Постанова

від 02.03.2010 по справі 4-59/10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  02 березня 2010 року                                       смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області               Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

    02 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4010906, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами товариства з обмеженною відповідальністю «Пролайн трейдінг», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України    

    Службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг» (код за ЄДРПОУ: 33808776) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період  травня - вересня 2009 р., в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Молторгінвест» (код за ЄДРПОУ: 31271630), товарів на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Пролайн трейдінг» в зазначений період часу господарських відносин з «Молторгінвест» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме:  декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня-вересня 2009 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у  ПП «Молторгінвест» на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 235167,02 грн. та встановлено, що, в подальшому, грошові кошти ТОВ «Пролайн трейдінг» переказувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Поліпром-Альянс».

Також у поданні ставиться питання про необхідність встановити осіб уповноваженних проводити операції за рахунками та отримувати готівку з розрахункових рахунків ТОВ «Поліпром-Альянс».      

Вивчивши матеріали крмимінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що встановлення осіб уповноваженних проводити операції за рахунками та отримувати готівку з розрахункових рахунків ТОВ «Поліпром-Альянс» має значення для справи, керуючись ст. ст. 29, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку юридичної справи в Дніпропетровскій філії публічного акціонерного товариства «ЄКБ» , МФО 307349, за адресою: м. Дніпропетровськ ,                       вул. Артема 94, по поточному рахунку № 26003421000300, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунку, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів засновників та службових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому.  

Суддя Дніпропетровского

районого суду                                 ОСОБА_2