Ухвала

від 12.02.2020 по справі 640/15515/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15515/19

н/п 1-кс/953/1384/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019220000001115 від 30.07.2019 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

10 лютого 2020р. до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, вилучене 04.02.2020 при обшуках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; гаражу № НОМЕР_2 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; автомобілю «БМВ» р.н. НОМЕР_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001115 від 30.07.2019 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України з обставин організації протягом 2018-2019рр. службовими особами ТОВ «Вантон» та ТОВ «Нікотехснаб» поставки непридатних для використання у виробництві товарно-матеріальних цінностей з метою привласнення коштів ДП «Харківський БТЗ».

04.02.2020 при обшуках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; гаражу № НОМЕР_2 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; автомобілю «БМВ» р.н. НОМЕР_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та його представник ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на пропуск строку його подачі до суду.

Представник власника майна ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на пропуск строку його подачі; проведення обшуку не слідчим ОСОБА_4 , а іншим слідчим, тобто неналежною особою; знаходження у належному ОСОБА_11 мобільному телефоні інформації, стосовної спілкування з адвокатом, що є порушенням адвокатської таємниці та права на захист.

Власники майна ОСОБА_12 , ОСОБА_11 про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, до судового засідання не з`явились, причину неявки не сповістили.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора та слідчого, міркування власників майна та їх представників, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

Первісно клопотання про арешт майна надійшло до суду 06.02.2020 тобто в строк, визначений ч.5 ст. 171 КПК України. Ухвалою слідчого судді від 06.02.2020 клопотання повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України (а.с.137).

Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником 07.02.2020о 15.45 (а.с.138).

Зважаючи, на викладене та повторну подачу прокурором клопотання з усунутими недоліками у перший робочий день 10.02.2020 строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001115 від 30.07.2019 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України з обставин організації протягом 2018-2019рр. службовими особами ТОВ «Вантон» та ТОВ «Нікотехснаб» поставки непридатних для використання у виробництві товарно-матеріальних цінностей з метою привласнення коштів ДП «Харківський БТЗ».

04.02.2020 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2020, 30.01.2020, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_1 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; гаражу № НОМЕР_2 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; автомобілю «БМВ» р.н. НОМЕР_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Заперечення власників майна та їх представників вищевикладеного висновку не спростовують, оскільки усі, здобуті під час досудового розслідування докази підлягають дослідженню в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні. Доводи представника ОСОБА_7 не беруться слідчим суддею до уваги за їх безпідставності.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк, достатній для копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилучених мобільних телефонах, електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці - два місяці, тобто до 12.04.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власникам.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене при обшуках за адресами:

- АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_11 : мобільний телефон iPhone X серійний номер НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 ;

- АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_12 : накопичувач нажорсткому магнітномудиску Samsungs/n0302J1KRS01158;накопичувач нажорсткому магнітномудиску Samsungs/n7153CCK5Tблокнот вобкладинці синьогокольору знаписом «КАНстрой» зчорновими рукописнимизаписами протехнічні матеріалита зномерами телефонів; 4аркуші форматуА4з роздруківкоюлистування пропостачання продукціїз Китаюта РосійськоїФедерації;зошит на12арк.з рукописнимичорновими записами(технічні);5товарних чеківза 2018рік напридбання продукціїтехнічної;видаткову накладнуна прокладкувід 18.05.2018№3714;10електромагнітних клапанана пічку; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 з сім-картками;

- гаражу№ НОМЕР_1 ,розташованого наземельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровийномер 2310700000:01:012:0158)на території ГК«Східний» заадресою:Запорізька область,м.Мелітополь, вул.Лермонтова,114/1,належне ОСОБА_12 : 2 металеві банки об`ємом 0,25 л., в яких міститься рідина жовтого кольору схожа на фарбу, кожна банка заповнена наполовину; пластикову пляшку з написом «Pepsi» заповнена на 1/10 рідиною жовтого кольору схожу на фарбу;

- гаражу № НОМЕР_2 , розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_3 (кадастровий номер 2310700000:01:012:0158) на території ГК «Східний» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Лермонтова, 114/1, належне ОСОБА_12 : комплектуючі запчастиниу кількості3шт.з номерами:Ш72ЕТ1708,М12ЕТ4329,Я22ЕТО830,які вибитіна вказанихзапчастинах зпломбуванням;прилад ТНПО-17ОА«ЄШТ» тапаспорти укількості 2одиниць знаписом «Приемниквоздушных давлений»ПВДТ з№0925616; металевий приладз ричагомна якомуміститься маркування«РНМ-1»;металеву трубкуз дротамибілого кольору;балон зеленогокольору зпломбуванням маємаркування РПР-16КТС/см2РР-10КТС/см2у кількості2шт.;помпу насосуз маркуваннямНВП 2А24В6905Ц0497 1одиниця,економічна помпаз маркуваннямМВП2А24ВМО4ЦТ0558 однаодиниця,помпа насосуз маркуваннямМВП 2А27ВЕ09ИТ4581в кількості3одиниці; скляні вироби з маркуванням В-8, зеленого кольору у паперовій упаковці з паспортом у вигляді листка на якому вказана дата за 2005 рік, підпис контролера та штамп ВТК у кількості 22 одиниць; прилади нічного бачення, які знаходяться у металевих ящиках у кількості 3 одиниць ПНВ 57 (прилади нічного бачення), на приладах та на ящиках мається маркування БШТ3195, 68С4014, 68С3701; металеві диски діаметром 40 та 50 см. в картонній коробці з написом «диски ТОВ «Вантон» брак» з поштовою наклейкою «приймальний ОСОБА_13 , відділення 1м. Мелітополь» у кількості 44 одиниці; балони чорного кольору з написом «сж.воздух» в кількості 2 одиниць; зубила з клеймом для маркування (нанесення цифрового та літерового призначення) у кількості 20 одиниць; накопичувачі на жорстких магнітних дисках «western digita» s\n wmam9c555588, Samsung s\n s20Bj90D168219; зовнішній переносний диск чорного кольору з написом Transcend; картонну коробку, в якій знаходиться 3 печатки з написом «ОТК №5», «ОТК №14, «ОТК №7» та штампи «для формулярів», «згідно з оригіналом», «для формулярів та паспортів 74», штампи з ієрогліфами у кількості 4 одиниці; жорсткий диск Toshiba c\n 41ВІВ7yab; роздруківку листувань поштової кореспонденції між ТОВ «Вантон» (код 36696070) з ДП «ХБТЗ» (код 08099848) та ДП «Львівський БЗ» за 2019 рік на 84 арк.; щоденник з записами темно-зеленого кольору з написом «2019» на передній стороні і написами «Brunnen», «made in Пermany» на зворотній з чорновими записами; полімерний пакет, в якому знаходяться металеві бирки з написом «bosch made in Germany» re8p120a920\5ks7525 у кількості 2 одиниці, бирки металеві з написом «замок гидравлический» У2238.10.000 дата і номер відсутні; роздруковані електронні листи з рукописними позначками з темою «SmartTender», а саме: «завершение тендера №4189222, №4085828», №4116480, №4085901» на 1 арк. кожний, «результаты торгов по тендеру №3987004, №3974490» на 1 арк. кожний, «завершение тендера №3842810, №3604621» на 1 арк. кожний, №3604621 на 4 арк., «Завершение тендера №3573598» №3453449» на 1 арк. кожний, №3604554» на 4 арк., «Завершение тендера №3354805, №3453354, №3348658, №3353125, №3454871, №3439483, №3454952, №3590893, №3604621, №3565965, №3442356, №3572103, №3357596, №3573582, №3573634, №3759288, №3759781, №3940496, №3417438, №3863681, №3939066, №3604621, №3845013, №3889116, №3437285, №4116901, №3604621, №3692529, №4020264 на 1 арк. кожний; договір поставки № М-1701 від 17.01.2019 ТОВ «Вантон» до «ХБТЗ» на 5 арк, з додатками, а саме: Гарантійний лист №127 від 29.07.2019, Довідка №082/1 від 29.07.2019, специфікація №1 від 29.07.2019, видаткова накладна №95 від 29.07.2019, видаткова накладна №96 від 29.07.2019, рахунок на оплату №95 від 29.07.2019, рахунок на оплату №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №96 від 29.07.2019, товарно-транспортна накладна №95 від 29.07.2019, специфікація №2 від 29.07.2019, довідка №083/1 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 083 від 29.07.2019, сертифікат відповідності № 082 від 29.07.2019,, дозвіл від 21.05.2019, Наказ №П від 21.05.2019, Заява ОСОБА_14 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу DAEWOO LANOS AP4083CO, поліс №АО / 0358561, копія посвідчення водія ОСОБА_14 , Подорожній лист службового легкового автомобіля №2205 від травня 2019 (незаповнений), Договір про використання власного автомобіля без компенсації, від 21.05.2019 (2 арк) (незаповнений), Рахунок №01 від 04.01.2019. (непідписаний), Додаткова угода №1 до договору поставки №М-1701 від 17.01.2019 р. (2 арк), повідомлення № 108 від 04.07.2019, повідомлення № 121 від 19.07.2019, повідомлення № 100 від 13.06.2019, рахунок на оплату № 36/1 від 03.04.2019, лист щодо заміни товару №8/6/4 від 06.08.2019 (на 2 арк), повідомлення від 25.07.2019 р., лист щодо постачання товару №7/26/9 26.07.2019, додаткова угода № 1 до договору поставки № М-1701 від 17.01.2019 (непідписана) (2 арк) (2 екз); Паспорти №6281 на Танковий дегазаційний комплект (комплект ДТП) Серії ВЕ №201870, серії ВЕ №201869, серії ВЕ №201868, Серії ВЕ №201867, Серії ВЕ №201866; пакувальна відомість партії №19 від 27.04.1991, Протокол приёмо-сдаточных испытаний» партії № 19 від 27.04.1991 р., етикетки на вироб №1059 від 22.01.1990р., №8918(нерозб)2 від 30.07.1989р., №4405333 від 10.12.1984р., №0687103634, №6047102832 від 27.02.1987р.; паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. 2 шт), паспорт БШ3.803.108ПС на прилад нічного спостереження з.н.:Е13НЕ1132 від 25.09.2014 р. (дублікат), паспорт на герцметр ГФ-400 120 від 196(невідомо) року, паспорт на вироб 4.880.057, вкладиш до атестату виробу МЕС 2247ДТ №3435044 запити на комерційну пропозицію №№2338471, №2366655, №2370131, №2339943, №2352135, №2342704, №2363971, №2364014, №№2367234, №2363896, №2342680, №2359324 від 20.04.2018, №2180120 від 02.03.2018, 20.04.2018, №2317355 від 05.04.2018, №2333104 від 11.04.2018, №2181283 від 02.03.2018, №2335138 від 11.04.2018, №2188472 від 02.03.2018, №2334988 від 11.04.2018 на 1 арк. кожний; металеві бирки синього та чорного кольорів без номерів у кількості 59 арк., які знаходяться у полімерному пакеті; накопичувачі «Good rani» об`ємом 16 гб., сім карту «МТС» без номеру, сім-карта «Київстар» № НОМЕР_8 , картка micro CD об`ємом 128 мб.з номером sms128ffes; паспорти №6281 «танковий дегазаціонний комплект» серії НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у кількості 5 одиниць, відомості на 1 арк. з написами: комплект ТДП партія №19 від 2704.1991, протокол передачі ТДП партії №19 від 27.04.1991;

- АДРЕСА_5 , належне ОСОБА_5 : мобільний телефон iPhone X чорного кольору, іmei не визначається;

- автомобіля«БМВ» НОМЕР_3 ,належне ОСОБА_5 :6 чеків «Нова пошта» щодо здійснення поштових відправлень, а саме: відправник ОСОБА_14 отримувач ОСОБА_11 № 59000481217905 від 24.01.20; №59000481218735 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Харківський БТЗ»; №59000481220124 від 24.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ТОВ «ТД Укрспецмаш»; №59000482400812 від 29.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №59000481219291 від 27.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Львівський БТЗ»; №59000482073020 від 28.01.20 відправник ТОВ «Вантон» Ківалін, отримувач ДП «Запорізький державний авіаційний-ремонтний завод «Мігремонт»;

- м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 47А, кв. 91, належне ОСОБА_15 : мобільний телефон iPhone X IMEI: НОМЕР_13 з сім-карткою НОМЕР_14 ;мобільний телефон Samsung S7 IMEI: НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_16 ;персональний комп`ютер HP Pavilion Laptop model 14-cc0048ur с/н: 5CD8381SNK із зарядним пристроєм; персональний комп`ютер Lenovo G550 с/н: CBG3397875 із зарядним пристроєм; експрес-накладні «Нова Пошта» №59000480676034 відправлення на адресу ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», №59000480676709 відправлення в адресу ПП « ОСОБА_16 », №59000480676296 відправлення в адресу ТОВ «Вантон» - 3 шт.; чорнові рукописні записи на 3-х арк.;розрахунковий листок за жовтень 2018 1 арк.; порядок закупівель ДП «Харківський бронетанковий завод» на 22 арк.; носії інформації «флешки» Transcend 8GB білого та синього кольору та Apacer CEFCD33466 білого кольору; носій інформації microSD SanDisk 32GB; носій інформації М2 Sony 2 GB;носій інформації micro SD Nokia 512MB з адаптером; носій інформації micro SD Transcend 4GB з адаптером;

- Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кім. №16, належне ОСОБА_5 : документи щодопоставки ТОВ«ВАНТОН» доДП «ХарківськийБТЗ» (даліХБТЗ)запчастин,а саме:товарно-транспортні№№7,5від 18.01.19накладні відправникаТОВ «ВАНТОН»до ДП«ХБТЗ» на2арк,товарно-транспортнінакладні №№129,№130від 01.11.19,видаткові накладні№№129,130від 01.11.19,рахунки наоплату №129,130від 01.11.19та специфікація№13,14від 01.11.19щодо разомна 8арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі зпояснювальним написом«Листопад»;товарно-транспортнінакладні,видаткові накладні,рахунки наоплату №134,134/1від 29.11.19,№136від 03.12.19,№138,138/1від 04.12.19,№140від 18.12.19,№141,141/1,142від 20.12.19разом на9арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі ізпояснювальним написом«Грудень»;товарно-транспортнінакладні №119від 08.10.19,№123від 24.10.19,№127від 28.10.19,№127від 29.10.19,видаткові накладні№119від 08.10.19,№123від 24.10.19,№127від 28.10.19,№127від 29.10.19,рахунки наоплату №119від 08.10.19,№123від 24.10.19,№127від 28.10.19,№127від 29.10.19та специфікація№8від 08.10.19,№10,№11від 24.10.19,№12від 29.10.19разом на16арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі ізпояснювальним написом«Жовтень»;товарно-транспортнінакладні №116,№114/2,114/1,114від 18.09.19,№№114/3,113/3,113/2,113/1,113,110за 09.2019року,видаткові накладні№116,№№114/3,113/2,113/1,№114/1,114/2,114,113/3,113,№110за вересень2019року,рахунки наоплату №116,№№114/3,113/3,№№114/2,114/1,114,113/2,113/1,113,110за 09.2019року таспецифікація №№7/6,7/4,7/5,№/3,7/2,7/1,7,6за 09.2019року разомна 38арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі ізпояснювальним написом«Вересень»;товарно-транспортнінакладні №103від 02.08.19,№№100,99від 30.07.19,№№91,90,89,88від 16.07.19,№87від 15.07.19,видаткові накладні№103від 02.08.19,№№,99100від 30.07.19,№№90,91,88від 16.07.19,№87від 15.07.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59998081940932,№59000437326454,рахунки наоплату №103від 02.08.19,№№100,99від 30.07.19,№96від 29.07.19,№95від 29.07.19,№№90,91,89,88від 16.07.19,№87від 15.07.19та специфікація№5від 02.08.19,№№4,3від 30.07.19,№2від 29.07.19,комерційна пропозиціяТОВ «Вантон»,чорнові розрахункина 38арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі ізпояснювальним написом«Август»;пояснювальна друкованатаблиця ізданими щодореалізації товарудо ДП«Харківський БТЗ»,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59998080168866,№59000430795724,товарно-транспортнінакладні №№79,77,74,78,75,76від 21.06.19,№72від 13.06.19,видаткові накладні№№79,77,74,78,75,76від 21.06.19,№72від 13.06.19,комерційні пропозиції ТОВ«Вантон,рахунки наоплату №№79,77,74,78,75,76від 21.06.19,№72від 13.06.19разом на33арк.,які знаходятьсяв полімерномуфайлі;товарно-транспортнінакладні №56від 21.05.19,№55від 21.05.19,№54від 17.05.19,№50від 10.05.19,№№48,47від 07.05.19,№№46/1,46від 06.05.19,видаткові накладні№27від 22.05.19,№56від 21.05.19,№55від 21.05.19,№50від 10.05.19,№№48,47від 07.05.19,№№46/1,46від 06.05.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59000424185942,№59998079418000; комерційніпропозиції ТОВ«Вантон»,рахунки наоплату №27від 22.05.19,№56від 21.05.19,№55від 21.05.19,№54від 17.05.19,№50від 10.05.19,№№47,48від 07.05.19, №№46/1,46від 06.05.19на 39арк.,які знаходятьсяв полімерномупакеті;товарно-транспортнінакладні №В-000041від 22.04.19,№В-000038від 15.04.19,№В-000032від 05.04.19,№В-000036від 03.04.19,№36/1від 03.04.19,видаткові накладні№41від 22.04.19,№В-000038від 15.04.19,№В-000032від 05.04.19,№В-000036від 03.04.19,№36/1від 03.04.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59998077692932,№59000413744088,№59000412066725,рахунок-фактура№В-000041від 22.04.19,№В-000038від 15.04.19,№В-000032від 05.04.19,№В-000036від 03.04.19,№36/1від 03.04.19,комерційні пропозиції, рахункина оплатута специфікаціїразом на19арк.,які вполімерному файлі;товарно-транспортнінакладні №В-000031від 29.03.19,№В-000024від 15.03.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59000410934710,590004082336443,59998076277386, видатковінакладні №В-000031від 29.03.19,№В-000024від 15.03.19,комерційна пропозиція,рахунки наоплату №В-000031від 29.03.19,№В-000024від 15.03.19на 9арк.,які вполімерному файлі;товарно-транспортнінакладні №В-000014,№В-000013від 14.02.19,видаткові накладні№В-000014,№В-000013від 14.02.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№59000403149668,комерційна пропозиція,рахунки наоплату №В-000014,№В-000013 від14.02.19;видаткові накладні№В-000007та №В-000005від 18.01.19,рахунки наоплату №№В-000007,№В-000005від 18.01.19разом на4арк,які вполімерному файлі;договір поставки№М-1701на 5арк.;рахунки наоплату №4від 23.01.20та №5від 29.01.20між ТОВ«Вантон» таТОВ «ТДУкрспецмаш» на2арк.;товарно-транспортнінакладні №14012019та №140219від 14.01.19одержувач ТОВ«Вантон» на2арк.;чорнові (безпідписів тавідтисків печаток)договори купівлі-продажу,рахунки наоплату тавидаткові накладніщодо придбанняТОВ «ВАНТОН»запчастин уФОП ОСОБА_17 разом на22арк.;оборотно-сальдовівідомості за1-3квартали 2019року на3арк,оборотно-сальдовавідомість за9місяців 2019року ТОВ«Вантон» на1арк.;акт звіркивзаєморозрахунків ТОВ«ВАНТОН» таДП «ХБТЗ»до договору№М-1702від 17.01.19на 2арк.;документи щодопоставки ТОВ«ВАНТОН» доДП «ХарківськийБТЗ» запчастинза грудень2019року,а саметоварно-транспортнінакладні №141та №141-1від 20.12.19,№140від 18.12.19,№142від 20.12.19,№138-1,138від 04.12.19,№134від 29.11.19,№136від 03.12.19;видаткові накладні№№141,141/1,142від 20.12.19,№134/2та 134/1від 29.11.19,№№138/1,138від 04.12.19,№134від 29.11.19,№136від 03.12.19та специфікації№№20,20/1,21,19за 12.2019та №№17,15/2,15/1,15за 11.2019,№7/4,7/3та 7/5від 16.09.19,№18,18/1від 04.12.19,разом на29арк.;договір постачаннябез номерувід 03.01.2019між ТОВ«ВАНТОН» таТОВ «САБЖЕКТПРО» на3арк.,товаротранспортні накладніта накладніщодо придбаннятоварів ТОВ«ВАНТОН» уТОВ «САБЖЕКТПРО» на5арк;товаротранспортні накладніза 2019рік танакладні щодопридбання товарівТОВ «ВАНТОН»у ФОП ОСОБА_18 на 3арк;Договір піднайму(суборенди)нежитлового приміщення№10-БЦ-18від 01.04.2018на 4арк.,акт прийому-передачідо вказаногодоговору на1арк.,акт наданняпослуг задоговором на1арк.;Копія паспорта ОСОБА_5 на 2арк.;-Накладні №01-1-Твід 09.01.19,№9від 04.01.19,№10від 11.02.19щодо придбаннятоварів ТОВ«ВАНТОН» уФОП ОСОБА_18 на 6арк,рахунки №01/1-твід 09.01.19,№01від 04.01.19на оплатуФОП ОСОБА_18 на 3арк.; договорипоставки №1202від 12.02.19між ТОВ«ВАНТОН» таТОВ «Нікотехснаб»на 2арк.кожний,із підписомта відтискомпечатки ТОВ«Нікотехснаб», видаткованакладна №46/2від 13.02.19до договоруна 1арк.,відгук ТОВ«Нікотехснаб» на1арк;Листи ТОВ«ВАНТОН» доДП «ХБТЗ»на 11арк;Листи зповідомленнями пропоставку ТОВ«ВАНТОН» доДП «ЛьвівськийБТЗ» на18арк; №1від 14.02.19постачальника ТОВ«Промтехноком» покупецьТОВ «ВАНТОН»на 1арк.;товарно-транспортнінакладні компанії «Новапошта»,стороною уяких єТОВ «ВАНТОН»за 2019рік на25арк;аркуші паперуіз чорновимирукописними записамиіз зазначеннямконтактів,розрахунків тощона 11арк;Повідомлення ТОВ«ВАНТОН» прозміну платіжнихреквізитів наі арк.Книга облікудоходів ФОП ОСОБА_17 на50арк.;Бланки формулярів«Помпа сэлектродвигателем» на2арк.,аркуші паперу,зовні схожіза структуроюз вказанимибланками на10арк.;Бирки дообладнання 5шт.та аркушіпаперу,з якогочастково вирізанібирки на3арк.;Кліше підпису(зіслів ОСОБА_19 ,підпис належить ОСОБА_5 );Печатка таштамп ПП«Кіровець Комплект»код 35324429;таблиця чорновихрозрахунків,рахунок наоплату №109від 11.09.2019р., видаткованакладна №109від 11.09.2019р.,товарно-транспортнанакладна №109від 11.09.2019р.,рахунок наоплату №08від 06.09.2019,товарно-транспортнанакладна №108від 06.09.2019р.,рахунок наоплату №106від 03.09.2019р.,видаткова накладна№ 106від 03.09.2019р.,товарно-транспортнанакладна №106від 03.09.2019р.,видаткова накладна(повернення)№ 398від 11.09.2019р.,таблиця чорновихрозрахунків,рахунок наоплату №105від 27.09.2019р.,видаткова накладна№105від 27.09.2019р.,товарно-транспортнанакладна №105від 27.09.2019р.,Таблиця чорновихзаписів,експрес-накладніНової Пошти:№59998081653526,№59998081827448,№59998081022718,№59000437331147,№59998081149020,№59000437323678,рахунок наоплату №98від 29.07.2019,видаткова накладна№98від 29.07.2019,товарно-транспортнанакладна №98від 29.07.2019,рахунок наоплату №94від 25.07.2019,видаткова накладна№94від 25.07.2019,товарно-транспортнанакладна №94від 25.07.2019,специфікація від25.07.2019р.,рахунок наоплату №93від 22.07.2019,видаткова накладна№93від 22.07.2019,товарно-транспортнанакладна №93від 22.07.2019,рахунок наоплату №92від 18.07.2019,видаткова накладна№92від 18.07.2019,товарно-транспортнанакладна №92від 18.07.2019,специфікація додоговору №ДГ-30від 15.01.2019,рахунок наоплату №86від 12.07.2019,видаткова накладна №86від 12.07.2019,товарно-транспортнанакладна № 86від 12.07.2019,видаткова накладна№83від 05.07.2019,товарно-транспортнанакладна №83від 05.07.2019,рахунок наоплату №83від 05.07.2019, видаткованакладна №82від 05.07.2019,товарно-транспортнанакладна №82від 05.07.2019,рахунок наоплату №82від 05.07.2019,видаткова накладна№84від 05.07.2019,товарно-транспортнанакладна №84від 05.07.2019,рахунок наоплату №84від 05.07.2019,комерційна пропозиція(9аркушів),таблиця чорновихзаписів,експрес-накладніНової Пошти№59000426086006,№59998079645777,№59000430794052,№59000430793111,видаткова накладна№73від 18.06.2019(2шт.),товарно-транспортнанакладна №73від 18.06.2019,рахунок наоплату №73від 18.06.2019;документи щодопоставки ТОВ«ВАНТОН» запчастиндо ДП«Львівський БТЗ»,що знаходятьсяу зеленійпапці:рахунок наоплату №112від 12.09.19на 1арк.,повідомлення ТОВ«Вантон» на2арк.,перелік товарівякі постачаютьсядо ДП«Львівський БТЗ»на 8арк.;видаткові накладні№№В-00043,В-00042від 22.04.19,№№№В-00039,В-00040від 17.04.19,№В-00043,В-00037від 04.04.19товаротранспортні накладні№№В-00043,В-00042від 22.04.19,№№ В-00039,В-00040від 17.04.19,№В-00037від 04.04.19, рахунки-фактури№№В-00042,№В-00043від 22.04.19,№№В-00040,В-00039від 17.04.19,специфікація від01.04.19,чеки за04.2019в кількості3шт.разом на21арк.;видаткові накладні№№В-00030,В-00029від 29.03.19,В-00027,В-00028від 22.03.19,№В-00026від 19.03.19, №В-00025від 15.03.19,товаротранспортні накладні№№В-00030,В-00029від 29.03.19,№В-00027,В-00028від 22.03.19,№В-00027від 22.03.19,№В-00026від 19.03.19,№В-00025від 15.03.19,рахунки-фактури№В-00030від 29.03.19,В-00027,В-00028від 22.03.19,№В-00026від 19.03.19,№В-00025від 15.03.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№№5998076408975,59998076311047,59998076408926,59998076912664,59998076277893,специфікації безномеру від22.02.19,від 05.03.19,довіреність №262від 19.03.19,комерційна пропозиція разомна 25арк.;видаткові накладні№В-00023,№В-00022від 26.02.19,№В-00020,№В-00021від 25.02.19,№№ В-00017,В-00016,В-00015від 14.02.19,товаротранспортні накладні№В-00023,№В-00022від 26.02.19,№В-00020,№В-00021від 25.02.19,№№ В-00017,В-00016,В-00015від 14.02.19,рахунки-фактури№В-00023,№В-00022від 26.02.19,№В-00020,№В-00021від 25.02.19,№№ В-00017,В-00016,В-00015від 14.02.19,чеки (експрес-накладнаНова пошта)№5999807551193,№59998075441041,59998075077479,специфікації безномеру від22.02.19,від 20.02.19,від 07.02.19,від 14.02.19,комерційна пропозиція разомна 33арк.;видаткові накладні№№В-00011,В-00012 від28.01.19,№В-000008від 18.01.19,№В-000004від 17.01.19,№В-000003 від11.01.19,товаротранспортні накладні№№В-00011,В-00012від 28.01.19,№В-59000394365584від 18.01.19,№В-000004від 17.01.19,№В-0000003 від11.01.19,рахунки-фактури№№В-00011,В-00012від 28.01.19,№В-000008від 18.01.19,№В-000004від 17.01.19,№В-000003від 11.01.19,чеки(експрес-накладнаНова пошта)№№5999807551193,59998075441041,59998075077479, 59000414263395,59000408653351,специфікації безномеру від28.01.19,від 15.01.19,від 10.01.19,довіреність №74від 28.01.19,№40від 17.01.19,№24від 11.01.19,комерційна пропозиціяразом на27арк.;договір поставки№28-12/18від 28.12.18та додатковаугода донього на6арк.;договір поставки№ДГ-30від 15.01.19на 5арк.;рахунки наоплату №65від 30.05.20,№1від 10.01.20на 2арк.;видаткові накладні№139від 11.12.19,№137від 03.12.19,№562від 18.12.19,товаротранспортнінакладні №139від 11.12.19,№137від 03.12.19,рахункина оплату№144від 26.12.19,№№143,143/1,143/2від 23.12.19, №139від 11.12.19,№137від 03.12.19разом на11арк.;видаткові накладні№133від 12.11.19,№131від 06.11.19,товаротранспортні накладні№133від 12.11.19,№131від 06.11.19,рахунки наоплату №133від 12.11.19,№131від 06.11.19разом на6арк.; видатковінакладні №126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,видаткова накладна(повернення)№431від 01.10.19;товарно-транспортнінакладні №126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,рахунки наоплату №126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,специфікація безномеру від25.10.19,від 07.10.19,акт прийняттяробіт №464від 23.10.19разом на19арк.;видаткові накладні№126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,видаткова накладна(повернення)№431від 01.10.19;товаротранспортні накладні№126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,рахунки наоплату №126від 28.10.19,№125від 25.10.19,№124від 25.10.19,№122від 24.10.19,№118від 07.10.19,специфікація безномеру від25.10.19,від 07.10.19,акт прийняттяробіт №464від 23.10.19разом на19арк.;акт звіркивзаєморозрахунків взаємнихрозрахунків,станом заперіод:2019р.між ТОВ«ВАНТОН» іДП «ЛьвівськийБТЗ» 07985602за договоромДоговір поставки№ДГ-30від 15.01.2019;рахунок наоплату №5від 29.01.2020;видаткова накладна№ 5від 29.01.2020(2екземпляра);Сертифікат відповідностівих.№3/1від 29.01.2020;довідка вих.№3/1від 29.01.2020;додаток №26До Договору№ДГ-30від 15.01.2019(специфікація)(2екземпляра),товарно-транспортнанакладна №5від 2901.2020(ТОВ«ВАНТОН» -Укроборонпром ДП«Львівський БТЗ»(2екземпляра),рахунок наоплату №3від 20.01.2020;рахунок наоплату №112від 12.09.19,повідомлення ДиректоруДП «ЛьвівськийБТЗ» вих.№129від 01.08.19щодо тендеру№ 4297365від 31.07.19,повідомлення ДиректоруДП «ЛьвівськийБТЗ» вих.№130від 01.08.19щодо тендеру№ 4297365від 31.07.19,таблиця зданими щодоДП «ЛьвівськийБТЗ»07985602щодо реалізаціїтоварів тапослуг;Нова поштаекспрес-накладні№59998077152339,№59998077745522.№59998077240319на 3арк.; видаткованакладна №В-000042від 22.04.2019,товарно-транспортнанакладна №В-000042від 22.04.19,рахунок-фактура№В-000042від 22.04.19,рахунок-фактура№В-000043від 22.04.2019;Видаткова накладна№В-000043від 22.04.19,товарно-транспортнанакладна №В-000043від 22.04.19,рахунок-фактура№В-000040від 17.04.19,видаткова накладна№ В-000040від 17.04.19,товарно-транспортнанакладна №В-000040від 17.04.19,видаткова накладна№В-000039від 17.04.19,товарно-транспортнанакладна №В-000039від 17.04.19,рахунок-фактура№ В-000039від 17.04.19р.,додаток №9До Договору№28-12-2018від 28.12.18(Специфікація),додаток №10до Договору№ДГ-30від 15.01.19(специфікація),видаткова накладна№ В-000037від 04.04.19нова Поштаекспрес-накладна№59000412065684,товарно-транспортнанакладна №В-000037від 4.04.2019,рахунок-фактура№ В-000037від 17.04.19;системним блокомLenovoснR8R9KV3,накопичувач жорсткиймагнітних дисківs\n:s016j1ry701120Samsungоб`ємом 160Gb;

- АДРЕСА_8 , належне ОСОБА_6 : мобільний телефон Redmi Note7, синього кольору, imei1 НОМЕР_17 та imei 2 НОМЕР_18 .

Визначити строк арешту мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки - два місяці, тобто до 12.04.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власникам.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - у камері схову СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1