КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/878/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарю - Бережному М.О., представника скаржника - адвоката Савічева О.О., який діє в інтересах ТОВ "МАЛЬВА СВ" , слідчого - Парфенюка О.В., розглянувши скаргу представника скаржника - адвоката Савічева О.О., який діє в інтересах ТОВ "МАЛЬВА СВ" про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

08.05.2020 року представник скаржника - адвокат Савічева О.О., який діє в інтересах ТОВ "МАЛЬВА СВ" звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава зі скаргою про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань - начальника третього відділу розслідувань кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підчас проведення обшуку від 18.12.2019 року, яке належить ТОВ "МАЛЬВА СВ" , а саме: нафтопродукти, паливо - мастильні матеріали, в ємностях: Е2: 266 см - 66 814 л розчинник для флексодруку; Е3: 305 см - 76 662 л; Е11: 269 см - 74235 л; Е12: 54 см - 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см - 21 645 л сольвент кам`яновугільний, та зобов`язати повернути вилучене майно.

Свою скаргу обґрунтував тим, що 18.12.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000115 від 29.03.2017, яке знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, було проведено обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська обл. АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_2 , ТОВ Компанія Нафтатрейд .

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ Компанія Нафтатрейд в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали та за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 літра та вилучено. Виявлені нафтопродукти, паливо - мастильні матеріали в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ Компанія Нафтатрейд ОСОБА_1 . Ємності Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 були опечатані паперовою стрічкою завіреними печаткою № 23 СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами слідчого, понятих, присутніх.

Вказував, що ознайомившись з даними протоколу обшуку від 18.12.2019 року про проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська АДРЕСА_2 , ТОВ Компанія Нафтатрейд встановив, що вилучені в ємностях Е2; ЕЗ; Е9; E11; Е12 нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали належать на праві власності ТОВ "МАЛЬВА СВ" (код ЄДРПОУ 42351351). В ємностях знаходилось: Е2: 266 см - 66 814 л розчинник для флексодруку; ЕЗ: 305см - 76 662 л; Е11: 269 см - 74 235 л; Е12: 54 см - 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см - 21 645 л сольвент кам`яновугільний. Дані нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали не були придбані по фінансово - господарським взаємовідносинами із ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 25158009) чи ПП Еко-Альянс (код ЄДРПОУ 37829559).

Факт належності нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів на праві власності ТОВ "МАЛЬВА СВ" підтверджується доданими до скарги первинними бухгалтерськими та податковими документами.

Зазначав, що з ресурсу Єдиного державного реєстру судових рішень, клопотання про накладення арешту на вилучені нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ Компанія Нафтатрейд 18 грудня 2019 року, органом досудового розслідування не подавалося, відповідна ухвала слідчим суддею не постановлялась.

Вважає, що вилучене майно є тимчасово вилученим, і оскільки ухвала про їх арешт відсутня, то вказане майно необхідно повернуто власнику.

Під час розгляду скарги, в судовому засіданні адвокат Савічев О.О. скаргу підтримав та просив задовольнити. Слідчий Парфенюк О.В. в задоволенні скарги просив відмовити.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за № 42017170000000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України ухвалою від 12.12.2019 надано дозвіл на проведення обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ Компанія Нафтатрейд .

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ Компанія Нафтатрейд в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 л., та передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ Компанія Нафтатрейд ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна , інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено під час розгляду скарги, 18.12.2019 року під час обшуку за адресою Кіровоградська АДРЕСА_2 , ТОВ Компанія Нафтатрейд , було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ Компанія Нафтатрейд ОСОБА_1 .

Вилучені нафтопродукти та паливо-мастильні матеріали належать на праві власності ТОВ "МАЛЬВА СВ" , що підтверджується доданими до скарги первинними бухгалтерськими та податковими документами.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 12.12.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на вилучення нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів ТОВ "МАЛЬВА СВ" не надався, то вказане майно є тимчасово вилученим. Проте, на день подання даної скарги, інформації про повернення тимчасово вилученого майна або про накладення на нього арешту не надходило.

Крім того, відомості відносно посадових осіб ТОВ "МАЛЬВА СВ" до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертався, то доводи скаржника про визнання дій слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправними є слушними, вказане майно підлягає поверненню власнику, а тому скарга ТОВ "МАЛЬВА СВ" підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 235, 303, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати орган досудового розслідування - начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С., повернути тимчасово вилучене майно підчас проведення обшуку від 18.12.2019 року, а саме: нафтопродукти, паливо - мастильні матеріали, які належать на праві власності ТОВ "МАЛЬВА СВ" (код ЄДРПОУ 42351351) та знаходяться в ємностях: Е2: 266 см - 66 814 л розчинник для флексодруку; Е3: 305 см - 76 662 л; Е11: 269 см - 74235 л; Е12: 54 см - 6 788 л розчинник складний органічний; Е9: 109 см - 21 645 л сольвент кам`яновугільний.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш

Дата ухвалення рішення 12.05.2020
Зареєстровано 14.05.2020
Оприлюднено 14.05.2020

Судовий реєстр по справі 552/1915/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 01.04.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону