Ухвала

від 05.11.2019 по справі 623/542/19

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/542/19

Номер провадження 1-кс/623/1743/2019

УХВАЛА

іменем України

05 листопада 2019 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Бєссонової Т.Д.,

за участю секретаря судового засідання Довгополої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 12019220730000130 від 23.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 366КК України ,

в с т а н о в и в:

05 листопада 2019 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет`якової О.Б. , погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовським І.О., про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 12019220730000130 від 23.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

25.06.2019 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області від ФГ Скарбниця код ЄДРПОУ: 35598337, місцезнаходження юридичної особи: Харківська область, Барвінківський район, с. Григорівка, вул. Центральна, 28, надійшла заява про те, що в період з 11.11.2016 року по 13.11.2016 року працівники (службові особи) міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському та Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області не належним чином виконуючи свої службові обов`язки вилучили сільськогосподарську техніку, що належить ФГ Скарбниця , а саме: комбайн НОМЕР_1 ДОН 1500, трактор колісний МТЗ - 892, косарку КРНЗ-169, плуг дисковий ПД-2,5, сівалку СУПН-8,01, культиватор КПС - 4,2, культиватор КРНВ 5,6-04, сівалку С3-3,6А, плуг марки ПАН-3,5, причеп марки 2ПТС-4, що знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

За даним фактом, відомості, згідно вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 12019220730000130 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що державним виконавцем міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському та Ізюмському районах та м. Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області Андрусенко Ю.В. в рамках відкритого виконавчого провадження № 52459330 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено сільськогосподарську техніку та агрегати, що належить ФГ Скарбниця , головою якого є ОСОБА_1 .

На час досудового розслідування встановлено, що місцем знаходження міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському та Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області є: 64300, Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, буд. 32, що відноситься до території обслуговування Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області.

З урахуванням встановлених обставин, на підставі ст. 218 КПК України, постановою прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Ваховським Я.В. 10.07.2019 винесено постанову про зміну територіальної підслідності у кримінальному провадженні № 12019220730000130 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України з СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області на СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області та направлено матеріали вказаного кримінального провадження до зміненого органу, яким буде здійснено подальше досудове розслідування.

Згідно ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 25.07.2019 зобов`язано компетентних осіб прокуратури Харківської області внести відомості за заявою від 01.07.2019 представника ФГ Скарбниця ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкритого заволодіння службовими особами Ізюмського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області Банніковим А.С ОСОБА_3 , Андрусенко Ю.В., приватним нотаріусом Лозівського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , фізичною особою ОСОБА_5 та іншими невідомими особами знаряддям сільськогосподарського призначення, а саме: Косарка КРНЗ-169; Плуг дисковим ПД-2,5; Сівалка СЗ-3,6 А; Плуг ПАН-3,5; Причіп марки 2 ПТС-4.

Відомості за даним фактом, згідно вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесені Першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.Б. до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 42019220000000492 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого, ч. 5 ст. 186 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків від 25.07.2019 зобов`язано компетентних осіб прокуратури Харківської області внести відповідні відомості за заявою від 01.07.2019 представника ФГ Скарбниця ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо незаконного заволодіння транспортним засобами сільськогосподарського призначення, а сам: Комбайн марки зернозбиральний, марка ДОН-1500, 1989 р.в. ДНЗ 07476 НОМЕР_2 , Трактор колісний марки БЕЛАРУС - 892, 2008 р.в. ДНЗ НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом, згідно вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесені Першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.Б. до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 42019220000000493 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 25.07.2019 зобов`язано компетентних осіб прокуратури Харківської області внести відповідні відомості за заявою від 01.07.2019 представника ФГ Скарбниця ОСОБА_2 до Єдиного реєстр досудових розслідувань щодо перевищення влади та службових повноважень начальником Ізюмського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління у Харківській області Банніковим ОСОБА_6 С.

Відомості за даним фактом, згідно вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесені Першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.Б. до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 42019220000000494 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків від 25.07.2019 зобов`язано компетентних осіб прокуратури Харківської області внести відповідні відомості за заявою від 01.07.2019 представника ФГ Скарбниця ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки державним виконавцем Ізюмського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7 В.

Відомості за даним фактом, згідно вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесені Першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.Б. до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 42019220000000495 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

06.08.2019 вищевказані кримінальні провадження направлені для проведення подальшого досудового розслідуванням до СВ Ізюмського ВП ГУП в Харківській області.

17.09.2019 постановою прокурора Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Молодовського І.О. кримінальні провадження:

№ 12019220730000130 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

№ 42019220000000492 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 186 ч. 5 КК України,

№ 42019220000000493 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 289 ч. 3 КК України,

№ 42019220000000494 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 365 ч. 1 КК України,

№ 42019220000000495 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019220730000130.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що вона є головою Скарбниця , зареєстрованого за юридичною адресою: Григорівська сільська рада Барвінківського району Харківської області. 25.11.2015 між нею та ОСОБА_8 був укладений договір умовами якого ОСОБА_1 як Позикодавець передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі один мільйон дев`яносто чотири тисячі гривень за умови їх повернення до 01.09.2016 року. Такий договір був посвідчений приватним нотаріусом Лозівського міського нотаріального округу Руденко Тетяною Василівною та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 1838. В подальшому 13.09.2016 року до ОСОБА_1 приїхала приватний нотаріус Руденко Т.В. разом з приватним нотаріусом Курявською О.О., які намагались вмовити ОСОБА_1 внести виправлення до вказаного договору позики в усіх примірниках в частині зміні даних позикодавця на позичальника і навпаки. Своїми діями вони намагалися ввести ОСОБА_1 в оману та в подальшому таким чином стягнути з останньої грошові кошти в сумі 1094 000 гривень. На такі пропозиції ОСОБА_1 не погодилась.

Через деяких час приватним нотаріусом ОСОБА_9 було самовільно зроблено виправлення в договорі позики, а саме здійснено зміну ОСОБА_1 з позикодавця на позичальника, а ОСОБА_10 з позичальника на позикодавця. Далі, приватний нотаріус Курявська О.О. на виправлений договір позики винесла виконавчий напис від 30 вересня 2016 року про стягнення з ОСОБА_1 боргу на користь ОСОБА_8 Даним написом запропоновано стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_8 заборгованість за договором позики, посвідченим Руденко Т.В., приватним нотаріусом Лозівського міського нотаріального округу Харківської області 25 липня 2015 року в сумі 1094000 грн., а також витрати, пов`язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса, в розмірі 1700 грн., а всього 1095700 грн.

03.10.2016 Державним виконавцем Ізюмського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області Андрусенко Юлією Віталіївною було відкрито виконавче провадження ВП № 52459330 року про стягнення з ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_4 ), такої, що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 заборгованості в сумі 1095700,00 грн.

Таке виконавче провадження відкрито із грубим порушенням ЗУ Про виконавче провадження (територіальна юрисдикція станом на 03.10.2016 року відносилась до Барвінківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області оскільки місце проживання, перебування, роботи боржника та місцезнаходження його майна знаходились за однією адресою, а саме АДРЕСА_2 ).

Так ОСОБА_1 повідомила, що їй достовірно відомо що в матеріалах, що наявні у вказаному виконавчому провадженні, які стали підставою для його відкриття, представником ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , було вказано неправдиву та недостовірну інформацію про те, що належне ОСОБА_1 майно перебуває на території с. Вірнопілля Ізюмського району Харківської області. Зі слів ОСОБА_1 в с. Вірнопілля Ізюмського району Харківської області вона ніколи не здійснювала ніякої діяльності і належного ОСОБА_1 майна там ніколи не було. Даний факт, як на думку потерпілої, був зазначений з метою штучного створення місця відкриття виконавчого провадження. В усіх документах стосовно місцезнаходження ОСОБА_1 та її майна зазначено адресу: АДРЕСА_2 .

Окрім того, про особисту заінтересованість та попередню змову ОСОБА_12 з іншим вищевказаними особами, причетними до всіх дій пов`язаних, як з відкриттям вказаного виконавчого провадження так і подальшим здійсненням виконавчих та інших пов`язаних зі зберіганням майна ОСОБА_1 дій, свідчить наявна в матеріалах вказаного виконавчого провадження, вимога щодо надання відомостей по боржнику ОСОБА_1 в межах виконавчого провадження № 52459330, яка була складена та направлена до ПАТ КБ Приватбанк за підписом ОСОБА_12 12 грудня 2016 року на підставі неіснуючого рішення суду, тоді як 29 листопада 2016 року постановою державного виконавця Андрусенко Ю.В. виконавче провадження № 52459330 було зупинене та заборонено вчиняти будь які дії в такому провадженні.

Після відкриття вказаного виконавчого провадження було описано та арештоване особисте майно ОСОБА_1 (відповідно до постанови державного виконавця Андрусенко Ю.В. від 11.10.2016) за адресою: АДРЕСА_1 , вул. Центральна, 28, а саме - сільськогосподарська техніка:

-комбайн зернозбиральний, маки ДОН -1500, 1989 року випуску, заводський номер № НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_1 на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 виданого Державним інспектором Барвінківської ІДТН від 08.04.2011 (копію свідоцтва потерпіла додала до протоколу допиту);

-трактор колісний, марки Беларус - 892, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , ДНЗ17335ТН, який належить ОСОБА_1 на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_11 виданого Державним інспектором Барвінківської ІДТН від 09.04.2008(копію свідоцтва потерпіла додала до протоколу допиту);

-косарка КРН Z-169;

-плуг дисковий ПД-2,5;

-сівалка СУПН-8,01;

-культиватор КПС-4,2;

-культиватор КРНВ 5,6-04;

-сівалка с3-3,6А без одного колеса;

-плуг ПЛН - №.5;

-причеп, марки 2ПТС-4, 1988 року випуску, заводський номер № НОМЕР_12 , ДНЗ 02575 НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_1 на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 виданого Державним інспектором Барвінківської ІДТН від 09.04.2008 (копію свідоцтва потерпіла додала до протоколу допиту).

За словами ОСОБА_1 постанова державного виконавця Андрусенко Ю.В. від 11.10.2016 про опис та арешт майна ОСОБА_1 , винесена в межах вказаного виконавчого провадження № 52459330, складена з порушенням і не відповідає дійсності у зв`язку з тим, що в постанові зазначено, що боржник відмовився від підпису, хоча фактично ОСОБА_1 не була присутня під час таких виконавчих дій у зв`язку з тим, що 11.10.2016 в період приблизно з 10 години до 18 години 5 хвилин перебувала в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області, де було розглянуто та задоволено в повному обсязі її заяву про зупинення виконавчих дій у вказаному виконавчому провадженні. В підтвердження даного факту ОСОБА_1 додала копію ухвали судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 11.10.2016 (справа № 629/3881/16-ц, номер провадження 2-з/629/37/16).

Зі слів потерпілої 11.10.2016 після оголошення вказаної ухвали суду вона повідомила про нього безпосередньо ОСОБА_12 , зателефонувавши на його особистий номер мобільного телефону, на що останній погодився очікувати на її прибуття, що дало ОСОБА_1 підстави вважати, що виконавчі дії будуть припинені. В цей же день приблизно о 18 годині 5 хвилин прибувши до місця проведення виконавчих дій за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 дізналася, що виконавчі дії проведені без її участі. Також ОСОБА_1 виявила відсутність належного їй майна, а саме:

-трактору колісного, марки Беларус - 892, 2008 року випуску, заводський номер № 90806054, № двигуна НОМЕР_10 , ДНЗ17335ТН;

-косарка КРН Z-169;

-плуг дисковий ПД-2,5;

-сівалка СУПН-8,01;

-культиватор КПС-4,2;

-культиватор КРНВ 5,6-04;

-сівалка с3-3,6А без одного колеса;

-плуг ПЛН - №.5;

-причепу, марки 2ПТС-4, 1988 року випуску, заводський номер № НОМЕР_12 , ДНЗ 02575ТО.

В наявності був виключно комбайн зернозбиральний, маки ДОН -1500, 1989 року випуску, заводський номер № НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 .

Будь - яких документів таких як постанова про опис та арешт належного ОСОБА_1 майна Державний виконавець Андрусенко Ю.В., не залишила.

Окрім того, вищевказана сільськогосподарська техніка, яка належить ОСОБА_1 на праві власності та на яку було накладено арешт постановою Державного виконавця Андрусенко Ю.В. від 11.10.2016, на час проведення виконавчих дій знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_1 на підставі усної домовленості з ОСОБА_13 . Дана територія перебуває у власності ОСОБА_13 Будь - які документи, що були надані до Ізюмського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у вказаному виконавчому провадженні не містили посилання на адресу: АДРЕСА_1 , де фактично знаходилась сільськогосподарська техніка належна ОСОБА_1 . Окрім того територія, на якій перебувала вказана техніка, є огородженою і обладнаною центральними воротами та хвірткою, що закриваються на запірні пристрої. Ключі від вказаних воріт та хвіртки перебувають у ОСОБА_1 та її чоловіка ОСОБА_14 . Ключі передаються виключно співробітникам ФГ Скарбниця на період роботи.

Дозволу на проникнення до території, що перебуває у користуванні ОСОБА_15 та належить на праві власності ОСОБА_13 , де знаходилась вищевказана сільськогосподарська техніка, що належить ОСОБА_1 та передана у безстрокове користування ФГ Скарбниця згідно відповідного договору, ні ОСОБА_1 ні ОСОБА_13 , представникам ВДВС не давали. Таким чином представники ВДВС під час проведення вказаних виконавчих дій незаконно проникли до території, що належить іншому власнику, який не має відношення до виконавчого провадження і відповідно в незаконний спосіб здійснили виконавчі дії і заволоділи належною ОСОБА_1 сільськогосподарською технікою з вищевказаного переліку.

В подальшому, вже 13.10.2016 під час використання працівником ФГ Скарбниця ОСОБА_16 у польових роботах комбайну зернозбирального, маки ДОН -1500, 1989 року випуску, заводський номер № НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_17 , в присутності останньої, без участі представників ВДВС, невстановлені особи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , незаконно заволоділи даним комбайном. На вимог ОСОБА_1 припинити свої дії та повідомити підстави таких дій, ОСОБА_5 показав ОСОБА_17 вищезазначену постанову Державного виконавця Андрусенко Ю.В. від 11.10.2016 щодо опису та накладення арешту на майно ОСОБА_1 , не передаючи такий документ безпосередньо в руки ОСОБА_1 і не даючи можливості останній для ознайомлення з ним. Про даний факт ОСОБА_1 повідомила до ОСОБА_18 ВП ГУНП в Харківській області, однак вказані особи залишили місце вчинення своїх дій разом з комбайном потерпілої.

Такі дії з боку державного виконавця потерпіла вважає грубим порушенням ЗУ Про виконавче провадження та перевищенням своїх службових обов`язків. Так навіть 13.10.2016 ОСОБА_19 обов`язково повинна була бути присутня під час проведення таких виконавчих дій щодо арешту майна ОСОБА_1 та передачі його третій особі.

Згідно рішення апеляційного суду Харківської області від 06.06.2017 року було припинено чинність арешту майна боржника та скасування інших заходів примусового виконання рішення, зокрема і зняття арешту з коштів боржника та повернення сільськогосподарської техніки власнику, тобто ОСОБА_1 .

Рішенням апеляційного суду Харківської області від 06.06.2017 року у справі №629/3881/16-ц апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено та визнано виконавчий напис, вчинений 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Лозівського міського нотаріального округу Харківської області Курявською Олесею Олександрівною, яким запропоновано стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_8 заборгованість за договором позики, посвідченим Руденко Т.В., приватним нотаріусом Лозівського міського нотаріального округу Харківської області 25 липня 2015 року в сумі 1094000 грн., а також витрати, пов`язані із вчиненням виконавчого напису нотаріуса, в розмірі 1700 грн., а всього 1095700 грн. - таким, що не підлягає виконанню.

В подальшому державний виконавець Ізюмського ВДВС Андрусенко Ю.В. винесла постанову, згідно вказаного рішення апеляційного суду, про повернення ОСОБА_1 вказаного майна на яке було накладено арешт. На підставі цього рішення суду також було закрито виконавче провадження ВП № 52459330.

Постановою Верховного суду від 25.03.2019 року у справі №629/3881/16-ц рішення Апеляційного суду Харківської області від 06 червня 2017 року залишено без змін.

На підставі висновків за результатами розгляду касаційної скарги Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Ступак О. В. (суддя-доповідач), Погрібного С. О., Усика Г.І., встановлено, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню з тих підстав, що нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису належним чином не переконався у безспірності заборгованості, що підлягає стягненню за виконавчим написом, чим припустився порушень вимог Закону України Про нотаріат та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів.

В подальшому на вимогу ОСОБА_1 з метою встановлення місцезнаходження належного їй майна, Ізюмським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області було надано відповіді на їх запит щодо підтвердження місцезнаходження арештованого майна, згідно з якими ОСОБА_11 (представник ОСОБА_20 С ОСОБА_21 ) надіслав офіційне повідомлення вх. 252514.11.16.46/7 від 11.04.2017 року, про те, що вищевказана сільськогосподарська техніка, а саме:

-комбайн зернозбиральний, маки ДОН -1500, 1989 року випуску, заводський номер № НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 ;

-трактор колісний, марки Беларус - 892, 2008 року випуску, заводський номер № НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , ДНЗ17335ТН;

-косарка КРН Z-169;

-плуг дисковий ПД-2,5;

-сівалка СУПН-8,01;

-культиватор КПС-4,2;

-культиватор КРНВ 5,6-04;

-сівалка с3-3,6А без одного колеса;

-плуг ПЛН - №.5;

-причеп, марки 2ПТС-4, 1988 року випуску, заводський номер № НОМЕР_12 , ДНЗ 02575ТО,

знаходяться на зберіганні у ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , контактний м.т. НОМЕР_15 .

06.07.2017 року ОСОБА_1 спільно зі своїми механізаторами, які працюють у ФГ Скарбниця ОСОБА_22 та ОСОБА_23 прибули за адресою: АДРЕСА_3 , та встановили, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_24 , який повідомив, що жодної сільськогосподарської техніки в нього ніколи не знаходилось та не знаходиться. Вказану адресу ОСОБА_1 надала державний виконавець Ізюмського ВДВС Андрусенко Ю.В. При цьому сама ОСОБА_19 , як то передбачено вимогами ЗУ Про виконавче провадження не надала ОСОБА_1 жодного документу, яким зобов`язано зберігача майна на яке накладено арешт повернути його власнику Окрім того безпосередньо державний виконавець з ОСОБА_1 не прослідувала до місця знаходження майна яке необхідно було повернути власнику тобто ОСОБА_1 Даний факт свідчить про грубе порушення державним виконавцем вимог вказаного Закону України та її умисні протиправні дії щодо перешкоджання отримання ОСОБА_1 належного їй майна в той час як всі обтяження з її майна, було знято.

У зв`язку з тим, що місцезнаходження майна належного ОСОБА_1 встановлено не було, і таке майно їй не повернуто, ОСОБА_1 звернулася з відповідною заявою до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, де в подальшому було відкрите кримінальне провадження.

До теперішнього часу порушене право власності ОСОБА_1 та права користування майном ФГ Скарбниця не відновлено, викрадене майно не повернуто. Протягом більше двох років, ОСОБА_1 , як власник майна фактично позбавлена можливості реалізувати право власності на вищенаведене майно, а ФГ Скарбниця права користування. Так, ОСОБА_1 не має можливості використовувати майно за призначенням при здійсненні підприємницької діяльності в галузі сільського господарства, а ФГ Скарбниця несе необґрунтовані збитки, зумовлені необхідністю залучати до збирання урожаю у 2016, 2017, 2018 році інших суб`єктів підприємницької діяльності. ФГ СКАРБНИЦЯ на теперішній час внаслідок кримінальних правопорушень вищезазначеними особами завдано прямих збитків близько 1 000 000 грн.

Вказані обставини в повному обсязі підтверджено в ході допиту в якості свідка представника ФГ Скарбниця ОСОБА_2

23.10.2019 на вимогу слідчого на адресу СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист начальника міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області Баннікова А.С. за вих. № 33146 від 23.10.2019 про те, що оригінал виконавчого провадження № 52459330 перебуває у Міжрайонному відділіі державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

31.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Бєссонової Т.Д. (номер справи 623524/19, номер провадження 1-кс/623/1721/2019) в ході тимчасового доступу до речей і документів в архіві Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, 32, було вилучено до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області оригінал виконавчого провадження № 52459330 в прошитому, прошнурованому та пронумерованому вигляді з документами на 158 аркушах та порожнім поштовим конвертом, скріплені печаткою Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області.

Враховуючи вищевикладене в даний час в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні, в тому числі під час проведення необхідних судових експертиз, оригіналів документів в повному обсязі, що знаходяться у виконавчому провадженні № 52459330.

Вказані документи, а саме виключно їх оригінали могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 98 КПК України можуть відігравати роль речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

31.10.2019 постановою старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області оригінал виконавчого провадження № 52459330 в прошитому, прошнурованому та пронумерованому вигляді з документами на 158 аркушах та порожнім поштовим конвертом, скріплені печаткою Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області, що було вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 в архіві Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, 32, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі даної постанови про визнання матеріалів виконавчого провадження № 52459330 речовими доказами, таке виконавче провадження долучено до матеріалів даного кримінального провадження окремим томом.

Вищевказане майно виявлене та вилучено згідно з протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2019 та відповідно до ст. 167 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

Відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Разом з цим, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що оригінал виконавчого провадження № 52459330 в прошитому, прошнурованому та пронумерованому вигляді з документами на 158 аркушах та порожнім поштовим конвертом, скріплені печаткою Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області, що було вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 в архіві Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, 32, відіграють роль речових доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Вищевказане майно вилучено в ходітимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2019 та відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

Крім того, відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Разом з цим, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурор Молодовський І.О. та старший слідчий Трет`якової О.Б. в судове засідання не з`явилися, налали заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Належним чином повідомлений представник власника майна в судове засідання не з`явився.

У відповідності до ст. 172 КПК України це не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що оригінал виконавчого провадження № 52459330 в прошитому, прошнурованому та пронумерованому вигляді з документами на 158 аркушах та порожнім поштовим конвертом, скріплені печаткою Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області, які було вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 в архіві Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, 32, відіграють роль речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, слідчий суддя вважає, що є необхідність в арешті вказаного майна.

Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет`якової О.Б. - задовольнити.

Накласти арешт в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12019220730000130 від 23.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України, на оригінал виконавчого провадження № 52459330 в прошитому, прошнурованому та пронумерованому вигляді з документами на 158 аркушах та порожнім поштовим конвертом, скріплені печаткою Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області, які було вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 з архіву Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного Територіального управління юстиції у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Покровська, 32, що визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів даного кримінального провадження, яке перебуває в СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: пров. Георгіївський, 2, м. Ізюм, Харківської області.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Т. Д. Бєссонова