Ухвала

від 18.12.2019 по справі 554/11055/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/11055/19

Провадження № 1кс/554/17329/2019

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

18 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2 ,

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000920від 01жовтня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України за фактом зловживання посадовими особами ГУНПв Дніпропетровській області своїм службовим становищем які використовують всупереч інтересам служби свої службові повноваження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей здійснює протиправну діяльність група осіб, яка має зв`язки у правоохоронних органах та організувала діяльність, пов`язану з наданням послуг бінарних опціонів, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян отримавши конфіденційну банківську інформацію фізичних осіб, а також під приводом залучення осіб у трейдерську діяльність та проведення операцій на ринку криптовалют за допомогою створених веб-ресурсів.

Встановлено, що для організації злочинної діяльності фігуранти орендували офісні приміщення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, в яких розмістили комп`ютерну техніку та обладнання для ІР-телефонії.

Так, невстановлені особи планують використовувати незаконно отримані відомості про осіб, які брали участь у біржових операціях, в тому числі й щодо майнінгу криптовалют (такі бази даних фігуранти отримували шляхом шахрайства на форумах в сфері ІТ та зламу облікових записів), здійснювати дзвінки з прихованих номерів (по технології ІР-шифрування) та пропонувати участь особам у занятті налагодженими видами трейдерської діяльності та в міжнародних операціях по обміну та купівлі різних криптовалют. Для участі у вищевказаних операціях, учасникам необхідно буде здійснити внески чи зарахувати кошти (мінімальна сума від 100 доларів США) на створені на сайтах гаманці електронних валют, які позиціонуватимуть учасниками групи як індивідуальні облікові записи кожного учасника трейдерської діяльності.

В подальшому, фігуранти інформуватимуть майбутніх потерпілих, що мають достатній досвід роботи на міжнародних фінансових ринках, обізнані зі всіма видами криптовалют так процесом їх видобутку, а також відсотковими ставками за майже всіма можливими трейдерськими операціями. Таким чином, проведуть запевнення вкладників у заздалегідь 100% успішності операцій та отримання відсотків, частина з яких буде надходити фігурантам в якості послуг «просування» трейдерських операцій та підвищення рейтингу кожного користувача на біржах.

Реєстрація аккаунтів (особистих кабінетів) інвесторів буде здійснюватися шляхом доступу до адміністративної частини спеціально створеного сайту. Кожний вкладник в особистому кабінеті буде бачити відображення проведених нібито біржових операцій та статистику поповнення власних коштів.

Після укладання фіктивного інвестиційного договору з учасниками, останнім на власні облікові записи зараховуватимуться кошти в електронному вигляді, однак, ці операції мають формальний характер та самостійно перевести зараховані та нібито зароблені грошові кошти у готівку, вкладники не матимуть змогу.

Насправді ж, учасники групи мають доступ до адміністративної частини сайту, та самостійно імітують операції, наповнюють зміст сайту та аккаунтів користувачів різними графіками, діаграмами тощо, тобто імітують проведення операцій, а реально отримані від вкладників кошти привласнюють та купують криптовалюту, зараховуючи її на власні гаманці створенні для легалізації незаконно отриманих коштів.

Від так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, умисно використовуючи всупереч інтересам служби свої права та можливості пов`язані з їх посадами, здійснюють вплив на підпорядкованих їм співробітників відділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області шляхом не внесення відомостей до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб які шляхом зловживання довірою здійснюють шахрайство під виглядом інвестування на фінансовому рину «Forex», з метою одержання неправомірної вигоди для себе.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано свідків, які дали показання про те, що вони маючи потребу в додатковому заробітку, у жовтні місяці 2019 року заповнили анкету на веб сайті де пропонувалося примножити кошти шляхом торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex». Вказавши усі необхідні данні наступного дня йому зателефонувала раніше невідома особа та запропонувала брокерські послуги компанії на міжнародному валютному ринку «Forex». Дана особа пропонувала вкласти грошові кошти в бінарні операції на біржі з метою заробітку. Також вона повідомила, що торгові операції будуть здійснюватися на персональному рахунку потерпілого який буде відкрито у компанії яку вона представляє. Пропозиція невідомої особи виглядала як он-лайн торги валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього он-лайн ресурс. Також запропонували спробувати прийняти участь у торгах, шляхом відкриття спеціального демо - рахунку, який організаторами було створено, як в подальшому дізнався свідок, імітація успішних торгів. Після цього йому запропонували відкритий рахунок для заробітку реальних коштів, при цьому із ним працювала оператор офісу, яка націлювала його на внесення на рахунок як можливо більше грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю заробітку. В ході спілкування із представниками брокерської компанії вони застосовували до свідка, як він дізнався в подальшому, заздалегідь прописану схему психологічного впливу. Далі свідком була здійснена транзакція грошових кошів у розмірі 500 доларів США, через 5 днів він побачив що на його рахунку є прибуток у розмірі 300 доларів США а загальна сума мого депозиту складає вже 800 доларів США, того ж дня йому зателефонувала раніше невідома особа яка представилась представником брокера «Forex» та запропонувала здійснити ще одну транзакцію спрямовану на поповнення його брокерського рахунку на 500 доларів США з метою примноження депозиту рахунку в два рази. Після того як свідок здійснив грошову операцію зв`язок з оператором обірвався. На його дзвінки ніхто не відповідав, грошові кошти перевести або зняти потерпілий не має можливості по теперішній час, доступ до персонального кабінету та брокерського рахунку, заблоковано.

Від так слідством було встановлено, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів потерпілих. Співробітники даного так званого «Call - center», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано свідка, який дав показання про те, що у жовтні місяці 2019 року маючи потребу в працевлаштуванні він вирішив розмістити свою анкету резюме на сайті мережі Інтернет «work.ua» у розділі вакансій : маркетинг, реклама, PR, даний розділ обрав тому, що мав певний досвіт в сфері онлайн продажі товарів. Раніше працював в онлайн магазинах різних товариств розташованих на території м. Дніпро, де здійснював продаж різного асортименту товарів. Протягом деякого часу з моменту розміщення анкети на вищевказаному сайті свідку зателефонувала раніше невідома особа котра представилась як співробітник HR відділу підприємства яке здійснює набір співробітників на посади менеджерів «call center», орієнтовану заробітну плату запропонували у розмірі 10 000 гривень, щотижня. Більш детальної інформації йому не надали, на всі питання сказали, що відповідь отримає під час співбесіди й запропонували прийти за певною адресою, яка вказана у протоколі допиту свідка. У зв`язку з його скрутним становищем, запропонована заробітна плата свідка дуже зацікавила. Прийшовши у назначений день за вищевказаною адресою, його на вході зустріла жінка приблизно 30 - 33 років на ім`я ОСОБА_5 . Під час співбесіди свідку пояснили які функції необхідно виконувати на посаді менеджера «call center», а саме, щоденно, під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього онлайн ресурси, здійснювати так звані «холодні дзвінки» за допомогою Інтернет та ІР телефонії особам бази телефонних номерів котрі будуть надаватись щоденно, які мешкають на території України та інших російськомовних країн. Від так свідку співробітники вказаного «call center» розповіли, що за схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо - рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, свідку нададуть заздалегідь прописану схему психологічного впливу на клієнтів. Вклавши грошові кошти, клієнти не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти, оскільки по факту ніякі торги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб. Після того як співбесіда закінчилась, свідку стало зрозуміло за що пропонують таку заробітну платню. На дану пропозицію працевлаштування свідок відмовився. До співробітників правоохоронних органів не звертався тому, що під час проведення співбесіди йому неодноразово зазначали, що так мовити з законом проблем не буде, що він сприйняв як заздалегідь домовленість між такими «call center» й співробітниками правоохоронних органів.

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як встановлено низку веб-сайтів, які спеціально створені вищевказаною групою осіб для заманювання потенційних жертв, зокрема: www.770capital.com та інші.

Крім того, протиправна діяльність встановлених осіб, яка документується під час досудового розслідування, набула широкого резонансу у українських ЗМІ. 04.11.2019 було проведено огляд Інтернет-сторінки сайту новин яка перебуває у публічному доступі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду якої було виявлено статтю із заголовком «Стала відома причина резонного вбивства у Дніпрі», згідно якої було встановлено, що 17.10.2019 у м. Дніпро було розстріляно автомобіль Mercedes та вбито особу, та журналісти пов`язують цю подію із розподілом сфер впливу між мережами «Call center» та також вказано посадових осіб ГУНП в Дніпропетровській області та Прокуратури Дніпропетровської області які здійснюють прикриття незаконної діяльності цих центрів, що перевіряється під час проведення вказаного досудового розслідування.

Окрім цього, моніторингом Всесвітньої мережі Інтернет виявлено безліч інформації про те, що особи, які працюють через вищевказаний веб-сайт є шахраями, при цьому люди вказують на конкретні факти шахрайських дій останніх. Допитаний в якості свідка зазначив, що «Call - center» в якому останній був на співбесіді й де працюють, з його слів близько 40 менеджерів знаходиться за адресою, яку вказав у своєму допиті, Таким чином, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування вищевказаного «Call - center», де здійснюється незаконна реалізація шахрайських схем, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, невідомі особи шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян які мешкають на території України та інших російськомовних країн, за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ПП «Українська компанія з управління майном» (код 34514228) та ТОВ «Інтенсив Ресурс» (код 38299542).

Прохали надати дозвіл на м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого (колишня назва Ленінградська), буд. 27, з метою виявлення (відшукування) і вилучення: - магнітних та електронних носів інформації; - комп`ютерної техніки, що використовується при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо); - мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, приладдя до них); - банківських карток; - грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; - документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; - чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічних злочинів; - інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; - особові справи особового складу працівників та інших речей та предметів, які мають на собі сліди кримінального правопорушення або можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Проведення даного обшуку є необхідним для виявлення та вилучення речей, документів, предметів та грошових коштів якими забезпечується протиправна діяльність групи осіб та які здобуті в результаті здійснення протиправної діяльності задля належного та законного документування злочинного угрупування які організували та утримують так звану мережу «Call - center» та в подальшому встановлення механізму передачі вказаними особами грошових коштів правоохоронним структурам.

Враховуючи, що існує загроза знищення, надання у неповному обсязі або взагалі відмові надання шуканого майна, яке може свідчити про вчинення вказаного злочину, виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку, а не з тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_6 (старший групи слідчих), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку у будівлі, де розташований «Call Center» за адресою: м. Дніпро, вул. князя Ярослава Мудрого (колишня назва Ленінградська), буд. 27, яка належить на праві приватної власності ПП «Українська компанія з управління майном» (код 34514228) та ТОВ «Інтенсив Ресурс» (код 38299542), з метою виявлення (відшукування) і вилучення: - магнітних та електронних носів інформації; - комп`ютерної техніки, що використовується при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо); - мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, приладдя до них); - банківських карток; - грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; - документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; - чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічних злочинів; - інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; - особові справи особового складу працівників.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1