Ухвала

від 05.06.2020 по справі 308/3942/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3942/20

1кс/308/2536/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліціївЗакарпатськійобласті майораполіції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 05.02.2020 року за № 12020070000000029,за ознакамикримінальних правопорушень,передбаченихч. 5ст. 191, ч. 2ст. 28ч. 1ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціївЗакарпатськійобластімайорполіції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 05.02.2020 року слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства (наказ про прийняття на роботу №1-к від 06.04.2017 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно дост. 49 Господарського кодексу України зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, згідно п. 3ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» будучи також відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на якого, згідно п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 вищевказаного закону, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; відповідальним за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, а також відповідно до п. п. 9.11, 9.12 Статуту даного товариства в редакції від 09.11.2016 року будучи уповноваженим на представництво інтересів даного Товариства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2019 року щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протиправно заволодів коштами обласного бюджету.

Як зазначає слідчий, у вересні 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними із обласного бюджету Закарпатської області на проведення робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який полягав у незаконному отриманні таких коштів в результаті завищення вартості виконаних будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для вказаних цілей ОСОБА_5 , являючись засновником та одночасно обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи уповноваженим згідно п.п. 9.11-9.12 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на представлення інтересів та підписання документів від імені вказаного товариства, тобто являючись службовою особою даного товариства, діючи як співвиконавець злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою даного товариства пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), відповідно до яких визначив ціну пропозиції 21000000 гривень.

На підставі складених та поданих ОСОБА_5 пропозицій конкурсних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до протоколу переговорів по закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 на 500 учнів у с.Кваси, Рахівського району» від 14.11.2018 року стало єдиним учасником, якому погоджено виконання робіт по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень.

26.11.2018 року між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_7 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_8 на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району будівництво». Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання до грудня 2020 року на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень, з яких вартість робіт у 2018 році повинна була становити 3808792 гривень.

У подальшому, протягом грудня 2018 року по грудень 2019 року, були укладені додаткові угоди до договору підряду № 1 від 26.11.2018 року, а саме: № 1 від 29.12.2018 року, № 2 від 03.05.2019 року, № 3 від 21.06.2019 року, № 4 від 17.10.2019 року, в частині зміни термінів та фінансування робіт по даному об`єкту. Зокрема, вказаними угодами визначено, що вартість підрядних робіт на 2018 рік становить 2377882,80 гривень з обласного бюджету, а вартість таких робіт у 2019 році складає 4252000 гривень, з яких за рахунок обласного бюджету 1282000 гривень та 2970000 гривень за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У той же час, ОСОБА_5 , будучи засновником та одночасно являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2019 року, достовірно знаючи про наявність фінансування виконання будівельних робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення вимог п. 2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично ряд робіт визначених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту не виконані, з метою незаконного заволодіння коштами обласного бюджету та бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_10 розмірі, умисно з корисливих мотивів, в кінці грудня 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень 2019 р. на суму 1829003,98 гривень з ПДВ, до якого вніс завищені обсяги виконаних робіт, зокрема:

- по «улаштуванні поясів в опалубці ОП-1» зазначив виконання робіт в об`ємі 40 метрів кубічних, тоді як фактично даний вид робіт виконано в об`ємі 18,68 метрів кубічних;

- по «улаштуванню стін підвалів і підпірних стін залізобетонною висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм» зазначив виконання робіт в об`ємі 132,88 метрів кубічних, тоді як фактично виконано даний вид робіт в об`ємі 48 метрів кубчних;

- по «суміші бетонній готові важкі, клас бетону В15 (М200) крупність заповнювача більше 20 до 40 мм» в акті зазначив об`єм в кількості 134,8732 метри кубічні, тоді як фактично використано даного матеріалу в об`ємі 48,72 метра кубічного.

Таким чином, згідно висновку експерта № 0009/2020 від 21.04.2020 року ОСОБА_5 завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму в розмірі 764 730,11 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи про внесення ним наведених вище недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ3 за грудень 2019 року, забезпечив подання їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 для погодження (прийняття робіт) та підписання начальником вказаного управління ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у попередній замові із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи відсутність підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_8 на поданому ОСОБА_5 акті приймання виконаних будівельних робіт, без перевірки фактично виконаних робіт, власноручно підписав та завірив круглою печаткою управління вказаний підроблений документ, чим самим засвідчив нібито його достовірність

За проведення будівельних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставлено рахунки про оплату на загальну суму 1829003,98гривень, які 26.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_11 (рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

Отримавши кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі в сумі 764760,11 гривень, внаслідок завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, ОСОБА_5 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинених ОСОБА_5 дій, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , із обласного бюджету незаконно вилучено бюджетні кошти в сумі 764760,11 гривень, чим самим завдано територіальній громаді Закарпатській області матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана сума в 600 разів і більше перевищує встановленийна 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

У клопотанні також вказано, що 24 квітня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у розтраті чужого майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, іншому службовому підроблені, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення контрагентів, у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 26.11.2018 року по 05.02.2020 року.

На думку слідчого, необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вищевказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування, з метою встановлення ким саме заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів, необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки тапризначення судовихекспертиз таекспертних досліджень,затверджених наказомМіністерства юстиціїУкраїни від08.10.1998р.№ 53/5,для проведенняпочеркознавчої експертизиексперту надаютьсяекспериментальні тавільні взірціпідпису осібчий підписдосліджується.Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до доінформації,якаміститьохоронювану закономтаємницютаперебуває уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 26.11.2018 року по 05.02.2020 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді та зазначенням усіх ідентифікаційних ознак та призначення платежів, відомостей про стан рахунку клієнта на теперішній час;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , копій нотаріально завірених доручень, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою;

- банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 26.11.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2020 року підтверджено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліціївЗакарпатськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000029, відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 05.02.2020 року, за ознакамикримінальних правопорушень,передбаченихч. 5ст. 191, ч. 2ст. 28ч. 1ст. 366 КК України

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період з вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства (наказ про прийняття на роботу №1-к від 06.04.2017 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, будучи також відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на якого покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; відповідальним за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, а також будучи уповноваженим на представництво інтересів даного Товариства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2019 року щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протиправно заволодів коштами обласного бюджету.

Згідно висновку експерта № 0009/2020 від 21.04.2020 року ОСОБА_5 завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму в розмірі 764 730,11 гривень.

За проведення будівельних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставлено рахунки про оплату на загальну суму 1829003,98гривень, які 26.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_11 (рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю; відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

П. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність»передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правиламист.132КПКУкраїни застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а також те, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовийдоступ доінформації,яка міститьохоронювану закономтаємницю таперебуває уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 26.11.2018 року по 05.02.2020 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді та зазначенням усіх ідентифікаційних ознак та призначення платежів, відомостей про стан рахунку клієнта на теперішній час;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , копій нотаріально завірених доручень, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою;

- банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 26.11.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк».

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбаченіст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 Зарева