Постанова

від 17.02.2009 по справі 4-300/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-300/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши п одання старшого слідчого в О ВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, про пров едення виїмки в ТОВ „Комерці йний банк „Актив-банк" (МФО 300852),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві капітан податко вої міліції Грошовик Д.Ю., за погодженням з першим заст упником прокурора м. Києва, зв ернувся до суду з поданням пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів ПП «Офір» (код ЄДРПО У 32854673), в зв'язку з розслідуванн ям кримінальної справи №70-00402, п орушеної за фактами умисного ухилення від сплати податкі в та замаху на заволодіння бю джетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Офір», ПП «ЮС Інду стрія», ПП «Київтрейд-2005», ТОВ « Тагер», ПП «Хімсервіс», ТОВ «Б роварський авіаремонтний за вод», ПП «ВТК Велмор», ТОВ «Алм аз-ТМ», за ст.ст. 212 ч.3, 27 ч.2, 15 ч. 2, 191 ч.5, К К України та відносно директ ора ТОВ «Фурор-Сервіс» ОСОБ А_2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України .

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службо ві особи ПП «Офір» протягом л ютого-листопаду 2006 року, в пору шення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7, Закону Украї ни „Про податок на додану вар тість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із зміна ми та доповненнями) здійснил и замах на заволодіння бюдже тним коштами на загальну сум у 57605705 грн. та умисно ухилились в ід сплати податку на додану в артість на загальну суму 16568294 г рн., що є особливо великим розм іром, тобто в 5 000 разів і більше перевищує неоподаткований м інімум доходів громадян.

В даний час виникла необхід ність отримати інформацію, щ о стосується призначення на посади службових осіб підпри ємства ПП «Офір» та керуванн я рахунками вказаного підпри ємства.

Досудовим слідством встан овлено, що в ТОВ „Комерційний банк „Актив-банк" (МФО 300852), за ад ресою: м.Київ, пр.40-річчя Жовтня , 93, знаходяться відомості про рух коштів по рахункам №260003010583 т а №261523010583, що належать ПП «Офір», а саме відомості про рух кошт ів з розшифровкою контрагент ів, призначенням платежу, дат ою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а та кож із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документу (ном ер або інші символи, що викори стовуються для ідентифікаці ї транзакції), статутні докум енти ПП «Офір», документи сто совно встановлення системи к лієнт-банк та документи стос овно керування рахунками під приємства за період з 29.03.2005 по 12.0 2.2009, та які мають значення речо вих доказів по кримінальній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієн ту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції , які були проведені на корист ь чи за дорученням клієнта, зд ійснені ним угоди; фінансово -економічний стан клієнтів; і нформація про організаційно -правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників , напрями діяльності; відомос ті стосовно комерційної діял ьності клієнтів чи комерційн ої таємниці та інша комерцій на інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ПП «Офір».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КП К України виїмка документів, що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово дяться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у погодженому з керівником в ідповідної установи.

Одночасно, суб'єкт подання п росить вирішити питання про надання дозволу на отримання інформації про телефонні но мери з яких здійснювались дз вінки для керування рахункам и підприємства ПП „Офір" (код Є ДРПОУ 32854673) по системі клієнт-ба нк, проте, на думку суду, це мож е зашкодити іншим клієнтам б анку, які не мають відношення до зазначеної кримінальної справи, тому в цій частині под ання задоволенню не підлягає .

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити час тково.

Розкрити для ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві інформацію, що містит ь банківську таємницю щодо П П «Офір» (код ЄДРПОУ 32854673), дозво лити ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві пр овести виїмку в ТОВ „Комерці йний банк „Актив-банк" (МФО 300852), за адресою: м.Київ, пр.40-річчя Жо втня, 93, з метою вилучення: дого ворів на відкриття та обслуг овування рахунків ПП «Офір» (код ЄДРПОУ 32854673); договорів на в становлення системи клієнт-б анк, заявок на встановлення т акої системи, актів складени х при встановленні системи к лієнт-банк; наказів про призн ачення (звільнення) на посади службових осіб підприємства ПП «Офір» (код ЄДРПОУ 32854673); стат уту ПП «Офір» (код ЄДРПОУ 32854673) т а установчого договору вказа ного підприємства.

В задоволенні іншої части ни подання - відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.