Постанова
від 16.12.2019 по справі 487/9071/19
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/9071/19

Провадження №1-кс/487/9452/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводський районний суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого провідним інженером дирекції ДП "Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів"

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

13.12.2019 року прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні прокурор зазначає, що Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000001726 від 18.11.2017, за ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 1 та ч.2 ст. 366 КК України, відносно посадових осіб Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підставі наказу директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 №7-О від 02.11.2015, ОСОБА_4 призначено на посаду провідного інженера з технагляду за будівництвом.

Відповідно до посадової інструкції провідного інженера технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , затвердженої 02.11.2015, останній має наступні повноваження: інженер технічного нагляду за будівництвом здійснює технічний контроль за будівництвом і реконструкцію об`єктів; ретельно вивчає проектну документацію на будівництво або реконструкцію об`єкта, за умови виявлення в документації помилок, неточностей, відсутності рішень для влаштування конструктивних елементів надає заступнику директора з будівництва перелік зауважень щодо відповідності проекту фактичним умовам будівництва; постійно проводить контроль за: відповідністю будівельно-монтажних робіт що виконуються підрядними організаціями та власними силами, проектним рішенням і державним будівельним нормам; якістю виконання будівельно-монтажних робіт; дотриманням технологічної послідовності робіт; веденням виконавчої документації; дотриманням правил безпечного виконання будівельно-монтажних робіт; у випадку виявлення порушень надавати інформацію головному інженеру та здійснювати відповідний запис до журналу виконання робіт; приймати оперативні рішення (погоджуючи їх з головним інженером, директором та, у разі потреби, із проектною організацією) стосовно методів виконання робіт, застосування або зміни матеріалів, надання підрядникам місць підключення до енергоносіїв, порядку заїзду та виїзду автотранспорту та по іншим організаційно-технічним питанням, що виникають у процесі будівництва; у випадку систематичних порушень підрядними організаціями вимог проектної документації, діючих будівельних норм, а також у випадку загрози життю при невиконанні правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та приписів контролюючих органів ініціювати припинення будівельно-монтажних робіт; щомісячно після надання актів виконаних робіт перевіряє обсяги виконаних робіт. Надає інформацію інженеру-кошториснику щодо невідповідностей видів робіт, зазначених в актах, роботам, що виконувались фактично. В термін, обумовлений договором, надає підрядним організаціям аргументовані зауваження по актам виконаних робіт; веде накопичувальну відомість обсягів будівельно-монтажних робіт. На вимогу керівництва готує довідки стосовно стану виконання робіт на об`єкті, кількості працюючих, дотримання календарного плану; приймає участь (за потребою) у проведенні контрольних обмірів обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт; приймає від підрядників акти на приховані роботи, сертифікати та паспорти на матеріали, перевіряє відповідність застосованих матеріалів проектним рішенням; приймає рішення в технічних нарадах на об`єкті; приймає участь у підготовці проектно-кошторисної та виконавчої документації для передачі експлуатаційним організаціям після введення об`єктів в експлуатацію; візує акти виконаних робіт за формою КБ-2в, акти приймання-передачі обладнання, кошториси на додаткові роботи; візує листи виконавцям укладених договорів з питань, які входять до його обов`язків.

Наказом № 05/1-В від 04 січня 2016 року ОСОБА_4 призначений відповідальною особою за проведення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України ОСОБА_4 , будучи провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 у тому, що обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з: засновником та фактичним володільцем ТОВ «Полімерконструція ЛТД» ОСОБА_7 ; директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 ; головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв; головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_13 , та іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 08.05.2015 за № ВДЗ №248/1/1 опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Також з метою реалізації зазначеного проекту у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_7 ОСОБА_14 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_7 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_7 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Так, учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства: ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450, 07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195,54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180, 56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесено зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

При проведенні повторних торгів участь у процедурі закупівель прийняли: ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_7 за довіреністю від 15.06.2015; ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.; ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн., а також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , секретар комітету начальник відділу Департаменту ОСОБА_15 , заступник голови комітету з конкурсних торгів начальник відділу Департаменту ОСОБА_16 , члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_17 та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту ОСОБА_18 .

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів № 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн.

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_6 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_19 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_7 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , який забезпечив виконання технічного нагляду за будівництвом та залучив до вищезазначеної злочинної змови головного інженера вказаного підприємства ОСОБА_13 та провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

В свою чергу, провідний інженер дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , вступив в попередню змову здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_13 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 23.12.2015 провідний інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 у невстановленому місці підписав завідомо неправдиві документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року за № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709, 92 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_8 у відповідній графі поставлено підпис ОСОБА_7 ) та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_8 у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , що діяв від імені ОСОБА_8 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень .

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень , з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 18.07.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_7 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 , підписали завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 , тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386,18 грн.

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2377000 гривень.

АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн., а по акту без номера за 18.04.2017 - 9467 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень.

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_7 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн., з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн.

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 гривень.

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , підписав завідомо неправдивий документ - акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн.

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн.

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн.

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн.

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_7 27.12.2017у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_20 ,та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_20 ,та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва, наділений правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_21 , т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та Директором зазначеного Департаменту ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволодів бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 4 930 547, 01 гривень, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України виконання заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва, наділений правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_12 , головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_8 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_22 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області провідний інженер технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 вступив в попередню змову здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_7 , директоромТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 23.12.2015 провідний інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , у невстановленому місці підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року за № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість гривень).

Крім того, 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року та акт №3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386,3 грн.

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн.

Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні.

Крім того, 23.12.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 та головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , підписав завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн.

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471,84 грн.

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386,18 грн.

Крім цього, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000,0 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн., а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн.

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень.

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_7 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_13 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн., з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн.

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 гривень.

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн.

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн.). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн.

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи - дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 27.12.2017у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

За сукупністю вчинених неправомірних дій ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України виконання заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 17.10.2019 р. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 продовжено до 16.12.2019 р.

Органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час продовження підозрюваній строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, які на даний час не зменшились та не відпали.

Сторона обвинувачення вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період часу з 22 год.00 хв. до 07 год.00 хв., оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів, не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність прокурором ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченомустаттею 199цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства» 14310/88, 28 жовтня 1994 р. наголошено « … Метою допитів під час тримання під вартою відповідно до пункту (с) частини 1 статті 5 … є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною арешту. Тому факти, які є причино виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Європейський суд з прав людини у рішенні «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 серпня 1990 р. зазначив «…наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин …».

Як вбачається з матеріалів клопотання обґрунтованість підозри вже була предметом розгляду слідчим суддею під час вирішення питання щодо обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що докази, надані стороною обвинувачення, доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України.

Системний аналіз рішень ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що тяжкість злочину, вчиненого підозрюваним, та ризик його ухилення від слідства залишаються єдиними підставами для застосування запобіжного заходу. Проте згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод після спливу певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи зобов`язані навести інші підстави для подальшого тримання під вартою (див. рішення у справах «Яблонський проти Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року, та «І.А. проти Франції» (I.A. v. France), заява № 28213/95, п. 102, Reportsof Judgments and Decisions1998-VII).

В своєму клопотання прокурор зазначає, що, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, існує ризик того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

При цьомуу рішенняхЄСПЛ,зокрема,у справах«Летельє протиФранції» (LetelieV.France»),«Томазі протиФранції» («TomasiV.France»),«Мансур протиТуреччини» («MansurV.Turkey»),«Мамедова протиРосії» («Mamedovav.Russia»)зазначено,що такаймовірність неможе оцінюватися лише на основі покарання, що загрожує даній особі, при цьому слід враховувати й інші релевантні обставини (які ж або можуть підтвердити ймовірність втечі або ж зробити її незначною.

Зокрема, у § 74 згадуваного рішення ЄСПЛ «Мамедова проти Росії» («Mamedova V. Russia») № 7064/05 від 01.07.2006 р., Страсбурзький суд зауважив: «Перевіряючи законність і обґрунтованість продовження тримання під вартою, ...суди незмінно посилалися на тяжкість обвинувачень як на головний чинник ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини..., проте продовження строку тримання під вартою не можна застосовувати як передбачення вироку у формі позбавлення волі».

ЄСПЛ у § 33 рішення по справі «В. проти Швейцарії» («W V. Switzerland») № 14379/88 від 26.01.1993 р.) стверджує: «Небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з урахуванням низки інших факторів, які або можуть підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або ж зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою... При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом, та його міжнародні контакти».

Так, ОСОБА_4 раніше не судимий, одружений, має на утриманні малолітню дитину, має зареєстроване місце проживання в Одеській області. Будь-яких доказів на підтвердження, що підозрюваний раніше ухилявся від органу досудового розслідування прокурором надано не було.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність прокурором існування ризику можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, існування ризиків незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення також не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Так, досудове розслідування триває з 18.11.2017 р. проте прокурором не зазначено жодних спроб підозрюваного будь-яким чином впливати на свідків. Натомість, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, який в подальшому було неодноразово продовжено, у вигляді домашнього арешту у період часу з 22 год.00 хв. по 07 год.00 хв.

Як вбачається з матеріалів справи 29.11.2019 р. підозрюваного та його захисника на виконання вимог ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З зазначеного суд дійшов висновку, що усі необхідні дії для проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування органом досудового розслідування вже було проведено, а отже підозрюваний позбавлена можливості сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

До того ж прокурором взагалі не наведено жодних доказів, яким саме чином ОСОБА_4 може перешкоджати у розслідуванні кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя ставиться критично до посилання прокурора на практику ЄСПЛ, відповідно до якої застосування запобіжного заходу може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Застосовуючи запобіжний захід необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства (справа «Летельє проти Франції» (Letellier v France), 12369/86, 26 червня 1991). Оскільки таких обставин прокурором наведено не було.

Таким чином, в судовому засіданні не доведено, що всі вище перелічені обставини у своїй сукупності виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 199, 194-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42017160000001726 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва ОСОБА_23


Суд	Заводський районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення	16.12.2019
Оприлюднено	21.02.2023
Номер документу	86404377
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку тримання особи під домашнім арештом

Боброва І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 16.12.2019 по справі 487/9071/19ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Судовий реєстр по справі —487/9071/19

Постанова від 16.12.2019

Постанова
від 16.12.2019 по справі 487/9071/19
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА