна в кількості 101,020 т. на ТОВ «Агрородина» код ЄДРПОУ: 38177801, юридична адреса: 26222, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Березівка, вул. Мічуріна, будинок 15;

- Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т.;

- Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Дженерал Адвансіс» та підпис директора ОСОБА_20 в кількості 15 штук;

- Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Вітагро Інвест» та підписом директора ОСОБА_21 в кількості 178 штук;

- Мобільний телефон марки «Fly» з ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- Журнал обліку проведення внутрішнього контролю вимірювань показників якості у прошитиму та пронумерованому вигляді на 50 арк.;

- Журнал реєстрації автомобілів ВТЛ у прошитиму та пронумерованому вигляді на 104 арк.;

- Рукописні записи начальника елеватора ОСОБА_22 на 10 аркушах паперу формату А-4;

- Вилучене зерно кукурудзи врожаю 2019 року в кількості 345,480 тон, що опломбовано пластиковими пломбами № L69682246, № L69682247, № L69682242, та передане на відповідальне зберігання, виконуючої обов`язки директора АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі ОСОБА_15 та зберігається в бетонних банках на території філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» (а.к. 50-56).

18.10.2019 року відповідно до постанови слідчого вище вилучене майно під час обшуку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12019120020007602від 04.10.2019року (а.к. 92-98).

Зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 365,480 тон, згідно договору складського зберігання зерна № 45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 року власником якого є поклажодавець ТОВ «Артберг Люкс» код ЄДРПОУ:42505822 юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова 27 (а.к.68-69).

Зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 48,640 тон, згідно договору складського зберігання зерна № 44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 року власником якого є поклажодавець ТОВ «Олдпел» код ЄДРПОУ:43107964 юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Кавказька 21-А, офіс 1 (а.к. 66-67).

Зерно кукурудзи врожаю 2019 року що відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних загальною кількістю становить 62,780 тон, згідно до договору складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 року власником якого є поклажодавець ТОВ «Глобалстоун» код ЄДРПОУ:42848608 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Аеродромна 7 (а.к. 64-65).

АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» є власником документів визначених переліком протоколу обшуку від 17.10.2019 року.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, слідчий та прокурор в судовому засіданні довели, що арешт вилучених під час обшуку документів необхідний з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Тому, в частині накладення арешту на паперові документи підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки крім іншого необхідно провести ряд експертиз пов`язаних з виявленням та доведенням фальсифікації документів.

Що стосується клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи, то слідчий суддя погоджується з доводами адвоката, що матеріалами клопотання не доведено, що саме кількість зерно кукурудзи зазначеного у клопотанні потрапило на зберігання до АТ «ДПЗКУ». Крім того, беруться до уваги доводи адвоката, що зерно кукурудзи без належної обробки не зможе зберігатись тривалий час, відтак в разі задоволення клопотання про зберігання зерна кукурудзи на території АТ «ДПЗКУ», підприємство, або потерпілі в разі доведення обґрунтованості їх доводів зазнають значних збитків. Всі три підприємства, які зазначені в клопотанні поставляли значну кількість зерна кукурудзи в тому числі автомобілями, які зі слів потерпілих вивезли їх зерно на АТ «ДПЗКУ» для обробки та подальшого зберігання, наразі не можливо розмежувати зерно кукурудзи належне ТОВ «АРТБЕРГ ЛЮКС», ТОВ «ОЛДПЕЛ», ТОВ «ГЛОБАЛСТОУН» із зерном кукурудзи, що належить потерпілим особам, відтак можуть бути порушені права власності інших осіб. В клопотанні не зазначено конкретного власника зерна на яке слідчий просять накласти арешт, точний обсяг зерна, який їм належить, його родові розмежування із зерном вище наведених товариств. Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення двічі змінювала вагу зерна кукурудзи на яке потрібно накласти арешт, в решті зупинившись на обсязі зазначеному потерпілими, відтак вага зерна, яка зі слів потерпілих була у них викрадена є лише припущенням, недоведеними на час розгляд клопотання належними доказами.

На підставі вище викладеного клопотання у частині накладення арешту на зерно кукурудзи задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на Товарно-транспортну накладну № 3 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 58,160 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 89 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 77 від 29.09.2019 та реєстр № 78 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 83 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 69 від 28.09.2019 та реєстр № 72/1 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 50,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 95 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 81 від 30.09.2019 та реєстр № 80 від 30.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 29.09.2019 на автомобіль марки «Мерседес» реєстраційний номер НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 53,900 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 88 від 03.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 76 від 29.09.2019 та реєстр № 77 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 1 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 47,100 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 75 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 60 від 28.09.2019 та реєстр № 65 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_9 причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_11 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 57,940 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 84 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 75 від 29.09.2019 та реєстр № 73 від 29.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_11 причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_12 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 61 від 28.09.2019 та реєстр № 71 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_13 причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_13 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно № 80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Глобалстоун» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 72 від 28.09.2019 та реєстр № 70 від 28.09.2019; Товарно-транспортну накладну № 10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_15 причіп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_14 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно № 129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Олдпед» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна № 112 від 04.10.2019 та реєстр № 111 від 04.10.2019; Договір складського зберігання зерна № 45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Артберг Люкс» в особі директора ОСОБА_16 , на 22 арк.; Договір складського зберігання зерна № 44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Олдпел» в особі директора ОСОБА_17 , на 22 арк.; Договір складського зберігання зерна № 23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 та ТОВ «Глобалстоун» в особі директора ОСОБА_18 , на 22 арк.; Картки аналізу зерна № 83 від 01.10.2019, № 82 від 01.10.2019, № 61 від 28.09.2019, № 60 від 28.09.2019, № 70 від 28.09.2019, № 69 від 28.09.2019, № 75 від 29.09.2019, № 76 від 29.09.2019, № 77 від 29.09.2019, № 81 від 30.09.2019; Роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 що належить філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» за період часу з 07.10.2019 по 10.10.2019; Копія довіреності № 5 від 16.10.2019 виданої ОСОБА_19 та заявка на переоформлення зерна в кількості 101,020 т. на ТОВ «Агрородина» код ЄДРПОУ: 38177801, юридична адреса: 26222, Кіровоградська область, Маловисківський район, село Березівка, вул. Мічуріна, будинок 15; Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 водій ОСОБА_8 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 49,780 т. Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Дженерал Адвансіс» та підпис директора ОСОБА_20 в кількості 15 штук; Незаповнені товарно-транспортні накладні за 2019 рік в яких мається відтиск печатки ТОВ «Вітагро Інвест» та підписом директора ОСОБА_21 в кількості 178 штук; Мобільний телефон марки «Fly» з ІМЕІ: НОМЕР_18 ; Журнал обліку проведення внутрішнього контролю вимірювань показників якості у прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Журнал реєстрації автомобілів ВТЛ у прошитому та пронумерованому вигляді на 104 арк.; Рукописні записи начальника елеватора ОСОБА_22 на 10 аркушах паперу формату А-4, власником якого є АТ «Державнапродовольчо-зерновакорпорація України«Кіровоградський комбінатхлібопродуктів №1», до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 12019120020007602 від 04.10.2019 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1