Постанова

від 18.02.2009 по справі 4-308/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-308/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши п одання слідчого СВ Шевченків ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві, про проведення виїмки в З АТ «Банк Петрокоммерц-Україн а» (МФО 300120),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Лозінсь ка Н.В., за погодженням з заст упником прокурора Шевченків ського району м. Києва, зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів ЗАТ «Інвестиційна компа нія «Атек-Інвест» ( ідентифік аційний код 23513104), в зв'язку з роз слідуванням кримінальної сп рави №60-2985, порушеної 13 листопад а 2009 року за фактом вчинення зл очину, передбаченого ч. 4 ст. 190 К К України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, невстано влені службові особи ЗАТ «Ін вестиційна компанія «Атек-Ін вест», 11 березня 2008 року, перебу ваючи в приміщенні ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за ад ресою: м. Київ, вул. Велика Жито мирська, 20, з метою заволодінн я грошовими коштами

зазначеної банківської ус танови шляхом обману, не маюч и на меті реальне виконання з обов'язання, уклали з Банком д оговір про надання овердрафт у за № 6-03-08.

За умовами даного договору ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Укра їна» надав ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» грош ові кошти, шляхом кредитуван ня поточного рахунку Товарис тва, на загальну суму 1 350 000, 00 грн. В подальшому, невстановлені службові особи ЗАТ «Інвести ційна компанія «Атек-Інвест» , заволодівши зазначеними гр ошовими коштами, витратили ї х на власний розсуд, а взяті на себе зобов'язання за договор ом про надання овердрафту ві д 11.03.2008 за № 6-03-08 не виконали, сприч инивши банківській установі матеріальну шкоду на суму 1 350 0 00, 00 грн., що є особливо великим р озміром.

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, надані ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» для в ідкриття та функціонування р ахунку № 2650032695801 в ЗАТ «Банк Петро коммерц-Україна» (МФО 300120), стат утні, реєстраційні, установч і, кадрові документи підприє мства, дані про його керівник ів, напрями діяльності, всі фі нансово-господарські операц ії, які проводились даним тов ариством з 11 березня 2008 року по теперішній час.

Зазначена інформація міст иться в ЗАТ «Банк Петрокомме рц-Україна» (МФО 300120), розташова ного за адресою м. Київ, вул. Ве лика Житомирська, 20 де відкрит о рахунок ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 265003269580 1 у вигляді статутних, реєстра ційних, установчих, кадрових документах ЗАТ «Інвестиційн а компанія «Атек-Інвест», еле ктронній інформації щодо опе рацій проведених по розрахун ковому рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово-екон омічний стан клієнтів; інфор мація про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и - клієнта, її керівників, нап рями діяльності; відомості с тосовно комерційної діяльно сті клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком З AT «Інвестиційна ко мпанія «Атек-Інвест».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КП К України виїмка документів, що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово дяться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у погодженому з керівником в ідповідної установи.

Одночасно, вимога про надан ня роздруківки з повним розш ифруванням контрагентів зад оволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити час тково.

Розкрити в ЗАТ «Банк Пет рокоммерц-У країна» (МФО 300120), Шевченківському РУ ГУМВС Ук раїни в м. Києві банківську та ємницю на інформацію, що міст иться в документах, наданих З АТ «Інвестиційна компанія «А тек-Інвест» ( ідентифікаційн ий код 23513104) для відкриття та фун кціонування рахунку № 2650032695801, ст атутних, реєстраційних, уста новчих, кадрових документах товариства.

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ЗАТ « Банк Петрокоммерц-Україна» ( МФО 300120), розташованому за адре сою: м. Київ, вул. Велика Житоми рська, 20 де відкрито рахунок З АТ «Інвестиційна компанія «А тек-Інвест» № 2650032695801, а саме:

• - завіреної належни м чином роздруківки руху кош тів по розрахунковому рахунк у ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 2650032695801 протягом часу з 11 березня 2008 року по тепе рішній час;

• - оригіналів усіх доку ментів юридичної справи ЗАТ «Інвестиційна компанія «Ате к-Інвест» ( ідентифікаційний код 23513104), у тому числі всіх стат утних, реєстраційних, устано вчих, кадрових документів ЗА Т «Інвестиційна компанія «Ат ек-Інвест», карток зі зразкам и підписів, заяв, та всіх докум ентів, поданих до банку у зв'яз ку з відкриттям та функціону ванням розрахункового рахун ку ЗАТ «Інвестиційна компані я «Атек-Інвест» № 2650032695801.

В задоволенні іншої час тини подання - відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.