Ухвала

від 20.05.2020 по справі 766/25179/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/25179/19

н/п 1-кс/766/4845/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна (Комінтерна), 34/5, літ. «Є», що належать на праві спільної часткової власності ТОВ «АТПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 38622194) - та використовується ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (код ЄДРПОУ 36942172), з метою відшукання та вилучення:

-незаконно виготовлені підакцизні товари, спирт етиловий, лікеро-горілчані вироби з марками акцизного податку, які містять ознаки підроблення; марки акцизного податку з ознаками підробки; сировина; фурнітура; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів та спиртовмісних рідин; документи та чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених лікеро-горілчаних виробів; технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які містять інформацію про незаконне виготовлення та збут лікеро-горілчаних виробів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; банківські платіжні картки; а також, інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000100 від 21.11.2019 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту на території Херсонської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (код ЄДРПОУ 36942172, податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 32) може використовувати складські приміщення з метою зберігання та подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв торгової марки «Златогор Графська класична» та «Златогор Чиста сльоза», маркованих марками акцизного податку не встановленого зразка на території Миколаївської та Херсонської областей.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 14.05.2020 року він перебуваючи в м. Таврійськ Каховського району придбав у магазині «Маячок», розташований за адресою: м. Таврійськ, вул. Коцюбинського, дві пляшки горілки торгової марки «Златогор». Разом з тим, якість упаковки горілки здалася йому підозрілою та такою, що може бути підробкою у зв`язку із чим свідок звернувся до правоохоронних органів.

При цьому, свідком ОСОБА_5 було добровільно видано дві пляшки горілки виробництва торгової марки «Златогор»: «Чиста сльоза», ємністю 0,5 л. з наклеєною маркою акцизного податку з реквізитами: 18 ААБЦ 016377 02/17 21,170 грн. та «Графська класична», ємністю 0,5 л. з наклеєною маркою акцизного податку з реквізитами: 23 АААИ 774170 05/19 25,392 грн.

15.05.2020 року вищезазначені дві пляшки горілки були оглянуті начальником ВПНОПТ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , що підтверджується відповідним протоколом та фото таблицею до нього.

Відповідно до інформаційного ресурсу АС «Акцизні марки» вищезазначенені марки акцизного податку, що містилися на придбаних свідком пляшках горілки виробництва торгової марки «Златогор» заводом виробником не використовувались. Вказані марки видавалися іншим підприємствам, а саме ТОВ «ГОРОБИНА» та ТОВ «Національна горілчана компанія», що підтверджує фальсифікацію та незаконне використання МАП.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку або марковані з відхиленням алкогольних напоїв вважаються такими, що немарковані. Алкогольні напої без наявності марок акцизного податку встановленого зразка підлягають вилученню з вільного обігу.

В подальшому було встановлено, що торгівля алкогольними напоями за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Коцюбинського, 26 у магазині «МАЯЧОК» здійснюється ПП «ТОРІ», що підтверджується ліцензійним реєстром виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

З долученого до клопотання витягу з підсистеми «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Реєстр ПН/РК товар» встановлено, що ПП «ТОРІ» закуповувало алкогольні напої для подальшого продажу, в тому числі і горілку «Златогор» у ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Проведеними заходами встановлено три складські приміщення, в яких може здійснюватися зберігання фальсифікованої продукції, одне з яких розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Водопійна, 34/5 (літ. «Є»).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення та нежитлові будівлі за адресою: за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, 34/5 (літ. «Є») належать на праві спільної часткової власності: ТОВ «АТПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 38622194) - розмір частки 657/1000.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях та будівлях за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, 34/5 (літ. «Є»), що належать на праві власності ТОВ «АТПІВДЕНЬ» та використовуються ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (код ЄДРПОУ 36942172) можуть зберігатися: незаконно виготовлені підакцизні товари, спирт етиловий, лікеро-горілчані вироби з марками акцизного податку, які містять ознаки підроблення; марки акцизного податку з ознаками підробки; сировина; фурнітура; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів та спиртовмісних рідин; документи та чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених лікеро-горілчаних виробів; технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які містять інформацію про незаконне виготовлення та збут лікеро-горілчаних виробів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; банківські платіжні картки.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна (Комінтерна), 34/5, літ. «Є», що належать на праві спільної часткової власності ТОВ «АТПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 38622194) - та використовується ТОВ «ПЕТРУС - АЛКО» (код ЄДРПОУ 36942172), з метою відшукання та вилучення:

-незаконно виготовлені підакцизні товари, спирт етиловий, лікеро-горілчані вироби з марками акцизного податку, які містять ознаки підроблення; марки акцизного податку з ознаками підробки; сировина; фурнітура; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів та спиртовмісних рідин; документи та чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених лікеро-горілчаних виробів; технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які містять інформацію про незаконне виготовлення та збут лікеро-горілчаних виробів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; банківські платіжні картки.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1