Постанова
від 01.02.2010 по справі 4-124
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

                    Справа №4-124/2010

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

01 лютого 2010 року                             м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., розглянувши подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя майора податкової міліції ОСОБА_1, на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю по кримінальній справі № 61007, яка порушена відносно директора ТОВ «Феротехногруп ЛТД» ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого  ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в період з 01.07.08 по 01.11.08, директор ТОВ «Феротехногруп ЛТД» ОСОБА_2 реалізовував металопродукцію суб’єктам підприємницької діяльності. При цьому вказаний товар для подальшої реалізації ОСОБА_2 придбавав за готівковий рахунок у фізичних осіб, які не є платниками ПДВ і не мали законних підстав виписувати первинні бухгалтерські документи, які б свідчили про поставку товарно-матеріальних цінностей.

З метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат підприємства, директор ТОВ «Феротехногруп ЛТД» ОСОБА_2 у період з 01.07.08 по 01.11.08, використовуючи реєстраційні дані підприємств ТОВ ТКГ «Фастед» (код ЕДРПОУ 35740233) та ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785) з ознаками фіктивності, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибутку підприємства,  при наступних обставинах: у податкові декларації з ПДВ та декларації з податку на прибуток ТОВ «Феротехногруп ЛТД», а також в додатках № 5 «Розшифровка податкових зобов’язань з податкового кредиту та податкових зобов’язань в розрізі контрагентів» ОСОБА_2 у період з 01.07.08 по 01.11.08  безпідставно відображав суми ПДВ за нібито придбаний товар у ТОВ ТКГ «Фастед» та ПП ПКК «Рангот».    

Таким чином, директор ТОВ «Феротехногруп ЛТД» ОСОБА_2, діючи навмисно, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства шляхом внесення неправдивої інформації до декларацій з ПДВ та прибуток підприємства за період з 01.07.08 по 01.11.08 ухилився від сплати податку на додану вартість у розмірі 827 094,29 грн. та податку на прибуток підприємства у розмірі 1 033 867,86 грн., а всього на загальну суму 1 860 962,15 грн.

В результаті умисних діянь директора ТОВ «Феротехногруп ЛТД» ОСОБА_2 державі спричинені збитки у вигляді ненадходження в бюджет податків на додану вартість та прибуток підприємства на загальну суму 1 860 962,15 грн., що більше, ніж в 5 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства виникла необхідність в перевірки факту фінансово-господарських відносин між ТОВ «Феротехногруп ЛТД» та ПП ПКК «Рангот», а також встановлення форм розрахунків між вказаними СГД.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, орган досудового слідства просить надати дозвіл на проведення у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) м. Дніпропетровськ, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, буд. 33, виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до  ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, які становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою суду.

Враховуючи, що у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, віл. Гагаріна, буд. 33, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гагаріна, буд. 33 оригіналів наступних документів: виписки руху грошових коштів з обов’язковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на начало і кінець операційного дня по банківським рахункам ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785) №26005005671001 (грн.) та №26004005671002 (долар США), відкритому у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; карток зі зразками відбитку печатки та підписів ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785), відкритому у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, документів юридичної справи на обслуговування банківських рахунків №26005005671001 (грн.) та №26004005671002 (долар США), які належать ПП ПКК «Рангот» за весь період;  платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, інших документів відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по банківським рахункам ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785) №26005005671001 (грн.) та №26004005671002 (долар США), відкритих у ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів по встановленню ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключей), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк» до банківської установи з моменту відкриття рахунку по теперішній час; кредитних справ, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів між ПП ПКК «Рангот» (код ЕДРПОУ 34656785) та ВАТ КБ «Причорномор’я» (МФО 306759) у м. Дніпропетровськ, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

        Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                         Ю.В. Геєць

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення01.02.2010
Оприлюднено02.04.2010
Номер документу8560075
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-124

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Бойко Павло Миколайович

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Бойко Павло Миколайович

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Бойко Павло Миколайович

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

Бойко Павло Миколайович

Постанова від 24.04.2009

Кримінальне

Військовий місцевий суд Київського гарнізону

Верланов С.М.

Постанова від 22.09.2010

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Мельник Василь Іванович

Постанова від 22.10.2010

Кримінальне

Первомайський міський суд Луганської області

Мозолєва Тетяна Валентинівна

Постанова від 30.09.2010

Кримінальне

Голопристанський районний суд Херсонської області

Охтень Аліна Андріївна

Постанова від 20.10.2010

Кримінальне

Овруцький районний суд Житомирської області

Невмержицький Сергій Степанович

Постанова від 05.10.2010

Кримінальне

Бережанський районний суд Тернопільської області

Данилів Олена Миронівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні