Постанова

від 02.03.2010 по справі 4-165/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2010 года судья Ки ровского районного суда г.Дн епропетровска Овчаренко Н.Г. , рассмотрев представление с таршего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропе тровска Колотило Р.А. о пр оведении выемки по уголовно му делу № 99106501,-

У С Т А Н О В И Л:

12 января 2010 года в отноше нии ОСОБА_2 возбуждено уго ловное дело № 99106501 по факту умы шленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных разм ерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_2, являясь на основан ии решения собствеников № 2 от 16.06.2005 г. директором общества с о граниченой ответственностъ ю «Еталон Траст» (код 33474265), заре гистрированного исполнител ьным комитетом Днепропетров ского городского совета от 08.0 4.2005 года за НОМЕР_1, располож енного по адресу: г. Днепропет ровск, проспект Карла Маркса , 102, путем занижения объекта на логообложения, не задекларир овал налоговые обязательств а по налогу на добавленную ст оимость в сумме 2 356 904 грн. по опе рациям с ЧП «Гледис» за перио д с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г., что прив ело к фактическому непоступл ению в бюджет средств на указ анную сумму, которая в 9170, 87 раз п ревышает необлагаемый миним ум доходов граждан, то есть в о собо крупных размерах.

Поводом и основанием к возб уждению уголовного дела посл ужило заключение специалист а № 43/12-2009 от 21.12.2009 г., а также материа лы доследственной проверки, осуществленной сотрудникам и ОНМ ГНИ в Кировском районе г . Днепропетровска.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тием ООО «Эталон-Траст» в ЗАО «Финансовый союз банк» (МФО - 305987) открыт счет № 26000302946 (код валюты - 980 - украинская гривна).

Данные обстоятельства под тверждаются собранными по де лу доказательствами.

Таким образом, с целью устан овления фактических результ атов финансово-хозяйственно й деятельности ООО «Эталон-Т раст» и сумм налогов, подлежа щих уплате в бюджет, в ходе дос удебного следствия возникла необходимость в производств е в помещении ЗАО «Финансовы й союз банк» выемки документ ов ООО «Эталон-Траст», содерж ащих банковскую тайну.

Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку исходя из матери алов уголовного дела, имеютс я достаточные данные полагат ь, что в помещении ЗАО «Финанс овый союз банк» (МФО - 305987) находя тся документы, имеющие значе ние для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение вы емки в помещении ЗАО «Финанс овый союз банк» (МФО - 305987) выемки документов ООО «Эталон-Трас т» (код-33474265):

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

- реестр движения денежных с редств по счету № 26000302946 с полной расшифровкой (дата проведен ия операции, номер платежног о поручения, назначение плат ежей, наименование и реквизи ты контрагентов, номер счета контрагента и МФО банка, сумм ы денежных средств и др.) на бу мажном носителе;

- первичных документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета: № 26000302946 (чеков, квитанци й, расходных ордеров, договор ов и т.п.).

за период с 01.01.2008 г. по 01.01.2009 г.

Производство выемки поруч ить сотрудникам членам следс твенно-оперативной группы по расследованию уголовного де ла № 99106501.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко