Постанова

від 18.02.2009 по справі 4-307/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-307/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши п одання слідчого СВ Шевченків ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві, про проведення виїмки в З АТ «Банк Петрокоммерц-Україн а» (МФО 300120),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Лозінсь ка Н.В., за погодженням з заст упником прокурора Шевченків ського району м. Києва, зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів ЗАТ «Інвестиційна компа нія «Атек-Інвест» ( ідентифік аційний код 23513104), в зв'язку з роз слідуванням кримінальної сп рави №60-2985, порушеної 13 листопад а 2009 року за фактом вчинення зл очину, передбаченого ч. 4 ст. 190 К К України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невста новлені службові особи ЗАТ « Інвестиційна компанія «Атек -Інвест», 11 березня 2008 року, пере буваючи в приміщенні ЗАТ «Ба нк Петрокоммерц-Україна» за адресою: м. Київ, вул. Велика Жи томирська, 20, з метою заволоді ння грошовими коштами зазнач еної банківської установи шл яхом обману, не маючи на меті р еальне виконання зобов'язанн я, уклали з Банком договір про надання овердрафту за № 6-03-08.

За умовами даного договору ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Укра їна» надав ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» грош ові кошти, шляхом кредитуван ня поточного рахунку Товарис тва, на загальну суму 1 350 000, 00 грн. В подальшому, невстановлені службові особи ЗАТ «Інвести ційна компанія «Атек-Інвест» , заволодівши зазначеними гр ошовими коштами, витратили ї х на власний розсуд, а взяті на себе зобов'язання за договор ом про надання овердрафту ві д 11.03.2008 за № 6-03-08 не виконали, сприч инивши банківській установі матеріальну шкоду на суму 1 350 0 00, 00 грн., що є особливо великим р озміром.

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, які подані до банку у зв'яз ку з укладанням та реалізаці єю договору про надання овер драфту № 6-03-08 від 11.03.2008 між ЗАТ «Ба нк Петрокоммерц-Україна» та ЗАТ «Інвестиційна компанія « Атек-Інвест».

Зазначена інформація міст иться в ЗАТ «Банк Петрокомме рц-Україна» (МФО № 300120), розташов аного за адресою м. Київ, вул. В елика Житомирська, 20.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово-екон омічний стан клієнтів; інфор мація про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и - клієнта, її керівників, нап рями діяльності; відомості с тосовно комерційної діяльно сті клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КП К України виїмка документів, що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово дяться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у погодженому з керівником в ідповідної установи.

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити в ЗАТ «Банк Петро коммерц-Україна» (МФО №300120), Шев ченківському РУ ГУМВС Україн и в м. Києві банківську таємни цю на інформацію, що міститьс я в документах, поданих до бан ку у зв'язку з укладенням та ре алізацією договору про надан ня овердрафту №6-03-08 від 11.03.2008 між З АТ «Банк Петрокоммерц-Україн а» та ЗАТ «Інвестиційна комп анія «Атек-Інвест» (код за ЄДР ПОУ 23513104).

Призначити виїмку оригіна лів документів, що становлят ь банківську таємницю в прим іщенні ЗАТ «Банк Петрокоммер ц-Україна» (МФО № 300120), розташова ному за адресою м. Київ, вул. Ве лика Житомирська, 20, а саме: док ументів, поданих до банку у зв 'язку з укладенням та реаліза цією договору про надання ов ердрафту №6-03-08 від 11.03.2008 між ЗАТ «Б анк Петрокоммерц-Україна» та ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест» ( заява на отрим ання овердрафту, анкета пози чальника, договір про наданн я овердрафту № 6-03-08 від 11.03.2008, дода ткові угоди до договору овер драфту, протокол загальних з борів ЗАТ «Інвестиційна комп анія «Атек-Інвест» про виріш ення отримати кредит, фінанс ову звітність та установчі д окументи ЗАТ «Інвестиційна к омпанія «Атек-Інвест», а тако ж інші документи, які надавал ись до ЗАТ «Банк Петрокоммер ц-Україна» у зв'язку з укладен ням та реалізацією договору про надання овердрафту №6-03-08 ві д 11.03.2008 ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.