ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/16286/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлова П.С., погодженого з прокурором, про арешт вилученого в ході обшуку майна, у кримінальному провадженні № 62019240000000782,

ВСТАНОВИЛА:

20.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлова П.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області, про накладення арешту на документи вилучені в ході проведення обшуку 19.11.2019, а саме на: Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900040 ТОВ Конверс лінкс на 50 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900031 ТОВ Окко-Рітейл на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900030 ТОВ Окко-Ріейл на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06025314201900028 ТОВ Окко-Рітейл на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06090314201900016 ТОВ Авто-паливосервіс на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900015 ТОВ Вітан на 50 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900196 ТОВ Інтергеоком на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900195 ТОВ Інтергеоком на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06160314201900199 ТОВ Газресурс на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900198 ТОВ Еко-метан на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900197 ТОВ Еко-метан на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900206 ТОВ Ойл-ікс на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900210 ФОП ОСОБА_1 на 20 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900211 ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ" на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06070314201900213 ТОВ Арт-експо на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) реєстраційний номер 06220314201900135 ТОВ Барнетта-Торг на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06130314201900081 ТОВ Барнетта-Торг на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06050314201900136 ТОВ Барнетта-Торг на 42 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06220314201900134 ТОВ Барнетта-Торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900130 ТОВ Барнетта-Торг на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06180314201900083 ТОВ Барнетта-Торг на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06180314201900082 ТОВ Барнетта-Торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06100314201900234 Дочірнє підприємство Полум`я ПАТ по газопостачанню та газифікації Коростишівгаз та рішення №3 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 55 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900243 ФОП ОСОБА_1 на 17 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900245 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 25 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900244 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 21 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900247 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 24 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900248 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900099 ТОВ Успіх -Ол на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900097 ТОВ Успіх -Ол на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900094 ТОВ Успіх-Ол на 20 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900093 ТОВ Успіх-Ол на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900092 ТОВ Успіх-Ол на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900212 ТОВ СП-Сан на 11 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900216 ТОВ СП-Сан на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900201 ПП "МОБІЛТРАНС."на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900209 ТОВ СП-Сан на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900214 ТОВ СП-Сан на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900203 ПП "МОБІЛТРАНС."на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900207 ТОВ СП-Сан на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900200 ПП "МОБІЛТРАНС."на 11 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900202 ТОВ Мобілгаз на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900205 ТОВ Мобілгаз на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900208 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 23 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900010 ТОВ "НК СОЛАР" на 43 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900123 ТОВ Вітан на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06130314201900120 ФОП ОСОБА_3 на 9 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900122 ТОВ Яркон на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06040314201900073 ПП Укрпалетсистем на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06230314201900072 ПП Укрпалетсистем на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена, переоформлення) реєстраційний номер 06240314201900124 ТОВ Барнетта-Торг на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900126 ТОВ Онді Груп на 53 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900128 ТОВ Онді Груп на 54 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900180 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900175 ТОВ "НК СОЛАР" на 46 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900014 ТОВ Новограднафтотрейд на 17 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900204 ТОВ Новограднафтотрейд на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900222 ТОВ Сігнум газ груп на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900223 ТОВ Сігнум газ груп на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06100314201900140 ТОВ Черкаси-оіл на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900032 ТОВ Окко-Рітейл на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900256 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та рішення №8 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 66 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06160314201900257 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 68 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900178 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06230314201900101 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 34 арк; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900179 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 58 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06180314201900104 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 37 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06030314201900096 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900117 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900098 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900105 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900187 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06020314201900095 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900249 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 60 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900253 ТОВ МК Октан-95 на 47 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900252 ТОВ МК Октан-95 та заяви з додатками на 63 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06070314201900118 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900125 ТОВ Люкспромгаз на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900131 ТОВ Люкспромгаз на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900163 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900164 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900177 ТОВ Люкспромгаз на 26 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900133 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900225 ТОВ Люкспромгаз на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900183 ТОВ Люкспромгаз на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900226 ТОВ Люкспромгаз на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900181 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 38 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900182 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900186 ТОВ Дел-Альянс на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900188 ТОВ Мартал на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900189 ТОВ Мартал на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900190 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900191 ТОВ Авантаж 7 на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06140314201900193 ТОВ Авантаж 7 на 40 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900194 ТОВ "ДІМАКСО" на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900157 ТОВ Вест петрол маркет на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900158 ТОВ Вест петрол маркет на 42 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06090314201900151 ТОВ Вест петрол маркет на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900152 ТОВ Вест петрол маркет на 55 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900153 ТОВ Вест петрол маркет на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900155 ТОВ Вест петрол маркет на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900149 ТОВ Вест петрол маркет на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900148 ТОВ Вест петрол маркет на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 062703142019 ТОВ Вест петрол маркет на 23 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900004 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 21 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06180314201900018 ТОВ Газ компані на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06200414201900017 ПСП Батьківщина на 16 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900015 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 76 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06190414201900013 ТОВ Авантаж 7 на 18 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900016 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 45 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900026 ТОВ Торгова Компанія Соляріс на 48 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900023 ТОВ Житомирський картонний комбінат на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06230414201900020 СГ Дружба та рішення №2 про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900021 ТОВ Імпорт транс сервіс та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 61 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06130414201900025 ДП Малинське лісове господарство та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 49 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900022 ТОВ АТП-М з додатками на 82 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена, переоформлення) реєстраційний номер 06250314201900088 ТОВ Барнетта-торг на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900090 ТОВ Форсажгаз-Бердичів на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06260314201900106 ТОВ Барнетта-торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06250314201900107 ТОВ Барнетта-торг на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06120314201900115 ТОВ Барнетта-торг на 29 арк.; Відповіді на запити ГУ ДПС у Житомирській області від управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області на 18 арк; Відповіді на запити ГУ ДПС у Житомирській області від управління держпраці у Житомирській області з додатками на 61 арк.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Головного управління ДФС (далі - ГУ ДФС) у Житомирській області ОСОБА_4 та начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, а саме з іншими працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Житомирській області, організували протиправний механізм з видачі суб`єктам господарської діяльності ліцензій на право здійснення фінансово - господарської діяльності пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального .

Так, протягом червня 2019 року суб`єктами господарської діяльності Житомирської області до ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального , а саме:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Однак, відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ у Житомирській області, отриманої за результатами виконання завдань з попередження, виявлення та припинення фактів корупції в середовищі працівників ГУ ДФС у Житомирській області, частина суб`єктів господарської діяльності через своїх представників, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не надали до ГУ ДФС у Житомирській області повного пакету дозвільних документів, що слугують підставою для отримання ліцензії.

У зазначених в листі 57/3-7070 від 12.11.2019 ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДФС у Житомирській області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, а саме: ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40537576, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ "НК СОЛАР" (код ЄДРПОУ 41814150, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ Новограднафтотрейд (код ЄДРПОУ 41460875, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ Межеріченський ГЗК (код ЄДРПОУ 30597936, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ПСП Батьківщина (код ЄДРПОУ 32226442, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); СГ Дружба (код ЄДРПОУ 40537576, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ Манго груп (код ЄДРПОУ 39039648, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ТОВ Успіх-ОЛ (код ЄДРПОУ 38850653, на чотирьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ДП "ПРОПАН" (код ЄДРПОУ 30928236, на дев`яти автозаправних об`єктах відсутні дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки); ТОВ Люкспромгаз (код ЄДРПОУ 39755730, на восьми автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ Дімаско (код ЄДРПОУ 41090918, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ); ПП "МОБІЛТРАНС."аз (код ЄДРПОУ 40808771, на трьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ "СП САН" (код ЄДРПОУ 38562586, на чотирьох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36128079, на двох автозаправочних об`єктах відсутні акти введення в експлуатацію, сертифікати ДАБІ); ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42117500, відсутній акт введення в експлуатацію, сертифікат ДАБІ).

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, надали протиправні вказівки своїм підлеглим співробітникам внести недостовірні відомості до ліцензійних справ, що в подальшому стало підставою для незаконного прийняття рішення про видачу ліцензій.

19.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.11.2019 проведено обшук приміщення службового кабінету №2, яке у своїй діяльності використовують працівники відділу контролю за виробництвом та обігом пального ГУ ДФС у Житомирській області, що розташоване в адміністративній будівлі ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, Майдан Перемоги, 2.

У ході вказаного обшуку, заступник начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом пального ГУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_6 добровільно видав зазначені в ухвалі документи, а також, на вимогу слідчого, документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме: Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900040 ТОВ Конверс лінкс на 50 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900031 ТОВ Окко-Рітейл на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900030 ТОВ Окко-Ріейл на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06025314201900028 ТОВ Окко-Рітейл на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06090314201900016 ТОВ Авто-паливосервіс на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900015 ТОВ Вітан на 50 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900196 ТОВ Інтергеоком на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900195 ТОВ Інтергеоком на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06160314201900199 ТОВ Газресурс на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900198 ТОВ Еко-метан на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900197 ТОВ Еко-метан на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900206 ТОВ Ойл-ікс на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900210 ФОП ОСОБА_1 на 20 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900211 ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ" на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06070314201900213 ТОВ Арт-експо на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) реєстраційний номер 06220314201900135 ТОВ Барнетта-Торг на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06130314201900081 ТОВ Барнетта-Торг на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06050314201900136 ТОВ Барнетта-Торг на 42 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06220314201900134 ТОВ Барнетта-Торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900130 ТОВ Барнетта-Торг на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06180314201900083 ТОВ Барнетта-Торг на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06180314201900082 ТОВ Барнетта-Торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06100314201900234 Дочірнє підприємство Полум`я ПАТ по газопостачанню та газифікації Коростишівгаз та рішення №3 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 55 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900243 ФОП ОСОБА_1 на 17 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900245 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 25 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900244 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 21 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900247 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 24 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900248 ПП Нафто торгова фірма Укр-Петроль на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900099 ТОВ Успіх -Ол на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900097 ТОВ Успіх -Ол на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900094 ТОВ Успіх-Ол на 20 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900093 ТОВ Успіх-Ол на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900092 ТОВ Успіх-Ол на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900212 ТОВ СП-Сан на 11 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900216 ТОВ СП-Сан на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900201 ПП "МОБІЛТРАНС."на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900209 ТОВ СП-Сан на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900214 ТОВ СП-Сан на 14 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900203 ПП "МОБІЛТРАНС."на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900207 ТОВ СП-Сан на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900200 ПП "МОБІЛТРАНС."на 11 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900202 ТОВ Мобілгаз на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900205 ТОВ Мобілгаз на 10 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900208 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 23 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900010 ТОВ "НК СОЛАР" на 43 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900123 ТОВ Вітан на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06130314201900120 ФОП ОСОБА_3 на 9 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900122 ТОВ Яркон на 30 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06040314201900073 ПП Укрпалетсистем на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06230314201900072 ПП Укрпалетсистем на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена, переоформлення) реєстраційний номер 06240314201900124 ТОВ Барнетта-Торг на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900126 ТОВ Онді Груп на 53 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900128 ТОВ Онді Груп на 54 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900180 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900175 ТОВ "НК СОЛАР" на 46 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900014 ТОВ Новограднафтотрейд на 17 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900204 ТОВ Новограднафтотрейд на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900222 ТОВ Сігнум газ груп на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900223 ТОВ Сігнум газ груп на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06100314201900140 ТОВ Черкаси-оіл на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900032 ТОВ Окко-Рітейл на 28 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900256 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та рішення №8 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 66 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06160314201900257 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 68 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900178 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06230314201900101 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 34 арк; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900179 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 58 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06180314201900104 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 37 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06030314201900096 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900117 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900098 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900105 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900187 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06020314201900095 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900249 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 60 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900253 ТОВ МК Октан-95 на 47 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900252 ТОВ МК Октан-95 та заяви з додатками на 63 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06070314201900118 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900125 ТОВ Люкспромгаз на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900131 ТОВ Люкспромгаз на 12 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900163 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900164 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900177 ТОВ Люкспромгаз на 26 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900133 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900225 ТОВ Люкспромгаз на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900183 ТОВ Люкспромгаз на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900226 ТОВ Люкспромгаз на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900181 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 38 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900182 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900186 ТОВ Дел-Альянс на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900188 ТОВ Мартал на 19 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900189 ТОВ Мартал на 18 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900190 ТОВ Укрінтрейд Полісся на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900191 ТОВ Авантаж 7 на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06140314201900193 ТОВ Авантаж 7 на 40 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900194 ТОВ "ДІМАКСО" на 29 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900157 ТОВ Вест петрол маркет на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900158 ТОВ Вест петрол маркет на 42 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06090314201900151 ТОВ Вест петрол маркет на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900152 ТОВ Вест петрол маркет на 55 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900153 ТОВ Вест петрол маркет на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900155 ТОВ Вест петрол маркет на 22 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900149 ТОВ Вест петрол маркет на 31 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900148 ТОВ Вест петрол маркет на 23 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 062703142019 ТОВ Вест петрол маркет на 23 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900004 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 21 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06180314201900018 ТОВ Газ компані на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06200414201900017 ПСП Батьківщина на 16 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900015 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 76 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06190414201900013 ТОВ Авантаж 7 на 18 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900016 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 45 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900026 ТОВ Торгова Компанія Соляріс на 48 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900023 ТОВ Житомирський картонний комбінат на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06230414201900020 СГ Дружба та рішення №2 про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 27 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900021 ТОВ Імпорт транс сервіс та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 61 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06130414201900025 ДП Малинське лісове господарство та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 49 арк.; Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900022 ТОВ АТП-М з додатками на 82 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена, переоформлення) реєстраційний номер 06250314201900088 ТОВ Барнетта-торг на 33 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06240314201900090 ТОВ Форсажгаз-Бердичів на 16 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06260314201900106 ТОВ Барнетта-торг на 36 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06250314201900107 ТОВ Барнетта-торг на 34 арк.; Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлена) реєстраційний номер 06120314201900115 ТОВ Барнетта-торг на 29 арк.; Відповіді на запити ГУ ДПС у Житомирській області від управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області на 18 арк; Відповіді на запити ГУ ДПС у Житомирській області від управління держпраці у Житомирській області з додатками на 61 арк.

Постановою слідчого від 20.11.2019 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є знаряддями та предметами кримінального правопорушення, а також є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту, чи обстановки, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, а саме запобігання можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення вищеописаних вилучених речей, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, є необхідність в накладені на них арешту.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, проведення експертиз, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Зазначені слідчим документи вилучено в ході обшуку, дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді від 14.11.2019 року. Проте як вбачається зі змісту клопотання слідчий в ході обшуку вилучив значно більше документів, ніж ті, що зазначені в ухвалі про дозвіл на обшук і ним не обґрунтовано необхідність накладення арешту на ці документи, тому клопотання задовольняється частково, лише щодо документів, дозвіл на вилучення яких надавався ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучені 19.11.2019 року, в ході обшуку речі та документи, а саме на:

1)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900211 ТОВ "УКР БАЛОН ПОСТАЧ" на 33 арк.;

2)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900099 ТОВ Успіх-Ол на 14 арк.;

3)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900097 ТОВ Успіх-Ол на 23 арк.;

4)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900094 ТОВ Успіх-Ол на 20 арк.;

5)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900093 ТОВ Успіх-Ол на 19 арк.;

6)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900092 ТОВ Успіх-Ол на 14 арк.;

7)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900212 ТОВ СП-Сан на 11 арк.;

8)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900216 ТОВ СП-Сан на 16 арк.;

9)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900209 ТОВ СП-Сан на 12 арк.;

10)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900214 ТОВ СП-Сан на 14 арк.;

11)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900207 ТОВ СП-Сан на 13 арк.;

12)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900208 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 23 арк.;

13)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900010 ТОВ "НК СОЛАР" на 43 арк.;

14)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900175 ТОВ "НК СОЛАР" на 46 арк.;

15)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06150414201900014 ТОВ Новограднафтотрейд на 17 арк.;

16)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06150314201900204 ТОВ Новограднафтотрейд на 18 арк.;

17)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06110314201900256 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та рішення №8 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 66 арк.;

18)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06160314201900257 ТОВ "СГС-ГАЗТРЕЙД" та повідомлення про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з додатками на 68 арк.;

19)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900178 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.;

20)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06230314201900101 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 34 арк;

21)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06010314201900179 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 58 арк.;

22)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06180314201900104 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 37 арк.;

23)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06030314201900096 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.;

24)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900117 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 32 арк.;

25)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900098 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 16 арк.;

26)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900105 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 35 арк.;

27)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900187 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.;

28)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06020314201900095 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 27 арк.;

29)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06170314201900249 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОПАН" на 60 арк.;

30)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06070314201900118 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.;

31)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06220314201900125 ТОВ Люкспромгаз на 16 арк.;

32)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06080314201900131 ТОВ Люкспромгаз на 12 арк.;

33)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900163 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.;

34)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900164 ТОВ Люкспромгаз на 13 арк.;

35)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06120314201900177 ТОВ Люкспромгаз на 26 арк.;

36)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06260314201900133 ТОВ Люкспромгаз на 15 арк.;

37)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900225 ТОВ Люкспромгаз на 23 арк.;

38)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06250314201900183 ТОВ Люкспромгаз на 19 арк.;

39)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06270314201900226 ТОВ Люкспромгаз на 18 арк.;

40)Ліцензійна справа на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер 06050314201900194 ТОВ "ДІМАКСО" на 29 арк.;

41)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06250414201900004 ТОВ "ПОЛІССЯ НАФТОПРОДУКТ ПЛЮС" на 21 арк.;

42)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06200414201900017 ПСП Батьківщина на 16 арк.;

43)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900015 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 76 арк.;

44)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06050414201900016 ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на 45 арк.;

45)Ліцензійна справа на право зберігання пального реєстраційний номер 06230414201900020 СГ Дружба та рішення №2 про відмову у видачі ліцензії на право зберігання пального з додатками на 27 арк.;

з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 22.11.2019
Зареєстровано 26.11.2019
Оприлюднено 26.11.2019

Судовий реєстр по справі 686/30572/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.06.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.06.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.06.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.06.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 30.04.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 30.04.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 16.04.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 08.04.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 22.11.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 22.11.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону