ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/3270/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 120192400000000186,

ВСТАНОВИВ:

05 березня2020 року старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещик В.В ., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Куземою М.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ ТАСКОМБАНК (м. Київ, вул. С. Петлюри, 30)з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що10.07.2019 на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

За даним фактом 10.07.2019 року було внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 120192400000000186 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.3 ст.191 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), що ТОВ "КС КРЕМІНЬ" (код ЄДРПОУ 40333278) належить номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ "ТАСКОМБАНК".

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту привласнення бюджетних коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності представників АТ ТАСКОМБАНК у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду - ч.ч.1 та 2 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором; у клопотанні

У такому клопотанні зокрема повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - пункти 5 та 6 частини 2 ст.160 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті визначено, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у клопотанні слідчого документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ (банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року), необхідні з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів.

Водночас слідчий суддя зазначає, що у долучених до клопотання матеріалах не містяться жодних належних і допустимих доказів того кому саме (якій фізичній чи юридичній особі) належить вказаний банківській рахунок, не представлено належних доказів причетності такої особи до обставин, за якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, з долученого витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12019240000000186 взагалі не можливо зробити однозначний висновок стосовно яких саме обставин здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні (відсутні відомості про те, посадові особи якого саме державного органу з посадовими особами яких саме приватних підприємств здійснюють привласнення державних коштів).

За таких обставин, подане слідчим клопотання, як необґрунтоване, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика Віталія Віталійовича - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду С.А.Колієв

Зареєстровано 13.03.2020
Оприлюднено 13.03.2020
Дата набрання законної сили 11.03.2020

Судовий реєстр по справі 686/21783/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 05.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 04.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону