Ухвала

від 03.07.2020 по справі 953/10568/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10568/20

н/п 1-кс/953/5320/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2020 р. Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,розглянувши скаргу ОСОБА_2 набездіяльність слідчогоСВ КиївськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова 03.07.2020надійшла вищевказанаскарга ОСОБА_2 на бездіяльністьслідчого СВКиївського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468, у якій скаржник просить:

1. Поновити строк на оскарження;

2. Визнати бездіяльність уповноважених осбі посадових осбі Київського ВП ГУНП в Харківській області щодо невжиття заходів, щодо розгляду клопотання ОСОБА_2 протиправною;

3. Визнати явку слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 обов`язковою;

4. Зобов`язати слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати до суду та ОСОБА_2 витяг з ЄРДР;

5. Зобов`язати слідчого Київського ВП ГУНПІ в Харківській області, визначеного в встановленому законом порядку, розглянути в порядку ст. 220 КИК України клопотання ОСОБА_4 від, 18.06.2020 р. та зобов`язати звернутися до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування з клопотанням Звернутися до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у Головного управління Державної податкової служби в Харківській області. що мас своє місцезнаходження за злресою: 61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 46 наступну інформацію та документи:

- Інформацію про те чи були взаємовідносини із ФО-П ОСОБА_2 відображені в прибуткових касових ордерах каси ТОВ «Укртрейдінвсст» (код за ЄДРПОУ 36624210):

- Інформацію про те чи були зареєстровані в ГУ ДПС в Харківській області та/або його структурних підрозділах РРО та книги обліку розрахункових операцій а також журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Укртрейдінвсот» (код за ЄДРПОУ 36624210) в період з 05.12.2013 року по 07.12.2013 року, а якщо так - надати належним чином посвідчену копію книги обліку розрахункових операцій (журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів) за вказаний період?

- Інформацію про те чи були відображені затрати щодо вказаних операцій в звіті за формою І-ДФ ТОВ «Укртрейдінвест» (код за ЄДРПОУ 36624210)? Чи були утримані податки в повному обсязі ТОВ «Укртрейдінвест» (код за ЄДРПОУ 36624210), який є податковим агентом для ФОП ОСОБА_5 , так як вона знаходиться на другій групі оподаткування єдиного податку і згідно законодавства не мала права надавати послуги юридичним особам на загальній системі?

- Інформацію про те чи були відображені взаємовідносини із ФО-П ОСОБА_2 в прибуткових касових ордерах каси ТОВ «ХАВЕСТ-СВ» (код за ЄДРПОУ 39119932)?

- Інформацію про те чи були зареєстровані в ГУ ДФС в Харківській області та/або його структурних підрозділах РРО та книги обліку розрахункових операцій а також журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «ХАВЕСТ-СВ» (код за ЄДРПОУ 39119932) в період з 01.06.2014 року по 31.01.2016 року, а якщо так - надати належним чином посвідчену копію книги обліку розрахункових операцій (журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів) за вказаний період?

- Інформацію про те чи були відображені дані затрати щодо вказаних операцій в звіті за формою 1-ДФ ТОВ «ХАВЕСТ-СВ» (код за ЄДРПОУ 39119932)?

- Інформацію про те чи були утримані податки в повному обсязі ТОВ «ХАВЕСТ-СВ» (код за ЄДРПОУ 39119932), який є податковим агентом для ФОП ОСОБА_6 так як вона знаходиться на другій групі оподаткування єдиного податку і згідно законодавства не мала права надавати послуги юридичним особам на загальній системі?

- Інформацію про те чи були відображені взаємовідносини із ФО-П ОСОБА_2 в прибуткових касових ордерах каси ТОВ «САПЕКС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38876285)?

- Інформацію про те чи були зареєстровані в ГУ ДПС в Харківській області та/або його структурних підрозділах РРО та книги обліку розрахункових операцій а також журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «САПВКС-ГРУП». (код за ЄДРПОУ 38876285) в період з 01.01.2015 року по 31.12.2018 року, а якщо так - надати належним чином посвідчену копію книги обліку розрахункових операцій (журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів) за вказаний період?

- Інформацію про те чи були відображені дані витрати щодо вказаних операцій в звіті за формою 1-ДФ ТОВ «САПЕКС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38876285)?

- Інформацію про те чи були утримані податки в повному обсязі ТОВ «САПЕКС- ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38876285), який є податковим агентом для ФОП ОСОБА_5 , так як вона знаходиться на другій групі оподаткування єдиного податку і згідно законодавства не мала права надавати послуги юридичним особам на загальній системі?

- Інформацію про те чи були чи були відображені взаємовідносини із ФО-П ОСОБА_2 в прибуткових касових ордерах каси ТОВ «СВ-У» (код за ЄДРПОУ 39814209)?

- Інформацію про те чи були зареєстровані в ГУ ДПС в Харківській області та/або його структурних підрозділах РРО та книги обліку розрахункових операцій а також журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «СВ-У» (код за (ЄДРПОУ 39814209) в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, а якщо так - надати належним чином посвідчену копію книги обліку розрахункових операцій (журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів) за вказаний період?

- Інформацію про те чи були відображені дані затрати щодо вказаних операцій в звіті.

за формою 1-ДФ ТОВ «СВ-У» (код за ЄДРПОУ 39814209)?

- Інформацію про те чи були утримані податки в повному обсязі ТОВ «СВ-У» (код за ЄДРПОУ 39814209), який є податковим агентом для ФО-П ОСОБА_5 , так як вона знаходиться на другій групі оподаткування єдиного податку і згідно законодавства не мала права надавати послуги юридичним особам на загальній системі?

- Інформацію про номери рахунків у банківських установах України, які були відкриті ТОВ «СВ-У» (код за ЄДРПОУ 39814209) та/або продовжували діяти в період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року? При цьому просив зазначити назву банківської установи, в якій було відкрито рахунок, номер зазначеного рахунку, дату відкриття та дату закриття рахунку:

- Інформацію про номери рахунків у банківських установах України, які були відкриті ТОВ «САПЕКС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38876285) та/або продовжували діяти в період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року? При цьому просив зазначити назву банківської установи, в якій було відкрито рахунок, номер зазначеного рахунку, дату відкриття та дату закриття рахунку:

- Інформацію про номери рахунків у банківських установах України, які були відкриті ТОВ «ХАРВЕСТ-СВ» (код за ЄДРПОУ 39119932) та/або продовжували діяти в період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року? При цьому просив зазначити назву банківської установи, в якій було відкрито рахунок, номер зазначеного рахунку, дату відкриття та дату закриття рахунку:

- Інформацію про номери рахунків у банківських установах України, які були відкриті ТОВ «УКРТРЕЙДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36624210) та/або продовжували діяти в період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року? При цьому просив зазначити назву банківської установи, в якій було відкрито рахунок, номер зазначеного рахунку, дату відкриття та дату закриття рахунку.

Скарга подана в межах ст. 303 КПК України, а тому слідчий суддя відкриває провадження по скарзі.

Керуючись ст. ст. 303, 304 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Відкрити судовепровадження заскаргою ОСОБА_2 на бездіяльністьслідчого СВКиївського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468.

2.Судове засіданняза скаргою ОСОБА_2 набездіяльність слідчогоСВ КиївськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468, призначити на 12-30 год. 07 липня 2020 року у приміщенні Київського районного суду м. Харкова, поверх 2, зал судових засідань № 37 (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-б), з викликом в судове засідання скаржника та слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Про відкриття провадження у справі повідомити скаржника та слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1