Постанова

від 16.03.2010 по справі 4-418/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

 Дело №  4-418/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

            16  марта  2010 года                                                                                              г. Запорожье

            Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья  Леусенко В.Н., рассмотрев представление следователя по особо важным делам СУ УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области  ОСОБА_1 и  материалы уголовного  дела  № 81009 , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в период времени с апреля 2008 года по январь 2009 года от ЧП «АГРОВОСТОК» (ЕГРПОУ 34975578)  в фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Запорожской области, неустановленными лицами, от имени руководителя указанного предприятия ОСОБА_2, подавались расчетные ведомости о начислении и пересчете страховых взносов и потраченных средств.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что несколькими предприятиями и физическими лицами предпринимателями, в том числе: ЧП «АГРОВОСТОК», ООО «ТОРЕС-7», ФЛП «Логвиненко Владимир Борисович», ФЛП «Бейм Раиса Михайловна», ООО «ТД ЭДЕЛЬВЕЙС УКРАИНА», ФЛП «Смолович Екатерина Вадимовна», ФЛП «Смирнов Артем Петрович», ФЛП «Сорочан Александр Георгиевич», ФЛП «Гасанов Рагим Гасанович» проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой зерновых и семечки.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства  перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Кроме того, 05 марта 2010 года в ходе проведения обыска в нежилом помещении на первом этаже подъезда № 3 по адресу: г. Запорожье, ул. Авраменко, д. 1, были обнаружены и изъяты печати и документы следующих предприятий и физических лиц предпринимателей: ЧП «АГРОВОСТОК», ООО «ТОРЕС-7», ООО «ТД «ЭДЕЛЬВЕЙС УКРАИНА», ФЛП «Сорочан Александр Георгиевич», ФЛП «Логвиненко Владимир Борисович», ФЛП «Бейм Раиса Михайловна», ФЛП «Гасанов Рагим Гасанович», ФЛП «Смирнов Артем Петрович», ФЛП «Смолович Катерина Вадимовна».

Следствием также установлено, что у ФЛП «Бейм Раиса Михайловна»                         (ПИН НОМЕР_1), открыт счет в АБ «ДИАМАНТБАНК» (МФО 320854), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 198, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в АБ «ДИАМАНТБАНК» (МФО 320854), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 198, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного ФЛП, распечаток  движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам (в том числе в электронном варианте), принадлежащим ФЛП «Бейм Раиса Михайловна» (ПИН НОМЕР_1), в том числе по счету № 2600834807449,   открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ФЛП «Бейм Раиса Михайловна» (ПИН НОМЕР_1) за период времени с момента открытия счетов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение  выемки документов, которые составляют банковскую тайну,   в АБ «ДИАМАНТБАНК» (МФО 320854), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 198, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного ФЛП, распечаток  движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам (в том числе в электронном варианте), принадлежащим ФЛП «Бейм Раиса Михайловна» (ПИН НОМЕР_1), в том числе по счету № 2600834807449,   открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ФЛП «Бейм Раиса Михайловна» (ПИН НОМЕР_1) за период времени с момента открытия счетов по 16.03.2010 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

    Судья:                                         В.М. Леусенко