Ухвала

від 13.03.2020 по справі 578/270/20

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/270/20

провадження № 1-кс/578/97/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження: адвоката заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в:

11.03.2020 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного на: 42 (сорок два) мішки білого кольору з полімерного матеріалу, ідентичні, з вмістом аміачної селітри, з позначенням на кожному з мішків «OSTCHEM» ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. 93403, АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) марка Б. ДСТУ 7370:2013. Для сільського господарства, оброблено органічними речовинами (о), Маса нетто 1000 кг +- 1%. Загальний термін зберігання 6 міс. Партія 12 місяць 2019 рік» та з позначенням чорним маркером біля партії «48» на кожному мішку.

Клопотання мотивує тим, що 27.02.2020 до TOB «ММК» прибули два автомобілі, завантажені аміачною селітрою, та відповідно до вищевказаної домовленості та на виконання рахунку-фактури № 00Р0195, з рахунку ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020 було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «АДАМАР».

Після розвантаження автомобілів, виникла необхідність підписання товарно- транспортних накладних представниками ТОВ «ММК» на отримання продукції та було встановлено, що товар було поставлено не від імені ТОВ «АДАМАР» з яким укладено угоду, а ТОВ «Хімтрейд менеджмент». В свою чергу ТОВ Хімтрейд Менеджмент очікувало оплату за поставлений товар в адресу ТОВ «ММК», однак за ствердженнями директора ТОВ «ММК», ОСОБА_5 , ніяких домовленостей та договорів з ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» не мала.

Встановивши той факт, що невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ММК», між ОСОБА_4 як фізичною особою та ТОВ «Хімтрейд Менеджмент», 27.02.2020 укладено договір поставки № 27/02/20 ХВ1 та 28.02.2020 та здійснено оплату у повному обсязі.

28.02.2020 до Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області за заявою директора ТОВ «ММК» ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200180000055 від 28 лютого 2020 року внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу аміачної селітри у сумі 310 800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 вказує, що 28.02.2020 на вище зазначене майно за ухвалою слідчого судді (справа №578/270/20) накладений з забороною користування та розпорядження арешт майна, але на теперішній час фактично вилучені ТМЦ належать останньому та право власності на них виникло на законних підставах, що підтверджується:

- Договором поставки від 27.02.2020 №27/02/20 ХВ 1, укладеним між ОСОБА_4 та ТОВ «Хімтрейд Менеджмент»;

- Видатковою накладною №270220-2 від 27 лютого 2020 року;

- Видатковою накладною №270220-1 від 27 лютого 2020 року;

- Рахунком на оплату №27-0220/7 від 27.02.2020;

- Товарно-транспортною накладною №270220-1 від 27.02.2020;

- Товарно-транспортною накладною №270220-2 від 27.02.2020;

- Платіжним дорученням №1957520301 від 28.02.2020, тому у застосуванні такого заходу на даний час відпала потреба.

Крім того, ОСОБА_4 на електронну пошту надійшла сканована копія заяви ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» направлена в адресу Краснопільського районного відділу Національної поліції України в Сумській області від 28.02.2020 №2802-20, у якій зазначено, що вартість аміачної селітри в кількості 42 тони, що була завезена 27.02.2020 на склад TOB «ММК» повністю компенсовано ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 згідно договору поставки від 27.02.2020 №27/02/20 ХВ 1 та не мають матеріальних претензій з даного приводу.

Також ОСОБА_6 вказує, що на даний час розпочато весняно-польові роботи та зазначені мінеральні добрива терміново необхідно внести до ґрунту. Вразі їх не внесення, буде зірвано посівну кампанію, що призведе до збитків у вигляді не отриманого прибутку підприємства, не дотримання податків та зборів до бюджету.

13.03.2020 в судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 - ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Краснопільського ВПГУНП в Сумській області знаходилося кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020200180000055 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.02.2020 ОСОБА_4 як фізичною особою та ТОВ «Хімтрейд Менеджмент», укладено договір поставки № 27/02/20 ХВ1 та 28.02.2020 здійснено оплату у повному обсязі, що підтверджується:

- Договором поставки від 27.02.2020 №27/02/20 ХВ 1, укладеним між ОСОБА_4 та ТОВ «Хімтрейд Менеджмент»;

- Видатковою накладною №270220-2 від 27 лютого 2020 року;

- Видатковою накладною №270220-1 від 27 лютого 2020 року;

- Рахунком на оплату №27-0220/7 від 27.02.2020;

- Товарно-транспортною накладною №270220-1 від 27.02.2020;

- Товарно-транспортною накладною №270220-2 від 27.02.2020;

- Платіжним дорученням №1957520301 від 28.02.2020.

У зв`язку з чим відсутня підстава і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст.131КПКУкраїни, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст.174КПКУкраїни арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно статті 8 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Враховуючи, що ОСОБА_4 доведено, що в подальшому у застосуванні арешту вищевказаного майна відпала потреба, оскільки на теперішній час TOB «ММК» повністю компенсовано грошові кошти ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 згідно договору поставки від 27.02.2020 №27/02/20 ХВ 1 та ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» не мають матеріальних претензій з даного приводу, з метою реалізації прав ОСОБА_4 як власника, якому гарантуються Цивільним кодексом України, Конституцією України, суд вважає за можливе скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області від 28.02.2020, внаслідок чого задовольняє клопотання.

Керуючись статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Скасувати арешт на: 42 (сорок два) мішки білого кольору з полімерного матеріалу, ідентичні, з вмістом аміачної селітри, з позначенням на кожному з мішків «OSTCHEM» ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. 93403, АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) марка Б. ДСТУ 7370:2013. Для сільського господарства, оброблено органічними речовинами (о), Маса нетто 1000 кг +- 1%. Загальний термін зберігання 6 міс. Партія 12 місяць 2019 рік» та з позначенням чорним маркером біля партії «48» на кожному мішку, накладений за ухвалою слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області від 28.02.2020 в рамках кримінального провадження № 12020200180000055 від 27 лютого 2020 року, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 сова