Постанова

від 04.11.2009 по справі 4-1523/09

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1523/09

П О С Т А Н О В А

м. Житомир 04 лист опада 2009р.

Суддя Корольовського рай онного суду м. Житомир Бондар чук В.В., розглянувши подання У БОЗ УМВС України в Житомирсь кій області з участю прокуро ра Добровольської К.І., про над ання дозволу на розкриття у п овному обсязі банківської та ємниці,-

В С Т А Н О В И В :

УБОЗ УМВС України в Житоми рській області здійснюється перевірка інформації щодо р озкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізації грошових кош тів здобутих злочинним шляхо м.

В ході перевірки встановле но, що громадянами Житомирсь кої області та м. Житоми ра створено ряд суб' єктів п ідприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Дані підприємства викорис товувались для надання незак онних послуг різним діючим п ідприємствам для ухилення ві д сплати податків, незаконно го формування податкового кр едиту, легалізації викрадени х коштів в тому числі і бюджет них.

Одним із таких підприємств , через рахунки якого за опера тивними даними перераховува лись кошти, являється ТОВ «Де нді-Метал» код ЄДРПОУ 36253532, адре са: м. Донецьк, бул. Шевченка 82, о ф.9.

Підприємством ТОВ «Денді-М етал» відкрито та використов ується поточний рахунок № 26007001 300137 в ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 3770 90), який використовується для незаконних операцій.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскіл ьки вбачається наявність дос татніх підстав вважати, що в м атеріалах, які становлять ба нківську таємницю та знаходя ться в ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФ О 377090), стосовно клієнта ТОВ «Де нді Метал» (ЄДРПОУ 36253532 ) , юридична адреса: м. Донецьк, б ул. Шевченко 82, оф.9, містяться д ані, які мають доказове значе ння, а без розкриття банківсь кої таємниці отримати їх не м ожливо.

На основі викладено, керуюч ись п.2 ч.1 ст.62 Закону України „П ро банки і банківську діяльн ість” та ст..14-1 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкри ття для УБОЗ УМВС України в Жи томирській області банківсь кої таємниці у повному обсяз і шляхом надання руху коштів по рахунку ТОВ «Денді Метал» (ЄДРПОУ 36253532 ) № 26007001300137 в ВА Т «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), а сам е: відомостей про рух коштів н а паперовому носії та в елект ронній формі на магнітному а бо оптичному носії, із зазнач енням ідентифікаційних коді в кореспондентів, МФО банків ських установ, номерів розра хункових рахунків кореспонд ентів, назв кореспондентів, п ризначення платежів, обігу г рошових коштів по дебету та к редиту з моменту відкриття р ахунків до дати надання інфо рмації.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя Корольовського

районного суду Бондарчук В.В.