Ухвала

від 06.02.2020 по справі 404/2191/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/2191/19

Номер провадження 1-кс/404/215/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12018120180000240 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2020 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, про проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, село Мар`ївка, вулиця Центральна № 1, що на праві приватної власності належить сільськогосподарському виробничому кооперативу «НИВА» код: 03756425, з метою відшукування та вилучення оригіналів договорів та бухгалтерських документів що підтверджують розрахунки відповідно до вказаних договорів, а саме: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 року за № 12018120180000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарський виробничий кооператив «Нива» зареєстрований Компаніївський район, село Марївка, вул. Центральна, 1, керівником являється голова правління ОСОБА_6 , який обраний на дану посаду за рішенням загальних зборів кооперативу, та діє на підставі статуту СВК. Загальні збори СВК є вищим органом управління кооперативу, виконавчим органом є правління кооперативу до складу якого входить 5 чоловік, а саме : голова правління ОСОБА_6 , члени правління ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Ревізійна комісія складається з 3 чоловік, голови ОСОБА_11 , та членів комісії: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

07.04.2018 року, відбулися звітні збори за результатами роботи 2017 року, на порядку денному на зборах були питання щодо діяльності СВК, звіт голови СВК та звіт ревізійної комісії, прийом в члени та вихід із членів СВК. В порядку денному, який затверджений правлінням СВК на дані збори питання про придбання автомобіля не було і даний порядок денний був затверджений на початку загальних зборів, але під закінчення зборів член правління ОСОБА_10 , запропонував зборам розглянути питання про придбання голові СВК нового автомобіля, якого саме озвучено не було, і до початку голосування один із членів СВК, ОСОБА_14 сказав, щоб придбали але не дорогий автомобіль, на що загальні збори підтримали це питання, та вирішили дозволити купити голові СВК новий автомобіль, але сума за яку він може придбати даний автомобіль у рішенні не прописана. Через деякий час голова правління ОСОБА_6 , придбав собі для користування новий автомобіль Фольксваген Тігуан, за 966 590 гривень, яким користується і по теперішній час. Даний автомобіль перебуває на балансі товариства. Згідно норм статуту СВК ОСОБА_6 не мав права без дозволу членів правління укладати угоду яка перевищує 500 000 гривень, та дана угода дійсно суперечить нормам статуту СВК «Нива» і самостійно ОСОБА_6 не мав права укладати таку угоду, що є грубим порушенням норм статуту.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 пояснили, що це не поодинокий факт укладання ОСОБА_6 угод, сума яких перевищує 500 000 гривень, на укладання яких не було дозволу членів правління СВК «Нива».

В ході проведення досудового розслідування було отримано виписку по руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 р. по 10.07.2019 р. які належить СВК «Нива», яку проаналізувавши було встановлено, що дійсно головою правління ОСОБА_6 неодноразово були укладені угоди, сума яких перевищує 500 000 гривень, а саме : договір на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договір поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договір поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договір поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договір поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договір на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договір поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договір поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договір поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договір поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договір поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договір поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договір на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договір на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договір поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договір на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договір поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договір поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договір поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договір поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договір поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн.

11 жовтня 2019 року було отримано ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда про тимчасовий доступ до речей та документів.

18 жовтня 2019 року головний бухгалтер СВК «Нива» отримала копію ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів та поставила відповідний підпис та дату про отримання.

10 листопада 2019 року слідчому у присутності понятих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 було відмовлено у проведені тимчасового доступу до речей та про що було складено відповідний протокол та допитано в якості свідків понятих, які були присутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація щодо власника нерухомого майна, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, село Мар`ївка, вулиця Центральна, будинок 1 на праві приватної власності належить є сільськогосподарський виробничий кооператив «НИВА» код: 03756425.

11 жовтня 2019 року ухвалу Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволено частково. Надано слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), юридична адреса: Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Марївка, вул. Центральна, 1 з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії, а саме до: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1079885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1023229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2478721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2602721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1599998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3399931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2005641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1024000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3837488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1461773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками. В задоволенні решти вимог відмовлено. Строк дії ухвали визначено до 11.11.2019 року.

10 листопада 2019 року слідчому у присутності понятих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 було відмовлено у проведені тимчасового доступу до речей та про що було складено відповідний протокол та допитано в якості свідків понятих, які були присутні.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись за вище вказаною адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку (один раз) будинку, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, село Мар`ївка, вулиця Центральна, будинок 1, власником та фактичним володільцем якого є сільськогосподарський виробничий кооператив «Нива» (ЄДРПОУ 03756425), з метою відшукування та вилучення: оригіналів договорів та бухгалтерських документів що підтверджують розрахунки відповідно до вказаних договорів, а саме: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 06.03.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1