Постанова

від 02.03.2010 по справі 4-164/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2010 года судья Кир овского районного суда г.Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя НМ ГНИ в Ки ровском районе г. Днепропетр овска Колотило Р.А. о пров едении выемки по уголовному делу № 99106502,-

У С Т А Н О В И Л:

02.02.1010 года в отношении дире ктора ООО «Бод-07» ОСОБА_2 во збуждено уголовное дело № 99106502 по факту умышленного уклоне ния от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_2, будучи директором ООО «Бод-07» (код 35396011), расположен ного по адресу г. Днепропетро вск, ул. Ленинградская, 27/31, в пер иод января-февраля 2009 года по р езультатам финансово-хозяйс твенных отношений с ООО «Сак сесс» (код 25014552), не задеклариров ал и не уплатил налог на добав ленную стоимость в сумме 898707,0 г рн. и налог на прибыль предпри ятия в сумме 1 123 384,0 грн., что прив ело к фактическому не поступ лению в бюджет средств на общ ую сумму 2022091,0 грн., которая в 6685 ра з превышает необлагаемый мин имум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Поводами и основаниями дл я возбуждения уголовного дел а послужили заключение суде бно-экономической экспертиз ы от 21.12.2009 № 37/10-2009, материалы дослед ственной проверки, проведенн ой сотрудниками ОНМ ГНИ в Кир овском районе г. Днепропетро вска.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 также является директором п редприятия ООО «Бад-09» (код ЕГ РПОУ 36395595), которым для перечисл ения денежных средств открыт текущий счет № 26008300016516 в АКБ «Фор ум» (МФО 306878).

Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку исходя из матер иалов уголовного дела, имеют ся достаточные данные полага ть, что в помещении АКБ «Форум » (МФО 306878) находятся документы , имеющие значение для устано вления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение вы емки в АКБ «Форум» (МФО 306878) доку ментов ООО «Бад-09» (36395595), а именно :

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-реестр платежных документ ов, отражающих движение дене жных средств на магнитном и б умажном носителе за период с момента открытия счетов до н астоящего времени, с отражен ием следующих сведений: дата поступления (перечисления), М ФО, номер счета, номер платежн ого документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, н азначение платежа по счету: № 26008300016516;

-первичных документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счетов: № 26008300016516 (чеков, квитан ций, расходных ордеров, догов оров и т.д.);

-платежных поручений и иных документов, послуживших осн ованием для перечисления ден ежных средств со счета № 26008300016516 .

за период с момента открыти я счета по 01.01.2010 года

Производство выемки поруч ить членам СОГ.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко