Ухвала

від 28.10.2019 по справі 202/493/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/493/19

Провадження № 1-кс/202/11433/2019

УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12018040000000523 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040000000523 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , якому 29.05.2018 стало відомо, що внаслідок протиправних дій, групою невстановлених осіб, що діє за попередньою змовою, з метою отримання контролю над товариством та заволодіння майном, яке належить ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» було змінено керівника товариства та підписанта з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (реєстраційна дія в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 08.05.2018р. за № 10731070011026495, вчинена державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_7 ), а також кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) реєстраційна дія в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 14.05.2018р. за № 10731050012026495, вчинена державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_7 ).

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення безпосередньо причетні громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , будучи поновленим на посаді директора ТОВ «БЕНФОЛД» (ЄДРПОУ 39538444) за заочним рішенням Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 листопада 2017 року був обізнаний у тому, що ТОВ «БЕНФОЛД», в якому він працював на посаді директора у період часу з 02.11.2016 року є власником 99,99% часток в ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», що у грошовому еквіваленті складає 7004 550,00 грн., в якому до того ж він особисто є власником 0.01% часток, що у грошовому еквіваленті складає 700 грн. У невстановлений час до 05.05.2018 року, у ОСОБА_8 та його рідного дядька ОСОБА_6 виник умисел направлений на заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ». У зв`язку цим, 07.05.2018 ОСОБА_8 склав, надрукував, підписав та завірив печаткою ТОВ «БЕНФОЛД» завідомо неправдивий офіційний документ - довіреність підприємства ТОВ «БЕНФОЛД» від 05.05.2018 за підписом Директора ТОВ «БЕНФОЛД» ОСОБА_8 , відповідно до якої уповноважено директора ТОВ «БЕНФОЛД» ОСОБА_8 , тобто самого себе, представляти інтереси ТОВ «БЕНФОЛД» як учасника в загальних зборах ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» з усіма належними Товариству голосами.

З метоюзаволодіння майномта часткамив статутномукапіталі ТОВ «АРГОССТАНДАРТ», ОСОБА_8 ,спільно з ОСОБА_6 склали,надрукували тапідписали протокол№ 1Загальних Зборівучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «АРГОССТАНДАРТ» від07травня 2018року. Дозазначеного Протоколу №1вони внеслизавідомо неправдивівідомості проте,що наЗагальних Зборахучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «АРГОССТАНДАРТ» присутніучасники Товариства: ОСОБА_8 ,який володієголосами урозмірі 0,01%від загальноїкількості,що належатьУчасникам таТовариство зобмеженою відповідальністю«БЕНФОЛД» вособі Директора ОСОБА_8 ,яке володієголосами урозмірі 99,99%від загальноїкількості,що належатьУчасникам.При цьому,на підтвердженняповноважень ОСОБА_8 приймати участьу Загальнихзборах ТОВ«АРГОС СТАНДАРТ»від іменіТОВ «БЕНФОЛД»як учасникаТОВ «АРГОССТАНДАРТ» наданозавідомо підробленийдокумент довіреність ТОВ«БЕНФОЛД» запідписом ДиректораТОВ «БЕНФОЛД» ОСОБА_8 від 05.05.2018року.Крім цього,до зазначеногозавідомо підробленогодокумента Протоколу,було внесеновідомості проте,що рішеннямЗагальних зборівТОВ «АРГОССТАНДАРТ» зміненокерівника товариствата підписантаз ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ,а такожкінцевого бенефіціарноговласника (контролера)з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .Також впротоколі вонизазначили,що узв`язку зізміною керівникаТОВ «АРГОССТАНДАРТ»,змінити особуяка маєправо вчинятидії відімені ТОВ«АРГОС СТАНДАРТ»без довіреності,з ОСОБА_5 (виключити)на ОСОБА_6 (включити). 07.05.2018року вприміщенні нотаріальноїконтори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 засвідчили справжність своїх підписів на зазначеному завідомо неправдивому офіційному документі-протоколі Загальних Зборів.

На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_7 було вчинено реєстраційні дії, а саме: внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та змінено керівника товариства та підписанта з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 (реєстраційна дія в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 08.05.2018р. за № 10731070011026495), а також кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 (реєстраційна дія в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 14.05.2018р. за № 10731050012026495).

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з використанням підроблених документів, та підробленої печатки ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», вчинили протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» у тому числі частками кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 у розмірі 7026000 грн., що станом на 2018 рік у 7975 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину, чим спричинили велику шкоду. Тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця та отримали можливість розпоряджатись майном та частками підприємства на власний розсуд, шляхом вчинення у подальшому відповідних реєстраційних дій та правочинів.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в усіх без виключення приміщеннях за місцем знаходження офісних приміщень ПП «ФІРМА «БІРКОН», ПП «ФІРМА «ФОРСАЙТ», ПП «ПРОФІЛАЙН», ТОВ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», які зареєстровані та фактично здійснюють діяльність за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-В з метою відшукання та вилучення підроблених документів, а саме: довіреності від ТОВ «БЕНФОЛД», що уповноважує директора Товариства ОСОБА_8 , представляти інтереси Товариства як учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) в загальних зборах учасників від 05.05.2018 року; протоколу № 1 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 07.05.2018; протоколу № 2 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 14.05.2018; протоколу № 3 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 30.05.2018; протокол № 4 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 06.06.2018; Статуту ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) за 2018 рік (нова редакція); заяви Форма № 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 08.05.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 08.05.2018; заяви Форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.06.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 06.06.2018; листа ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» вих. № 06/3 від 11.06.2018, з відміткою про отримання Головним територіальним управлінням юстиції м. Києва 20.06.2018 року за вх. № 11216/3-18; круглої печатки ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626); круглої печатки ТОВ «БЕНФОЛД» (код ЄДРПОУ 39538444); будь-яких інших документів ТОВ «БЕНФОЛД», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017», ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ», у тому числі рішень, протоколів, заяв, довіреностей, договорів, листів, тощо, у тому числі виготовлених у період з 01.05.2018 року по цей час за підписом представників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також: чорнових записів, листування, комп`ютерної техніки, телефонів, SІМ-карток телефонів, електронних накопичувачів інформації, жорстких дисків комп`ютерів, флеш-накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації на яких виготовлялись, або в яких відображено будь-які документи підприємств ТОВ «БЕНФОЛД», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017», ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ», та будь-яких інших підприємств, що мають відношення до протиправного заволодіння частками у цих підприємствах, печаток, штампів, реєстраційних та бухгалтерських документів зазначених підприємств, тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ПП «ФІРМА «БІРКОН», ПП «ФІРМА «ФОРСАЙТ», ПП «ПРОФІЛАЙН», ТОВ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», які зареєстровані та фактично здійснюють діяльність за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-В, що на праві власності належить ТОВ «БЛІК ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 38454526, необхідне з метою відшукання та вилучення підроблених документів, а саме: довіреності від ТОВ «БЕНФОЛД», що уповноважує директора Товариства ОСОБА_8 , представляти інтереси Товариства як учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) в загальних зборах учасників від 05.05.2018 року; протоколу № 1 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 07.05.2018; протоколу № 2 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 14.05.2018; протоколу № 3 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 30.05.2018; в протоколі № 4 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 06.06.2018; Статуту ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) за 2018 рік (нова редакція); заяви Форма № 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 08.05.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 08.05.2018; заяви Форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.06.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 06.06.2018; листа ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» вих. № 06/3 від 11.06.2018, з відміткою про отримання Головним територіальним управлінням юстиції м. Києва 20.06.2018 року за вх. № 11216/3-18; круглої печатки ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626); круглої печатки ТОВ «БЕНФОЛД» (код ЄДРПОУ 39538444); будь-яких інших документів ТОВ «БЕНФОЛД», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017», ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ», у тому числі рішень, протоколів, заяв, довіреностей, договорів, листів, тощо, у тому числі виготовлених у період з 01.05.2018 року по цей час за підписом представників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Слідчим не доведено необхідність вилучення інших речей, зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12018040000000523 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206,2, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018040000000523 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ПП «ФІРМА «БІРКОН», ПП «ФІРМА «ФОРСАЙТ», ПП «ПРОФІЛАЙН», ТОВ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», які зареєстровані та фактично здійснюють діяльність за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-В, що на праві власності належить ТОВ «БЛІК ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 38454526, з метою відшукання та вилучення підроблених документів, а саме: довіреності від ТОВ «БЕНФОЛД», що уповноважує директора Товариства ОСОБА_8 , представляти інтереси Товариства як учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) в загальних зборах учасників від 05.05.2018 року; протоколу № 1 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 07.05.2018; протоколу № 2 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 14.05.2018; протоколу № 3 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 30.05.2018; в протоколі № 4 Загальних Зборів учасників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) від 06.06.2018; Статуту ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) за 2018 рік (нова редакція); заяви Форма № 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 08.05.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 08.05.2018; заяви Форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.06.2018; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 06.06.2018; листа ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» вих. № 06/3 від 11.06.2018, з відміткою про отримання Головним територіальним управлінням юстиції м. Києва 20.06.2018 року за вх. № 11216/3-18; круглої печатки ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626); круглої печатки ТОВ «БЕНФОЛД» (код ЄДРПОУ 39538444); будь-яких інших документів ТОВ «БЕНФОЛД», ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ», ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017», ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ», у тому числі рішень, протоколів, заяв, довіреностей, договорів, листів, тощо, у тому числі виготовлених у період з 01.05.2018 року по цей час за підписом представників ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 листопада 2019 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 18 годині 00 хвилин 28 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1