Ухвала

від 24.12.2019 по справі 642/8657/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

24.12.2019

справа 642/8657/19

провадження 1кс/642/4354/19

УХ В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12019220510003059 від 20.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності: Приватній Фірмі «Багіра-С» код ЄДРПОУ 25464002; ТОВ«МАРШАЛ-М» код ЄРДПОУ 40224229; ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 ; Харківському обласному благодійному фонду гуманітарної допомоги, код ЄДРПОУ 25791451; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем здійснення забороненого законом грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації злочинної діяльності пов`язаної з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовується для надання заборонених послуг з грального бізнесу, ноутбуків, касових апаратів, серверів, цифрових носіїв інформації, та документів, що підтверджують та встановлюють суб`єкта господарювання, який здійснює незаконну діяльність, чорнових записів, каси прибутку, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочинних протиправних дій з організації, здійснення та надання послуг в сфері грального бізнесу, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №12019220510003059 від 20.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом організації та здійснення на території Холодногірського району м. Харкова грального бізнесу, який заборонено законом.

Відповідно розпорядження Кабінету міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 про протидію гральному бізнесу скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система.Органу Національної поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

Відповідно до положень ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою згідно положень Закону є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата грошей гравцем, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати залежно від випадковості.

Відповідно до положень закону визначення грального бізнесу випливає, що він може виражатися в трьох видах діяльності, пов`язаної з: 1) організацією азартних ігор; 2) їх проведенням; 3) наданням можливості доступу до таких ігор. Це означає, що суб`єкт цього злочину може здійснювати відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один вид. Наприклад, гральний бізнес може виражатися у створенні грального залу з ігровими автоматами і проведенням у ньому азартних ігор або лише у створенні гральних залів з ігровими автоматами та наступному їх продажу іншим суб`єктам, які будуть проводити там азартні ігри.

Відповідно до ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що на території Холодногірського району м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні, невстановленою групою осіб, організовано діяльність пов`язану з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу. На вході до нежитлового приміщення, у якому здійснюється незаконна господарська діяльність виявлено вивіску з надписом «Спортлото».

Суд, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, надані матеріали дають суду зробити висновок про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_2 , можуть зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання слідчого є законним і обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 223, 234, 235, КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220510003059 від 20.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ «Маршал М» код ЄРДПОУ 40224229; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ; ТОВ«Продукти» код ЄДРПОУ 31225998; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ; ТОВ «ІНВЕСТ РІАЛ ГРУПП» код ЄРДПОУ 39362667; територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради ЄРДПОУ 04059243; ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ НОРД» код ЄРДПОУ 42339671; ТОВ Фірма «Райдуга» код ЄРДПОУ 21259208; ТОВ «ФІРМА «ЛЕКО ЛТД» код ЄРДПОУ 14113452; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_15 ; ПП «ВІОЛА» код ЄРДПОУ 22609960; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 ; ПП «Вершина» код ЄРДПОУ 32675848; ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «НАДІЯ» ПИСЬМЕННА Н.Є. І КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 30511754; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_24 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_25 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_19 ; ВАТ «РЕАЛ БАНК»; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ТОВ «АРГО-ЛІЗИНГ» код ЄРДПОУ 31557339; ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_21 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_23 ; ТОВ «ПЕРША РЕНТНА КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 36985038, за місцем здійснення забороненого законом грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації злочинної діяльності пов`язаної з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовується для надання заборонених послуг з грального бізнесу, ноутбуків, касових апаратів, серверів, цифрових носіїв інформації, та документів, що підтверджують та встановлюють суб`єкта господарювання, який здійснює незаконну діяльність, чорнових записів, каси прибутку, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочинних протиправних дій з організації, здійснення та надання послуг в сфері грального бізнесу, що мають значення у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дозволити обшук начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_40 , начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_42 , заступнику начальника СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_44 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_47 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_49 , начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНп в Харківській області ОСОБА_50 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_51 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_54 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_55 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_56 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_57 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_58 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_59 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_60 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_61 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_62 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_63 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_64 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_65 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_66 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_67 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_68 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_69 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_70 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні процесуальним керівникам: ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 ,

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1