Постанова

від 22.01.2009 по справі 4-98/09

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-98/09

ПОСТАНОВА

м. Ужгород 22 січня 2009 року

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Бисага Т.Ю., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки банківських документів, -

ВСТАНОВИВ:

З подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1, погодженого із заступником прокурора Закарпатської області, вбачається, що Протягом 2007 р. приватний підприємець ОСОБА_2, 07.09.1967р.н., мешканець с.Гребля, 32 Іршавського району, в змові зі службовими особами Ільницького відділення ЗРУ КБ «Приватбанк», незаконно заволодів кредитними коштами КБ «ПриватБанк» в сумі 120235 грн. та використовував зазначені кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, для задоволення власних потреб.

16 січня 2009 року слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1 по даному факту порушено кримінальну справу №1600609 відносно ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

В поданні слідчого ставиться питання про проведення виїмки в Закарпатському РУ «ПриватБанк» (МФО 312378, адр. м. Ужгород, проспект Свободи, 14) банківської та іншої документації, мотивуючи свої вимоги тим, що в Закарпатському РУ «ПриватБанк» зберігаються кредитні справи, оформлені на імена громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, документи щодо отримання, руху та видачі кредитних карток ПриватБанку, з яких ОСОБА_2 знімав готівку, та інші банківські документи, що можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки в Закарпатському РУ «ПриватБанк» (МФО 312378, адр. м. Ужгород, проспект Свободи, 14) банківської та іншої документації, а саме:

кредитних справ, оформлених на громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, банківської та іншої документації, що стосується надходження, руху, видачі, обліку карток та розрахунків по карткам ПриватБанку за номерами: 4405885030765132, 4405885030765694, 4405885030765017, 4405885030766700, 4405885030765082, 4405885030766452, 4405885030765702, 4405885030766684, 4405885030765710, 4405885030765157, 4405885030765199, 4405885030765090, 4405885030766361, 4405885030766031, 4405885030765959, 4405885030765959, 4405885030766379, 4405885030766635, 4405885030766643, 4405885030766601, 4405885030765454, 4405885030765041, 4405885030765033, 4405885030766676, 4405885030765942, 4405885030765108, 4405885030766668, 4405885030765074, 4405885030765470, 4405885030766247, 4405885028019583, 4405885028019427.