Ухвала

від 14.07.2020 по справі 619/2355/20

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №619/2355/20

провадження №1-кс/619/695/20

Ухвала

Іменем України

14 липня 2020 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020220220000130 від 04.03.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України,

установив:

Органом досудового розслідування встановлено, що 03.03.2020 до Богодухівського

ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку

дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка

Богодухівського району Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі

наслідки. Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП

«Гутянське лісове господарство» про безпідставну невиплату заробітної плати

починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів

підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та

оплату праці працівників підприємства. Також у ході досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з головним економістом ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 здійснюють виведення коштів, що мають нараховуватися працівникам ДП у якості заробітної плати, кошти виводяться у готівкову форму за наступним налагодженим механізмом: ФОП « ОСОБА_6 » перераховує грошові кошти за надання послуг та за лісопродукцію на рахунок ДП «Гутянське лісове господарство» та після чого, одразу повідомляє про це головного бухгалтера та головного економіста ДП «Гутянське лісове господарство»; головний бухгалтер дає вказівку бухгалтерам підприємства, щоб указані кошти одразу перерахували на рахунок фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ЄДРПОУ 42464996, з ДП «Гутянське лісове господарство» та одразу повідомляють про це ФОП « ОСОБА_6 ». Після отримання грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ЄДРПОУ 42464996 ОСОБА_6 здійснює зняття готівки в банківських установах у розмірі 50000 грн за один день. Після того, як ФОП « ОСОБА_6 » здійснив зняття готівки в банківських установах, він передає грошові кошти службовим особам ДП «Гутянське лісове господарство» для подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Сума виведених грошових коштів з ДП «Гутянське лісове господарство» складає більше ніж 500000 грн.

До судунадійшло клопотанняпершого заступникакерівника Дергачівськоїмісцевої прокуратуриХарківської області ОСОБА_10 про надання йому та прокурорам Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області: майору поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , рядовому поліції ОСОБА_26 , рядовому поліції ОСОБА_27 дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_28 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: лісорубні квитки за 2020 рік; матеріали відведення лісосіки за 2020 рік; перелік заходів погодження рубки за 2020 рік; наказ директора на створення комісій за 2020 рік; матеріали непереривного лісовпорядкування за 2020 рік; повідомлення про погіршення ознак деревини за 2020 рік; акти обстеження насаджень за 2020 рік; дозволи Харківського обласного управління лісового господарства на проведення суцільних санітарних рубок за 2020 рік; накази щодо призначення осіб, які проводили відведення та заготівлю деревини у 2020 році; платіжні доручення щодо відпуску деревини за 2020 рік; книгу обліку покупок-продаж за 2020 рік; відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ДП «Гутянське лісове господарство» у 2020 році; грошових коштів, привласнених шляхом зловживання службовим становищем на ДП «Гутянське лісове господарство»; документи щодо взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ЄДРПОУ 42464996.

У обґрунтування клопотання зазначено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та завдання збитків ДП «Гутянське лісове господарство». На теперішній час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, продажу та відвантаження деревини, виконання робіт, проведення безтоварних операцій, виплати заробітної плати та незаконного заволодіння грошовими коштами отриманих від вчинення злочинів за проведення безтоварних операцій із зазначеними суб`єктами господарювання, а саме відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів. Зазначені документи, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть знаходитись за місцем мешкання лісничого ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про обставини справи пояснив, як зазначено вище.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР 04.03.2020 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, 14.03.2020 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, 08.07.2020 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за № 12020220220000130.

У обґрунтування клопотання слідчим надано витяги з ЄРДР, заяву ОСОБА_29 про вчинення кримінального правопорушення, рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_30 щодо встановлення повних анкетних даних осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_30 про проведення заходів передбачених ст. 263 КПК України у кримінальному провадженні № 12020220220000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 4 ст. 246 КК України у відношенні службових осіб ДП «Гутянське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00993082 та фізичних осіб, рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_30 оперативним шляхом встановлено, те що 02.06.2020 ОСОБА_31 спільно з ОСОБА_32 здійснили незаконну порубку та транспортування деревини на одному з транспортних засобів зареєстрованому на гр. ОСОБА_32 , яким останній і керував, на пилораму ФОП « ОСОБА_8 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за грошову винагороду від останнього. За попередньою інформацією 02.06.2020 було відвантажено 3 машини з деревиною породи сосна, яку в подальшому ФОП « ОСОБА_8 » та його працівники розпилюють та реалізовують.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_28 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_30 , ОСОБА_28 являється лісничим Володимирівського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» та за його усним дозволом здійснювалась незаконна порубка деревини породи «дуб».

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та у зазначеному вище будинку, у якому мешкає ОСОБА_28 знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині відшукання грошових коштів, привласнених шляхом зловживання службовим становищем на ДП «Гутянське лісове господарство» задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як встановлено п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Отже, прокурором не зазначено, що саме вищезазначені кошти необхідно відшукати, їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Враховуючи викладене, у суду наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на обшук слідчим ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , оскільки їх дані як про слідчих відсутні у ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 110, 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_10 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № № 12020220220000130 від 04.03.2020 задовольнити частково.

Надати першому заступникукерівника Дергачівськоїмісцевої прокуратуриХарківської області ОСОБА_10 ,прокурорам Дергачівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,прокурорам Богодухівськоговідділу Дергачівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,старшим слідчимСВ ДергачівськогоВП ГУНП вХарківській області:майору поліції ОСОБА_18 ,підполковнику поліції ОСОБА_19 ,майору поліції ОСОБА_20 , слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_24 , рядовому поліції ОСОБА_26 , рядовому поліції ОСОБА_27 дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_28 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-лісорубні квитки за 2020 рік;

-матеріали відведення лісосіки за 2020 рік;

-перелік заходів погодження рубки за 2020 рік;

-наказ директора на створення комісій за 2020 рік;

-матеріали непереривного лісовпорядкування за 2020 рік;

-повідомлення про погіршення ознак деревини за 2020 рік;

-акти обстеження насаджень за 2020 рік;

-дозволи Харківського обласного управління лісового господарства на проведення суцільних санітарних рубок за 2020 рік;

-накази щодо призначення осіб, які проводили відведення та заготівлю деревини у 2020 році;

-платіжні доручення щодо відпуску деревини за 2020 рік;

-книгу обліку покупок-продаж за 2020 рік;

-відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ДП «Гутянське лісове господарство» у 2020 році;

-документи щодо взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ЄДРПОУ 42464996;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає право слідчому, прокурору проникнути до будинку лише один раз.

Ухвала діє до 14.08.2020.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1