Ухвала

від 11.03.2020 по справі 552/3004/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3004/19

Провадження № 1-кс/552/582/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018170090000009 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, а також перевищивши річний ліміт доходу, в період 2017 2019 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із закупівлею, переробленням та реалізацією рибної продукції, не відображаючи вказані господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 під час проведення фінансово-господарської діяльності в 2017-2018 роках, намагаючись отримати якнайбільший дохід, з метою особистого збагачення, приховують достовірні відомості про фактичні обсяги реалізації товарів. При цьому встановлений фактичний обсяг реалізації товарів ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , а саме: в 2017 році 24 млн. грн., в 2018 році 38,4 млн. грн. Згідно даних ДФС, задекларований обсяг доходу за 2017 рік ФОП ОСОБА_6 325,6 тис. грн., а ФОП ОСОБА_7 535,1 тис. грн., за 2018 рік ФОП ОСОБА_6 956 тис. грн., а ФОП ОСОБА_7 958,6 тис. грн.

Згідно п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України граничний обсяг річного доходу для фізичних осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування на ІІ групі платників єдиного податку не повинен перевищувати 1,5 млн. грн. за звітний рік. В разі перевищення вказаного обсягу на суму перевищення обсягу доходу застосовується ставка 15% єдиного податку (п.п. 1 п. 293.4. ст. 293 Податкового кодексу України). Так, відповідно до наданої інформації оперативного управління ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ухилилися від сплати податків в період 2017 року на суму приблизно 5млн. грн. та в період 2018 року на суму приблизно 5,3 млн. грн. Також встановлено, що використовуючи вищезазначену схему ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 продовжують ухилятися від сплати податків у 2019 році.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а саме рибної продукції за готівку у підприємств реального сектору економіки, в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11.07.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук офісного приміщення, яке використовується ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 у господарській діяльності. проведення обшуку вилучено документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. вилучено квитанції від 10.06.2019 про оплату за рибну продукцію на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеним оглядом вилучених квитанцій встановлено, що оплата за продукцію проводилась готівковими коштами із зазначенням в графі «Платник» невстановлених осіб, та в графі «Додаткові реквізити» зазначено номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 « НОМЕР_4 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 проведено тимчасовий доступ та вилучено виписки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядом вказаних виписок встановлено, що представниками ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2019 років із призначенням платежу «оплата за рибу с/м та морепродукти», а саме наступними фізичними особами на відповідні рахунки:

- ОСОБА_8 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2322 від 10/01/2017р. ; №СФ/КФ2493 від 07/02/2017р.; № СФ/КФ2736 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2861 від 03.04.2017р.; № СФ/КФ 3017 від 25.04.2017р.; №СФ/КФ3089 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ 3213 від 22.05.2017р. ; №СФ/КФ3291 від 06.06.2017р; № СФ/КФ3410 від 26.06.2017р.; №СФ/КФ3642 від 19.07.2017р.; №СФ/КФ 3682 від 25.07.2017 р.; № СФ/КФ4159 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4562 від 18.09.2017р.; № СФ/КФ4598 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4756 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4807 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4925 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ5110 від 23.11.2017р.; №СФ/КФ5211 від 11.12.2017р.; № СФ/КФ5454 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5516 від 16.01.2018р.; №СФ/КФ5595 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5646 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5674 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5782 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5891 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6355 від 10.04.2018р.; №СФ/КФ6566 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6710 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6892 від 29.05.2018р.; №СФ/КФ7022 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7195 від 02.07.2018р.; № СФ/КФ7247 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7337 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7504 від 08.08.2018р. ; № СФ/КФ7635 від 20.08.2018р. ; №СФ/КФ7729 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8095 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8318 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8483 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8669 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8834 від 31.10.2018р.; №СФ/КФ9074 від 21.11.2018р.; № СФ/КФ9389 від 06.12.2018р.; №СФ/КФ9585 від 17.12.2018р.; №СФ/КФ9840 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ86 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ289 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ502 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ699 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ835 від 21.02.2019р.; № СФ/КФ951 від 04.03.2019р.; №СФ/КФ1211 від 15.03.2019р.; № СФ/КФ1310 від 20.03.2019р.; № СФ/КФ1425 від 02.04.2019р.; №СФ/КФ1660 від 11.04.2019 р.; № СФ/КФ1821 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ2001 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2203 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2451 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2630 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2901 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3269 від 29.07.2019 р.; № СФ/КФ3505 від 15,08,2019 р.; №СФ/КФ3630 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3822 від 17.09.2019р.; №СФ/КФ4044 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4276 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4409 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4702 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4751 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5019 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_9 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2285 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2400 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2489 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2723 від 09/03/2017р.; №СФ/СФ2810 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2867 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3078 від 03.05.2017р.; № СФ/КФ3258 від 30.05.2017р. ; № СК/КФ3467 від 07.07.17р.; № СФ/КФ3801 від 07.08.2017 р.; № СФ/КФ4303 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4570 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4625 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4778 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4843 від 19.10.2017р.; № СФ/КФ4941 від 01.11.2017р.; №СФ/КФ5109 від 23.11.2017р; № СФ/КФ5257 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5332 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5466 від 10.01.2018р.; № СФ/КФ5479 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5535 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5612 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5682 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5810 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5892 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6286 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6562 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6708 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6891 від 29.05.2018р.; № СФ/КФ7020 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7193 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7245 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7335 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7502 від 08.08.2018р.; №СФ/КФ7633 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7731 від 28.08.2018р.; №СФ/КФ8104 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8314 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8479 від 09.10.2018р. ; № СФ/КФ8665 від 18.10.2018р. ; № СФ/КФ8803 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8953 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9127 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9468 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9836 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ82 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ285 від 16.01.2019р. ; №СФ/КФ445 від 29.01.2019р. ; № СФ/КФ582 від 07.02.2019р. ; № СФ/КФ745 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ872 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1011 від 06.03.2019р. ; № СФ/КФ1236 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1409 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1650 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1817 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1997 від 02.05.2019р. ; №СФ/КФ2199 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2439 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2626 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2897 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3125 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3265 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3487 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3626 від 29.08.2019р. ; № СФ/КФ3809 від 16,09,2019 р. ; №СФ/КФ4040 від 04.10.2019 р. ; №СФ/КФ4272 від 23.10.2019р. ; №СФ/КФ4405 від 05.11.2019р. ; №СФ/КФ4698 від 26.11.2019р. ; №СФ/КФ4747 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5015 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_10 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2319 від 10/01/2017р.; №СФ/КФ2490 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2729 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2852 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3079 від 03.05.2017р.; № СФ/КФ3259 від 30.05.2017р.; № СФ/КФ3372 від 19.06.2017р.; № СФ/КФ3416 від 29.06.2017р.; № СФ/КФ 3678 від 25.07.2017 р.; № СФ/КФ3802 від 07.08.2017 р.; №СФ/КФ4046 від 14.08.2017р.; № СФ/КФ4306 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4571 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4626 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4755 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4831 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4961 від 06.11.2017 р.; №СФ/КФ5200 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5251 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5440 від 09.01.2018р. ; №СФ/КФ5520 від 18.01.2018р.; №СФ/КФ5592 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5642 від 05.02.2018р.; № СФ/КФ5656 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5811 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5890 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6564 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6705 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6849 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ7006 від 11.06.2018р.; № СФ/КФ7150 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7236 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7305 від 18.07.2018р. ; №СФ/КФ7417 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7599 від 15.08.2018р. ; № СФ/КФ7716 від 27.08.2018р. ; № СФ/КФ8098 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8315 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8480 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8666 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8831 від 31.10.2018р. ; № СФ/КФ8954 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9128 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9469 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9837 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ83 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ286 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ446 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ583 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ746 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ873 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1012 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1307 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1417 від 29.03.2019р.;№СФ/КФ1651 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1818 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1998 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2200 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2440 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2627 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2898 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3126 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3266 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3488 від 14,08,2019 р. ; №СФ/КФ3627 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3810 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4041 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4273 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4406 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4699 від 26.11.2019р. ; №СФ/КФ4748 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5016 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_11 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2320 від 10/01/2017р.; №СФ/КФ2402 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2491 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2562 від 21.02.2017р.; №СФ/КФ2716 від 09/03/2017р.; №СФ/КФ2809 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2888 від 04.04.2017р.; № СФ/КФ 3015 від 25.04.2017р.; №СФ/КФ3088 від 03.05.2017р.; № СК/КФ3468 від 07.07.2017 р. ; № СФ/КФ 3674 від 24.07.2017 року; № СФ/КФ4156 від 22.08.2017р. ; № СФ/КФ4218 від 29.08.2017р.; № СФ/КФ4471 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4584 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4667 від 03.10.2017р.; № СФ/КФ4797 від 17.10.2017р. ; № СФ/КФ4922 від 26.10.2017р.; №СФ/КФ5011 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5141 від 28.11.2017р.; № СФ/КФ5204 від 06.12.2017р; № СФ/КФ5238 від 13.12.2017р.; № СФ/КФ5306 від 21.12.2017р.; № СФ/КФ5378 від 27.12.2017р.; № СФ/КФ5430 від 09.01.2018р.; №СФ/КФ5497 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5561 від 24.01.2018р.; № СФ/КФ5649 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5673 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5779 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5881 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6114 від 28.03.2018р.; №СФ/КФ6354 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6565 від 25.04.2018р.; № СФ/КФ6715 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6851 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ7007 від 11.06.2018р.; №СФ/КФ7151 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7237 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7306 від 18.07.2018р.; №СФ/КФ7418 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7597 від 15.08.2018р.; № СФ/КФ7717 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8097 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8316 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8481 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8667 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8832 від 31.10.2018р.; №СФ/КФ8955 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9129 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9470 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9838 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ84 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ287 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ447 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ584 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ741 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ874 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1013 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1308 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1418 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1652 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1819 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1999 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2201 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2449 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2628 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2899 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3127 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3267 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3489 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3628 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3811 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4042 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4274 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4407 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4700 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4749 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5017 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_12 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2321 від 10/01/2017р. ; №СФ/КФ2403 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2492 від 07/02/2017р. ; № СФ/КФ 3016 від 25.04.2017р. ; №СФ/КФ3290 від 06.06.2017р.; № СФ/КФ3425 від 03.07.2017 р.; № СФ/КФ3553 від 13.07.2017р.; № СФ/КФ4149 від 18.08.2017р.; № СФ/КФ4175 від 28.08.2017 р.; №СФ/КФ4465 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4782 від 11.10.2017р.; №СФ/КФ4838 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4966 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5090 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5187 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5455 від 09.01.2018р. ; № СФ/КФ5493 від 15.01.2018р. ; № СФ/КФ5530 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5613 від 01.02.2018р. ; № СФ/КФ5655 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5777 від 27.02.2018р. ; № СФ/КФ5871 від 12.03.2018р. ; №СФ/КФ6043 від 20.03.2018р.; №СФ/КФ6287 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6561 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6707 від 08.05.2018р. ; № СФ/КФ6855 від 22.05.2018р.; № СФ/КФ7021 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7194 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7246 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7336 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7503 від 08.08.2018р.; №СФ/КФ7634 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7730 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8096 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8317 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8482 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8668 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8833 від 31.10.2018р.; № СФ/КФ9073 від 21.11.2018р.; № СФ/КФ9388 від 06.12.2018р.; №СФ/КФ9584 від 17.12.2018р.; №СФ/КФ9839 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ85 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ288 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ448 від 29.01.2019р.;№ СФ/КФ585 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ740 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ875 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1013 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1309 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1419 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1653 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1820 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ2000 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2202 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2450 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2629 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2900 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3128 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3268 від 29.07.2019 р.; № СФ/КФ3504 від 15,08,2019 р.; №СФ/КФ3629 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3821 від 17.09.2019р. ; №СФ/КФ4043 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4275 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4408 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4750 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5018 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_13 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2281 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2396 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2546 від 16/02/2017р.; №СФ/КФ2455 від 06.02.2017р.; №СФ/КФ2742 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2656 від 01/03/2017р.; № СФ/КФ 2857 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ2989 від 20.04.2017р.; № СФ/КФ3074 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ3167 від 15.05.2017р.; № СФ/КФ3398 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3544 від 13.07.2017р.; № СФ/КФ3398 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ4160 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4307 від 08.09.2017р.; №СФ/КФ4575 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4777 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4836 від 18.10.2017р.; №СФ/КФ4971 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5092 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5183 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5250 від 15.12.2017р.; №СФ/КФ5319 від 21.12.2017р.; № СФ/КФ5341 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5452 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5514 від 16,01,2018р.; № СФ/КФ5591 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5648 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5675 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5736 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5808 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5879 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6004 від 19.03.2018р.; № СФ/КФ6283 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6533 від 20.04.2018р.; № СФ/КФ6700 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6890 від 29.05.2018р.; №СФ/КФ7004 від 11.06.2018р.; № СФ/КФ7148 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7234 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7303 від 18.07.2018р.; №СФ/КФ7415 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7600 від 15.08.2018р.; № СФ/КФ7714 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8100 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8310 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8475 від 09.10.2018р.; №СФ/КФ8661 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8799 від 30.10.2018р. ; №СФ/КФ9123 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9464 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9832 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ78 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ281 від 16.01.2019р.; № СФ/КФ399 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ501 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ698 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ834 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1005 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1232 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1413 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1646 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1813 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1993 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2195 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2435 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2622 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2826 від 24.06.2019р.; № СФ/КФ3121 від 17.07.2019р.; №СФ/КФ3261 від 29,07,2019 р.; №СФ/КФ3483 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3622 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3805 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4036 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ 4204 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4401 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4547 від 19,11,2019 р.; №СФ/КФ4743 від 02.12.2019 р.;

- ОСОБА_14 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2282 від 03/01/2017р. ; №СФ/КФ2397 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2456 від 06/02/2017р. ; №СФ/КФ2657 від 01/03/2017р. ; № СФ/КФ3075 від 03.05.2017р. ; № СФ/КФ3366 від 16.06.2017р.; № СФ/КФ 3472 від 07.07.2017 р.; № СФ/КФ3502 від 07.07.2017р.; № СФ/КФ3798 від 07.08.2017р.; №СФ/КФ4579 від 25.09.2017р.; №.2 від 11.10.2017р.; №СФ/КФ5008 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5096 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5182 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5376 від 27.12.2017р.; № СФ/КФ5487 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5534 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5659 від 09.02.2018р.; №СФ/КФ5690 від 08.02.2018р. ; № СФ/КФ5737 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5809 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5889 від 12.03.2018р.;№ СФ/КФ6284 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6534 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6703 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6848 від 22.05.2018р.; № СФ/КФ7018 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7191 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7243 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7333 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7630 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7733 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8101 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8311 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8476 від 09.10.2018р. ; №СФ/КФ8662 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8800 від 30.10.2018р.; №СФ/КФ9124 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9465 від 11.12.2018р. ; №СФ/КФ9833 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ79 від 08.01.2019р.; № СФ/КФ282 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ442 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ579 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ742 від 14.02.2019р.;№ СФ/КФ869 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1006 від 06.03.2019р; № СФ/КФ1233 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1412 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1647 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1814 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1994 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2196 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2436 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2623 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2894 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3122 від 18.07.2019р.; № СФ/КФ 3262 від 29.07.2019р.; №СФ/КФ3484 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3623 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3806 від 16.09.2019р. ; №СФ/КФ4037 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4205 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4402 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4744 від 02.12.2019 р.; №СФ/КФ4548 від 19,11,2019 р.; № СФ/КФ5012 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_15 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2198 від 23/12/2016р. - ; №СФ/КФ2283 від 03/01/2017р. ; №СФ/КФ2398 від 24/01/2017р. ; №СФ/КФ2457 від 06/02/2017р.; №СФ/КФ2561 від 21.02.2017р.; №СФ/КФ2658 від 01.03.2017р.; №СФ/КФ2851 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3076 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ3194 від 18.05.2017р.; № СФ/КФ3367 від 16.06.2017р.; № СФ/КФ3433 від 05.07.2017р.; №СФ/КФ4048 від 14.08.2017р.; №СФ/КФ4174 від 28.08.2017р.; №СФ/КФ4463 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4586 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4803 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4921 від 26.10.2017р.; №СФ/КФ5009 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5102 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5192 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5296 від 19.12.2017р.; № СФ/КФ5333 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5453 від 09.01.2018р.; №СФ/КФ5527 ВІД 18.01.2018р.; №СФ/КФ5593 від 25.01.2018р.; № СФ/КФ5680 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5773 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5888 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6113 від 28.03.2018р.; № СФ/КФ6352 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6563 від 25.04.2018р.; № СФ/КФ6701 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6847 від 22.05.2018р.;№ СФ/КФ7019 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7192 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7244 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7334 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7501 від 08.08.2018р.; № СФ/КФ7631 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7732 від 28.08.2018р.; №СФ/КФ8102 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8312 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8477 від 09.10.2018р.; №СФ/КФ8663 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8801 від 30.10.2018р.; №СФ/КФ9125 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9466 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9834 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ283 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ80 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ443 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ580 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ743 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ870 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1009 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1234 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1411 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1648 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1815 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1995 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2197 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2437 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2624 від 07.06.2019р; №СФ/КФ2895 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3123 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3263 від 29,07,2019 р.; №СФ/КФ3485 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3624 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3807 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4038 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4206 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4403 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4696 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4745 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5013 від 13.12.2019 р.;

- ОСОБА_16 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2280 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2395 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2454 від 06/02/2017р.; №СФ/КФ2576 від 23.02.2017р.; №СФ/КФ2655 від 01.03.2017р.; №СФ/КФ2799 від 22/03/2017р.; №СФ/КФ2862 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3064 від 27.04.2017р.; №СФ/КФ3142 від 11.05.2017р.; №СФ/КФ3271 від 01.06.2017р.; № СФ/КФ3397 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3501 від 07.07.2017р.; № СФ/КФ 3672 від 24.07.2017 року; №СФ/КФ4051 від 14.08.2017р.; № СФ/КФ4310 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4572 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4624 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4783 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4835 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4927 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ4981 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5038 від 14.11.2017р.; №СФ/КФ5118 від 23.11.2017р.; №СФ/КФ5198 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5262 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5445 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5486 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5562 від 24.01.2018р.; № СФ/КФ5620 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5679 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5728 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5807 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5880 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6008 від 19.03.2018р.; № СФ/КФ6351 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6532 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6699 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6846 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ6973 від 06.06.2018р.; № СФ/КФ7095 від 19.06.2018р.; №СФ/КФ7217 від 03.07.2018р.; №СФ/КФ7296 від 17.07.2018р.; №СФ/КФ7375 від 27.07.2018р.; № СФ/КФ7596 від 15.08.2018р.; №СФ/КФ7713 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8099 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8210 від 19.09.2018р.; №СФ/КФ8429 від 04.10.2018р.; № СФ/КФ8643 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8798 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8944 від 09.11.2018р.; №СФ/КФ9122 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9463 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9831 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ77 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ280 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ398 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ500 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ697 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ833 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1004 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1231 від 18.03.2019р.; №СФ/КФ1414 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1645 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1812 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1992 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2194 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2434 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2621 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2825 від 24.06.2019р.; № СФ/КФ3120 від 17.07.2019р.; №СФ/КФ3219 від 24.07.2019р.; №СФ/КФ3342 від 02.08.2019 р.; №СФ/КФ3621 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3804 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4035 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4203 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4400 від 05.11.2019р. ; №СФ/КФ4546 від 19,11,2019 р.; №СФ/КФ4742від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5010 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_17 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2279 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2394 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2453 від 06.02.2017р.; №СФ/КФ2560 від 21.02.2017р.; № СФ/КФ2654 від 01.03.2017р.; № СФ/КФ2806 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2859 від 03.04.2017р.; № СФ/КФ2977 від 18.04.2017р.; №СФ/КФ3063 від 27.04.2017р.; №СФ/КФ3135 від 10.05.2017р.; №СФ/КФ3270 від 01.06.2017р.; № СФ/КФ3395 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3543 від 13.07.2017р. ; № СФ/КФ4154 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4363 від 11.09.2017р.; № СФ/КФ4587 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4753 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4804 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4920 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ4980 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5051 від 16.11.2017р.; № СФ/КФ5140 від 28.11.2017р.; № СФ/КФ5205 від 06.12.2017р.; №СФ/КФ5244 від 13.12.2017р.; №СФ/КФ5498 від 15.01.2018р.; №СФ/КФ5437 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5533 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5611 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5658 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5735 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5806 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5868 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6041 від 20.03.2018р.; № СФ/КФ6282 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6531 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6704 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6845 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ6967 від 06.06.2018р.; № СФ/КФ7097 від 19.06.2018р.; №СФ/КФ7216 від 03.07.2018р.; №СФ/КФ7295 від 17.07.2018р.; № СФ/КФ7374 від 27.07.2018р.; № СФ/КФ7517 від 09.08.2018р.; № СФ/КФ7646 від 22.08.2018р. ; №СФ/КФ7971 від 04.09.2018р.; №СФ/КФ8209 від 19.09.2018р.; №СФ/КФ8428 від 04.10.2018р.; № СФ/КФ8642 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8797 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8943 від 09.11.2018р. ; №СФ/КФ9121 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9462 від 11.12.2018р.; № СФ/КФ9691 від 20.12.2018р., № СФ/КФ76 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ279 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ397 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ499 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ696 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ832 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1003 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1230 від 18.03.2019р.; №СФ/КФ1415 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1644 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1811 від 22.04.2019р.; №СФ/КФ1991 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2193 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2433 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2620 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2824 від 24.06.2019р.; №СФ/КФ3032 від 10.07.2019р.; №СФ/КФ3032 від 10.07.2019р.; №СФ/КФ3218 від 24.07.2019р.; №СФ/КФ3341 від 02.08.2019 р.; №СФ/КФ3620 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ4034 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ/4202 від 21.10.2019р.; №СФ/КФ4399 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4545 від 19.11.2019р.; №СФ/КФ4741від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5009 від 13.12.2019 р.

На підставі вище викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), а саме: договорів, угод, контрактів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів звірки, товарно-транспортних накладних, регістрів бухгалтерського та податкового обліків, складських квитанцій, журналів складського обліку, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження рибної продукції, товарів (паспортів, сертифікатів якості тощо), заявок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреностей на отримання ТМЦ, документів кореспонденції, інших первинних, бухгалтерських документів, які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), в т.ч. документів, які підтверджують проведені фінансово-господарські операції по вищенаведеним рахункам за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вище викладеним, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходиться інформація до суду не викликались.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018170090000009 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно даних, внесених до ЄРДР, є достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчим суддеювраховано,що відносно ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 внесені відомості до ЄДРСР.

Згідно доданих до клопотання матеріалів справи, а також досліджених матеріалів кримінального провадження №32018170090000009 від 01.06.2018, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а саме рибної продукції за готівку у підприємств реального сектору економіки, в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, встановлено, що оплата за продукцію проводилась готівковими коштами із зазначенням у графі «Платник» невстановлених осіб та у графі «Додаткові реквізити» зазначено номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_7 .

Отже, документи до яких слідчий має отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами неможливо встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт реалізації рибної продукції та морепродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , та факт перерахування грошових коштів за товари їх представниками в період з 2017 року по теперішній час, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства.

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), а саме: договорів, угод, контрактів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів звірки, товарно-транспортних накладних, регістрів бухгалтерського та податкового обліків, складських квитанцій, журналів складського обліку, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження рибної продукції, товарів (паспортів, сертифікатів якості тощо), заявок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреностей на отримання ТМЦ, документів кореспонденції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а також документів, що стосується здійснених перерахувань грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представниками ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 в період 2017-2019 років із призначенням платежу «оплата за рибу с/м та морепродукти», а саме наступними фізичними особами на відповідні рахунки:

- ОСОБА_8 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2322 від 10/01/2017р. ; №СФ/КФ2493 від 07/02/2017р.; № СФ/КФ2736 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2861 від 03.04.2017р.; № СФ/КФ 3017 від 25.04.2017р.; №СФ/КФ3089 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ 3213 від 22.05.2017р. ; №СФ/КФ3291 від 06.06.2017р; № СФ/КФ3410 від 26.06.2017р.; №СФ/КФ3642 від 19.07.2017р.; №СФ/КФ 3682 від 25.07.2017 р.; № СФ/КФ4159 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4562 від 18.09.2017р.; № СФ/КФ4598 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4756 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4807 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4925 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ5110 від 23.11.2017р.; №СФ/КФ5211 від 11.12.2017р.; № СФ/КФ5454 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5516 від 16.01.2018р.; №СФ/КФ5595 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5646 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5674 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5782 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5891 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6355 від 10.04.2018р.; №СФ/КФ6566 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6710 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6892 від 29.05.2018р.; №СФ/КФ7022 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7195 від 02.07.2018р.; № СФ/КФ7247 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7337 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7504 від 08.08.2018р. ; № СФ/КФ7635 від 20.08.2018р. ; №СФ/КФ7729 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8095 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8318 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8483 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8669 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8834 від 31.10.2018р.; №СФ/КФ9074 від 21.11.2018р.; № СФ/КФ9389 від 06.12.2018р.; №СФ/КФ9585 від 17.12.2018р.; №СФ/КФ9840 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ86 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ289 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ502 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ699 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ835 від 21.02.2019р.; № СФ/КФ951 від 04.03.2019р.; №СФ/КФ1211 від 15.03.2019р.; № СФ/КФ1310 від 20.03.2019р.; № СФ/КФ1425 від 02.04.2019р.; №СФ/КФ1660 від 11.04.2019 р.; № СФ/КФ1821 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ2001 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2203 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2451 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2630 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2901 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3269 від 29.07.2019 р.; № СФ/КФ3505 від 15,08,2019 р.; №СФ/КФ3630 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3822 від 17.09.2019р.; №СФ/КФ4044 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4276 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4409 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4702 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4751 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5019 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_9 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2285 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2400 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2489 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2723 від 09/03/2017р.; №СФ/СФ2810 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2867 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3078 від 03.05.2017р.; № СФ/КФ3258 від 30.05.2017р. ; № СК/КФ3467 від 07.07.17р.; № СФ/КФ3801 від 07.08.2017 р.; № СФ/КФ4303 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4570 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4625 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4778 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4843 від 19.10.2017р.; № СФ/КФ4941 від 01.11.2017р.; №СФ/КФ5109 від 23.11.2017р; № СФ/КФ5257 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5332 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5466 від 10.01.2018р.; № СФ/КФ5479 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5535 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5612 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5682 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5810 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5892 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6286 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6562 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6708 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6891 від 29.05.2018р.; № СФ/КФ7020 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7193 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7245 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7335 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7502 від 08.08.2018р.; №СФ/КФ7633 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7731 від 28.08.2018р.; №СФ/КФ8104 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8314 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8479 від 09.10.2018р. ; № СФ/КФ8665 від 18.10.2018р. ; № СФ/КФ8803 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8953 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9127 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9468 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9836 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ82 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ285 від 16.01.2019р. ; №СФ/КФ445 від 29.01.2019р. ; № СФ/КФ582 від 07.02.2019р. ; № СФ/КФ745 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ872 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1011 від 06.03.2019р. ; № СФ/КФ1236 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1409 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1650 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1817 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1997 від 02.05.2019р. ; №СФ/КФ2199 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2439 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2626 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2897 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3125 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3265 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3487 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3626 від 29.08.2019р. ; № СФ/КФ3809 від 16,09,2019 р. ; №СФ/КФ4040 від 04.10.2019 р. ; №СФ/КФ4272 від 23.10.2019р. ; №СФ/КФ4405 від 05.11.2019р. ; №СФ/КФ4698 від 26.11.2019р. ; №СФ/КФ4747 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5015 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_10 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2319 від 10/01/2017р.; №СФ/КФ2490 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2729 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2852 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3079 від 03.05.2017р.; № СФ/КФ3259 від 30.05.2017р.; № СФ/КФ3372 від 19.06.2017р.; № СФ/КФ3416 від 29.06.2017р.; № СФ/КФ 3678 від 25.07.2017 р.; № СФ/КФ3802 від 07.08.2017 р.; №СФ/КФ4046 від 14.08.2017р.; № СФ/КФ4306 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4571 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4626 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4755 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4831 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4961 від 06.11.2017 р.; №СФ/КФ5200 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5251 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5440 від 09.01.2018р. ; №СФ/КФ5520 від 18.01.2018р.; №СФ/КФ5592 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5642 від 05.02.2018р.; № СФ/КФ5656 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5811 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5890 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6564 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6705 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6849 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ7006 від 11.06.2018р.; № СФ/КФ7150 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7236 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7305 від 18.07.2018р. ; №СФ/КФ7417 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7599 від 15.08.2018р. ; № СФ/КФ7716 від 27.08.2018р. ; № СФ/КФ8098 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8315 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8480 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8666 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8831 від 31.10.2018р. ; № СФ/КФ8954 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9128 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9469 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9837 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ83 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ286 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ446 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ583 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ746 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ873 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1012 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1307 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1417 від 29.03.2019р.;№СФ/КФ1651 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1818 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1998 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2200 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2440 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2627 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2898 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3126 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3266 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3488 від 14,08,2019 р. ; №СФ/КФ3627 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3810 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4041 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4273 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4406 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4699 від 26.11.2019р. ; №СФ/КФ4748 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5016 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_11 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2320 від 10/01/2017р.; №СФ/КФ2402 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2491 від 07/02/2017р.; №СФ/КФ2562 від 21.02.2017р.; №СФ/КФ2716 від 09/03/2017р.; №СФ/КФ2809 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2888 від 04.04.2017р.; № СФ/КФ 3015 від 25.04.2017р.; №СФ/КФ3088 від 03.05.2017р.; № СК/КФ3468 від 07.07.2017 р. ; № СФ/КФ 3674 від 24.07.2017 року; № СФ/КФ4156 від 22.08.2017р. ; № СФ/КФ4218 від 29.08.2017р.; № СФ/КФ4471 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4584 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4667 від 03.10.2017р.; № СФ/КФ4797 від 17.10.2017р. ; № СФ/КФ4922 від 26.10.2017р.; №СФ/КФ5011 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5141 від 28.11.2017р.; № СФ/КФ5204 від 06.12.2017р; № СФ/КФ5238 від 13.12.2017р.; № СФ/КФ5306 від 21.12.2017р.; № СФ/КФ5378 від 27.12.2017р.; № СФ/КФ5430 від 09.01.2018р.; №СФ/КФ5497 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5561 від 24.01.2018р.; № СФ/КФ5649 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5673 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5779 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5881 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6114 від 28.03.2018р.; №СФ/КФ6354 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6565 від 25.04.2018р.; № СФ/КФ6715 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6851 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ7007 від 11.06.2018р.; №СФ/КФ7151 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7237 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7306 від 18.07.2018р.; №СФ/КФ7418 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7597 від 15.08.2018р.; № СФ/КФ7717 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8097 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8316 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8481 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8667 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8832 від 31.10.2018р.; №СФ/КФ8955 від 12.11.2018р.; №СФ/КФ9129 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9470 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9838 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ84 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ287 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ447 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ584 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ741 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ874 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1013 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1308 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1418 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1652 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1819 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1999 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2201 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2449 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2628 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2899 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3127 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3267 від 29.07.2019 р.; №СФ/КФ3489 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3628 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3811 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4042 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4274 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4407 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4700 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4749 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5017 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_12 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2321 від 10/01/2017р. ; №СФ/КФ2403 від 24/01/2017р.; №СФ/КФ2492 від 07/02/2017р. ; № СФ/КФ 3016 від 25.04.2017р. ; №СФ/КФ3290 від 06.06.2017р.; № СФ/КФ3425 від 03.07.2017 р.; № СФ/КФ3553 від 13.07.2017р.; № СФ/КФ4149 від 18.08.2017р.; № СФ/КФ4175 від 28.08.2017 р.; №СФ/КФ4465 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4782 від 11.10.2017р.; №СФ/КФ4838 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4966 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5090 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5187 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5455 від 09.01.2018р. ; № СФ/КФ5493 від 15.01.2018р. ; № СФ/КФ5530 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5613 від 01.02.2018р. ; № СФ/КФ5655 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5777 від 27.02.2018р. ; № СФ/КФ5871 від 12.03.2018р. ; №СФ/КФ6043 від 20.03.2018р.; №СФ/КФ6287 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6561 від 25.04.2018р.; №СФ/КФ6707 від 08.05.2018р. ; № СФ/КФ6855 від 22.05.2018р.; № СФ/КФ7021 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7194 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7246 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7336 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7503 від 08.08.2018р.; №СФ/КФ7634 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7730 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8096 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8317 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8482 від 09.10.2018р.; № СФ/КФ8668 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8833 від 31.10.2018р.; № СФ/КФ9073 від 21.11.2018р.; № СФ/КФ9388 від 06.12.2018р.; №СФ/КФ9584 від 17.12.2018р.; №СФ/КФ9839 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ85 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ288 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ448 від 29.01.2019р.;№ СФ/КФ585 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ740 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ875 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1013 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1309 від 20.03.2019р.; №СФ/КФ1419 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1653 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1820 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ2000 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2202 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2450 від 24.05.2019р.; №СФ/КФ2629 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2900 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3128 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3268 від 29.07.2019 р.; № СФ/КФ3504 від 15,08,2019 р.; №СФ/КФ3629 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3821 від 17.09.2019р. ; №СФ/КФ4043 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4275 від 23.10.2019р.; №СФ/КФ4408 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4750 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5018 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_13 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2281 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2396 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2546 від 16/02/2017р.; №СФ/КФ2455 від 06.02.2017р.; №СФ/КФ2742 від 15.03.2017р.; №СФ/КФ2656 від 01/03/2017р.; № СФ/КФ 2857 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ2989 від 20.04.2017р.; № СФ/КФ3074 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ3167 від 15.05.2017р.; № СФ/КФ3398 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3544 від 13.07.2017р.; № СФ/КФ3398 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ4160 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4307 від 08.09.2017р.; №СФ/КФ4575 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4777 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4836 від 18.10.2017р.; №СФ/КФ4971 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5092 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5183 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5250 від 15.12.2017р.; №СФ/КФ5319 від 21.12.2017р.; № СФ/КФ5341 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5452 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5514 від 16,01,2018р.; № СФ/КФ5591 від 25.01.2018р. ; № СФ/КФ5648 від 05.02.2018р.; №СФ/КФ5675 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5736 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5808 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5879 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6004 від 19.03.2018р.; № СФ/КФ6283 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6533 від 20.04.2018р.; № СФ/КФ6700 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6890 від 29.05.2018р.; №СФ/КФ7004 від 11.06.2018р.; № СФ/КФ7148 від 26.06.2018р.; № СФ/КФ7234 від 09.07.2018р.; №СФ/КФ7303 від 18.07.2018р.; №СФ/КФ7415 від 31.07.2018р.; № СФ/КФ7600 від 15.08.2018р.; № СФ/КФ7714 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8100 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8310 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8475 від 09.10.2018р.; №СФ/КФ8661 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8799 від 30.10.2018р. ; №СФ/КФ9123 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9464 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9832 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ78 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ281 від 16.01.2019р.; № СФ/КФ399 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ501 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ698 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ834 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1005 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1232 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1413 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1646 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1813 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1993 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2195 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2435 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2622 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2826 від 24.06.2019р.; № СФ/КФ3121 від 17.07.2019р.; №СФ/КФ3261 від 29,07,2019 р.; №СФ/КФ3483 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3622 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3805 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4036 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ 4204 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4401 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4547 від 19,11,2019 р.; №СФ/КФ4743 від 02.12.2019 р.;

- ОСОБА_14 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2282 від 03/01/2017р. ; №СФ/КФ2397 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2456 від 06/02/2017р. ; №СФ/КФ2657 від 01/03/2017р. ; № СФ/КФ3075 від 03.05.2017р. ; № СФ/КФ3366 від 16.06.2017р.; № СФ/КФ 3472 від 07.07.2017 р.; № СФ/КФ3502 від 07.07.2017р.; № СФ/КФ3798 від 07.08.2017р.; №СФ/КФ4579 від 25.09.2017р.; №.2 від 11.10.2017р.; №СФ/КФ5008 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5096 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5182 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5376 від 27.12.2017р.; № СФ/КФ5487 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5534 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5659 від 09.02.2018р.; №СФ/КФ5690 від 08.02.2018р. ; № СФ/КФ5737 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5809 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5889 від 12.03.2018р.;№ СФ/КФ6284 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6534 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6703 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6848 від 22.05.2018р.; № СФ/КФ7018 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7191 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7243 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7333 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7630 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7733 від 28.08.2018р.; № СФ/КФ8101 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8311 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8476 від 09.10.2018р. ; №СФ/КФ8662 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8800 від 30.10.2018р.; №СФ/КФ9124 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9465 від 11.12.2018р. ; №СФ/КФ9833 від 26.12.2018р.; №СФ/КФ79 від 08.01.2019р.; № СФ/КФ282 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ442 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ579 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ742 від 14.02.2019р.;№ СФ/КФ869 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1006 від 06.03.2019р; № СФ/КФ1233 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1412 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1647 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1814 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1994 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2196 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2436 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2623 від 07.06.2019р.; №СФ/КФ2894 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3122 від 18.07.2019р.; № СФ/КФ 3262 від 29.07.2019р.; №СФ/КФ3484 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3623 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ3806 від 16.09.2019р.; №СФ/КФ4037 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4205 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4402 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4744 від 02.12.2019 р.; №СФ/КФ4548 від 19,11,2019 р.; № СФ/КФ5012 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_15 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2198 від 23/12/2016р. - ; №СФ/КФ2283 від 03/01/2017р. ; №СФ/КФ2398 від 24/01/2017р. ; №СФ/КФ2457 від 06/02/2017р.; №СФ/КФ2561 від 21.02.2017р.; №СФ/КФ2658 від 01.03.2017р.; №СФ/КФ2851 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3076 від 03.05.2017р.; №СФ/КФ3194 від 18.05.2017р.; № СФ/КФ3367 від 16.06.2017р.; № СФ/КФ3433 від 05.07.2017р.; №СФ/КФ4048 від 14.08.2017р.; №СФ/КФ4174 від 28.08.2017р.; №СФ/КФ4463 від 14.09.2017р.; № СФ/КФ4586 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4803 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4921 від 26.10.2017р.; №СФ/КФ5009 від 13.11.2017р.; № СФ/КФ5102 від 20.11.2017р.; №СФ/КФ5192 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5296 від 19.12.2017р.; № СФ/КФ5333 від 26.12.2017р.; № СФ/КФ5453 від 09.01.2018р.; №СФ/КФ5527 ВІД 18.01.2018р.; №СФ/КФ5593 від 25.01.2018р.; № СФ/КФ5680 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5773 від 27.02.2018р.; № СФ/КФ5888 від 12.03.2018р.; №СФ/КФ6113 від 28.03.2018р.; № СФ/КФ6352 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6563 від 25.04.2018р.; № СФ/КФ6701 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6847 від 22.05.2018р.;№ СФ/КФ7019 від 13.06.2018р.; №СФ/КФ7192 від 02.07.2018р.; №СФ/КФ7244 від 10.07.2018р.; №СФ/КФ7334 від 25.07.2018р.; № СФ/КФ7501 від 08.08.2018р.; № СФ/КФ7631 від 20.08.2018р.; №СФ/КФ7732 від 28.08.2018р.; №СФ/КФ8102 від 10.09.2018р.; № СФ/КФ8312 від 27.09.2018р.; № СФ/КФ8477 від 09.10.2018р.; №СФ/КФ8663 від 18.10.2018р.;

№ СФ/КФ8801 від 30.10.2018р.; №СФ/КФ9125 від 23.11.2018р.; №СФ/КФ9466 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9834 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ283 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ80 від 08.01.2019р.; №СФ/КФ443 від 29.01.2019р.; № СФ/КФ580 від 07.02.2019р.; № СФ/КФ743 від 14.02.2019р.; № СФ/КФ870 від 25.02.2019р.; № СФ/КФ1009 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1234 від 18.03.2019р.; № СФ/КФ1411 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1648 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1815 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1995 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2197 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2437 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2624 від 07.06.2019р; №СФ/КФ2895 від 01.07.2019р.; №СФ/КФ3123 від 18.07.2019р.; №СФ/КФ3263 від 29,07,2019 р.; №СФ/КФ3485 від 14,08,2019 р.; №СФ/КФ3624 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3807 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4038 від 04,10,2019 р.; №СФ/КФ4206 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4403 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4696 від 26.11.2019р.; №СФ/КФ4745 від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5013 від 13.12.2019 р.;

- ОСОБА_16 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2280 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2395 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2454 від 06/02/2017р.; №СФ/КФ2576 від 23.02.2017р.; №СФ/КФ2655 від 01.03.2017р.; №СФ/КФ2799 від 22/03/2017р.; №СФ/КФ2862 від 03.04.2017р.; №СФ/КФ3064 від 27.04.2017р.; №СФ/КФ3142 від 11.05.2017р.; №СФ/КФ3271 від 01.06.2017р.; № СФ/КФ3397 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3501 від 07.07.2017р.; № СФ/КФ 3672 від 24.07.2017 року; №СФ/КФ4051 від 14.08.2017р.; № СФ/КФ4310 від 08.09.2017р.; № СФ/КФ4572 від 20.09.2017р.; № СФ/КФ4624 від 28.09.2017р.; № СФ/КФ4783 від 11.10.2017р.; № СФ/КФ4835 від 18.10.2017р.; № СФ/КФ4927 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ4981 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5038 від 14.11.2017р.; №СФ/КФ5118 від 23.11.2017р.; №СФ/КФ5198 від 06.12.2017р.; № СФ/КФ5262 від 15.12.2017р.; № СФ/КФ5445 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5486 від 15.01.2018р.; № СФ/КФ5562 від 24.01.2018р.; № СФ/КФ5620 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5679 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5728 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5807 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5880 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6008 від 19.03.2018р.; № СФ/КФ6351 від 10.04.2018р.; № СФ/КФ6532 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6699 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6846 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ6973 від 06.06.2018р.; № СФ/КФ7095 від 19.06.2018р.; №СФ/КФ7217 від 03.07.2018р.; №СФ/КФ7296 від 17.07.2018р.; №СФ/КФ7375 від 27.07.2018р.; № СФ/КФ7596 від 15.08.2018р.; №СФ/КФ7713 від 27.08.2018р.; № СФ/КФ8099 від 10.09.2018р.; №СФ/КФ8210 від 19.09.2018р.; №СФ/КФ8429 від 04.10.2018р.; № СФ/КФ8643 від 18.10.2018р.; № СФ/КФ8798 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8944 від 09.11.2018р.; №СФ/КФ9122 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9463 від 11.12.2018р.; №СФ/КФ9831 від 26.12.2018р.; № СФ/КФ77 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ280 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ398 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ500 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ697 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ833 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1004 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1231 від 18.03.2019р.; №СФ/КФ1414 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1645 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1812 від 22.04.2019р.; № СФ/КФ1992 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2194 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2434 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2621 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2825 від 24.06.2019р.; № СФ/КФ3120 від 17.07.2019р.; №СФ/КФ3219 від 24.07.2019р.; №СФ/КФ3342 від 02.08.2019 р.; №СФ/КФ3621 від 29.08.2019р.; № СФ/КФ3804 від 16,09,2019 р.; №СФ/КФ4035 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ4203 від 21,10,2019 р.; №СФ/КФ4400 від 05.11.2019р. ; №СФ/КФ4546 від 19,11,2019 р.; №СФ/КФ4742від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5010 від 13,12,2019 р.;

- ОСОБА_17 , оплата за рибу с/м та морепродукти; за морепродукти; за товар, згідно рахунків: №СФ/КФ2279 від 03/01/2017р.; №СФ/КФ2394 від 23/01/2017р.; №СФ/КФ2453 від 06.02.2017р.; №СФ/КФ2560 від 21.02.2017р.; № СФ/КФ2654 від 01.03.2017р.; № СФ/КФ2806 від 22.03.2017р.; №СФ/КФ2859 від 03.04.2017р.; № СФ/КФ2977 від 18.04.2017р.; №СФ/КФ3063 від 27.04.2017р.; №СФ/КФ3135 від 10.05.2017р.; №СФ/КФ3270 від 01.06.2017р.; № СФ/КФ3395 від 22.06.2017р.; № СФ/КФ3543 від 13.07.2017р. ; № СФ/КФ4154 від 22.08.2017р.; № СФ/КФ4363 від 11.09.2017р.; № СФ/КФ4587 від 25.09.2017р.; № СФ/КФ4753 від 09.10.2017р.; № СФ/КФ4804 від 17.10.2017р.; № СФ/КФ4920 від 26.10.2017р.; № СФ/КФ4980 від 06.11.2017р.; № СФ/КФ5051 від 16.11.2017р.; № СФ/КФ5140 від 28.11.2017р.; № СФ/КФ5205 від 06.12.2017р.; №СФ/КФ5244 від 13.12.2017р.; №СФ/КФ5498 від 15.01.2018р.; №СФ/КФ5437 від 09.01.2018р.; № СФ/КФ5533 від 19.01.2018р.; № СФ/КФ5611 від 01.02.2018р.; № СФ/КФ5658 від 09.02.2018р.; № СФ/КФ5735 від 20.02.2018р.; № СФ/КФ5806 від 02.03.2018р.; № СФ/КФ5868 від 12.03.2018р.; № СФ/КФ6041 від 20.03.2018р.; № СФ/КФ6282 від 04.04.2018р.; № СФ/КФ6531 від 20.04.2018р.; №СФ/КФ6704 від 08.05.2018р.; № СФ/КФ6845 від 22.05.2018р.; №СФ/КФ6967 від 06.06.2018р.; № СФ/КФ7097 від 19.06.2018р.; №СФ/КФ7216 від 03.07.2018р.; №СФ/КФ7295 від 17.07.2018р.; № СФ/КФ7374 від 27.07.2018р.; № СФ/КФ7517 від 09.08.2018р.; № СФ/КФ7646 від 22.08.2018р. ; №СФ/КФ7971 від 04.09.2018р.; №СФ/КФ8209 від 19.09.2018р.; №СФ/КФ8428 від 04.10.2018р.; № СФ/КФ8642 від 18.10.2018р.; №СФ/КФ8797 від 30.10.2018р.; № СФ/КФ8943 від 09.11.2018р. ; №СФ/КФ9121 від 23.11.2018р.; № СФ/КФ9462 від 11.12.2018р.; № СФ/КФ9691 від 20.12.2018р., № СФ/КФ76 від 08.01.2019р. ; №СФ/КФ279 від 16.01.2019р.; №СФ/КФ397 від 24.01.2019р.; №СФ/КФ499 від 01.02.2019р.; № СФ/КФ696 від 12.02.2019р.; №СФ/КФ832 від 21.02.2019р.; №СФ/КФ1003 від 06.03.2019р.; № СФ/КФ1230 від 18.03.2019р.; №СФ/КФ1415 від 29.03.2019р.; №СФ/КФ1644 від 11.04.2019р.; № СФ/КФ1811 від 22.04.2019р.; №СФ/КФ1991 від 02.05.2019р.; №СФ/КФ2193 від 10.05.2019р.; №СФ/КФ2433 від 22.05.2019р.; №СФ/КФ2620 від 07.06.2019р.; № СФ/КФ2824 від 24.06.2019р.; №СФ/КФ3032 від 10.07.2019р.; №СФ/КФ3032 від 10.07.2019р.; №СФ/КФ3218 від 24.07.2019р.; №СФ/КФ3341 від 02.08.2019 р.; №СФ/КФ3620 від 29.08.2019р.; №СФ/КФ4034 від 04.10.2019р.; №СФ/КФ/4202 від 21.10.2019р.; №СФ/КФ4399 від 05.11.2019р.; №СФ/КФ4545 від 19.11.2019р.; №СФ/КФ4741від 02.12.2019 р.; № СФ/КФ5009 від 13.12.2019 р.,

в тому числі всіх документів, які стосуються проведених операцій по вищезазначених рахунках, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити: заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1