Ухвала

від 14.11.2019 по справі 686/30572/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/15973/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 62019240000000782,

ВСТАНОВИЛА:

14.11.2019 року слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку службового кабінету №406, який у своїй службовій діяльності використовує начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , що розташований в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій), зокрема: ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс», ТОВ «НК Солар», ТОВ «Новограднафтотрейд»; ТОВ «Межеріченський ГЗК»; ПСП «Батьківщина»; СГ «Дружба»; ТОВ «Манго груп»; ТОВ «Успіх-ОЛ»; ДП «Пропан; ТОВ «Люкспромгаз; ТОВ «Дімаско»; ПП «Мобілтрансгаз»; ТОВ «СП Сан»; ТОВ «СГС-Газтрейд»; ТОВ «Укр балон постач»; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді (у т.ч. диски, флеш накопичувачі і т.п.); майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000782 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Головного управління ДФС (далі ГУ ДФС) у Житомирській області ОСОБА_5 та начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, а саме з іншими працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області, організували протиправний механізм з видачі суб`єктам господарської діяльності ліцензій на право здійснення фінансово господарської діяльності пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Так, протягом червня 2019 року суб`єктами господарської діяльності Житомирської області до ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Однак, відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ у Житомирській області, отриманої за результатами виконання завдань з попередження, виявлення та припинення фактів корупції в середовищі працівників ГУ ДФС у Житомирській області, частина суб`єктів господарської діяльності через своїх представників, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не надали до ГУ ДФС у Житомирській області повного пакету дозвільних документів, що слугують підставою для отримання ліцензії.

У зазначених в листі 57/3-7070 від 12.11.2019 ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДФС у Житомирській області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, а саме: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (код ЄДРПОУ 40537576, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «НК Солар» (код ЄДРПОУ 41814150, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Новограднафтотрейд» (код ЄДРПОУ 41460875, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Межеріченський ГЗК» (код ЄДРПОУ 30597936, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ПСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 32226442, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); СГ «Дружба» (код ЄДРПОУ 40537576, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Манго груп» (код ЄДРПОУ 39039648, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ «Успіх-ОЛ» (код ЄДРПОУ 38850653, на чотирьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ДП «Пропан» (код ЄДРПОУ 30928236, на дев`яти автозаправних об`єктах відсутні дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки); ТОВ «Люкспромгаз» (код ЄДРПОУ 39755730, на восьми автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «Дімаско» (код ЄДРПОУ 41090918, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ПП «Мобілтрансгаз» (код ЄДРПОУ 40808771, на трьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «СП Сан» (код ЄДРПОУ 38562586, на чотирьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «СГС-Газтрейд» (код ЄДРПОУ 36128079, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ «Укр балон постач» (код ЄДРПОУ 42117500, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ).

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, надали протиправні вказівки своїм підлеглим співробітникам внести недостовірні відомості до ліцензійних справ, що в подальшому стало підставою для незаконного прийняття рішення про видачу ліцензій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй службовій діяльності начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 використовує службовий кабінет №406, який знаходиться в адміністративному приміщенні ГУ ДФС у Житомирській області, що розташоване за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, де зберігаються ліцензійні справи та матеріали щодо їх готування, комп`ютерна техніка, чорнові записи, особисті блокноти, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №1244547618220, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Житомирська область, м. Житомир, Перемоги майдан, будинок 2, на праві власності належить Державній фіскальній службі України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні, обшуку приміщення службового кабінету №406, яке у своїй службовій діяльності використовує начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 »

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук кабінету №406, який у своїй службовій діяльності використовує начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ

ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , що розташований в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, Майдан Перемоги, 2.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Разом з тим, слідчим не конкретизовано підстави необхідності вилучення засобів зв`язку, не доведено яким чином мають бути ідентифіковані кошти, що здобуті кримінально протиправним шляхом, а так само інші цінності, крім того, слідчий просить надати дозвіл на обшук в тому числі і оперативним співробітникам, що прямо суперечить ч.1 ст.236 КПК України, щодо виконання ухвали про обшук слідчим або прокурором, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019240000000782 дозвіл на проведення обшуку приміщення службового кабінету кабінету №406, яке у своїй службовій діяльності використовує начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , що розташоване в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, нерухомість за якою належить Державі в особі Державної фіскальної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення, зокрема: ліцензійних справ та матеріалів щодо їх готування наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс», ТОВ «НК Солар», ТОВ «Новограднафтотрейд»; ТОВ «Межеріченський ГЗК»; ПСП «Батьківщина»; СГ «Дружба»; ТОВ «Манго груп»; ТОВ «Успіх-ОЛ»; ДП «Пропан; ТОВ «Люкспромгаз; ТОВ «Дімаско»; ПП «Мобілтрансгаз»; ТОВ «СП Сан»; ТОВ «СГС-Газтрейд»; ТОВ «Укр балон постач»;

записників та інших об`єктів із рукописними записами; комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді (у т.ч. диски, флеш накопичувачі і т.п.)( в разі наявності на таких носіях інформації, яка має відношення до кримінального провадження, яке розслідується).

Ухвала діє до 05.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1