Постанова

від 18.02.2009 по справі 4-308/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-308/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві, про проведення виїмки в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Лозінська Н.В., за погодженням з заступником прокурора Шевченківського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» ( ідентифікаційний код 23513104), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №60-2985, порушеної 13 листопада 2009 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, невстановлені службові особи ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест», 11 березня 2008 року, перебуваючи в приміщенні ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, з метою заволодіння грошовими коштами

зазначеної банківської установи шляхом обману, не маючи на меті реальне виконання зобов'язання, уклали з Банком договір про надання овердрафту за № 6-03-08.

За умовами даного договору ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надав ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» грошові кошти, шляхом кредитування поточного рахунку Товариства, на загальну суму 1 350 000, 00 грн. В подальшому, невстановлені службові особи ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест», заволодівши зазначеними грошовими коштами, витратили їх на власний розсуд, а взяті на себе зобов'язання за договором про надання овердрафту від 11.03.2008 за № 6-03-08 не виконали, спричинивши банківській установі матеріальну шкоду на суму 1 350 000, 00 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» для відкриття та функціонування рахунку № 2650032695801 в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), статутні, реєстраційні, установчі, кадрові документи підприємства, дані про його керівників, напрями діяльності, всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з 11 березня 2008 року по теперішній час.

Зазначена інформація міститься в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), розташованого за адресою м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 де відкрито рахунок ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 2650032695801 у вигляді статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест», електронній інформації щодо операцій проведених по розрахунковому рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком З AT «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Одночасно, вимога про надання роздруківки з повним розшифруванням контрагентів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Розкрити в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-У країна» (МФО 300120), Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» ( ідентифікаційний код 23513104) для відкриття та функціонування рахунку № 2650032695801, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства.

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 де відкрито рахунок ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 2650032695801, а саме:

- завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 2650032695801 протягом часу з 11 березня 2008 року по теперішній час;

- оригіналів усіх документів юридичної справи ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» ( ідентифікаційний код 23513104), у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест», карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуванням розрахункового рахунку ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» № 2650032695801.

В задоволенні іншої частини подання - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.