Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-269/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Киро вского района г. Днепропетро вска Овчаренко Н. Г., рассм отрев представление старшег о следователя прокуратуры Ки ровского района г. Днепропет ровска, Самарца А.И., согла сованное с прокурором Кировс кого района г. Днепропетровс ка, о производстве выемки в ПА О КБ «Приватбанк» (МФО 305299) доку ментов ЧП "КП Агропроминвест " (код ЕГРПОУ 34915744), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратур ы Кировского района г. Днепро петровска находится уголовн ое дело №65069025 по факту служебно го подлога должностными лица ми ООО « Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК У краины.

Согласно материалов уголо вного дела, 07 октября 2005 г. м ежду ДП с ИИ « Сантрейд» (прода вец») с одной стороны и ЗАО с И И «Днепропетровский маслоэк стракционный завод» (покупат ель) с другой стороны, был закл ючен контракт № ТКР5-Д001.0 на про дажу и доставку семян подсол нечника. Согласно п. 3.1 данного контракта объем поставки со ставляет 12077 т.

Во исполнение условий конт ракта поставки, согласно усл овий которого ДП с ИИ «Сантре йд» должно было доставлять п окупателю приобретенный им т овар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантрейд» з аключил с ООО ПКП «Орбита» до говор перевозки автомобильн ым транспортом. Согласно усл овий данного договора, ООО ПК П «Орбита» обязуется предост авлять услуги перевозки зака зчику ( ДП с ИИ « Сантрейд»).

Согласно условий договора хранения, семена подсолнечн ика принадлежащие ДП с ИИ « Са нтрейд» находятся на хранени и в ООО «Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » расположенном в Широковско м р- не Днепропетровской о бласти.

Однако, должностные лица в О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП», в ходе отгрузки семян подсолн ечника на ЗАО с ИИ «Днепропет ровский маслоэкстракционны й завод», умышленно, составля ли заведомо ложные товаротра нспортные накладные (официал ьные документы), в которые вно сили ложные сведения о том, чт о продукция отгружена ООО «С ельскохозяйственное предпр иятие Ингулецкое ХПП», хотя ф актически продукция поставл ялась иными предприятиями.

Впоследующем, данные фикти вные товаротранспортные нак ладные предоставлялись на ЗА О с ИИ «Днепропетровский мас лоэкстракционный завод».

В ходе расследования данно го уголовного дела установле но, что в действительности же , денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предпри ятия - фактических поставщик ов семечки, а на ООО «Сельскох озяйственное предприятие Ин гулецкое ХПП».

Также установлено, что дене жные средства, поступавшие н а счет ООО «Сельскохозяйстве нное предприятие Ингулецкое ХПП» от финансовых операций , предприятие перечисляло на счета подконтрольных ему др угих предприятий. Одним из та ких предприятий является ЧП "КП Агропроминвест", созданно е в 2007 году, которое имеет финан совые взаимоотношения с ООО «Сельскохозяйственное пред приятие Ингулецкое ХПП».

Следствием установленно, ч то при осуществлении своей д еятельности ЧП "КП Агропроми нвест" (код ЕГРПОУ 34915744) использу ет счет №26009060096229, открытый в ПАО К Б «Приватбанк» (МФО 305299), распол оженном в г. Днепропетровске .

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать, что в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) находятся документы, имею щие значение для установлени я истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО КБ «П риватбанк» (МФО 305299) оригиналов документов ЧП "КП Агропромин вест" (код ЕГРПОУ 34915744):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия счета до настоящего вре мени, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счету: №26009060096229;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 09060096229 за период с момента откры тия счета до настоящего врем ени (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. т.п .).

Производство выемки поруч ить сотрудникам СГСБЭП Л.О. в р /п «Днепропетровск» ГУ МВД Ук раины в Днепропетровской обл асти.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчарен ко