Ухвала

від 24.12.2019 по справі 642/8657/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

24.12.2019

справа 642/8657/19

провадження 1кс/642/4357/19

УХ В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

21 грудня 2019року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510003059 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України -

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ТОВ «Маршал М» код ЄРДПОУ 40224229; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ТОВ«Продукти» код ЄДРПОУ 31225998; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 ; ТОВ «ІНВЕСТ РІАЛ ГРУПП» код ЄРДПОУ 39362667; територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради ЄРДПОУ 04059243; ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ НОРД» код ЄРДПОУ 42339671; ТОВ Фірма «Райдуга» код ЄРДПОУ 21259208; ТОВ «ФІРМА «ЛЕКО ЛТД» код ЄРДПОУ 14113452; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_12 ; ПП «ВІОЛА» код ЄРДПОУ 22609960; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 ; ПП «Вершина» код ЄРДПОУ 32675848; ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «НАДІЯ» ПИСЬМЕННА Н.Є. І КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 30511754; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_22 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_23 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_16 ; ВАТ «РЕАЛ БАНК»; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ТОВ «АРГО-ЛІЗИНГ» код ЄРДПОУ 31557339; ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_18 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ «ПЕРША РЕНТНА КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 36985038, за місцем здійснення забороненого законом грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації злочинної діяльності пов`язаної з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовується для надання заборонених послуг з грального бізнесу, ноутбуків, касових апаратів, серверів, цифрових носіїв інформації, та документів, що підтверджують та встановлюють суб`єкта господарювання, який здійснює незаконну діяльність, чорнових записів, каси прибутку, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочинних протиправних дій з організації, здійснення та надання послуг в сфері грального бізнесу, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №12019220510003059 від 20.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом організації та здійснення на території Холодногірського району м. Харкова грального бізнесу, який заборонено законом.

Відповідно розпорядження Кабінету міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 про протидію гральному бізнесу скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система.Органу Національної поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

Відповідно до положень ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою згідно положень Закону є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата грошей гравцем, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати залежно від випадковості.

Відповідно до положень закону визначення грального бізнесу випливає, що він може виражатися в трьох видах діяльності, пов`язаної з: 1) організацією азартних ігор; 2) їх проведенням; 3) наданням можливості доступу до таких ігор. Це означає, що суб`єкт цього злочину може здійснювати відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один вид. Наприклад, гральний бізнес може виражатися у створенні грального залу з ігровими автоматами і проведенням у ньому азартних ігор або лише у створенні гральних залів з ігровими автоматами та наступному їх продажу іншим суб`єктам, які будуть проводити там азартні ігри.

Відповідно до ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що на території Холодногірського району м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні, невстановленою групою осіб, організовано діяльність пов`язану з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу. На вході до нежитлового приміщення, у якому здійснюється незаконна господарська діяльність виявлено вивіску з надписом «КОСМОЛОТ».

Суд, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, надані матеріали дають суду зробити висновок про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання слідчого є законним і обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 223, 234, 235, КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510003059 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ТОВ «Маршал М» код ЄРДПОУ 40224229; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ТОВ«Продукти» код ЄДРПОУ 31225998; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 ; ТОВ «ІНВЕСТ РІАЛ ГРУПП» код ЄРДПОУ 39362667; територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради ЄРДПОУ 04059243; ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ НОРД» код ЄРДПОУ 42339671; ТОВ Фірма «Райдуга» код ЄРДПОУ 21259208; ТОВ «ФІРМА «ЛЕКО ЛТД» код ЄРДПОУ 14113452; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_12 ; ПП «ВІОЛА» код ЄРДПОУ 22609960; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 ; ПП «Вершина» код ЄРДПОУ 32675848; ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «НАДІЯ» ПИСЬМЕННА Н.Є. І КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 30511754; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_22 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_23 ;

суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_16 ; ВАТ «РЕАЛ БАНК»; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ТОВ «АРГО-ЛІЗИНГ» код ЄРДПОУ 31557339; ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_18 ; суб`єкту підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ «ПЕРША РЕНТНА КОМПАНІЯ» код ЄРДПОУ 36985038, за місцем здійснення забороненого законом грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації злочинної діяльності пов`язаної з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовується для надання заборонених послуг з грального бізнесу, ноутбуків, касових апаратів, серверів, цифрових носіїв інформації, та документів, що підтверджують та встановлюють суб`єкта господарювання, який здійснює незаконну діяльність, чорнових записів, каси прибутку, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочинних протиправних дій з організації, здійснення та надання послуг в сфері грального бізнесу, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дозволити обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 групі слідчих СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області:начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНп в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Плетньов ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 , начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНп в Харківській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_40 , заступнику начальника СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_47 , начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНп в Харківській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_49 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_54 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_55 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_56 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_57 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_58 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області

ОСОБА_59 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_60 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_61 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_62 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_63 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_64 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_65 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_66 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_67 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_68 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні процесуальним керівникам: ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_4 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 .

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1