Ухвала

від 22.06.2020 по справі 639/3072/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3072/20

Провадження № 1-кс/639/1587/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.06.2020 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та документи, яке вилучене 12.06.2020 року у нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах корпусах, конструкціях та гаражах де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020220000000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Харківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 28.12.2016 року між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019 року, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, Система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави вважати, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження № 42020220000000205 від 15.04.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, управлінням СБ України в Харківській області здійснюються заходи, направлені на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього, які можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

Встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Харківпасс», код ЄДРПОУ (36818918) за попередньою змовою з представниками ТОВ «Фінансова компанія» «Платіжний центр», код ЄДРПОУ (37875674) заволоділи бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

Наявна інформація свідчить про наявність документальних матеріалів щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у наступних комунальних підприємств Харківської міської ради:

1. КП «Тролейбусне депо №2», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 5, ЄДРПОУ 37766007;

2. КП «Тролейбусне депо №3», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пантелеймона Свистуна, буд. 2-Б, ЄДРПОУ 37765993;

3. КП «Салтівське трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. 109, ЄДРПОУ 37766028;

4. КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, буд. 199-А, ЄДРПОУ 37765988.

В даних будівлях, приміщеннях та спорудах зберігаються та обробляються документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Таким чином, є підстави вважати, що службовими особами КП «Тролейбусне депо №3», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пантелеймона Свистуна, буд. 2-Б, ЄДРПОУ 37765993, які здійснюють діяльність у сфері пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення, вчиняються дії направлені на переховування, приховування, знищення документальних матеріалів (фінансово-бухгалтерської документації, договорів, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

В даних будівлях, приміщеннях та спорудах зберігаються та обробляються документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Таким чином, є підстави вважати, що службовими особами КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, буд. 199-А, ЄДРПОУ 37765988, які здійснюють діяльність у сфері пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення, вчиняються дії направлені на переховування, приховування, знищення документальних матеріалів (фінансово-бухгалтерської документації, договорів, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Керівником КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, буд. 199-А, ЄДРПОУ 37765988 є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з УСБУ в Харківській області встановлено, що за зазначеною адресою можуть знаходитися електронні файли підроблених документів, комп`ютерна техніка на якій виготовляються такі фіктивні документи, рукописні та печатні нотатки та документи, що можуть бути використані в злочинній діяльності, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі), мобільні телефони та інші засоби зв`язку, на яких може міститися інформація про спілкування та переписку стосовно впровадження системи «E-ticket», банківські картки, грошові кошти здобуті від злочинної діяльності.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, номер інформаційної довідки 210261894, щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок, з надвірними будівлями, загальною площею 100, 1 кв. м. на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 19.03.2002, видавник: Жовтневий РВ ХМУУМВС України в Харківській обл, країна громадянства: Україна; нежитлові будівлі літ. "А-2" загальною площею 666,2 кв.м, літ. "Г-1" загальною площею 200,8 кв.м, літ. "Д-1" загальною площею 394,1 кв.м, літ. "Е-1" загальною площею 416,1 кв.м, літ. "Ж-1" загальною площею 389,6 кв.м, літ. "Р-1" загальною площею 287,6 кв.м, літ. "У-1" загальною площею 159,6 кв.м, літ. "Х-2" загальною площею 1868,6 кв. м, літ. "Ц-1" загальною площею 165,3 кв.м, літ. "Щ-4" загальною площею 2391,4 кв. м, літ. "А/1-2" загальною площею 1152,0 кв.м, літ. "Б/1-2" загальною площею 804,4 кв. м, літ. "Г/1-1" загальною площею 478,2 кв. м, літ. "Д/1-1" загальною площею 378,9 кв. м, літ. "Ж/1-1" загальною площею 200,5 кв. м, літ. "Е/1-2" загальною площею 241,2 кв. м, літ. "Л/1-1" загальною площею 366,9 кв. м; нежитлові будівлі літ. "В-1" загальною площею 67,2 кв. м, літ. "К/1-1" загальною площею 16,2 кв. м, літ. "Б-1" загальною площею 47,5 кв. м, літ. "А/1-1" загальною площею 7,3 кв.м, літ. "О-1" загальною площею 46,4 кв. м, літ. "П-1" загальною площею 17,8 кв. м, літ. "Н-1" загальною площею 104,8 кв. м, літ. "З/1-1" загальною площею 56,8 кв. м, літ. "Т-1" загальною площею 46,2 кв. м, літ. "Ш-1" загальною площею 35,3 кв. м, літ. "Ч-1" загальною площею 68,9 кв. м, літ. "Ж/2-1" загальною площею 106,3 кв. м; нежитлові будівлі: літ. "Н/1-1" загальною площею 56,6 кв. м, літ. "О/1-2" загальною площею 158,6 кв. м, об`єкт житлової нерухомості; нежитлові будівлі: літ. "М-1" загальною площею 8070,9 кв. м, літ. "Л-2" загальною площею 1712,2 кв. м, літ. "К-2" загальною площею 1508,8 кв. м; нежитлова будівля літ. "Щ-4" загальною площею 1211,3 кв. м.; розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Москалівська, будинок 199-А, на праві комунальної власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ: 04059243), країна реєстрації: Україна.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 11.06.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах корпусах, конструкціях та гаражах де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, ЄДРПОУ 37765988, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

12.06.2020 (слідча дія закінчена 12.06.2020 о 19 год. 44 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах корпусах, конструкціях та гаражах де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, ЄДРПОУ 37765988, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 12.06.2020 року.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих навстановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

Крім того, 13.05.2020 року постановою прокурора у вказаному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

З метою повного та об`єктивного дослідження, 18.05.2020 року експертом ОСОБА_7 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 направлено клопотання експерта про надання додаткових документів, зокрема й тих, які вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Харківське трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, буд. 199-А.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення службових осіб КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, ЄДРПОУ 37765988, керівником якого є ОСОБА_5 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.

Представник власника майна, ОСОБА_8 у судове засідання не з*явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернулась до суду із заявою з проханням слухати справу за їх відсутністю.

Згідно вимог ч.1ст.172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту на майно, розгляд справи проведено без участі власника майна, оскільки його участь не є обовязковою при вирішенні зазначеного питання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 12.06.2020 року о 19 год. 44 хв.

Відповідно до ч.1ст. 117 КПК Українипропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2ст. 170 КПК Українизавданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно доч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2статті 170 цього Кодексу);

3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого від 13.06.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020220000000205 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Слідчим у поданому клопотанні доведено, що вилучені 12.06.2020 року в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах корпусах, конструкціях та гаражах де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А документи, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, можуть містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі та осіб, які причетні до вказаного злочину, а також необхідні для призначення судових експертиз, у зв*язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №42020220000000205 від 15.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 12.06.2020 року при проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах корпусах, конструкціях та гаражах де здійснюють свою діяльність службові особи КП «Жовтневе трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, ЄДРПОУ 37765988, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 12.06.2020, а саме:

1.Оригінал інвестиційного договору б/н від 28.12.2016 на 13 арк.;

2.Оригінал додаткової угоди про внесення змін до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016, від 21.12.2018, на7 арк.;

3.Оригінал додаткової угоди про внесення змін до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016, від 28.02.2019, на 6 арк.;

4.Оригінал додаткової угоди про внесення змін до інвестиційного договору б/н від 28.12.2016, від 26.06.2019, на 7 арк.;

5.Оригінал договору №3-3011-2017 від 30.11.2017 з Комунальним підприємством « ХАРКІВПАСС» на 4 арк.;

6.Оригінал Додаткової угоди № 1 від 30 листопада 2017 до договору № 3-3011-2017 від 30 листопада 2017 на 2 арк.;

7.Оригінал договору № 3-201117 на організацію справлення плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи « Електронний квиток» від 30 листопада 2017 з Комунальне підприємство « ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

8.Оригінал додаткова угоди до договору № 3-201117 на організацію справлення плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи «Електронний квиток» від 30 листопада 2017 від 01 грудня 2017 з Комунальне підприємство « ХАРКІВПАСС» на 1 арк.;

9.Оригінал договору № 3-281217 на організацію справлення плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи «Електронний квиток» від 28 грудня 2017 з Комунальне підприємство « ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

10.Оригінал калькуляція вартості послуг згідно пп. 4.1.1 п. 4.1 розділу 4 договору № 3-281217 від 28.12.2017 на організацію справляння плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи «Електронний квиток» на 1 арк.;

11.Оригінал договору № 4-30/10-18/ЮБФ на організацію справляння плати за проїзди у міському електричному транспорті м. Харкова реєстрація яких здійснена електронним квитками придбаним юридичними особами у безготівковій формі від 30 жовтня 2018 з Комунальне підприємство «ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

12.Оригінал договору № 3-09-01/18 про надання місць для розміщення обладнання у транспортних засобах від 09 січня 2018 з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» на 4 арк. + лист 1 арк.;

13.Оригінал додаткової угоди №1 до договору про надання місць для розміщення обладнання у транспортних засобах № 3-09-01/18 від 09.01.2018, від 30 січня 2018;

14.Оригінал АКТу приймання електромонтажних робіт пристроїв для функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорту ( метрополітен, трамвай, тролейбус) міста Харкова у рухомому складі КП «Жовтневе трамвайне депо» від 30 січня 2018 на 2 арк.;

15.Оригінал додатку №1 до акту приймання електромонтажних робіт пристроїв для функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорту ( метрополітен, трамвай, тролейбус) міста Харкова у рухомому складі КП « Жовтневе трамвайне депо» від 30.01.2018 на 2 арк.;

16.Оригінал АКТу ПРИЙМАННЯ- ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ від 30 січня 2018 з ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» на 11 арк.;

17.Оригінал листа від 14 листопада 2018 № 14-11/18-07 2 арк.;

18.Оригінал акту приймання електромонтажних робіт пристроїв для функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорту ( метрополітен, трамвай, тролейбус) міста Харкова у рухомому складі КП « Жовтневе трамвайне депо» з 09 січня 2018;

19.Оригінал додатку № 1 до акту приймання електромонтажних робіт пристроїв для функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорту ( метрополітен, трамвай, тролейбус) міста Харкова у рухомому складі КП « Жовтневе трамвайне депо» від 09.01.2018 на 4 арк.;

20.Оригінал АКТу ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ від 09 січня 2018 ТОВ « ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» на 9 арк.;

21.Оригінал Договору № 4-31/10-18/ ЛП про організацію обліку реєстрації проїздів з використанням системи «Електронний квиток» здійснених пасажирами, яким надано право пільгового проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова від 31 жовтня 2018 з Комунальним підприємством « ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

22.Оригінал договору № 28/2-18 /жт/ ЮБФ на організацію справляння плати за проїзди у міському електричному транспорті м. Харкова реєстрація яких здійснена електронним квитками придбаним юридичними особами у безготівковій формі від 28 грудня 2018 з Комунальним підприємством «ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

23.Оригінал Договору № 28/12-18жт/ ЛП про організацію обліку реєстрації проїздів з використанням системи «Електронний квиток» здійснених пасажирами, яким надано право пільгового проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова від 28 грудня 2018 6 арк.;

24.Оригінал договору № 28/12-18/жт на організацію справлення плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи «Електронний квиток» від 28 грудня 2018 з Комунальним підприємством « ХАРКІВПАСС» на 8 арк.;

25.Оригінал договору № 26/12-19/ЮБФ-2 на організацію справлення плати за проїзди у міському електричному транспорті м. Харкова реєстрація яких здійснена електронними квитками придбаним юридичними юридичними особами у безготівковій формі від 26 грудня 2019 з Комунальне підприємство « ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

26.Оригінал договору № 26/12-19/ ЛП-2 на організацію обліку реєстрації проїздів з використанням системи « Електронний квиток» здійснених пасажирами, яким надано право пільгового проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова від 26 грудня 2019 з Комунальним підприємством « ХАРКІВПАСС» на 6 арк.;

27.Оригінал договору № 26/12-19/ТД-2 на організацію справлення плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів, плати за проїзд з використанням системи « Електронний квиток» від 26 грудня 2019 з Комунальним підприємством « ХАРКІВПАСС» на 7 арк.;

28.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1027 від 19 червня 2018;

29.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1028 від 19 червня 2018;

30.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1389 від 19 липня 2018;

31.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1495 від 17 серпня 2018;

32.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1494 від 17 серпня 2018;

33.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1815 від18 вересня 2018;

34.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1814 від 18 вересня 2018;

35.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 59 від 17 жовтня 2018;

36.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 58 від 17 жовтня 2018;

37.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 274 від 14 листопада 2018;

38.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 273 від 14 листопада 2018;

39.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 633 від 22.12.2018;

40.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 632 від 22.12.2018;

41.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 969 від 23.01.2019;

42.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 968 від 23.01.2019;

43.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1483 від 21.02.2019;

44.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1619 від 15.03.2019;

45.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 1967 від 03.05.2019;

46.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 2184 від 16.05.2019;

47.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»№ 2524 від 19.06.2019;

48.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 2752 від 22.07.2019;

49.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 3090 від 16.08.2019;

50.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 3379 від 24.09.2019;

51.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 3648 від 21.10.2019;

52.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 3873 від 12.11.2019;

53.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 4207 від 12.12.2019;

54.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»№ 4530 від 16.01.2020;

55.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР»№ 5118 від 28.02.2020;

56.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 5280 від 19.03.2020;

57.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 5660 від 21.04.2020;

58.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 5844від 08.05.2020;

59.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 6230 від 05.06.2020;

60.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 633 від 22.12.2018;

61.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 969 від 23.01.2019;

62.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 29 від 31 травня 2020;

63.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 23 від 30 квітня 2020;

64.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 18 від 31 березня 2020;

65.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 11 від 29 лютого 2020;

66.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 2 від 31 січня 2020;

67.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 104 від 31 грудня 2019;

68.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 93 від 30 листопада 2019;

69.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 76 від 31 жовтня 2019;

70.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 69 від 30 вересня 2019;

71.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 61 від 31 серпня 2019;

72.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 57 від 31липня 2019;

73.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 48 від 30 червня 2019;

74.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 40 від 31 травня 2019;

75.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 34 від 30 квітня 2019;

76.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 23 від 31 березня 2019;

77.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 16 від 28 лютого 2019;

78.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 5 від 31 січня 2019;

79.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 108 від 31 грудня 2018;

80.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 107 від 31 грудня 2018;

81.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 98 від 30 листопада 2018;

82.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 99 від 30 листопада 2018;

83.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 92 від 31 жовтня 2018;

84.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 93 від 31 жовтня 2018;

85.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 83 від 30 вересня 2018;

86.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 84 від 30 вересня 2018;

87.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 74 від 31 серпня 2018;

88.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 73 від 31 серпня 2018;

89.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 65 від 31 липня 2018;

90.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 64 від 31 липня 2018;

91.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 55 від 30 червня 2018;

92.Оригінал АКТу надання послуг ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» № 41 від 31 травня 2018;

93.Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 з КП « ХАРКІВПАСС» за період листопад 2017-березень 2020 (місячний) на 29 арк.;

94.Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 з КП « ХАРКІВПАСС» за періоду 2017-2020 ( річна ) на 4 арк.;

95.Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 3771 з КП « ХАРКІВПАСС» за період травня 2018- квітень 2020 (місячний) на 24 арк.;

96.Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 3771 з КП « ХАРКІВПАСС» за період 2018-2020 (річний) на 3 арк.;

97.Копія картки рахунка 631 з КП « ХАРКІВПАСС» за період 2017-2020 (річний) на 10 арк.;

98. Копія картки рахунка 3771 з КП « ХАРКІВПАСС» за період травень 2018 квітень 2020 (місячний ) на 48 арк.:

99.Копія платіжного доручення ТОВ « ФК» ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» №1390 від 19 липня 2018;

100.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 32 від 30 квітня 2020;

101.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 31 від 30 квітня 2020;

102.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 203 від 30 квітня 2020;

103.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 29від 31 березня 2020;

104.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 182 від 31 березня 2020;

105.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 30 від 31 березня 2020;

106.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 120 від 29 лютого 2020;

107.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 18 від 29 лютого 2020;

108.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 17 від 29 лютого 2020;

109.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 10 від 31 січня 2020;

110.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 58 від 31 січня 2020;

111.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 9 від 31 січня 2020;

112.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 483 від 31 грудня 2018;

113.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 515 від 31 грудня 2018;

114.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 519 від 31 грудня 2018;

115.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 439 від 30 листопада 2018;

116.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 393 від 30 листопада 2018;

117.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 444 від 30 листопада 2018;

118.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 39 від 31 січня 2018;

119.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 89 від 28 лютого 2018;

120.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 155 від 31 березня 2018;

121.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 222 від 30 квітня 2018;

122.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 5 від 30 червня 2018;

123.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 93 від 31 липня 2018;

124.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 167 від 31 серпня 2018;

125.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 240 від 30вересня 2018;

126.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 318 від 31 жовтня 2018;

127.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 366 від 31 жовтня 2018;

128.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 36 від 30 квітня 2019;

129.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 237 від 30 квітня 2019;

130.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 39 від 30 квітня 2019;

131.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 7 від 31 січня 2019;

132.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 11 від 31 січня 2019;

133.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 3 від 31 січня 2019;

134.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 24 від 28 лютого 2019;

135.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 18 від 28 лютого 2019;

136.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 15 від 28 лютого 2019;

137.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 32 від 31 березня 2019;

138.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 181 від 31 березня 2019;

139.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 27 від 31 березня 2019;

140.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 48 від 31 травня 2019;

141.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 292 від 31 травня 2019;

142.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 43 від 31 травня 2019;

143.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 348 від 30 червня 2019 ;

144.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 49 від 30 червня 2019;

145.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 56 від 30 червня 2019;

146.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 410 від 31 липня 2019;

147.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 60 від 31 липня 2019;

148.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 67 від 31 липня 2019;

149.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 75 від 31 серпня 2019;

150.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 470 від 31 серпня 2019;

151.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 74 від 31 серпня 2019;

152.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 83 від 30 вересня 2019;

153.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 82 від 30 вересня 2019;

154.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 529 від 30 вересня 2019;

155.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 590 від 31 жовтня 2019;

156.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 96 від 31 жовтня 2019;

157.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 97 від 31 жовтня 2019;

158.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 652 від 30 листопада 2019;

159.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 106 від 30 листопада 2019;

160.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 107 від 30 листопада 2019;

161.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 710 від 31 грудня 2019;

162.Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 110 від 31 грудня 2019;

163. Оригінал АКТу надання послуг з КП « ХАРКІВПАСС» № 111 від 31 грудня 2019;

164.Оригінал Звіту про надані послуги з КП « ХАРКІВПАСС» за період з січня 2018 по квітень 2020 на 65 арк.;

165.Оригінал посадової інструкції заступника директора по експлуатації на 5 арк.;

166.Оригінал посадової інструкції заступника директора по ремонту на 3 арк.;

167.Оригінал посадової інструкції головного інженера на 3 арк.;

168.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 4 арк.;

169.Копії наказу № 1609-ВК від 07.12.2017;

170.Копії наказу № 372- ВК від 22.04.2016;

171.Копії наказу № 5 ВК від 09.08.2011;

172.Копія контракту № 27;

173.Копії наказу № 1157-ВК від 12.11.2013;

174.Копії наказу № 1034 ВК від 01.09.2016;

175.Копії наказу № 1067 ВК від 23.08.2017;

176.Копії розпорядження № 1058/2к від 15.08.2017;

177.Копії додатковий договір № 1 від 15.08.2017;

178.Довідку про відкриті рахунки КП «Жовтневе трамвайне депо» в установах банків.

Визначити місцем зберігання речей та документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: просп. Любові Малої, 45, м. Харків.

Копії ухвали вручити процесуальному прокурору відділу прокуратури Харківської області, слідчому Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 22.06.2020 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1