Ухвала

від 14.01.2020 по справі 607/1833/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2020 Справа №607/1833/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 щодо вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів у кримінальному провадженні №32017210000000023,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора про вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, зокрема, у якому остання просить суд Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави речі та предмети шляхом передачі вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків:

- об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 49.757966, 23.921641 49.758354, 23.922359 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_5 а саме: 8 скляних пляшок об`ємом 0, 5 л кожна, з наклеєними етикетками «Закарпатський коньяк», які повністю заповнені рідинами з темним відтінком, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 скляну пляшку об`ємом 0, 5 л, з наклеєною етикеткою «Nemiroff Light», яка повністю заповнена прозорою рідиною, закоркована корком, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 2 пластмасові ємності синього кольору, приблизним об`ємом 220 л кожна, закорковані пластмасовими корками, повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту;

- автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , а саме: 429 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»;

- приміщення, площею 130 кв.м., що в АДРЕСА_1 , в ОСОБА_7 , а саме: 2 пластикові ємкості. синього кольору, об`ємом 240 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 8 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову ємкість, об`ємом 19 л, яка заповнена рідиною темного кольору із характерним запахом спирту; 47 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені рідинами різних кольорів із характерним запахом спирту, на 44 з яких наклеєні етикетки з одним із написів: Зубрівка, Малинка, Грайфрут, Теренівка, Чорні ягоди, Аквавіт, Вишняк, Перцівка, Амарето, Ревінь, Імбирна, Калинка, Журавлина, Червоні ягоди, Порічка-Марічка, Бункирівка, Фанта, Лаймова, Кубинська горілка, Чорнослив, Алої, Гранат;

- транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_8 , а саме: 9 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 л кожна, закорковані пластмасовими корками; 1 пластикову ємкість, синього кольору, об`ємом 5 л, яка заповнена на 1/5 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами.

Алкогольні напої, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС: №4114199 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114214 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114198 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114218 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114240 з об`єктами дослідження (6 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом ); №2232790 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, яка заповнена етиловим спиртом); №4114219 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л, кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114211 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); № 4114407 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114215 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №3096251 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114200 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №2232711 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені водно-спиртовою сумішшю); №4143838 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, 1 з яких заповнена водно-спиртовою сумішшю); №4143840 з об`єктами дослідження (1 полімерну ємкість (пляшку), об`ємом 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №2232709 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №4114336 з об`єктами дослідження (2 скляних пляшки, об`ємом 0, 5 л, які заповнені етиловим спиртом), які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

Речі та предмети, які вилучені від ОСОБА_9 за результатами: проведеного обшуку добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830, що в м.Тернополі по вул.Поліській, 12, а саме: 7 засобів для вимірювання вмісту спирту в рідинах (спиртометри, арометри), 1 пластикову лійку синього кольору, відрізок шлангу прозорого кольору, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків на 82 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER» та зображення Ейфелевої вежі на 120 арк., аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_8 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., 6 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 заповнені повністю рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена на 1/3 (1/2) рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, 27 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, 96 пластикових ємкостей, синього та білого кольорів, різних об`ємів 20-35 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_9 ; проведеного обшуку двох контейнерів в АДРЕСА_2 , а саме: 23 пластикових ємкості, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та 40 пластикових ємкостей, з яких 39 синього кольору, а 1 білого, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Вищевказане клопотання мотивується тим, що 27 грудня 2018 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32017210000000023 в частині незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вчинене групою осіб (кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за №42018211180000020 від 06.03.2018) було закритим на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення.

19 лютого 2019 року Тернопільським міськрайонним судом розглянуто кримінальне провадження №32017210000000023 про обвинувачення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, за результатами якого затверджено угоди, укладені між прокурором та обвинуваченими, визнано ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 винними у вчиненні вищевказаних злочинів та призначено відповідні покарання.

А тому, відповідно до п.4 ч.6, п.3 ч.9, ст.100 КПК України, ч.1 ст.96-1 КК України, прокурор просить суд вирішити у вказаному вище порядку питання про застосування спеціальної конфіскації та долі речових доказів.

Суд, заслухавши клопотання прокурора, думку представника ОСОБА_9 , яка заперечила у задоволенні наведеного клопотання прокурора в частині, що стосується інтересів її довірителя та просила не застосовувати спеціальної конфіскації до речей, що були вилученими у останнього, повернувши їх йому, дослідивши матеріали судового провадження, приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Так, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 19 лютого 2019 року було ухвалено вирок, відповідно до якого було затверджено угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , призначено відповідні покарання, вирішено питання про долю речових доказів, до яких застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано їх у дохід держави.

Згідно ч.9ст.100КПК Українипитання проспеціальну конфіскаціюта долюречових доказіві документів,які булинадані суду,вирішується судомпід часухвалення судовогорішення,яким закінчуєтьсякримінальне провадження.Такі доказиі документиповинні зберігатисядо набраннярішенням законноїсили.У разізакриття кримінальногопровадження слідчимабо прокуроромпитання проспеціальну конфіскаціюта долюречових доказіві документіввирішується ухвалоюсуду напідставі відповідногоклопотання,яке розглядаєтьсязгідно ізстаттями 171-174цього Кодексу.При цьому: 1)гроші,цінності таінше майно,які підшукані,виготовлені,пристосовані абовикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята/абозберегли насобі йогосліди,конфіскуються,крім випадків,коли власник(законнийволоділець)не знаві неміг знатипро їхнезаконне використання.У такомуразі зазначенігроші,цінності таінше майноповертаються власнику(законномуволодільцю); 2)гроші,цінності таінше майно,які призначалися(використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення,конфіскуються; 3)майно,що булопредметом кримінальногоправопорушення,пов`язаного знезаконним обігом,та/абовилучене зобігу,передається відповіднимустановам абознищується; 4)майно,яке немає ніякоїцінності іне можебути використане,знищується,а уразі необхідності-передається докриміналістичних колекційекспертних установабо заінтересованимособам наїх прохання; 5)гроші,цінності таінше майно,що булипредметом кримінальногоправопорушення абоіншого суспільнонебезпечного діяння,конфіскуються,крім тих,які повертаютьсявласнику (законномуволодільцю),а якщойого невстановлено -переходять увласність державив установленомуКабінетом МіністрівУкраїни порядку; 6)гроші,цінності таінше майно,що одержаніфізичною абоюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушеннята/абоє доходамивід нього,а такожмайно,в якеїх булоповністю абочастково перетворено,конфіскуються; 6-1)майно (грошовікошти абоінше майно,а такождоходи відних)засудженого завчинення корупційногозлочину,легалізації (відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом,його пов`язаноїособи конфіскується,якщо всуді непідтверджено законністьпідстав набуттяправ натаке майно. Пов`язанимиособами засудженогоє юридичніособи,які прийого сприянніотримали увласність чикористування зазначенемайно. Якщосуд визнаєвідсутність законнихпідстав набуттяправ начастину майна,то конфіскуєтьсяця частинамайна засудженого,а уразі неможливостівиділення такоїчастини -її вартість.У разінеможливості конфіскаціїмайна,законність підставнабуття правна якене булопідтверджено,на засудженогопокладається обов`язоксплатити вартістьтакого майна; 7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

27 грудня 2018 року за постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32017210000000023 в частині незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вчинене групою осіб (кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за №42018211180000020 від 06.03.2018 року) було закритим на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення.

Питання щодо виділення матеріалів із кримінального провадження щодо вказаних осіб для вирішення питання про складання протоколів про адміністративні правопорушення або ж притягнення до іншого виду відповідальності органом досудового розслідування, після винесення постанови від 27 грудня 2018 року, не вирішувалось.

В рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучені речі та документи, які, надалі, були визнані речовими доказами і долю яких вирішено не було, оскільки останні не підтверджували винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, за які їх було засуджено вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 лютого 2019 року.

Вищевказані речові докази були вилученими в приміщеннях, до яких мали відношення, у тому числі, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року було накладено арешти на вищевказане, вилучене в результаті проведених обшуків, майно.

Згідно із ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскаціязастосовується напідставі: 1)обвинувального вирокусуду; 2)ухвали судупро звільненняособи відкримінальної відповідальності; 3)ухвали судупро застосуванняпримусових заходівмедичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

У випадках,коли об`єктомспеціальної конфіскаціїє майно,вилучене зцивільного обороту,вона можебути застосованана підставі: 1)ухвали судупро закриттякримінального провадженняз іншихпідстав,аніж звільненняособи відкримінальної відповідальності; 2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Відповідно до п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 1998 року №1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ від 24 січня 2001 року №50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 1998 року №1340, майно, а саме: спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Водночас, у процесі розгляду клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 щодо вирішення питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів у кримінальному провадженні №32017210000000023 та аналізом наданих представником ОСОБА_9 документів на підтвердження походження спирту етилового, що був вилученим в останнього у процесі проведення обшуків, заперечень останньої проти клопотання прокурора, відсутності достатніх та обґрунтованих доказів, якими було б встановлено, що вказаний спирт етиловий, а також інші речі та документи є майном, вилученим з цивільного обороту, судом не здобуто.

Згідно ч.ч. 10, 11 ст.100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави. . У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини дев`ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.

Зважаючи на наведені вище обставини, суд вважає, що прокурором, як стороною обвинувачення, в судовому порядку не доведено, що власник (законний володілець) майна (речових доказів) ОСОБА_9 , яким оспорюється питання спеціальної конфіскації речей, вилучених у нього в процесі проведення обшуків, знав про їх незаконне походження та/або використання, а тому, враховуючи це, а також відсутність обставин, передбачених у ст.100 КПК України та ст.96-1 КК України, які є підставами для застосування спеціальної конфіскації, у задоволенні клопотання прокурора в цій його частині слід відмовити, повернувши ОСОБА_9 речі та предмети, які були вилучені від нього за результатами проведених обшуків: добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830, що в м.Тернополі по вул.Поліській, 12, а також двох контейнерів в АДРЕСА_2 , які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Що ж стосується іншої частини клопотання прокурора, відсутності будь-яких заперечень осіб, у яких було в процесі проведених обшуків було вилучене майно, що визнано речовими доказами, клопотань останніх щодо його повернення, то суд, за вищевказаного, вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає до задоволення шляхом застосування спеціальноїконфіскації таконфіскації удохід державиречей тапредметів через передачу вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків: об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 49.757966, 23.921641 49.758354, 23.922359 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_5 ; автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 ; приміщення, площею 130 кв.м., що в м.Тернополі по вул.Текстильній, 28, в ОСОБА_7 ; транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_8 , а також алкогольних напоїв, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС з об`єктами дослідження: №4114199; №4114214; №4114198; №4114218; №4114240; №2232790; №4114219; №4114211; №4114407; №4114215; №3096251; №4114200; №2232711; №4143838; №4143840; №2232709; №4114336, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

При цьому, враховуючи прийняті рішення з приводу долі речових доказів та спеціальної конфіскації, суд вважає також за необхідне скасувати накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року арешти на вищевказане майно.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 100, 174, ч.2 ст.376, КПК України, ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави речі та предмети шляхом передачі вказаних речових доказів, що зберігаються в СУ ФР ГУДФС у Тернопільській області, відповідним установам або знищення, що були вилучені за результатами проведення обшуків:

- об`єктів нерухомого майна, які розташовані в межах географічних координат: 49.758035, 23.921544 49.757966, 23.921641 49.758354, 23.922359 49.758427, 23.922263 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, та належать ОСОБА_5 а саме: 8 скляних пляшок об`ємом 0, 5 л кожна, з наклеєними етикетками «Закарпатський коньяк», які повністю заповнені рідинами з темним відтінком, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 скляну пляшку об`ємом 0, 5 л, з наклеєною етикеткою «Nemiroff Light», яка повністю заповнена прозорою рідиною, закоркована корком, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 2 пластмасові ємності синього кольору, приблизним об`ємом 220 л кожна, закорковані пластмасовими корками, повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту;

- автомобіля марки «Мерседес Спрінтер», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , а саме: 429 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»;

- приміщення, площею 130 кв.м., що в АДРЕСА_1 , в ОСОБА_7 , а саме: 2 пластикові ємкості. синього кольору, об`ємом 240 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 8 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 30 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову ємкість, об`ємом 19 л, яка заповнена рідиною темного кольору із характерним запахом спирту; 47 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені рідинами різних кольорів із характерним запахом спирту, на 44 з яких наклеєні етикетки з одним із написів: Зубрівка, Малинка, Грайфрут, Теренівка, Чорні ягоди, Аквавіт, Вишняк, Перцівка, Амарето, Ревінь, Імбирна, Калинка, Журавлина, Червоні ягоди, Порічка-Марічка, Бункирівка, Фанта, Лаймова, Кубинська горілка, Чорнослив, Алої, Гранат;

- транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_2 від ОСОБА_8 , а саме: 9 пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 л кожна, закорковані пластмасовими корками; 1 пластикову ємкість, синього кольору, об`ємом 5 л, яка заповнена на 1/5 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами.

Алкогольні напої, які надійшли з експертного дослідження та які згідно висновків експертів за органолептичними та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», які надійшли з експертного дослідження та згідно висновків експерта виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, а саме, полімерні сейф-пакети Експертної служби МВС: №4114199 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114214 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114198 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114218 з об`єктами дослідження (5 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114240 з об`єктами дослідження (6 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом ); №2232790 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, яка заповнена етиловим спиртом); №4114219 з об`єктами дослідження (8 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л, кожна, які заповнені етиловим спиртом); №4114211 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); № 4114407 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114215 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №3096251 з об`єктами дослідження (7 скляних пляшок, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені настоянками домашнього виготовлення); №4114200 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені етиловим спиртом); №2232711 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, які заповнені водно-спиртовою сумішшю); №4143838 з об`єктами дослідження (2 скляні пляшки, об`ємом 0, 5 л кожна, 1 з яких заповнена водно-спиртовою сумішшю); №4143840 з об`єктами дослідження (1 полімерну ємкість (пляшку), об`ємом 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №2232709 з об`єктами дослідження (1 скляну пляшку, об`ємом 0, 5 л, заповнену водно-спиртовою сумішшю); №4114336 з об`єктами дослідження (2 скляних пляшки, об`ємом 0, 5 л, які заповнені етиловим спиртом), які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, без збереження зразків алкогольних напоїв та смужок паперу із написом «Марка акцизного податку».

Речі та предмети, які вилучені від ОСОБА_9 за результатами: проведеного обшуку добудови до складу металовиробів, право власності на яку не зареєстроване та яка розташована в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830, що в м.Тернополі по вул.Поліській, 12, а саме: 7 засобів для вимірювання вмісту спирту в рідинах (спиртометри, арометри), 1 пластикову лійку синього кольору, відрізок шлангу прозорого кольору, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, на одному з яких в кінці прикріплений засіб для спуску рідини із ємкостей з датчиком для виміру перелитої рідини, насос із двома приєднаними до нього відрізками шлангів прозорого кольору, блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «TRAVEL TIEM» та зображення природи, всього на 69 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «REVIVAL» та зображення будинків на 82 арк., блокнот із чорновими записами, обкладинка якого містить надпис «CAHIER» та зображення Ейфелевої вежі на 120 арк., аркуші паперу із чорновими записами, оборотно-сальдовими відомостями ФОП ОСОБА_8 , платіжними дорученнями, паспорт на дизель, сертифікати відповідності, паспорт якості, всього на 23 арк., 6 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, з яких 5 заповнені повністю рідиною із характерним запахом спирту, а одна заповнена на 1/3 (1/2) рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, 27 пластикових ємкостей, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, 96 пластикових ємкостей, синього та білого кольорів, різних об`ємів 20-35 л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_9 ; проведеного обшуку двох контейнерів в АДРЕСА_2 , а саме: 23 пластикових ємкості, синього кольору, приблизним об`ємом 200 (225) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які зберігаються в в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області та 40 пластикових ємкостей, з яких 39 синього кольору, а 1 білого, приблизним об`ємом 200 (220) л кожна, закорковані пластмасовими корками, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_9 повернути ОСОБА_9 .

Скасувати накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня та 08 серпня 2018 року арешти на вищевказане майно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її проголошення надіслати учасникам.

Головуючий суддяОСОБА_1