Ухвала

від 18.12.2019 по справі 554/11055/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/11055/19

Провадження № 1кс/554/17330/2019

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

18 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2 ,

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000920від 01жовтня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Дніпропетровської, Полтавської та Харківських областей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей здійснює протиправну діяльність група осіб, яка має зв`язки у правоохоронних органах та організувала діяльність, пов`язану з наданням послуг бінарних опціонів, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян отримавши конфіденційну банківську інформацію фізичних осіб, а також під приводом залучення осіб у трейдерську діяльність та проведення операцій на ринку криптовалют за допомогою створених веб-ресурсів.

Встановлено, що для організації злочинної діяльності фігуранти орендували офісні приміщення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, в яких розмістили комп`ютерну техніку та обладнання для ІР-телефонії. Така ж сама діяльність здійснюється й на території Полтавської та Харківської областей.

Під час виконання доручення, наданого в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України було отримано інформацію про те, що на території міста Харків при сприянні службових осіб ГУ ДФС та ГУНП в Харківській та Полтавській областях, було створено суб`єкти підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які організували протиправну діяльність в сфері надання інформаційних послуг, транспортного оброблення вантажів та іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту в іноземних державах, використовуючи торгові марки відомих світових компаній, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Roadrunner Transportation Systems» та інші, з метою одержання неправомірної вигоди.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, ІПН: НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Громадянин ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем (КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах) та за наявною інформацію він є організатором вищевказаної протиправної діяльності;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, ІПН: НОМЕР_2 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Є фізичною особою підприємцем (КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг) та за наявною інформацією він відповідає за підбір персоналу для «Call-центрів»;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, ІПН: НОМЕР_3 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який є фізичною особою підприємцем (КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту) та за встановленою інформацією відповідає за підбір персоналу для «Call-центрів»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, ІПН: НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , фізичною особою підприємцем не являється.

Встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись корупційними зв`язками серед співробітників правоохоронних органів, при сприянні співвиконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 організував злочинну схему діяльність «Call-центрів» пов`язаних із логістичною обробкою та супроводженням вантажів у країнах Євросоюзу та США, з використанням ІР-телефонії, при цьому будь-яких офіційні стосунки-договори з іноземними суб`єктами господарювання відсутні, а особам яким вони дзвонять представляються як працівники (представники) іноземних компаній.

При цьому всі заяви від потерпілих громадян працівниками ГУ НП в умисно не реєструються в ЄРДР, а списуються як такі, що не мають ознак вчинення кримінального правопорушення. Також завдяки сприянню працівників ГУ ДФС в зазначених підприємствах не проводяться перевірки та вони залишаються поза увагою останніх. Дана схема направлена на заволодіння грошовими коштами громадян України, країн Євросоюзу та США, порушення Закону України «Про працю», несплати обов`язкових податків, а також легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Незаконно отримані прибутки, в подальшому, за допомогою підконтрольних офшорних компаній та підконтрольних суб`єктів господарювання на території України, конвертуються в готівку, що сприяє мінімізації доходів, отриманих в ході протиправних діянь та ухилянню від сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Загалом, вказаними особами на території міста Харків організовано мережу вказаних call-центрів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_7 .

Так, за вказаними адресами виконують роботи працівники, які безпосередньо найняті вищевказаними особами для здійснення протиправної діяльності та на вказаних адресах знаходиться, документація яка підтверджує противоправну діяльності посадових осіб вищезазначених підприємств, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, ір-телефонія, печатки підконтрольних підприємств задіяних в схемі привласнення коштів та інші речі та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. У будинку по АДРЕСА_10 -центри знаходяться у приміщеннях та офісах на третьому, четвертому та сьомому поверхах.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 192181898), а саме приміщення на третьому, четвертому та сьомому поверхах у будинку АДРЕСА_8 ,, знаходиться у приватній власності: ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю "АРЕНКОМ", код ЄДРПОУ: 39129893, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Товариству з обмеженою відповідальністю "С-ИНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 32567175, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_8 , а саме в кабінетах та приміщеннях за вказаною адресою на третьому, четвертому та сьомому поверхах,де невстановленимиособами розміщено«Call-центри»,які здійснюютьдіяльність,що пов`язанаіз логістичноюобробкою тасупроводженням вантажіву країнахЄвросоюзу таСША з метою виявлення (відшукування) і вилучення: - магнітних та електронних носів інформації; - комп`ютерної техніки, що використовується при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів, ІР-телефонії), флеш накопичувачів (жорстких дисків, серверів, тощо); - мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, приладдя до них); - банківських карток; - грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; - документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень,товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та

штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; - чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічних злочинів; - інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; - особові справи особового складу працівників та інших речей та предметів, які мають на собі сліди кримінального правопорушення або можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Проведення даного обшуку є необхідним для виявлення та вилучення речей, документів, предметів та грошових коштів якими забезпечується протиправна діяльність групи осіб та які здобуті в результаті здійснення протиправної діяльності задля належного та законного документування злочинного угрупування які організували та утримують так звану мережу «Call - center» та в подальшому встановлення механізму передачі вказаними особами грошових коштів правоохоронним структурам.

Враховуючи, що існує загроза знищення, надання у неповному обсязі або взагалі відмові надання шуканого майна, яке може свідчити про вчинення вказаного злочину, виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку, а не з тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_25 (старший групи слідчих), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_2 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_8 , який належить на праві приватної власності: ОСОБА_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю "АРЕНКОМ", код ЄДРПОУ: 39129893, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Товариству з обмеженою відповідальністю "С-ИНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 32567175, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а саме в кабінетах та приміщеннях за вказаною адресою на третьому, четвертому та сьомому поверхах,де невстановленимиособами розміщено«Call-центри»,які здійснюютьдіяльність,що пов`язанаіз логістичноюобробкою тасупроводженням вантажіву країнахЄвросоюзу таСША з метою виявлення (відшукування) і вилучення: - магнітних та електронних носів інформації; - комп`ютерної техніки, що використовується при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів, ІР-телефонії), флеш накопичувачів (жорстких дисків, серверів, тощо); - мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, приладдя до них); - банківських карток; - грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; - документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень,товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; - чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічних злочинів; - інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; - особові справи особового складу працівників .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1