Ухвала

від 02.01.2020 по справі 554/34/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.01.2020 Справа № 554/34/20

Провадження № 1-кс/554/243/2020

У Х В А Л А

іменем України

02 січня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42019170000000207 від 27.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.272 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02 січня 2020 року до суду засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження АЗС №4 ТОВ «Гарант Експрес», за адресою: Полтавський район, с.Поділ, вул.Дружби (кол. Леніна), буд. 70, власником якого є ТОВ «Гарант Експрес» (код ЄДРПОУ 33574471).

Клопотання мотивоване тим, що 28.12.2019 року слідчим відділом УСБУ в Полтавській області прийнято до провадження матеріали досудового розслідування № 42019170000000207, відомості про яке внесені у ЄРДР 27.12.2019 року прокуратурою Полтавської області за матеріалами відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області, за фактом незаконної реалізації на території Полтавської області паливно-мастильних матеріалів, внаслідок чого є недоотримання державним бюджетом надходжень від сплати акцизних зборів та податків в значних обсягах, а також діяльності суб`єктів господарювання за відсутності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при здійсненні роздрібної торгівлі легкозаймистими речовинами та реалізацію ПММ, що може призвести до загибелі людей.

28.12.2019 року на виконання доручення слідчого з відділу КЗЕ Управління надійшла інформація про здійснення на АЗС Полтавської області незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів, що свідчить про недотримання їх власниками і працівниками норм та правил техніки безпеки та є передумовою до виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до загибелі людей. Серед інших, зазначена АЗС «Маршал», розташована за адресою: с.Поділ, Великобагачанський район.

Як вказано у клопотанні, в той же день, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, а саме з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме з приводу придбання, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, які є небезпечними матеріалами для довкілля і оточуючих, до постановлення ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук за місцем знаходження АЗС №4 ТОВ «Ганат Експрес», за адресою: Полтавський район, с.Поділ, вул.Дружби (кол. Леніна), буд. 70.

У ході проведення обшуку, в приміщенні вказаної АЗС виявлено та вилучено системний блок чорно кольору із написом на передній панелі «Normann»; грошові кошти у розмірі 1018,00 грн. (17 купюр номіналом 50 грн., 5 купюр номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 6 купюр номіналом 5 грн., 5 купюр номіналом 2 грн., 27 купюр номіналом 1 грн.); фіскальний чек №23046 від 28.12.2019; фіскальний чек №23051 від 28.12.2019; фіскальний чек №23052 від 28.12.2019; фіскальний чек №23054 від 28.12.2019; фіскальний чек №23058 від 28.12.2019; довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки; формуляр колонки паливо роздавальної; опія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Гарант Експрес»; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Гарант Експрес»; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно; копія статуту ТОВ «Гарант Експрес»;копія змін до ТОВ «Гарант Експрес»; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ЯА №917977; копія паспорту якості № 458; копія паспорту якості № 2071; копія паспорту якості № 1629; копія паспорту якості № 994-2-09-19; копія паспорту якості № 694; копія паспорту якості № 757-2-07-19; копія паспорту якості №361; копія паспорту якості № 360; копія паспорту якості № 827; копія паспорту якості № 1501; копія паспорту якості № 301; копія паспорту якості №1371-2-11-18; копія паспорту якості №31; копія паспорту якості №195; копія паспорту якості №10019; копія паспорту якості №1539-2-02-19; копія паспорту якості №105; копія паспорту якості №1267; копія паспорту якості №118; копія паспорту якості №136; копія паспорту якості №125; копія паспорту якості №50; копія паспорту якості №12; копія паспорту якості №14; копія паспорту якості №711; копія паспорту якості №498; копія свідоцтва лабораторного хімічного аналізу №018-17; копія свідоцтва лабораторного хімічного аналізу №247; копія сертифікату відповідності від 02.05.2018; копія сертифікату відповідності від 02.05.2018; копія сертифікату відповідності від 23.11.2015; копія сертифікату відповідності від 14.03.2018; копія сертифікату відповідності від 14.05.2016; копія сертифікату відповідності від 05.06.2018; копія сертифікату відповідності від 23.03.2018; копія сертифікату відповідності від 14.03.2018; копія сертифікату якості від 21.12.2017; копія сертифікату відповідності від 07.10.2018; копія сертифікату відповідності від 11.07.2019; зошит для письма із чорновими записами.

Також під час обшуку встановлено, що на території та в приміщенні АЗС ведеться безперервне відеоспостереження, записи якого в електронному вигляді зберігаються на вилученому системному блоці, а тому необхідність його вилучення обумовлена неможливістю копіювання слідчим вказаних файлів на окремий носій інформації, у зв`язку з чим для отримання вказаної інформації буде призначено комп`ютерно-технічну експертизу, оскільки записи із камер відеоспостереження мають значення для встановлення істини у справі, а саме підтвердження збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без необхідних дозвільних документів.

Крім того, допитаний 28.12.2019 року як свідок оператор-заправник АЗС ОСОБА_5 повідомив, що вилучені у ході обшуку у кімнаті відпочинку персоналу 1018 грн. є грошовими коштами, які отримані ним від водіїв транспортних засобів за заправку їх автомобілів скрапленим газом, через що слідчий вважає, що реалізація підакцизного товару здійснювалася без використання касового апарату.

28.12.2019 року в зв`язку з тим, що вказані документи, на думку слідчого, містять сліди злочину, а саме відомості про придбання, зберігання та реалізацію без відповідного дозволу паливно-мастильних матеріалів, які є небезпечними матеріалами для довкілля і оточуючих, внаслідок чого державним бюджетом недоотримано надходжень від сплати акцизних зборів та податків в значних обсягах, постановою слідчого вони визнані речовими доказами.

У зв`язку з цим у слідчого виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про проведення обшуку АЗС №4 ТОВ «Гарант Експрес», за адресою: Полтавський район, с.Поділ, вул.Дружби, буд.70, з метою фіксації відомостей про обставини та обстановку вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та інших речей, предметів та документів, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Підставою для проведення обшуку вказує наявність достатніх даних стверджувати, що за місцем обшуку знаходяться речі та предмети, що мають доказове значення у провадженні, а метою слідчої дії є відшукання зазначених вище речей і документів, а також встановлення обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні, просили надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити вимоги клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Стаття 30 Конституції Українигарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.3ст.233 КПК Українислідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255 цього Кодексу.

Завданням слідчого судді є забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні у кримінальній справі під час розгляду вказаного клопотання слідчого. З`ясування чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, чим було порушено порядок надання дозволу на проведення обшуку, який ґрунтується на чіткій презумпції того, що жоден захід забезпечення кримінального провадження (у тому числі й запобіжний захід чи негласна слідча дія) не може бути застосованим, якщо слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведена необхідність застосування таких заходів, а також пропорційність втручання у права та свободи, які гарантовані законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №42019170000000207 від 27.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.272 КК України, та згідно фабули витягу зазначені дані про те, що на території Полтавської області на даний час окремими суб`єктами господарювання та фізичними особами продовжує здійснюватись реалізація бензину, дизельного пального та скрапленого газу без отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. За отриманими даними, в зазначених місцях здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів низької якості, які мають нелегальне походження виготовлені без сплати акцизного податку в порушення вимог п.215.1, ст.215.3.4 Податкового кодексу України та придбані за готівку. Наслідком незаконної реалізації пального є недоотримання державним бюджетом надходжень від сплати акцизних зборів та податків в значних обсягах; крім того, внесено відомості про те, що встановлено діяльність суб`єктів господарювання та фізичних осіб на території Полтавської області за відсутності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при здійсненні роздрібної торгівлі легкозаймистими речовинами та реалізацію паливно-мастильних матеріалів, що може призвести до загибелі людей.

За змістом протоколу від 28.12.2019 року на території АЗС «Маршал», яка розташована за адресою: Великобагачанський район, с.Поділ, вул.Леніна, 70 (286+500 м автодороги Київ-Харків-Довжанський (зліва) в с.Поділ), слідчим фактично було проведено обшук, під час якого вилучено перелічені у протоколі речі та документи.

Постановою слідчого від 28.12.2019 року вилучені під час обшуку речі, предмети, грошові кошти та копії документів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019170000000207.

Однак, як вбачається з даного протоколу, підставою для проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді у ньому зазначено як невідкладний випадок, пов`язаний з метою збереження майна, яке може бути визнано як речові докази.

Згідно з копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 08.10.2007 року, копією Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16197011 від 08.10.2007 року, а також копією Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195407820 від 28.12.2019 року вбачається, що об`єкт нерухомого майна, нежитлова будівля, АЗС, А1 2007 року побудови загальною площею 91,8 кв.м. за адресою: Полтавська обл., Великобагачанський район, с.Поділ, вул.Леніна (нова назва вул.Дружби), буд.70, знаходиться у власності ТОВ «Гарант Експрес» (код ЄДРПОУ 33574471).

Як зазначено в клопотанні, слідчому на виконання доручення надійшла інформація з відділу КЗЕ Управління про здійснення на АЗС Полтавської області незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів, а проникнення до зазначеного вище володіння без ухвали слідчого судді було обумовлено необхідністю врятування майна, відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Проте будь-яких достатніх та переконливих даних у розумінні вимог ч.3 ст.233 КПК України в обґрунтування таких тверджень слідчий суду не представив.

Фактичною ж підставою для проведення обшуку, як слідує з клопотання, є наявність певних документально не підтверджених відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, однак передбачених КПК України підстав для вказаної слідчої дії не зазначено.

Слідчим не доведено та не підтверджено існування на момент слідчої дії передбачених кримінальним процесуальним законом невідкладних випадків, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з наявністю яких КПК Українипов`язує можливість слідчого, прокурора до постановлення ухвали слідчого судді проникнути до житла чи іншого володіння особи.

Крім того, у клопотанні слідчого про дозвіл на проведення обшуку наявні істотні суперечності щодо зазначення адреси та найменування об`єкту з тим, де фактично був проведений обшук.

Таким чином, під час розгляду даного клопотання установлено, що підстав для надання слідчим суддею дозволу на проникнення до вказаного володіння території АЗС «Маршал» №4, за адресою: Великобагачанський район, с.Поділ, вул.Дружби, буд.70, що належить ТОВ «Гарант Експрес», немає, оскільки такий дозвіл надається лише у невідкладних випадках, а з клопотання слідчого такої невідкладності не вбачається.

Враховуючи наведене, оскільки на момент проникнення до володіння у слідчого не було визначених ч.3ст.233КПК України підстав для такого проникнення, а тому в задоволенні цього клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст.233,234, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42019170000000207 від 27.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.272 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1