Ухвала

від 28.05.2020 по справі 210/2161/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2161/17

Провадження № 1-кс/210/902/20

"28" травня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №42017040000000476 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.05.2020 року прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №42017040000000476 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному упровадженні №42017040000000476, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 року, за ознаками ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудове розслідування здійснюється СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 (виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_4 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року, (з урахуванням додаткової угоди №1 від 25.04.2017 року до вказаного договору) на загальну суму 7 195 920,48грн. з ПДВ, на поставку до 31.05.2017 року - Мастильних засобів (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)) в кількості 203966кг.

В період часу з 03.03.2017 року по 10.04.2017 року, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 виник єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, шляхом поставки товару неналежної якості, фактична вартість якого, за рахунок відсутності частини складових компонентів, є нижчою від встановленої договором та додатками до нього, а також, за допомогою внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних бухгалтерських документів щодо дійсної вартості поставленого товару, а саме до: договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року, додаткової угоди №1 від 25.04.2017 року до вказаного договору, Додатку №1 - Специфікація до договору, Додатку №2 - Акту звірки розрахунків (поставки продукції), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур.

Так, в період з 03.04.2017 року по 25.05.2017 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які будуть йому перераховані після виконання умов договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року, перебуваючи за місцем знаходження товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , організував виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » димової суміші ДС-56 літня в кількості 203966кг, яка за своїм компонентним складом не відповідала технічній документації виробника, наданим замовнику під час тендерної процедури закупівлі, та умовам договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року.

Так, встановлено, що хімічний склад об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військових частин на виконання умов договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року, представлено сумішшю оливи мінеральної, а саме - Олива індустріальна І-50 А - 48%, дизельного пального - 50,5% та вуглецьмісткий матеріал - 1,5%. Діетаноламін та ріпакова олива в складі об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, не знайдені (вміст менше 0,1%). Підтвердити наявність чи відсутність екстракту селективної очистки та присадку Viscoplex 4-447 не надалося можливим.

Таким чином, внаслідок використання компоненту Олива індустріальна І-50 А у кількості 48% у складі Димової суміші ДС-56 (літня), її розрахункова собівартість за 1кг. з ПДВ складає - 29,88грн.

В період часу з 10.04.2017 року по 25.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснило поставку димової суміші ДС-56 літня неналежної якості, яка не відповідала технічним вимогам щодо наявного компонентного складу та вартість якої були нижчою від зазначеної у договорі №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року, до військових частин, відповідно до специфікації до договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року (з урахуванням додаткової угоди №1 від 25.04.2017 року до вказаного договору) в кількості 203966кг, за ціною 35,28грн. за 1кг. з ПДВ, на суму 7 195 920,48грн.

Разом із товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до військових частин складені директором товариства ОСОБА_3 офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури на оплату поставленої продукції, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28грн. за 1кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військових частин, без проведення перевірки якості отриманого товару складені Акти приймання озброєння РХБз. Вказані документи в подальшому передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію.

На підставі вказаних офіційних документів бухгалтерського обліку: видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, Актів приймання озброєння РХБз, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28грн. за 1кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару, відповідно до платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з державного бюджету України: 26.04.2017 року в сумі 558835,20грн.; 28.04.2017 року в сумі 546134,40грн.; 11.05.2017 року в сумах: 558835,20грн., 581767,20 грн., 599760грн., 15.05.2017 року в сумі 558835,20грн.; 25.05.2017 року в сумі 1143072грн.; 02.06.2017 року в сумах: 509796грн., 566244грн., 639626,4грн.; 12.06.2017 року в сумі 558835,20грн.; 13.06.2017 року в сумі 374179,68грн., всього в сумі 7 195 920,48грн.

При цьому, з урахуванням того, що внаслідок використання компоненту Олива індустріальна І-50 А у кількості 48% у складі Димової суміші ДС-56 (літня), її розрахункова собівартість за 1кг. з ПДВ складає - 29,88грн., різниця між загальною вартістю поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу військових частин Димової суміші ДС-56 (літня), згідно Договору №343/4/2017/10 від 03.04.2017 року та загально вартістю поставки по вказаному договору, визначеною з урахуванням розрахованої ціни по виготовленню Димової суміші ДС-56 (літня) за 1 тону, складає 1 101 416,40грн.

Таким чином, в період з 03.04.2017 року по 13.06.2017 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, будучи службовою особою приватного підприємства, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28грн. за 1кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 7 195 920,48грн. до офіційних документів, заволодів грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах, чим спричинив майнову шкоду державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 1 101 416,40грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

30.04.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді від 29.04.2020 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Військовому представництві ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого встановлено, що оригінали наступних документів: Пояснювальна записка до структури ціни від виробника вказаної продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Структура ціни по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Розрахунок витрат за статтями «Сировина, Затарювання» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Заробітна плата» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Енергоносії» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, надіслані разом із Висновком ПЗ №227 на матеріали по обґрунтуванню орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДСМ-56 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 15.02.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за вихідним №136 від 15.02.2017 року.

Під час підготовки документів для проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що оригінали вказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 є оригінали зазначених документів, а також інші документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладення та виконання договорів, оплату поставленого товару між вказаними суб`єктами за період 2015-2017 років.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: Висновок ПЗ № 227 на матеріали по обґрунтуванню орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДСМ-56 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 15.02.2017 року, та документи якими він обґрунтований, а саме: Пояснювальна записка до структури ціни від виробника вказаної продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Структура ціни по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Розрахунок витрат за статтями «Сировина, Затарювання» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Заробітна плата» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Енергоносії» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, доручення Управління військових представництв про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всіх інших документів, що стосуються взаємовідносин, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладення та виконання договорів, оплату поставленого товару між вказаними суб`єктами за період 2015-2017 років, внутрішнє листування структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, прокурор просить розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до вимого ч.2 ст.163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000476 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №42017040000000476 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним працівникам УСБУ в Дніпропетровській області за дорученням, відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 представництв ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: Висновок ПЗ №227 на матеріали по обґрунтуванню орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДСМ-56 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 15.02.2017 року, та документи якими він обґрунтований, а саме: Пояснювальна записка до структури ціни від виробника вказаної продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Структура ціни по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Розрахунок витрат за статтями «Сировина, Затарювання» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Заробітна плата» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, Розрахунок витрат за статтею «Енергоносії» по виготовленню димової суміші ДС-56 (літня та зимова) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 1 тони, доручення Управління військових представництв про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всіх інших документів, що стосуються взаємовідносин, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладення та виконання договорів за період 2015-2017 років, внутрішнє листування структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 27 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1