Ухвала

від 07.07.2020 по справі 641/4300/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1377/2020 Справа № 641/4300/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000056 від 13.04.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Контракту № 13 від 28.02.2017, Додаткової угоди до даного Контракту № 1 від 07.02.2019 та Наказу № 26-к від 07.02.2019, виконував обов`язки директора Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, тобто виконував організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції.

Відповідно до Положення Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», затвердженого Наказом Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» від 12.12.2019 за № 73 Філія має право, серед іншого, також готувати експертні висновки та брати участь у розгляді справ щодо порушень законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва, охорони та відтворення родючості ґрунтів, при цьому права Філії реалізуються відповідно до законодавства України.

Так, ОСОБА_4 , вступив у злочинну змову з підлеглим йому працівником начальником відділу впровадження геоінформаційних систем, землевпорядних робіт та охорони родючості ґрунтів Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» ОСОБА_5 , та у квітні 2020 року запропонував ОСОБА_6 , який за довіреністю представляє інтереси ОСОБА_7 , надати йому грошові кошти за складання та видачу експертного висновку за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами 6320882000:02:002:0280 та 6320882000:02:002:0283, при цьому ОСОБА_4 повідомив про те, що всі питання оплати повідомить ОСОБА_5 .

Діючи за спільним злочинним наміром, 10.06.2020 ОСОБА_5 висунув вимогу передачі грошових коштів в сумі 12 000 гривень на розрахунковий рахунок, який він і надав. Після чого 10.06.2020 приблизно о 15:37 ОСОБА_6 здійснив транзакцію по перерахування грошових коштів в сумі 12 000 гривень на банківський рахунок, який йому зазначив ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , та домовився про отримання вище вказаного експертного висновку.

У той же день приблизно о 17:00 ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, передав ОСОБА_6 експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020, після чого був затриманий співробітниками поліції.

10.06.2020 о 17:18 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України були затримані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що при розмові ОСОБА_4 надав фірму посередника для проведення паспортизації земельних ділянок ТОВ Інфоцентр БП», куди було написано заяву та від імені майбутнього орендаря, з яким власник земельної ділянки хоче укласти договір оренди після розірвання старого договору, було здійснено оплату 08.05.2020 в сумі 5685 грн. на розрахунковий рахунок. Потім співробітниками Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» було здійснено виїзд на земельні ділянки, відібрані проби ґрунту, складено акт відбору проб ґрунту для подальшого виготовлення агрохімічних паспортів на земельні ділянки. Як запевнив ОСОБА_4 дані паспорти виготовляє Харківська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», а ТОВ Інфоцентр БП» є просто посередником, бо Харківська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» не має свого рахунку.

До протоколу допиту було додано копію рахунку саме на ТОВ Інфоцентр БП».

«11» червня 2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Інформатизація та централізована бухгалтерія підприємств» (ТОВ Інфоцентр БП) код ЄДРПОУ 37575814 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 2, оф. 3.

03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в офісі ТОВ «Інформатизація та централізована бухгалтерія підприємств» (ТОВ Інфоцентр БП) код ЄДРПОУ 37575814 за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 2, оф. 3, було проведено обшук, в ході якого вилучено:

1) Рахунок № 01-63-33-0408/13 від 12.05.2020 до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

2) Розрахунок вартості послуг з моніторингу ґрунтів з видачею агрохімічного паспорту додаток № 01-63-33-0408/13-1 від 12.05.2020до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

3) Перелік ділянок (полів), які підлягають обстеженню Додаток № 01-63-33-0408/13-2 від 12.05.2020 до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

4) Акт № 01-63-33-0408/13 прийому передачі наданих послуг до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020.

5) Акт № ОУ-0000012 здачі прийняття робіт (наданих послуг) на 1 арк.

6) Копія виписки за рахунками за період з 08.05.2020 по 14.05.2020 на 1 арк.

7) Копія Договору № 01-63-33-0408 про надання послуг від 16.01.2020 на 2 арк.

Вилучені документи містять інформацію стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами 6320882000:02:002:0280 та 6320882000:02:002:0283 (Харківська область, Богодухівський район, с/рада Дмитрівська), проведення оплати, а копія договору стосовно взаємовідносин між ТОВ «Інформатизація та централізована бухгалтерія підприємств» (ТОВ Інфоцентр БП) код ЄДРПОУ 37575814 та Державною установа «Інститут охорони ґрунтів України» код ЄДРПОУ 25835792, і відповідно вказані документи є речовими доказами.

Вказує, що з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 2, оф. 3.

Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбаченіст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000056 від 13.04.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 03.07.2020 за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 2, оф. 3, майно, яке належить ТОВ «Інформатизація та централізована бухгалтерія підприємств» (ТОВ Інфоцентр БП) код ЄДРПОУ 37575814, що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 2, оф. 3, а саме на:

1) Рахунок № 01-63-33-0408/13 від 12.05.2020 до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

2) Розрахунок вартості послуг з моніторингу ґрунтів з видачею агрохімічного паспорту додаток № 01-63-33-0408/13-1 від 12.05.2020до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

3) Перелік ділянок (полів), які підлягають обстеженню Додаток № 01-63-33-0408/13-2 від 12.05.2020 до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020 на 1 арк.

4) Акт № 01-63-33-0408/13 прийому передачі наданих послуг до договору № 01-63-33-0408 від 16.01.2020.

5) Акт № ОУ-0000012 здачі прийняття робіт (наданих послуг) на 1 арк.

6) Копія виписки за рахунками за період з 08.05.2020 по 14.05.2020 на 1 арк.

7) Копія Договору № 01-63-33-0408 про надання послуг від 16.01.2020 на 2 арк.

Визначити місце зберігання вказаних документів при матеріалах кримінального провадження№ 42020221070000056 від 13.04.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1