Ухвала

від 02.03.2020 по справі 578/270/20

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/270/20

провадження № 1-кс/578/83/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200180000055 від 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, від імені представників ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу аміачної селітри, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС»(ТОВ «ММК») у сумі 310 800 гривень.

Відповідно до допитів потерпілої сторони ОСОБА_5 (директор «ММК») та свідка ОСОБА_6 , ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» домовилися у телефонному режимі з особою, яка діяла від імені ТОВ «АДАМАР» про придбання 42 т. аміачної селітри та про перерахунок коштів на рахунок ТОВ «АДАМАР», відповідно до рахунку-фактури, що був надісланий останніми на електронну адресу ТОВ «ММК», при безпосередній поставці товару. 27.02.2020 до ТОВ «ММК» прибули два автомобілі, завантажені аміачною селітрою, та відповідно до вищевказаної домовленості та на виконання рахунку-фактури № 00Р0195, з рахунку ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020 було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН 430480002261. Вказаний рахунок відкритий у банківській установі в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та зареєстрований за ТОВ «АДАМАР», що відповідно до виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за юридичною адресою: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009. Після розвантаження автомобілів, виникла необхідність підписання товарно-транспортних накладних представниками ТОВ «ММК» на отримання продукції, та було встановлено, що товар був поставлений не з ТОВ «АДАМАР», а з ТОВ «Хімтрейд менеджмент», які очікували оплати за товар на виконання домовленості з ТОВ «ММК» про купівлю-продаж 42 т. аміачної селітри, в той час директор ТОВ «ММК» ОСОБА_5 стверджує, що ніяких домовленостей, договорів з ТОВ «Хімтрейд менеджмент» не мала.

Допитаний у якості свідка представник ТОВ «Хімтрейд менеджмент» ОСОБА_7 пояснив, що невстановлена особа, що діяла від імені ТОВ «ММК», домовилася з ним про купівлю 42 т. аміачної селітри, яка і була доставлена 27.02.2020 до ТОВ «ММК» та стосовно оплати за товар було узгоджено, що вона відбудеться після розвантаження. Однак, після розвантаження селітри було встановлено, що ТОВ «ММК» уже перерахувало кошти на рахунок ТОВ «АДАМАР», в той час представники ТОВ «ММК», з їх слів, ніколи не співпрацювали з ТОВ «Хімтрейд менеджмент».

28.02.2020 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області із клопотанням про накладення арешту на вище вказане майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що у слідства є підстави вважати, що юридична особа ТОВ «АДАМАР» ( юридична адреса 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009) набула неправомірної вигоди шляхом скоєння невстановленими особами шахрайських дій стосовно ТОВ «ММК», внаслідок чого відбулося перерахування грошових коштів ТОВ «ММК» у сумі 310800 гривень на рахунок, що зареєстрований за ТОВ «АДАМАР» НОМЕР_1 , МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН 430480002261 та відкритий у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий, прокурор, представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явилися, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно зі ст. 131,132Кримінального процесуальногокодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог п.4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так,слідчий суддявстановив,що в провадженні слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12020200180000055 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно статті 171 КПК клопотання слідчого про арешт майна підсудне Краснопільському районному суду Сумської області, подано з дотриманням визначеного законом строку.

Статтею 170КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту є запобігання розпорядженню грошовими коштами, які були перераховані на рахунок ТОВ «АДАМАР» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020. Незастосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись банківським рахунком, зареєстрованим за ТОВ «АДАМАР» НОМЕР_1 , МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН 430480002261, що відкритий у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», призведе до втрати грошових коштів ТОВ «ММК», які знаходяться на цьому рахунку та є предметом кримінального правопорушення.

За викладенихобставин,враховуючи правовеобґрунтування клопотання,яке відповідаєположенням ст. 170-173 КПК, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту з забороною користування та розпорядження майном. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. 167,170-173 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на банківський рахунок, що зареєстрований за ТОВ «АДАМАР» НОМЕР_1 , МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН 430480002261, що відкритий у банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою запобігання розпорядженню грошовими коштами, які були перераховані на рахунок ТОВ «АДАМАР» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1