Постанова

від 28.12.2019 по справі 487/632/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/632/19

Провадження № 1-кс/487/9723/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2019 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши взалі судув м.Миколаєва клопотанняпрокурора відділупрокуратури Миколаївськоїобласті ОСОБА_6 у кримінальномупровадженні №12018150000000278від 06.09.2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.367,ч.5ст.191,ч.3ст.15,ч.5ст.191КК України про продовження покладених обов`язків на підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 звернувся із клопотання про продовження підозрюваної ОСОБА_4 покладених на неїо обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 29.02.2020 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право виїзду з України та в`їзду в України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслудвання у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191. ч.3 ст. 15 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідуванняу кримінальномупровадженні здійснюєтьсяза фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що займаючи посаду директора ТОВ «Прод-Юг», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами КВП на загальну суму 2 040 312 грн., що завдало шкоду комунальному підприємству в особливо великому розмірі, оскільки більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчогосудді від21.05.2019року до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжнийзахід у вигляді особистого зобов`язання,з покладенням обов`язків, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8 ч. 5ст. 194 КПК України.

Ухвалами слідчого судді від 11.07.2019 року, 30.08.2019 року і 29.10.2019 року підозрюваному ОСОБА_8 було продовжено строк покладених на нього обов`язків до 29.12.2019 року.

Досудове розслідуваннятриває,проте ризики,які буливраховані судом,при обранняпідозрюваному запобіжногозаходу,передбачених п.1,3,4ч.1ст.177КПК Українине зменшилисята невідпали,а самепідозрювана ОСОБА_4 може: переховуватися відоргану досудовогорозслідування тасуду,оскільки підозрюєтьсяу вчиненні особливо тяжкогозлочину, покаранняза якийпередбачає до12років позбавленняволі,має різнімісце проживаннята реєстрації,згідно інформаціїДержавної прикордонноїслужби України, ОСОБА_4 у 2018 роцівиїжджала замежі України,тому можездійснити виїздуу іншуобласть, вякій маєстійкі соціальнізв`язки.Крім того,може знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речйчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногопровадження,оскільки до теперішньогочасу невиявлено іне вилученодокументів первинногобухгалтерського обліку,фінансов-господарськоїдіяльності таінших документів,що свідчатьпро закупівлюпродукції тарух доКВП танавчальних закладівта іншихдокументів.Також можевпливати насвідків таіншіх осіб,які натеперішній часще не допитані,однак підлягаютьдопиту уданому кримінальномупровадженні уякості свідків,шляхом схиленняостанніх додачі завідомонеправдивих показів, чимможе перешкоджативстановлення істиниу провадженнічи схиляти довідмови даватисвідчення,чи їхспотворювати насвою користь,зокрема незаконночинити тискна близких родичівїї чоловіка,як надавалив орендутранспортні засобита посадовихосіб ТОВ«Айскомпані»,засновником якогобув чоловік ОСОБА_9 ,службових осібта водіївтовариств,які постачалимолочну продукціюдо складськихприміщень танавчальних закладів. Також, ОСОБА_9 може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, оскільки протягом 2018-02019 років укладала низку договорів термін яких не вийшов, у статусі постачальника молочної продукції до навчальних установ в Одеській області, тому має усі можливості продовжити постачання неякісної молочної продукції.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання з підстав, викладених у клопотанні, просив про його задоволення.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, підозрюваної та захисника, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000278 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ст. 15 ч. 3 ст. 191 ч. 5, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: службові особи юридичних осіб приватного права та службових осіб комунального підприємства, які діючи у змові між собою, зловживаючи службовим становищем, заволодівають бюджетними грошовими коштами при наданні послуг з постачання продукції; службові особи комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові з службовими особами юридичної особи приватного права привласнили кошти місцевого бюджету, шляхом постачання неякісної продукції використовували за умов виконання договору укладеного органом місцевого самоврядування; в період з серпня 2018 року по лютий 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах допущено службову недбалість при здійсненні контролю та перевірки якості речовини, що постачалась на підставі укладеного договору ТОВ «Прод-Юг» до КВП та навчальних закладів м. Миколаєва.

ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що займаючи посаду директора ТОВ «Прод-Юг», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами КВП на загальну суму 2 040 312 грн., що завдало шкоду комунальному підприємству в особливо великому розмірі, оскільки більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Наявність підставдля обґрунтованоїпідозри ОСОБА_4 увчиненні вказаногокримінального правопорушенняпідтверджують дослідженів судовомузасіданні матеріали,а саме: 1. Договори №6-2,6-4 укладені КВП з управлінням освіти Миколаївської міської ради; 2. Договір №16/08/18/1 укладений між КВП та ТОВ «Прод-Юг» на постачання вершкового масла; 3. Договір № 08/02/2019-4 укладений між КВП та ТОВ «Прод-Юг» на постачання вершкового масла; 4. Протоколом випробувань №0024-ПР від 14.01.2019 ДП «Київський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та специфікації»; 5. Протоколами випробувань ДП «Херсонстандартметрологія» №233д від 20.02.2019, №265д 318д від 28.03.2019, №406д 466д від 25.04.2019, №477д 478д від 18.03.2019, №617д 722д від 12.06.2019, №998д -1002д від 12.06.2019, відносно дослідження вилучених речовин під виглядом вершкового масла та сиру твердого на відповідність нормам ДСТУ 6003:2008 «Сир твердий ТУ»; ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; 6. протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 11.03.2019; 7. Актом за результатами службового розслідування від 25.03.2019; 8. Відповіддю від 22.01.2019 №353/39/113/03-2019, на доручення №238/24-19 від 09.01.2019; 9. Договорами поставки №08/02/2019-4 від 08.02.2019, №19/08/18/1 від 16.08.2018; 10. Договором дистриб`юції №806 від 14.03.2016, затверджений підписами та відтисками печаток сторін ТОВ «Айскомпані» та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»; 11. Договору поставки №237 від 17.07.2017, затверджений підписами та відтисками печаток сторін ТОВ «Айскомпані» та ПП «Дживальдіс»; 12. Випискою по рахунку комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах №26008011278800 за період з 01.01.2018 по 20.02.2019; 13. Протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_4 від 11.03.2019,18.03.2019, підозрюваного ОСОБА_7 від 05.03.2019; 14. Протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; 15. Висновоком експертів №04-2019 за результатами проведення судової експертизи з дослідження харчових продуктів від 10.04.2019; 16. Договором постачання продукції укладеного між ТОВ «Айскомпані» та ПП «Дживальдіс»; 17. Вилученою первиною бухгалтерською документацією з офісних приміщень ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод Юг», ТОВ «Сонед», КВП та ПрАТ «Хмельницька маслсоирбаза»; 18.Висновками експертів за результатами проведення судової експертизи з дослідження харчових продуктів №13-2019 від 28.10.2019 та 14-2019 від 15.11.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді від 21.05.2019 року до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалами слідчого судді від 16.07.2019 року, 30.08.2019 року і 29.10.2019 року підозрюваної ОСОБА_4 було продовжено строк покладених на неї обов`язків до 29.12.2019 року, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та\або місця роботи; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні.

При застосуванні запобіжного заходу судом було врахована обґрунтованість підозри та існування ризиків, передбаченних ст.. 177 ч.1 п. 2, 3, 4 КПК України.

Ухвалою слічого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018 року продовжено до 12 місяців до 02.03.2020 року

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

В судовому засіданні прокурором доведено:

- обґрунтованість підозри ОСОБА_4 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що було встановлено в ході розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та зазначено в ухвалі слідчого судді від 21.05.2019 року, які не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває;

- наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, а саме: 1. Вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи й речі, що перебувають у володінні: АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; - ТОВ «Вівальді Д» за адресою: м. Київ, Проспект Науки, 42/1, корпус 10, офіс 17 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ПП «Дживальдіс» за адресою: Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2 та Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68;- ТОВ «Гугл» за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;- Головного управління Державної податкової служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5; - Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84; - Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Кам`янець Подільський, вул. Троїцька, 4; - Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 122/2; - Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ,вул. Предславинська, 19, та здійснити їх аналіз; - ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26. 2. Завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої призначено 28.11.2019. Водночас, відповідно до п.1.13 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98,строк проведення експертизи встановлюється у межах понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об`єктів або особливо складних за характером досліджень. За таких обставин проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з великою кількістю об`єктів для дослідження, а саме понад 50 томів бухгалтерської документації; 3. Призначити судово - технічну експертизу печаток, якими можливо наносились відомості про дату виготовлення продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» ПП «Дживальдіс» на маркування, яке вилучено в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва; 4. Призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на посвідченнях про якість продукції, що вироблена ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та вилучена в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження; 5. Призначити почеркознавчу експертизу підписів, які виконанні на договорі №21/05/18/2 від 21.05.2018, укладеного КВП з ТОВ «Аліксет ІК » та актів виконаних робіт на загальну суму 90 000 гривень; 6. Звернутись до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про знищення фальсифікованої й небезпечної продукції, що була вилучена в рамках кримінального провадження; 7. З урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину інших осіб, дані про можливу причетність яких наявна в матеріалах провадження; 8. З урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення повідомити про остаточну підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . 9. Після продовження слідчим суддею строку слідства у кримінальному провадженні до12-ти місяців, звернутися з клопотаннями про продовження запобіжних заходів підозрюваним, строки дії яких спливають 29.12.2019; 10. Систематизувати матеріали кримінального провадження, яке містить понад 100 томів. 11. виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що сукупність наданих суду доказів, підтверджуть існування обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 194 ч. 6 КПК України, з урахування, що обов`язки можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, слідчий суддя вважає, що строк обов`язків слід продовжити до 28.02.2020 року, в межах строку досудового розслідування, які визначені підозрюваної ОСОБА_4 слідчим суддею ухвалою від 29.10.2019 року: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та\або місця роботи; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокуроравідділу прокуратуриМиколаївської області ОСОБА_6 у кримінальномупровадженні №12018150000000278від 06.09.2018року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.367,ч.5ст.191,ч.3ст.15,ч.5ст.191КК України про продовженняпокладених обов`язківна підозрюваного задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Херсон, українці, громадянці України, з вищою освітою, засновнику та керівнику ТОВ «Прод-Юг», не судимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 28.02.2020 року, покладені на неїобов`язки, передбачені ч. 5ст. 194 КПК України,при застосуваннізапобіжного заходуу видіособистого зобов`язання,а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не спілкуватся із свідками у цьому кримінальному провадженні.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш тяжкий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1