Ухвала

від 03.07.2020 по справі 953/10568/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10568/20

н/п 1-кс/953/5319/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2020 р. Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,розглянувши скаргу ОСОБА_2 набездіяльність слідчогоСВ КиївськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова 03.07.2020надійшла вищевказанаскарга ОСОБА_2 на бездіяльністьслідчого СВКиївського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468, у якій скаржник просить:

1. Поновити строк на оскарження;

2. Визнати бездіяльність уповноважених осбі посадових осбі Київського ВП ГУНП в Харківській області щодо невжиття заходів, щодо розгляду клопотання ОСОБА_2 протиправною;

3. Визнати явку слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 обов`язковою;

4. Зобов`язати слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати до суду та ОСОБА_2 витяг з ЄРДР;

5. Зобов`язати слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області, визначеного в встановленого законом порядку, розглянути в порядку ст. 220 КПК України клопотання ОСОБА_2 від 18.06.2020 р. та зобов`язати звернутися до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- інформації про те чи були зареєстровані у встановленому порядку реєстратори розрахункових операцій таких підприємств: ТОВ «Укртрейдінвест» код 36624210 в період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року з можливістю вилучення звіту за вказаний вище період; ТОВ «Сапекс-груп» код 38876285 в період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, з можливістю вилучення звіту за вказаний вище період; ТОВ «СВ-У» код 39814209 в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення звіту за вказаний вище період: ТОВ «Харвест-СВ» код 39119932 в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року з можливістю вилучення звіту за вказаний вище період. Чи сплатили в повному обсязі податки зазначені юридичні особи (ТОВ «Укртрейдінвест» код 36624210; ТОВ «Сапекс-груп» код 38876285; ТОВ «СВ-У» код 39814209; ТОВ «Харвест-СВ» код 39119932) в якості податкових агентів, оскільки ФОП ОСОБА_2 була платником єдиного податку другої групи. Чи відобразили зазначені юридичні особи (ТОВ «Укртрейдінвест» код 36624210: ТОВ «Сапекс-груп» код 38876285; ТОВ «СВ-У» код 39814209; ТОВ «Харвест-СВ» код 39119932) взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 у звіті 1ДФ? Вказані речі та документи перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, що має своє місцезнаходження за адресою: 61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 46.

- До Договору оренди від 01.02.2013 року; Акту прийому-передачі приміщення від 01.06.2013 року; Акту прийому передачі від 31.05.2014 року; Товарного чека на гарантійний платіж від 01.06.2013 року; Акту за червень 2013 р. від 30.06.13 року; Товарного чека за червень 2013 від 03.06.2013 року; Акту за липень 2013 р. від 31.07.2013 року; Товарного чека за липень 2013 р. від 01.07.2013 року; Акту за серпень 2013 р. від 31.08.2013 року; Товарного чека за серпень 2013 р. від 02.18.2013 р.; Акту за вересень 2013 р. від 30.09.2013 року; Товарного чека за вересень 2013 р. від 03.09.2013 року; Акту за жовтень 2013 року від 31.10.2013 року; Товарного чека за жовтень 2013 року від 01.10.2013 року; Акту за листопад 2013 року від 30.11.2013 року; Товарного чека за листопад 2013 року від 04.11.2013 року; Акту за грудень 2013 року від 31.12.2013 року; Товарного чека за грудень 2013 року від 06.12.2013 року; Акту за січень 2014 року; Товарного чека за січень 2014 року від 14.01.2014 року; Акту за лютий 2014 року від 28.02.2014 року; Товарного чека за лютий від 05.02.2014 року; Акту за березень 2014 року 31.03.2014 року; Товарного чека за березень 2014 року від 04.03.2014 року; Акту за квітень 2014 року від 30.04.2014 року; Товарного чека за квітень 2014 року від 07.04.2014 боку; Акту за травень 2014 року від 31.05.2014 року; висновку експертного дослідження 16.08.2019 року № 10/1ЕД-19; касових книг за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Речі та документи знаходяться у володінні ТОВ «УКРТРЕЙДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36624210), що має є місцезнаходження за адресою: 61057, м. Харків, вулиця Сумська, 17, офіс 11, кабінет 5 та у директора вказаного підприємства ОСОБА_4 .

- До Договору оренди від 01.06.2014 року; Акту прийому-передачі приміщення від 01.06.2014 року; Акту прийому-передачі від 31.01.2016 року; Акту виконаних робіт за червень 2014 року віл 30.06.2014 року; Товарного чеку за червень 2014 від 03.06.2014 року; Акту виконаних робіт за липень 2014 року від 31.07.2014 року; Товарного чеку за липень 2014 року від 01.07.2014 року; Акту виконаних робіт за серпень 2014 року від 31.08.2014 року; Товарного чеку за серпень 2014 року від 07.08.2014 року; Акту виконаних робіт за вересень 2014 року від 30.09.2014 року; Товарного чеку за вересень 2014 року від 05.09.2014 року; Акту виконаних робіт за жовтень 2014 року від 31.10.2014 року; Товарного чеку за жовтень 2014 року від 06.10.2014 року; Акту виконаних робіт за листопад 2014 року від 30.11.2014 року; Товарного чеку за листопад 2014 року від ОЗЛІ2014 року: Акту виконаних робіт за грудень 2014 року від 31.12.2014 року; Товарного чеку за грудень 2014 року від 09.12.2014 року; Акту виконаних робіт за січень 2015 року від 31.01.2015 року; Товарного чеку за січень 2015 року віл 12.01.2015 року; Акту виконаних робіт за лютий 2015 року від 28.02.2015 року; Товарного чеку за лютий від 05.02.2015 року; Акту виконаних робіт за березень 2015 року від 31.03.2015 року; Товарного чеку за березень 2015 року від 03032015 року; Акту виконаних робіт за квітень 2015 року від 30.04.2015 року; Товарного чеку за квітень 2015 року від 06.04.2015 року; Акту виконаних робі за травень 2015 року від 31.05.2015 року; Товарного чеку за травень 2015 року від 14.05.2015 року; Акту виконаних робіт за червень 2015 року від 30.06.2015 року; Товарного чеку за червень 2015 року від 02.06.2015 року; Товарного чеку за липень 2015 року від 02.07.2015 року; Акту виконаних робіт за серпень 2015 року від 31082015 року; Товарного чеку за серпень 2015 року від 20082015 року; Акту виконаних робіт за вересень 2015 року від 30.09.2015 року; Товарного чеку за вересень 2015 року від 02.09.2015 року; Акту виконаних робіт за жовтень 2015 року від 31.10.2015 року; Товарного чеку за жовтень 2015 року від 02.10.2015 року; Акту виконаних робіт за листопад 2015 року від 30.11.2015 року; Товарного чеку за листопад 2015 року від 04112015 року; Акту виконаних робіт за грудень 2015 року від 31.12.2015 року; Товарного чеку за грудень 2015 року від 02.12.2015 року; касових книг за період з 01012014 року по 31.12.2015 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Речі та документи перебувають у володінні ТОВ «ХАВЕСТ-СВ», (код за ЄДРПОУ 39119932), що має своє місцезнаходження за адресою: бІОЛ4, м. Харків. проспект Московський, 257 та у директора ОСОБА_4 .

- До Договору оренди від 01.11.2015 року; Акту повернення приміщення від 30.09.2018 року; Товарного чеку від 03.02.2016 року про внесення гарантійного платежу; Акту виконаних робіт за лютий 2016 року від 29.02.2016 року; Товарного чеку за лютий 2016 року від 04.02.2016 року; Акту виконаних робіт за березень 2016 року від 31.03.2016 року; Акту виконаних робіт за березень 2016 року від 30.04.2016 року: Товарного чеку за квітень 2016 року від 01.04.2016 року; Акту виконаних робіт за травень 2016 року від 31.05.2016 року; Товарного чеку за травень 2016 року від 11.05.2016 року; Акту виконаних робіт за червень 2016 року від 06.06.2016 року; Товарного чеку за червень 2016 року від 06.06.2016 року; Акту виконаних робіт за липень 2016 року від 31.07.2016 року; Товарного чеку за липень 2016 від 01.07.2016 року; Акту виконаних робіт за серпень 2016 року від 31.08.2016 року; Товарного чеку за серпень 2016 року від 16.08.2016 року; Акту виконаних робіт за вересень 2016 року від 30.09.2016 року; Товарного чеку за вересень 2016 року від 5.099016 року; Акту виконаних робіт за жовтень 2016 року від 31102016 року: Товарного чеку за жовтень 2016 року від 05.10.2016 року; Акту виконаних робіт за листопад 2016 року від 30.11.2016 року; Товарного чеку за листопад 2016 року від 01.01.2016 року; Акту виконаних робіт за грудень 2016 року від 31.12.2016 року; Товарного чеку за грудень 2016 року від 02.12.2016 року; Акту виконаних робіт за січень 2017 року від 31.01.2017 року; Товарного чеку за січень 2017 року від 10.01.2017 року; Акту виконаних робіт за лютий 2017 року від 28.02.2017 року; Товарного чеку за лютий 2017 року від 03.02.2017 року; Товарного чеку за березень 2017 року від 02.03.2017 року: Акту виконаних робіт за квітень 2017 року від 30.04.2017 року; Товарного чеку за квітень 2017 року від 04.04.2017 року; Акту виконаних робіт за травень 2017 року від 31.05.2017 року; Товарного чеку за травень 2017 року від 18.05.2017 року; Акту виконаних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017 року; Товарного чеку за червень 2017 року від 12.06.2017 року; Акту виконаних робіт за липень 2017 року від 31.07.2017 року; Товарного чеку за липень 2017 року від 21.08.2017 року; Акту виконаних робіт за серпень 2017 року від 3108017 року; Товарного чеку за серпень 2017 року від 22.08.2017 року; Акту виконаних робіт за вересень 2017 року від 30.09.2017 року; Товарного чеку за вересень 2017 року від 06.09.2017 року; Акту виконаних робіт за жовтень 2017 року від 31.10.2017 року; Товарного чеку за жовтень 2017 року від 03.10.2017 року; Акту виконаних робіт за листопад 2017 року від 30.11.2017 року; Товарного чеку за листопад 2017 року від 08.11.2017 року; Акту виконаних робіт за грудень 2017 року від 31.12.2017 року; Товарного чеку за грудень 2017 року від 01.12.2017 року; Акту виконаних робіт за січень 2018 року від 31.01.2018 року; Товарного чеку за січень 2018 року від 12.01.2018 року; Акту виконаних робіт за лютий 2018 року від 28.02.2018 року; Товарного чеку за лютий 2018 року від 08.02.2018 року; Акту виконаних робіт за березень 2018 року від 31.03.2018 року; Товарного чеку за березень 2018 року від 01.03.2018 року; Акту виконаних робіт за квітень 2018 року від 30.04.2018 року; Товарного чеку за квітень 2018 року від 02.04.2018 року; Акту виконаних робіт за травень 2018 року від 31.05.2018 року: Товарного чеку за травень 2018 року від 15.05.2018 року; Акту виконаних робіт за червень 2018 року від 30.06.2018 року; Акту виконаних робіт за липень 2018 року від 31.07.2018 року; Товарного чеку за липень 2018 року від 25.06.2018 року; Акту виконаних робіт за серпень 2018 року від 31.08.2018 року; Товарного чеку за серпень 2018 року від 28.08.2018 року; Акту виконаних робіт за вересень 2018 від 30.09.2018 року; касових книг за період з 01.01.2015 року по 31122018 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Речі та документи перебувають у володінні ТОВ «САПЕКС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38876285), що має своє місцезнаходження за адресою: 49020, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Боброва. 12 та директора ОСОБА_5 .

- До Договору оренди від 15.05.2014 року; Акту прийому приміщення від 15.05.2014 Акту повернення нежитлового приміщення від 14.05.2016 року; Товарного чеку про внесення гарантійного платежу від 15.05.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за червень 2014 року від 31.05.2014 року; Товарного чеку за травень 2014 року від 15.05.2014 соку: Акту прийому передачі послуг за червень 2014 року від 30.06.2014 року; Товарного чеку за червень 2014 року від 02.06.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за липень 2014 року від 31.07.2014 року; Товарного чеку за липень 2014 року від 01.07.2014 року; акту прийому-передачі послуг за серпень 2014 року від 31.08.2014 року; Товарного чеку за серпень 2014 року від 05.08.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за вересень 2014 року від 30.09.2014 року; Товарного чеку за вересень 2014 року від 03.09.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за жовтень 2014 року від 31.10.2014 року; Товарного чеку за жовтень 2014 року від 02.10.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за листопад 2014 від 30.11.2014 року; Товарного чеку за листопад 2014 року від 03.11.2014 року; Акту прийому-передачі послуг за грудень 2014 року від 31.12.2014 року; Товарного чеку за грудень 2014 року від 08.12.2014 року; Товарного чеку за січень 2015 року від 12.01.2015 року: Товарного чеку за лютий 2015 року від 05.02.2015 року; Товарного чеку за березень 2015 року від 02.03.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за квітень 2015 року від 30.04.2015 року; Товарного чеку за квітень 2015 року від 02.04.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за травень 2015 року від 31.05.2015 року; Товарного чеку за травень 2015 року від 14052015 року; Акту прийому-передачі послуг за червень 2015 року від 30.06.2015 року; Товарного чеку за червень 2015 року від 02.06.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за липень 2015 року від 31.07.2015 року; Товарного чеку за липень 2015 року від 02.07.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за серпень 2015 року від 31.08.2015 року; Товарного чеку за серпень 2015 року від 20.08.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за вересень 2015 року від 30.09.2015 року; Товарного чеку за вересень 2015 року від 03.09.2015 року; Товарного чеку за жовтень 2015 року від 02.10.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за листопад 2015 року від 30.11.2015 року; Товарного чеку за листопад 2015 року від 02.11.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за січень 2015 від 31.05.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за лютий 2015 року від 28.02.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за березень 2015 року від 31.03.2015 року: Акту прийому-передачі послуг за грудень 2015 року від 31.12.2016 року: Товарного чеку за грудень 2015 року від 02.12.2015 року; Акту прийому-передачі послуг за січень 2016 року від 31012016 року; Товарного чеку за січень 2016 року від 11.01.2016 року; Акту прийому-передачі послуг за лютий 2016 року від 29.02.2016 року; Товарного чеку за лютий 2016 року від 16.02.2016 року; Акту прийому-передачі послуг за березень 2016 року від 31.03.2016 року; Товарного чеку за березень 2016 року від 02.03.2016 року; Акту прийому-передачі послуг за квітень 2016 року від 30.04.2016 року; Товарного чеку за квітень 2016 року від 04.04.2016 року; Акту прийому-передачі послуг за травень 2016 року від 14.05.2016 року на суму 2016 гри.; касових книг за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Речі та документи, що вказані вище перебувають у володінні ТОВ «СВ-У» (код за ЄДРПОУ 39814209), що має своє місцезнаходження за адресою: 61010, м. Харків, вулиця Георгіївська, 10, офіс 702 та директора ОСОБА_4 .

- До висновку експертного дослідження від 16.082019 року № 10/1ЕД-І9 з кольоровою фотофіксацією в якості додатку до вказаного висновку, заяви про проведення експертного дослідження, інформації щодо вартості проведеного експертного дослідження№ 10/1ЕД-19 від 16.08.2019 р. та документів на підтвердження оплати вартості проведеного експертного дослідження з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (61036, м. Харків, вул. Ковтуна, будинок 34).

- До інформації, що знаходиться в оператора та провайдера «Lifecell» щодо вхідних та вихідних дзвінків та смс на номер телефону НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по 15.06.2020 р., юридична адреса: ОО «Лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Соломенська, 11-А.

Скарга подана в межах ст. 303 КПК України, а тому слідчий суддя відкриває провадження по скарзі.

Керуючись ст. ст. 303, 304 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Відкрити судовепровадження заскаргою ОСОБА_2 на бездіяльністьслідчого СВКиївського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468.

2.Судове засіданняза скаргою ОСОБА_2 набездіяльність слідчогоСВ КиївськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 в порядку,яка полягаєу нерозгляді клопотання від 18 червня 2020 року у кримінальному провадженні №12019220460002468, призначити на 12-00 год. 07 липня 2020 року у приміщенні Київського районного суду м. Харкова, поверх 2, зал судових засідань № 37 (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-б), з викликом в судове засідання скаржника та слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Про відкриття провадження у справі повідомити скаржника та слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1