Ухвала

від 20.05.2020 по справі 308/1059/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1059/20

1-кс/308/620/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженогопрокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у рамках кримінального провадження № 12020070000000025, відомості про яке 29.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12020070000000025 відомості про яке внесено до ЄРДР 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Із внесеного клопотання слідує, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки Бруно Бенетті було видано на ім`я ОСОБА_5 (мешканець АДРЕСА_1 ; паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Берегівським РВ УМВС України в Закарпатській області 16 листопада 2005 р.) нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_5 було уповноважено на представництво ОСОБА_6 з метою створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім».

26 липня 2013 року було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРІМ 1» (код ЄДРПОУ: 38621871), єдиним засновником якого є громадянин Італійської Республіки ОСОБА_7 (далі заявник або ОСОБА_7 ), директором є ОСОБА_5 та основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (роздруківка відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із офіційного сайту Міністерства юстиції України / https://usr.minjust.gov.ua / та копія наказу про призначення директора додаються).

Громадянин Італії Бруно Бенетті як засновник ТОВ «Стрім 1» перерахував кошти на банківський рахунок ТОВ «СТРІМ 1» у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82315,43 Євро, а саме: 02 серпня 2013 року у розмірі 500000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 47261,06 Євро; 06 грудня 2013 року у розмірі 269140,56 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 24529,78 Євро; 23 грудня 2013 року у розмірі 114870,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 10524,59 Євро (копія виписок по рахунку додається). Однак, вказані кошти були ОСОБА_8 розтрачені.

Більша частина коштів, які були внесені ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ «СТРІМ 1», ОСОБА_5 , за словами ОСОБА_9 , розтратив, вивів з рахунків товариства шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ «СТРІМ 1».

Зокрема кошти виведено:

- на рахунок ТОВ «Еко-Блейз» (код ЄДРПОУ 36831840), співзасновником тадиректором якогоє саме ОСОБА_5 (копія виписки з ЄДР надається), з рахунків ТОВ «СТРІМ 1» було списано кошти на загальну суму еквівалентну 4226,84 Євро, в т.ч. 07.08.2013 р. 15000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 1413,13 Євро; 21.08.2013 р. 20000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 1868,42 Євро; 02.09.2013 р. 10000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 945,29 Євро. Вказані кошти були списані в якості оплати «послуг автонавантажувача», які ТОВ «СТРІМ 1» по факту не отримувала.

- на рахунок ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з рахунків ТОВ «СТРІМ 1» було списано кошти на загальну суму еквівалентну 30743,82 Євро, в т.ч. 07.08.2013 р. 100000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 9420,89 Євро; 21.08.2013 р. 125000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 11677,63 Євро; 29.08.2013 р. 100000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 9373,60 Євро; 30.12.2013 р. 3000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 271,70 Євро. Вказані кошти були списані в якості оплати «за оренду згідно договору № 8» та «за автомобільні перевезення», однак ні послуг оренди, ні жодних послуг перевезення ТОВ «СТРІМ 1» не отримувало, оскільки в дійсності протягом 2013 року реальної господарської діяльності товариство не здійснювало.

- на рахунок ПП «Елікс-Кун» (код ЄДРПОУ 33438028) з рахунків ТОВ «СТРІМ 1» було списано кошти на загальну суму еквівалентну 6020,23 Євро, в т.ч. 29.08.2013 р. 5000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 468,68 Євро; 17.03.2014 р. 74000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 5551,55 Євро. Вказані кошти були списані в якості «предоплати за насіння кукурудзи», однак відповідна операція мала фіктивний характер, оскільки ТОВ «СТРІМ 1» насіння кукурудзи не придбавало.

- на рахунок ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з рахунків ТОВ «СТРІМ 1» було списано кошти на загальну суму еквівалентну 21953,52 Євро, в т.ч. 10.12.2013 р. 136000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 12399,71 Євро; 11.12.2013 р. 105000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 9553,81 Євро. Вказані кошти були списані в якості оплати послуг «за автомобільні перевезення», які ТОВ «СТРІМ 1» в дійсності не отримувало.

- на рахунок МПП «Зеніт» (код ЄДРПОУ 13589543) з рахунків ТОВ «СТРІМ 1» було списано 13 серпня 2013 року 53850,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 5073,15 Євро. Вказані кошти були списані в якості оплати послуг «за виготовлення проектів», які ТОВ «СТРІМ 1» по факту не отримало.

-на рахунокнотаріуса ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 , як директора товариства, перераховано кошти на загальну суму еквівалентну 4710,44 Євро (в т.ч. 07.08.2013 року 25000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 2355,22 Євро; 13.08.2013 року 25000,00 грн., що по курсу НБУ на дату платежу еквівалентно 2355,22 Євро).

Зі слів Бенетті Бруно, з моменту початку співпраці з ОСОБА_5 по 10 липня 2014 року, ОСОБА_7 із ОСОБА_5 зустрічався декілька разів на території Італії в Бреганце (4-5 разів) та на території України у місті Берегово (12.08.2012; 12.12.2012; 22-24.06.2014; 29.07.2015; 21.12.2015 та 16.11.2016). Протягом вказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок на території Берегівського району площею 129 гектарів, Бенетті Бруно передав ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 270000,00 (двісті сімдесят тисяч) Євро (з урахуванням коштів, які були перераховані як внесок у статутний капітал товариства). Вказана обставина, зокрема, підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_13 та відтиск печатки ТОВ «СТРІМ 1», яка перебуває у його розпорядженні як директора ТОВ «СТРІМ 1» та розпискою від 18.12.2016 р. (копії додаються).

Під час особистих зустрічей відповідна частина готівкових коштів була передана ОСОБА_5 , який ввійшов в довіру до ОСОБА_7 , шляхом передання готівкових коштів на території міста Бреганце, провінції Віченца Італійської Республіки. Факт передання ОСОБА_7 готівкових коштів ОСОБА_5 може підтвердити також свідок ОСОБА_14 (громадянин Італійської Республіки, засоби зв`язку НОМЕР_4 , який має зареєстроване місце проживання на території України за адресою АДРЕСА_2 ), який кожного разу був присутній при зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та бачив факт передання грошей.

Як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014 р., кошти у розмірі 270000,00 Євро надавалися та перераховувалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення площею 129 га.

Однак на сьогоднішній день ОСОБА_5 жодної земельної ділянки ні на користь ОСОБА_7 , ні на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРІМ 1» не придбав. Тут вважаємо за необхідне відмітити, що з метою введення ОСОБА_7 в оману щодо нібито виконання взятого на себе доручення та придбання земельних ділянок ОСОБА_5 , як директором ТОВ «СТРІМ 1» навіть було оформлено довідку від 21.12.2015 р. (копія додається), якою вказував, що нібито «станом на 21.12.2015 р. на фірмі є в наявності оформлена земля на суму 3840000,0 грн.».

Таким чином, громадянин ОСОБА_5 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки Бруно Бенетті, ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у великих розмірах.

Слідчий вказує, що відповідно до матеріалів провадження встановлено, 15.07.2013 року Бруно Бенетті видав ОСОБА_15 нотаріально посвідчену довіреність, якою останнього уповноважено представляти інтереси ТОВ «Стрім 1» (код ЄДРПОУ:38621871), в тому числі щодо придбання на користь вказаного товариства 30 земельних ділянок загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, серед яких земельні ділянки з кадастровими номерами: 2120481600:01:000:0514; 2120481600:01:000:0518; 2120481600:01:000:0507; 2120481600:01:000:0490; 2120481600:01:000:0517; 2120481600:01:000:0494; 2120481600:01:000:0501; 2120481600:01:000:0519; 2120481600:01:000:0504; 2120481600:01:000:0509; 2120481600:01:000:0496; 2120481600:01:000:0495; 2120481600:01:000:0491; 2120481600:01:000:0512; 2120481600:01:000:0498.

Згідно даних «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровано 31.07.2013, з 20:00 по 21:30 год. приватним нотаріусом ОСОБА_12 (Берегівський районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.) за ОСОБА_16 , р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_5 , а саме: земельна ділянка площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0514, (Інформаційна довідка 144848131); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0507 (Інформаційна довідка 144848122); земельна ділянка площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0490, (Інформаційна довідка 144848086); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0517 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0494 (Інформаційна довідка 144848105); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0501 (Інформаційна довідка 144848118); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0519 (Інформаційна довідка 144848136); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0504 (Інформаційна довідка 144848121); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0509 (Інформаційна довідка 144848125); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0496 (Інформаційна довідка 144848110); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0495 (Інформаційна довідка 144848106); земельна ділянка площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0491 (Інформаційна довідка 144848103); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0512 (Інформаційна довідка 144848127); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0498 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518 (Інформаційна довідка 144848113).

Згідно Договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок, інтереси продавця представляв - ОСОБА_5 , який за договором продав, а ОСОБА_16 купила у власність в загальній кількості 15 земельних ділянок, передусім, з числа тих, які ОСОБА_6 довірив придбати саме ОСОБА_15 з реєстрацією права власності за ТОВ «Стрім 1».

Відповідно до даних вищевказаного реєстру, у ТОВ «Стрім 1», керівником та співзасновником якого також виступає ОСОБА_15 відсутні будь-які права власності на рухоме та нерухоме майно.

Вказує, що ОСОБА_15 доводячи свій злочинний умисел до кінця, підготував та видав ОСОБА_6 довідку від імені керівника ТОВ «Стрім 1» (від 21.12.2015 року), в якій надав завідомо неправдиві відомості, якою інформував Бенетті Бруно про те, станом на 21.12.2015 на ТОВ «Стрім1» є в наявності оформлено землі на суму 3840000 грн., при цьому, підпис здійснено від імені керівника ТОВ «Еко-Блейз», а відтиск печатки від імені ТОВ «Стрім1».

Зазначає, що вищевикладеними обставинами повністю підтверджується той факт, що ОСОБА_15 ввівши в оману Бруно Бенетті щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані земельні ділянки, які зареєстровані за ОСОБА_16 , за сприяння ОСОБА_5 можуть бути реалізовані чи в інший спосіб передані добросовісному набувачу, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу позбавить слідство можливості забезпечити їх схоронність, в тому числі щодо вирішення питання про їх конфіскації, як це передбачено санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що арешт вищевказаних земельних ділянок, дозволить слідству дослідити питання походження грошових коштів та обставини придбання їх ОСОБА_16 , так як такі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із цим і є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, саме в частині розпорядження та відчуження, на час проведення досудового розслідування.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої, кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме та уникнення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

З метою збереження вищевказаних речових доказів, а також уникнення їх реалізації чи в інший спосіб передачі третім особам майна, слідчий просить накласти арешт, який полягає в обмеженні права розпоряджатися та відчужувати майно земельні ділянки, право власності на які зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_16 , р.н.о.к.п.п. - АДРЕСА_3 , які 02.11.2018 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, а саме: земельну ділянку площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0514; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0507; земельну ділянку площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0490; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0517; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0494; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0501; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0519; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0504; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0509; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0496; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0495; земельну ділянку площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0491; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0512; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0498; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518.

Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, однак від її представника адвоката ОСОБА_17 , надійшли до суду заперечення, згідно яких просив у задоволенні внесеного клопотання відмовити, з підстав необґрунтованості.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2ст.131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В частині 1статті 170 КПК Українивизначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1ст.98 КПК України речовимидоказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11статті 170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 року за №12020070000000025.

03 лютого 2020 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГНУП в Закарпатській області, вищевказані земельні ділянки, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020070000000025, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що з метою запобігання можливості відчуження нерухомого майна, необхідно накласти арешт на зазначені земельні ділянки.

Таким чином слідчим доведено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: 2120481600:01:000:0514; 2120481600:01:000:0518; 2120481600:01:000:0507; 2120481600:01:000:0490; 2120481600:01:000:0517; 2120481600:01:000:0494; 2120481600:01:000:0501; 2120481600:01:000:0519; 2120481600:01:000:0504; 2120481600:01:000:0509; 2120481600:01:000:0496; 2120481600:01:000:0495; 2120481600:01:000:0491; 2120481600:01:000:0512; 2120481600:01:000:0498, маєють значення речового доказу у кримінальному проваджені №12020070000000025та відповідають критеріям, зазначеним уст.98КПК України, оскільки являлось об`єктом вчиненого злочину.

Також слідчим, на виконання вимог ч.1ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Посилання представника власника майна щодо необґрунтованості клопотання, є непереконливим, оскільки матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того,застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Можливість настання надмірно тяжких наслідків арешту майна для інших осіб, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено та сторонами кримінального провадження не наведено.

З огляду на викладені обставини справи, здійснивши оцінку наданих суду доказів та враховуючи можливість використання вказаних у клопотанні речей, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, право власності на які зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_16 , р.н.о.к.п.п. - АДРЕСА_3 , а саме: земельну ділянку площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0514; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0507; земельну ділянку площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0490; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0517; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0494; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0501; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0519; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0504; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0509; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0496; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0495; земельну ділянку площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0491; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером 2120481600:01:000:0512; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0498; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером 2120481600:01:000:0518, шляхом заборони відчуження та розпорядження будь - яким чином вказаним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1