Постанова

від 05.02.2009 по справі 4-220/09

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-220/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2009 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: головуючого - судді Коломієць О.С. при секретарі - Бейгер О.Р. за участю прокурора - Хоменка А.В. розглянувши  подання  старшого  слідчого     СВ  ПМ ДПА в  Житомирській області  по матеріалах кримінальної справи № 09/169004 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням на проведення обшуку в приватному домоволодінні ОСОБА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул.  Садова, 9.

В поданні старший слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Малком» діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем в період з 01.01.2007 року по 01.05.2008 року з метою формування податкового кредиту з податку на додану вартість та незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання товарів (робіт, послуг) у СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879), на загальну суму 806900, 00 грн. в тому числі ПДВ 134500, 00 гри. Податкові накладні СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879) були включені службовими особами ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) до складу податкового кредиту та задекларовані до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку за період з січня 2007 року по травень 2008 року. Заявлені до відшкодування кошти були відшкодовані в повному обсязі.

В ході проведення досудового слідства, встановлено, що СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879) за місцем реєстрації відсутнє, згідно акту №30 від 16.10.2006 року свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ анульовано.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з січня 2007 року по травень 2008 року, заволоділи чужим майном - грошовими коштами, шляхом незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.

Приймаючи до уваги, що знаряддя злочину, речі й цінності здобуті злочинним шляхом, а також документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), печатки та бланки підприємства СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879), а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі чи забезпечення цивільного позову, можуть зберігатися в приватному домоволодінні ОСОБА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул.  Садова, 9 слідчий просить дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для проведення обшуку в приватному домоволодінні ОСОБА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул.  Садова, 9.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук (в житлі та іншому володінні) в приватному домоволодінні ОСОБА_1, що є юридичною адресою ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), за адресою: Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул.  Садова, 9.

Постанова оскарженню не підлягає.