Ухвала

від 29.05.2020 по справі 953/6657/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6657/20

н/п 1-кс/953/4152/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділупрокуратури Харківськійобласті ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220000001687 від 21.11.2019 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

26.05.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 25.05.2020 в ході проведення обшуку Фермерського господарства «Еліта-Рекорд» за адресою: Харківська область, с. Мала Рогань, вул. Яблунева, 18-А (кадастровий номер 6325182500:02:003:0083), а саме на: мобільний телефонNokiaIMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;щоденник червоногокольору,з чорновимизаписами;блокнот рожевогокольору Besmart,з чорновимизаписами;2блокноти Wool,з чорновимизаписами;папку зеленогокольору з файламив якихмістяться трудовідоговори такопії,документів осіб,всього у22файлах;папку синьогокольору з файламив якихмістяться трудовідоговори такопії,документів осіб,всього у8файлах;блокнот коричневогокольору,з чорновимизаписами;блокнот червоно-синьогокольору,з чорновимизаписами;блокнот червоногокольору,з чорновимизаписами;блокнот зеленогокольору Exercisebook,з чорновимизаписами;трудові книжкина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;документи на ОСОБА_12 ,а саме:посвідчення тракториста,довідка №4/251,диплом;свідоцтва пронародження на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;копії паспортів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;Копія пенсійногопосвідчення ОСОБА_28 ;копії ІНН: ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;статут ФГ«Еліта-Рекорд»на 10арк.;зошит синьогокольору,з чорновимизаписами;Свідоцтво продержавну реєстраціюна ОСОБА_31 ;Свідоцтво платникаєдиного податку;свідоцтво продержавну реєстраціюна ОСОБА_31 ;Повідомлення №599з фондусоціального страхування;довідка №2172про визначеннякласифікаційних данихФОП;повідомлення №2883з фондусоціального страхування;копія свідоцтвапро сплатуєдиного податку;медичні книжки- ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 ,Акт №337фонду соціальногострахування;копія витягуз Державногореєстру нерухомогомайна №16267057;паспорт колодязю№1на 14арк.;технічний паспорт літ«Н-2»на 5арк.;технічний паспортліт «Н-1»на 4арк.;технічний паспортліт «Е-1»на 4арк.;технічний паспортліт «П-1»на 4арк.;технічний паспортліт «Г-1»на 4арк.;технічний паспортліт «Д-1»на 4арк.;технічний паспортліт «Ж-1»на 4арк.;технічний паспортліт «М-1»на 4арк.;технічний паспортліт «В-1»на 4арк.;технічний паспортліт «А-1»на 7арк.;технічний паспортліт «З-2»на 4арк.;технічний паспортліт «К-1» на4арк.;технічний паспорт«Б-1»на 4арк.;відповідь здержгеокадастру на1арк.;Акт передачі(рукописнийтекст);пояснювальну запискуна1арк.;розписку на1арк.;розписку на1арк.;2жорсткі диски;відеореєстратор;3кліше гербовоїпечатки,сумку назастібці,в якійзнаходяться заповненівиборні бюлетені,яке належить ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешкає заадресою: АДРЕСА_1 ; паспорти громадянУкраїни - ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; мобільний телефон Sigma IMEI НОМЕР_5 , з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; предмет схожий на запал з надписом «УЗРГМ-2583177-79»; предмет схожий на димову шашку з надписом «32-88576»; 30 патронів калібру 5.45мм з маркуванням «3 85» з первинним упакуванням; 4 патрона калібру 5.45мм з маркуванням « 270 84»; 4 патрона калібру 5.45мм з маркуванням «3 90»; 28 патронів калібру 5.45 мм з маркуванням «3 85»; куля калібру 5.45мм, яке належить ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001687 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області, про те, що особи на ім`я « ОСОБА_42 » та « ОСОБА_43 », за попередньою змовою, займаються вербуванням та переміщенням осіб з метою експлуатації у вигляді примусової праці, у власному фермерському господарстві, яке розташоване у Харківській області.

Згідно рапорту о\у УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , які здійснюють вербування та переміщення осіб з метою трудової експлуатації у власному фермерському господарстві «Еліта-Рекорд» за адресою: Харківська область, с. Мала Рогань, вул. Яблунева, 18-А.

25.05.2020 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова за місцем розташування фермерського господарства «Еліта-рекорд» на земельній ділянці під кадастровим номером 6325182500:02:003:0083, за адресою: Харківська область, Харківській район, с. Мала Рогань, вул. Яблунева, 18-А, був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Вилучене під час проведення обшуку майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власники майна до судового засідання не з`явились, про час та день розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином.

Враховуючи вимогич.1ст.172КПК України,слідчий суддявважає заможливе розглянутиклопотання безучасті власниківмайна тапрокурора.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220000001687 від 21.11.2019 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

25.05.2020 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова за місцем розташування фермерського господарства «Еліта-рекорд» на земельній ділянці під кадастровим номером 6325182500:02:003:0083, за адресою: Харківська область, Харківській район, с. Мала Рогань, вул. Яблунева, 18-А, був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено майно, згідно наведеного переліку у прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.05.2020 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме на: мобільні телефони, щоденник, блокноти, зошит, копії документації, жорсткі диски, відеореєстратор, предмет схожий на запал, предмет схожий на димову шашку, патрони.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Щодо накладенняарешту на оригінали документації, паспорти, трудові та медичні книжки певних осіб, печатки, сумку, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Так, в силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє часткового клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 25.05.2020 в ході проведення обшуку Фермерського господарства «Еліта-Рекорд» за адресою: Харківська область, с. Мала Рогань, вул. Яблунева, 18-А (кадастровий номер 6325182500:02:003:0083), а саме на:

- мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; щоденник червоного кольору, з чорновими записами; блокнот рожевого кольору Besmart, з чорновими записами; 2 блокноти Wool, з чорновими записами; блокнот коричневого кольору, з чорновими записами; блокнот червоно-синього кольору, з чорновими записами; блокнот червоного кольору, з чорновими записами; блокнот зеленого кольору Exercise book, з чорновими записами; копії паспортів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; копію пенсійного посвідчення ОСОБА_28 ; копії ІНН: ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; зошит синього кольору, з чорновими записами; копію свідоцтва про сплату єдиного податку; копію витягу з Державного реєстру нерухомого майна №16267057; 2 жорсткі диски; відеореєстратор; яке належить ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон Sigma IMEI НОМЕР_5 , з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; предмет схожий на запал з надписом «УЗРГМ-2583177-79»; предмет схожий на димову шашку з надписом «32-88576»; 30 патронів калібру 5.45мм з маркуванням «3 85» з первинним упакуванням; 4 патрона калібру 5.45мм з маркуванням « 270 84»; 4 патрона калібру 5.45мм з маркуванням «3 90»; 28 патронів калібру 5.45 мм з маркуванням «3 85»; кулю калібру 5.45мм, яке належить ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Строк арештуарештованого майна,а саме: мобільного телефону Nokia IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2 жорстких дисків; відеореєстратора; мобільного телефону Sigma IMEI НОМЕР_5 , з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНПв Харківськійобласті.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019220000001687 від 21.11.2019 р., негайно повернути власникам майна, тимчасово вилучене під часпроведення обшукуФермерського господарства«Еліта-Рекорд»за адресою:Харківська область,с.Мала Рогань,вул.Яблунева,18-А(кадастровийномер 6325182500:02:003:0083), майно, а саме: папку зеленого кольору з файлами в яких містяться трудові договори та копії, документів осіб, всього у 22 файлах; папку синього кольору з файлами в яких містяться трудові договори та копії, документів осіб, всього у 8 файлах; трудові книжки на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; документи на ОСОБА_12 , а саме: посвідчення тракториста, довідка №4/251, диплом; свідоцтва про народження на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; статут ФГ «Еліта-Рекорд» на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію на ОСОБА_31 ; свідоцтво платника єдиного податку; свідоцтво про державну реєстрацію на ОСОБА_31 ; повідомлення №599 з фонду соціального страхування; довідку №2172 про визначення класифікаційних даних ФОП; повідомлення №2883 з фонду соціального страхування; медичні книжки - ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , акт №337 фонду соціального страхування; паспорт колодязю №1 на 14 арк.; технічний паспорт літ «Н-2» на 5 арк.; технічний паспорт літ «Н-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «Е-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «П-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «Г-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «Д-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «Ж-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «М-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «В-1» на 4 арк.; технічний паспорт літ «А-1» на 7 арк.; технічний паспорт літ «З-2» на 4 арк.; технічний паспорт літ «К-1» на 4 арк.; технічний паспорт «Б-1» на 4 арк.; відповідь з держгеокадастру на 1 арк.; акт передачі (рукописний текст); пояснювальну записку на1 арк.; розписку на 1 арк.; розписку на 1 арк.; 3 кліше гербової печатки, сумку на застібці, в якій знаходяться заповнені виборні бюлетені, паспорти громадян України - ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1