Ухвала

від 10.02.2020 по справі 207/132/20

БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/132/20

№ 1-кс/207/177/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , яким доручено проведення досудового розслідування, оперативним працівникам СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12019040780001505, а також прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040780001505 на проведення обшуку, за участю інспекторів-криміналістів СВ Південного ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітана поліції ОСОБА_22 та майора поліції ОСОБА_23 всіх без виключення приміщень за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про яке відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2019 між ТОВ «КИ.МОД» (код 39029760) та ТОВ «КРЕАТИВ-АГРОМАШ» (код 40222057), Приватне підприємство «ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС» (код 40883417), TOB «AB метал груп» (код 36441934), ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРІС» (код 24062655), ТОВ «МТС-БЕТОН» (код 40159233), ТОВ «Каскад» (код 23934596), ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» (код 13627108), TOB «МАРКАМЕТ» (код 37065168), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних будівельних робіт, акти виконаних прихованих будівельних робіт, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувані (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш- накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2017-2019 до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів протягом 2017-2019, крім дефектні акти, локальні кошториси (кошториси), відомості ресурсів, згідно яких ТОВ «КИ.МОД» визначено вартість робіт, Робочий проект та проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», а також всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації з додатками, експертиза проектно- кошторисної документації з додатками, висновків комплексної державної експертизи, акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості, загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технічні умови виробника (Ту); журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта будівництва, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю, договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду, рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду, інші документи які стосуються будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12019040780001505 від 19.11.2019 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ «КИ.МОД», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. .

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040780001505 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КИ.МОД» внесли до офіційних документів, а саме проектно- кошторисної документації, експертної оцінки, інших офіційних документів по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське,

Дніпропетровська область» завідомо неправдиві відомості відносно проектувальника та проектної організації, з метою зменшення вартості будівництва та ухилення від сплати до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету грошових коштів пайової участі в розвитку інфраструктури м. Кам`янське, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Встановлено, що в офіційних документах, а саме в зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, а також в повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками СС1/ про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками CCI зазначено, що головним інженером проекту та керівником проектної організації виступають ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 відповідно, технічний нагляд за виконанням робіт здійснював ФОП ОСОБА_26 .

В ході проведення досудового розслідування під час допитів в якості свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_25 було встановлено, що останні ніякого відношення до складання та виготовлення проектно- кошторисної документації не мають, будь-яких документів з приводу виготовлення проекту по об`єкту: - «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, З 53 А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область» не складали та не підписували, вартість завершеного об`єкта будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку не встановлювали та не підписували його, зазначивши, що службові особи ТОВ «КИ.МОД» внесли недостовірні відомості в зведений кошторисний розрахунок та інші документи щодо генерального проектувальника, особи, яка здійснювала технічний нагляд та керівника проектної організації з метою приховування фактичної вартості об`єкта завершеного будівництва.

Надалі, на підставі наданих ТОВ «КИ.МОД» до управління містобудування та архітектури Кам`янської міської ради зазначених документів, які містили недостовірні відомості щодо генерального проектувальника та відповідальної особи від проектної організації та кошторисної вартості об`єкта будівництва, останні від управління отримали інформацію про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське.

10.05.2019 між Департаментом економічного розвитку Кам`янської міської ради в особі директора ОСОБА_27 та ТОВ «КИ.МОД» в особі директора ОСОБА_28 укладено договір № 12 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Кам`янське, відповідно до якого розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське проведено на підставі кошторисної вартості об`єкта будівництва, яка становила 7184, 516 тис. грн та на підставі інформації про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське, яку надало управління містобудування та архітектури міської ради.

Відповідно до вказаних показників та даних, розмір пайової участі було розраховано за формулою відповідно до рішення міської ради № 122-06/VII від 30.03.2016 (зі змінами)та склав 296792,36 грн.

Відповідно до укладеного договору ТОВ «КИ.МОД» перерахували вказані кошти в розмірі 296792,36 грн. на рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

Відповідно до ст. 40 п.5 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У випадку з ТОВ «КИ.МОД» з метою надання інформації про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське до уваги бралась кошторисна вартість об`єкта будівництва «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Широка, 353А м. Кам`янське, яка склала 7184,516 грн.

ДП «ДПІ «Кривбаспроект» на адресу замовника ТОВ «КИ.МОД» видано експертну оцінку щодо розгляду кошторисної часини проектної документації по робочому проекту: «Будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», в якій зазначено, що загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 04.04.2019 складає 7184,516 тис. грн.

Тобто, розмір пайової участі визначався з урахування вартості цілого об`єкта будівництва «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Широка, 353А м. Кам`янське», яка зазначена в проектно-кошторисній документацій та експертній оцінці, почерговість будівництва згідно проектно-кошторисної документації не передбачена.

Крім цього, відповідно до протоколу допиту в якості свідка головного спеціаліста- будівельного інспектора Управління державного архітектурно- будівельного контролю Кам`янської міської ради ОСОБА_29 встановлено, що об`єкт будівництва: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область» необгрунтовано віднесено до об`єктів з незначними наслідками (відповідальності) (CCI) та його слід вважати об`єктом будівництва з середніми наслідками (відповідальності) (СС2).

Отримання дозвільного документу на право виконання будівельних робіт відбувається згідно вимог Закону та Порядку № 466 в залежності від визначеного класу наслідків (відповідальності) об`єкта (CCI, СС2 або ССЗ): для об`єктів СС2 - шляхом отримання дозволу на виконання будівельних робіт в виконавчих органах з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розташованих у межах відповідних населених пунктів (місцеві органи держархбудконтролю).

Відповідно до ч. З ст. 37 Закону та п. 28 Порядку № 466 для отримання дозволу подається заява, до якої додаються окрім інших документів проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку, звіт за результатами комплексної експертизи проекту будівництва або засвідчена в установленому законом порядку його копія.

Для об`єктів за класом наслідків CCI подається лише повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (ССІ)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (CCI) до виконавчого органу з питань державного архітектурно- будівельного контролю, розташованих у межах відповідних населених пунктів (місцеві органи держархбудконтролю).

Тобто у слідства є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ «КИ.МОД» навмисно віднесли об`єкт будівництва до об`єктів з незначними наслідками (CCI) з метою ухилення від проходження комплексної експертизи проектно-кошторисної документації, так як в такому випадку експертна організація повинна була дослідити і зіставити фактичні об`єми будівництва з даними, які зазначені в проектно-кошторисній документації та надати експертний звіт на відповідність.

Крім цього, під час слідства, оперативним шляхом з ГУ ДПС в Дніпропетровській області отримані відомості відносно підприємств, які здійснювали будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область та які здійснювали постачання ТМТТ для забудовника.

Під час аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019рр, наданих ТОВ «КИ.МОД» до податкових органів встановлено наступне:

- ТОВ «КРЕАТИВ-АГРОМАШ» (код 40222057) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, а також здійснювали безпосередньо будівництво самого річкового терміналу;

- Приватне підприємство «ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС» (код 40883417) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, З53 А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- TOB «AB метал груп» (код 36441934) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання металевих виробів, будівельних матеріалів та інших ТМТТ для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРІС» (код 24062655) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- ТОВ «МТС-БЕТОН» (код 40159233) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- ТОВ «Каскад» (код 23934596) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- TOB «НВФ «Сведа, ЛТД» (код 13627108) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних' матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою:вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область;

- TOB «МАРКАМЕТ» (код 37065168) на адресу ТОВ «КИ.МОД» здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область.

Первинні бухгалтерські документи, податкові звітність, платіжні документи, які підтверджують взаємовідносини та розрахунки між ТОВ «КИ.МОД» та вказаними контрагентами необхідні для призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної та судової будівельно- оціночної експертизи з метою визначення фактичної вартості об`єкта будівництва: «Будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область».

З урахуванням висновку комплексної судової будівельно-технічної та судової будівельно-оціночної експертизи буде призначена судова економічна експертиза для визначення різниці між фактично сплаченої пайової участі в розвитку інфраструктури м. Кам`янське і тим, що ТОВ «КИ.МОД» повинні були сплатити, враховуючи фактичну вартість об`єкта будівництва.

На підставі викладеного, у органа досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження річкового терміналу за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, можуть знаходитись проектно-кошторисна документація, первинні бухгалтерські та платіжні документи, податкова звітність, інші документи, які підтверджують фактичну вартість будівництва об`єкта: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Широка, 353А м. Кам`янське».

Під час досудового слідства, шляхом здійснення ряду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що офісні приміщення ТОВ «КИ.МОД» фактично розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1.

Крім цього, шляхом аналізу документів, які ТОВ «КИ.МОД» були надані до ДП «ДПІ «Кривбаспроект» для проведення експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по вищезазначеному робочому проекту встановлено, що фактична адреса ТОВ «КИ.МОД»: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1.

31.01.2020 з метою перевірки інформації щодо фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «КИ.МОД» за вищенаведеною адресою, був здійснений виїзд до вказаної адреси, та проведено огляд торгівельного центру «Даск-Центр» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1, під час якого було встановлено, що в одному з крилів адміністративної будівлі «Даск- Центр» знаходяться офісні приміщення, вхід до яких здійснюється через металопластикові двері за допомогою домофонного зв`язку.

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198944356 від 04.02.2020 року та листа КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради від 28.01.2020 року відомості про право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1 у державному реєстрі відсутні.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень, які займає ТОВ «КИ.МОД».

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для призначення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, судової будівельно-оціночної експертизи та судової економічної експертизи, відшукання та вилучення фінансово- бухгалтерських документів ТОВ «КИ.МОД» та інших документів, які підтверджують вартість будівництва річкового терміналу, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1, відомості про яке відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2019 між ТОВ «КИ.МОД» (код 39029760) та ТОВ «КРЕАТИВ-АГРОМАШ» (код 40222057), Приватне підприємство «ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС» (код 40883417), TOB «AB метал груп» (код 36441934), ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРІС» (код 24062655), ТОВ «МТС-БЕТОН» (код 40159233), ТОВ «Каскад» (код 23934596), ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» (код 13627108), TOB «МАРКАМЕТ» (код 37065168), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних будівельних робіт, акти виконаних прихованих будівельних робіт, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМТ1, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (EIDD), твердотілі накопичувані (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2017-2019 до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів протягом 2017-2019, дефектні акти, локальні кошториси (кошториси), відомості ресурсів, згідно яких ТОВ «КИ.МОД» визначено вартість робіт, Робочий проект та проектно- кошторисну документацію по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», а також всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації з додатками, експертиза проектно- кошторисної документації з додатками, висновків комплексної державної експертизи, акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості, загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технічні умови виробника (Ту); журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта будівництва, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю, договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду, рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду, інші документи які стосуються будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в проведенні обшуку всіх без виключення приміщень за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85/1, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2019 між ТОВ «КИ.МОД» (код 39029760) та ТОВ «КРЕАТИВ-АГРОМАШ» (код 40222057), Приватне підприємство «ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС» (код 40883417), TOB «AB метал груп» (код 36441934), ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРІС» (код 24062655), ТОВ «МТС-БЕТОН» (код 40159233), ТОВ «Каскад» (код 23934596), ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» (код 13627108), TOB «МАРКАМЕТ» (код 37065168) , а також вилучення слідів злочинної діяльності, відшукування та вилучення предметів (знарядь) вчинення кримінального правопорушення

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки необхідність для проведення даної слідчої (розшукової) дії, слідчий довів в даному клопотанні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , яким доручено проведення досудового розслідування, оперативним працівникам СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12019040780001505, а також прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040780001505 на проведення обшуку, за участю інспекторів-криміналістів СВ Південного ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітана поліції ОСОБА_22 та майора поліції ОСОБА_23 , всіх без виключення приміщень, за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про які відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2017-2019 між ТОВ «КИ.МОД» (код 39029760) та ТОВ «КРЕАТИВ-АГРОМАШ» (код 40222057), Приватне підприємство «ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС» (код 40883417), TOB «AB метал груп» (код 36441934), ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРІС» (код 24062655), ТОВ «МТС-БЕТОН» (код 40159233), ТОВ «Каскад» (код 23934596), ТОВ «НВФ «Сведа, ЛТД» (код 13627108), TOB «МАРКАМЕТ» (код 37065168), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних будівельних робіт, акти виконаних прихованих будівельних робіт, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувані (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш- накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами протягом 2017-2019 до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів протягом 2017-2019, крім дефектні акти, локальні кошториси (кошториси), відомості ресурсів, згідно яких ТОВ «КИ.МОД» визначено вартість робіт, Робочий проект та проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», а також всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертизи проектно-кошторисної документації з додатками, експертиза проектно- кошторисної документації з додатками, висновків комплексної державної експертизи, акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості, загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технічні умови виробника (Ту); журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта будівництва, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю, договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область», акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду, рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду, інші документи, які стосуються будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Широка, 353А, м. Кам`янське, Дніпропетровська область».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1