Ухвала

від 14.02.2020 по справі 495/10871/19

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/10871/19

Номер провадження 1-кс/495/512/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2020 року слідчий СВ Білгород-дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019161240000116 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 року до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що посадові особи Затоківської селищної ради разом із посадовими особами ТОВ «Південьбудізол» вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до договору №15 від 15.02.2019 «Про закупівлю робіт», що нібито укладений між Затоківською селищною радою і ТОВ «Південьбудізол», а також до актів №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019 та до актів №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, які фактично не проводились.

За даним фактом, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 15.11.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161240000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та № 42019161240000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки, під час досудового розслідування по вказаних кримінальних правопорушенням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 19.11.2019 року відповідно до ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження, а об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 42019161240000116.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є співзасновником

ТОВ «Південьбудізол» (ЄРДПОУ 40897440) спільно із громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є співзасновником ТОВ «Південьбудізол», за попередньою змовою із депутатом Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють заходи щодо привласнення грошових коштів під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський.

Згідно інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 у лютому 2019 року використовуючи документи

ТОВ «Південьбудізол», уклали договір про закупівлю послуг щодо реконструкції очисних споруд на території Затоківської селищної ради

м. Білгород-Дністровський з очікуваною вартістю робіт 19106 015,20 грн. (Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція).

Визначений договором строк виконання вищевказаних робіт грудень 2020 року.

При цьому, частина грошових коштів у сумі 7000000 грн. повинна бути освоєна у 2019 році. Використання іншої частини грошових коштів заплановано на 2020 рік.

На даний час на рахунки ТОВ «Південьбудізол» перераховано 5649773 грн. за виконання робіт, визначених відповідним договором.

Також, встановлено, що на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока м. Білгород-Дністровський проводилось із внесенням недостовірних відомостей щодо проведення робіт, а саме із завищенням їх обсягів та ціни, що відображено в актах виконаних робіт. Грошові кошти, виділені на проведення зазначених робіт частково були переведені на рахунки фіктивних підприємств та у послідуючому переведені у готівку.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою перевірки обсягу виконаних робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, Одеської області, згідно ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, 23.12.2019 року, був проведений огляд вище вказаної території.

Під час проведення огляду було встановлено, що місцем проведення огляду є території очисних споруд, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, мікрорайон «Радужний». Вхід на території очисних споруд здійснюється через одностворкову металеву калітку, яка на момент огляду відкрита, а також через двохстворкові металеві ворота, які на момент огляду закрити за допомогою металевого дроту. Територія з трьох сторін має огорожу із збірних бетонних плит, територія розміром 160Х225 метрів.

Територія очисних споруд представляє собою комплекс споруд та технічних комунікацій.

В дальній частині території мається три камінних будівлі одноповерхових, а також мається дві ємкості, яка за зовнішнім виглядом знаходяться в аварійному стані та готові до демонтажу. Одна бетонна ємкість знаходиться за землі та зруйнована. Одна з вище перерахованих камінних будівель також напівзруйнована. Крім того під час огляду встановлено, що с землі виходять пластикові труби діаметром до 80 мм, які переходять через одну з будівель та звисають над бетонним колодязем.

Також під час огляду території встановлено, що на території маються об`єкти початого будівництва, а саме:

- котлован, завширшки 13 метрів, довжиною 36 метрів, глибина котловану приблизно до 1 метру;

- невстановлена і не добудована будівля у вигляді прямокутника зі сторонами завширшки 7,20 метрів, довжиною 18 метрів, бетонний ростверк висотою 30 см, монолітний стрічковий фундамент висотою 54 см, стіни з селекатного каміння, вистою до 1,20 метрів, також мається фундаменти під несущі стіни, а саме, бетонний ростверк висотою 30 см, монолітний стрічковий фундамент висотою 54 см, шириною 40 см. В проміжках між фундаментом під несущі стіни знаходяться піддони з селикатним каменем у кількості 14 шт.

- будівля №1 ймовірно ємкість № 1, завширшки 6 метрів, довжиною 13,70 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, вистою до 1,50 см.

- будівля № 2 ймовірно ємкість № 2, завширшки, 2,70 метрів довжиною 6 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, висотою до 1,50 см.

- будівля № 3 ймовірно ємкість № 3, завширшки 12,10 метрів, довжиною 13, 10 метрів, суцільна монолітна армована подушка, товщина не визначена, на зовні по периметру виходять арматурні стержні, висотою до 1,50 см.

Під час огляду встановлено, що біля котловану, знаходиться зварені між собою металеві каркаси для вкладання монолітних залізобетонних конструкцій. Крім того біля котловану, а також біля об`єктів початого будівництва знаходиться стрижнева арматура, місця розкидана і місцями пачками.

З правої сторони при вході на територію очисних споруд мається ділянка розміром приблизно 30Х60 метрів, де знаходиться відвали ґрунту.

В ході подальшого досудового розслідування, а також проведеним аналізом одержаної інформації встановлено, що підтвердити чи спростувати дані, отримані в рамках кримінального провадження №42019161240000116 від 15.11.2019 року, можливо в ході вивчення наступних документів, а саме, акти №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019, акти №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, договір № 15 від 15 лютого 2019 року, а також додаткова угода №1 від 01 квітня 2019 року, тендерна документація, щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, а також список складу осіб, які входять до тендерної комісії.

Крім того під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з УБСУ в Одеській області, лист в якому зазначено, що в рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені №42019161240000116 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримані дані щодо причетності мешканців Білгород-Дністровського району до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так за отриманими оперативними даними, до можливої протиправної діяльності посадових осіб відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 40047070, що розташоване за адресою, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 50.

Дані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для даного кримінального провадження, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 40047070, що розташоване за адресою, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 50

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті скоєння, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019161240000116 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.

Крім того під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з УБСУ в Одеській області, лист в якому зазначено, що в рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені №42019161240000116 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримані дані щодо причетності мешканців Білгород-Дністровського району до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так за отриманими оперативними даними, до можливої протиправної діяльності посадових осіб відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 40047070, що розташоване за адресою, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 50.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що обшук в приміщенні відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 40047070, що розташоване за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 50, з метою знаходження та вилучення документів, а саме, акти №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019, акти №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, договір № 15 від 15 лютого 2019 року, додаткова угода №1 від 01 квітня 2019 року, тендерна документація, щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, а також список складу осіб, які входять до тендерної комісії, а також інші супутні документи, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019161240000116, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 235, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 40047070, що розташоване за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 50, з метою виявлення та вилучення наступних документів, а саме, акти №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019, акти №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, договір № 15 від 15 лютого 2019 року, додаткова угода №1 від 01 квітня 2019 року, тендерна документація, щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, а також список складу осіб, які входять до тендерної комісії, а також інші супутні документи, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє строком до 14.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: